| 日期 |
內容 |
|
20250217
|
支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司促字4180號
案件類別
民事
新民,玉淇,張巧怜,張玉淇,張睿智
|
|
20241129
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡上字78號
案件類別
刑事
三民,中華,交友,人員,他人,任何,依據,公訴,六月,分局,即附,原審,參與,台中,台灣,名義,告訴,商品,基礎,好友,如何,如玉,委員,存款,家庭,帳號,康富,張峻,張鈞,所有,撤銷,政府,明細,時間,最高,有利,李品,桃園,業經,白家,真實,競合,竹北,耀賢,股票,自得,蔣鈞,處罰,蝦皮,說明,
|
|
20240502
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2749號
案件類別
刑事
何宥,佳恩,家浩,彥甫,探吉,林巧,林聖,玉淇,聖富,蔡享,財金,陳資,LAC,何宥淙,張家浩,張玉淇,朱學瑛,林巧薇,林慧君,林聖富,許慧玲,許維倫,郭人溶,阮慕驊,陳彥甫,陳志豪,黃筵銘
|
|
20240426
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字435號
案件類別
刑事
中埔,于恩,俊宇,危建,如玉,嬌嬌,子淵,子芸,張峻,張鈞,思穎,文志,曾睿,曾鈺,柏成,柔蓁,溫柔,煜安,營區,玉淇,白家,耀賢,考試,菀真,蔣鈞,蘇澳,賴泳,遊玩,金鳳,陳嬌,WEI,何峻丞,傅文志,劉慧華,劉玉書,危建源,周子淵,周鈺萍,張峻霖,張玉淇
|
|
20240227
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字304號
案件類別
刑事
CO,IC,中埔,俞玲,半山,命運,妮妮,威廉,宇翔,宇豪,家伶,建隆,志彬,文化,文萱,智凱,李奕,柏元,楊俊,楊維,正區,涵甄,游沅,王者,紀軒,胡涵,萬里,賴萬,郭宸,鄭佳,Han,劉俊良,劉家伶,劉雯婷,吳俞玲,吳宇翔,廖偉超,張志杰,張智凱,李志彬,杜慧盈,林坤億,林宏威,林彥丞,林怡姿,
|
|
20240227
|
損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度附民字548號
案件類別
刑事
俞玲,文萱,玉淇,紀軒,吳俞玲,張玉淇,林怡姿,林紀軒,蔣文萱,陳芳蘭
|
|
20240109
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4532號
案件類別
刑事
iM,MB,丹鳳,文誠,明佳,柏豪,永信,玉淇,王屏,珮綺,繁星,致富,芷筠,蘇靖,開元,陳靖,靖惠,CAI,ＴＯＰ,ＹＡＮ,劉丞峻,吳思葦,唐雅涵,張玉淇,施麗淑,曾文鐘,林凱凱,林思潔,林翊婷,楊明佳,游鵑如,潘怡華,王屏夏,王芷筠,胡瑞婷,葉妤希,
|
|
20231124
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2106號
案件類別
刑事
安妍,潘美,物流,玉淇,劉俊源,張玉淇,沈宏儒,潘美靜,王聖傑,盧慧珊,第一層,許智評,邱奕筑,鄭安妍,松山分行,Nancy,起訴書漏載,臺南市政府警察局第六分局
|
|
20231114
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字153號
案件類別
刑事
三層,偉哲,埔里,家計,復興,戴君,扮演,林儀,玉淇,載體,陳祈,吳天明,吳浚瑋,廖啓宏,廖啟宏,張玉淇,李宜均,林儀潔,程偉哲,臺灣士,藍凱培,郭福財,鄭建坤,陳祈夆,陳翊綺,信用合作社,新竹市政府,臺灣士林地,起訴書漏載,第一信用合作社,新竹市政府警
|
|
20231114
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字152號
案件類別
刑事
三層,偉哲,埔里,家計,復興,戴君,扮演,林儀,玉淇,載體,陳祈,吳天明,吳浚瑋,廖啓宏,張玉淇,李宜均,林儀潔,程偉哲,臺灣士,藍凱培,郭福財,鄭建坤,陳祈夆,陳翊綺,信用合作社,新竹市政府,臺灣士林地,起訴書漏載,第一信用合作社,新竹市政府警察局,淡
