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內容 |
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2517號
案件類別
刑事
LI,Ne,何必,口罩,周邊,商銀,園市,多樣,尤依,幕後,張濤,澎湖,生日,用來,組合,黃禮,劉依伶,盧弈捷,祝曼綾,藍獻榮,詳附表,陳怡君,黑龍江,○○○道,中市○○,太平分行,空軍一號,聯絡電話,虛擬空間,新北市政府警察局新莊分局
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20231127
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字32號
案件類別
刑事
何方,吉泉,向如,埔里,存戶,宇晨,張濤,應用,斗六,新化,林正,柏霖,育賢,關心,陳智,雜誌,余晨勝,壬○○,子○○,李安晴,林吉泉,林正運,林育賢,江宇晨,癸○○,臺灣屏,詳附表,錢毓華,陳智麒,黃振法,黃柏霖,中壢分行,台南分行,即告訴人乙○○,銀
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20231026
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度訴字1127號
案件類別
刑事
CO,II,倩倩,入戶,凱元,凱翔,劉智,千慧,圖書,妮妮,張源,張濤,張皓,復興,戴瑋,振宏,文輝,新作,智偉,樺樺,股市,謝旻,郭英,陳○,雅嵐,Max,丑○○,亥○○,全家福,劉倩妤,劉卓睿,吳冠慧,吳文輝,咖啡店,寅○○,康凱翔,張友瑞,張振宏,
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20231018
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2109號
案件類別
刑事
下樓,中醫,何俞,俞宛,偉德,加樺,博士,幸敏,張濤,昱廷,李光,李居,柯富,短短,美股,背後,至尊,觀光,許志,關懷,陳幸,革命,不一樣,何俞宛,何灝叡,余美珠,劉世興,劉庸安,劉振宗,劉雅惠,周秀英,張書鳴,張欣怡,林宗崑,洪宛渝,環保局,蕭珍祥,賴
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20231002
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字1006號
案件類別
刑事
任行,億馬,元寶,多樣,套房,張濤,慧忠,洪國,王豪,簡泰,蕭家,蘇郁,謝騰,選項,龍星,包龍星,原姓名,洪國鈞,羅婉嘉,羅東鎮,臺灣彰,蕭家耀,蘇奕豪,金元寶,陳○廷,高梅博,鮑慧忠,BILL,ＬＩＮＤＡ,嘉義巿政府,宜蘭縣羅東,億馬有限公司,Serv
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20230928
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1097號
案件類別
刑事
⑪吳,下屬,中福,冠妤,劉義,廖毓,張濤,思萱,文靜,東門,林久,林耘,柏辰,柯雅,榮華,琬婷,蘇格,許佳,誠心,金虎,閃電,雅君,雅琳,劉柏辰,劉義農,吳奇龍,吳建明,喬國偉,張亞筑,張家綺,張雅玟,後龍鎮,曾詩凱,李嘉豪,林久傑,林冠妤,林圳義,林宏
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20230824
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字881號
案件類別
刑事
１號,一日,中原,中壢,元大,博志,嘉宸,國內,園市,大隊,好友,實力,居中,張濤,曾雨,松山,檢警,櫃員,民有,現已,盧聖,