|
|
20231114
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字151號
案件類別
刑事
三層,偉哲,埔里,家計,復興,戴君,扮演,林儀,玉淇,載體,陳祈,吳天明,吳浚瑋,廖啓宏,廖啟宏,張玉淇,李宜均,林儀潔,程偉哲,臺灣士,藍凱培,郭福財,鄭建坤,陳祈夆,陳翊綺,信用合作社,新竹市政府,臺灣士林地,起訴書漏載,第一信用合作社,新竹市政府警
|
|
20231114
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字150號
案件類別
刑事
三層,偉哲,埔里,家計,復興,戴君,扮演,林儀,玉淇,載體,陳祈,吳天明,吳浚瑋,廖啓宏,廖啟宏,張玉淇,李宜均,林儀潔,程偉哲,臺灣士,藍凱培,郭福財,鄭建坤,陳祈夆,信用合作社,新竹市政府,臺灣士林地,起訴書漏載,第一信用合作社,新竹市政府警察局,淡
|
|
20231114
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字154號
案件類別
刑事
三層,偉哲,埔里,家計,復興,戴君,扮演,林儀,玉淇,載體,陳祈,吳天明,廖啓宏,廖啟宏,張玉淇,李宜均,林儀潔,程偉哲,臺灣士,藍凱培,郭福財,鄭建坤,陳祈夆,陳翊綺,信用合作社,新竹市政府,臺灣士林地,起訴書漏載,第一信用合作社,新竹市政府警察局,淡
|
|
20231114
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字149號
案件類別
刑事
三層,偉哲,埔里,家計,復興,扮演,林儀,玉淇,載體,陳祈,吳天明,吳浚瑋,廖啓宏,廖啟宏,張玉淇,李宜均,林儀潔,程偉哲,臺灣士,藍凱培,郭福財,鄭建坤,陳祈夆,陳翊綺,信用合作社,新竹市政府,臺灣士林地,起訴書漏載,第一信用合作社,新竹市政府警察局,
|
|
20231109
|
洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度附民字359號
案件類別
刑事
志洋,玉淇,蔡享,張玉淇,林志洋,陳苑文,黃傳穎
|
|
20231109
|
洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度附民字1119號
案件類別
刑事
志洋,玉淇,蔡享,張玉淇,林志洋,陳苑文,黃傳穎
|
|
20230825
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字311號
案件類別
刑事
５號,三重,任行,刪除,劉晏,南市,官對,怡婷,成功,易辰,會員,李昭,杜家,檢警,正昌,盧正,翔宇,虛擬,誤載,警示,賴瑩,遊戲,陳崇,陳絜,陸續,麗文,黃晴,一覽表,住新竹,卓元裕,即被害,合作社,山分局,新竹縣,李昭廷,林兒萱,楊麗文,盧正昌,蔡易辰,蔡晉煌,許明儒,賴瑩芳,陳崇暐,NANA,
|
|
20230825
|
請求賠償損害
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度附民字912號
案件類別
刑事
玉淇,賴瑩,麗文,張玉淇,李宇璿,楊麗文,賴瑩芳,魏瑞紅
|
|
20230801
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字302號
案件類別
刑事
丹鳳,商行,投入,更改,柏豪,玉淇,珮瑄,葉韓,蔡家,蘇靖,送貨,鄭富,金華,陳威,靖惠,Com,合作社,基隆市,張玉淇,李國瑋,游鵑如,耿珮瑄,蔡家榛,蘇靖惠,鄭富容,錢柏豪,陳威盛,富邦銀行,彰化銀行,真實年籍,鄰○○路,JENIE,信用合作社,嘉義
|
|
20230801
|
損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度附民字474號
案件類別
刑事
柏豪,玉淇,珮瑄,鄭富,張玉淇,耿珮瑄,謝昀芳,鄭富容,錢柏豪
|
|
20230629
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字103號
案件類別
刑事
存戶,德國,林耕,玉淇,秦紹,紹凱,舒晴,音樂,何嘉紘,張志杰,張玉淇,林瑞標,林紋如,林耕緯,甘剴尹,許博鈞,鄭丞宏,鍾舒晴,Eric
|
|
20230508
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字172號
案件類別
刑事
佳真,孟廷,怡瑄,游沅,玉淇,珮慈,秋蘭,蕭孟,蘇芷,黃亭,Hon,張玉淇,李佳真,李宜婷,林鴻均,楊佳容,溫玉如,莊月琴,蔡佳琪,蔡淳宇,蘇芷筳,邱怡瑄,邱珮慈,閻學萍,陳羿豪,高怡萱,魏秋蘭,黃亭嵐,HONG
|
|
20230508
|
損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度附民字353號
案件類別
刑事
玉淇,張玉淇,莊月琴,蔡淳宇,陳嘉臨,陳威龍
|
|
20221202
|
支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度司促字34853號
案件類別
民事
玉淇,張巧怜,張玉淇,藍獲鉅
|
|
20220627
|
支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度司促字17492號
案件類別
民事
張睿,新民,玉淇,張巧怜,張玉淇
|
|
20081022
|
常業詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
97年度重上更(二)字80號
案件類別
刑事
全友,律師,正太,玉淇,瑋華,甄真,話本,賜樓,順通,魏祥,０二號,０八號,Ａ○○,Ｏ○○,Ｑ○○,丑○○,乙○○,亥○○,仇智敏,何文丁,傅明昌,劉順通,吳德龍,吳淑芬,周家興,周得福,大成報,孫惠珍,宋志豪,巳○○,張世宏,張名男,張慶宗,張治強,張清松,張玉棋,
|
|
20070111
|
常業詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
95年度上更(一)字75號
案件類別
刑事
一號,律師,０二號,Ａ○○,Ｌ○○,Ｍ○○,Ｏ○○,丁○○,丑○○,乙○○,亥○○,何文丁,傅明昌,劉智娟,劉順通,午○○,吳德龍,周家興,周益群,子○○,孫惠珍,宋志豪,宙○○,寅○○,張世宏,張慶宗,張治強,張玉琦,張玉琪,張義民,戊○○,戌○○,朱芸萱,李天文,林怡如,林文成,林聲群,柯秋鳴,
|
|
20041118
|
常業詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
92年度上訴字404號
案件類別
刑事
周黛,Ａ○○,Ｂ○○,Ｃ○○,Ｎ○○,Ｏ○○,Ｑ○○,丁○○,丑○○,乙○○,亥○○,何文丁,傅明昌,劉智娟,劉順通,午○○,吳德龍,周家興,周益群,子○○,孫惠珍,宋志豪,寅○○,張世宏,張治強,張玉琦,張玉琪,張義民,戊○○,戌○○,朱芸萱,李天文,林怡如,林正彰,林聲群,柯秋鳴,楊漢傑,洪孝義
|
|
20040108
|
常業詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
92年度訴緝字457號
案件類別
刑事
林,劉伶,嘉鳳,曾儀,蔡涼,連銀,邱雯,ATT,Ｇ○○,余瑞蘭,劉柏秀,吳政信,吳清江,呂秀芬,周得福,周德福,周益群,周菊蘭,孫惠珍,廖學政,廖政仁,廖明珠,廖月清,廖正仁,張利祥,張庭韶,張智棍,張永杰,張清山,張清松,張玉琦,張珍梅,施淑英,曾秋燕,朱芸萱,李光亞,李彩雲,李忠信,林嘉凌,林松
|
|
20021114
|
常業詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
91年度訴字1947號
案件類別
刑事
張午,玉淇,甄真,筆師,賜樓,魏祥,Ａ○○,Ｇ○○,Ｈ○○,Ｉ○○,Ｔ○○,Ｖ○○,Ｘ○○,丁○○,乙○○,亥○○,劉智娟,午○○,卯○○,吳瑞堯,吳翠婷,吳雪如,周家興,周德福,周黛婕,地○○,孫惠珍,巳○○,張居德,張志新,張慶宗,張玉棋,張玉淇,張
|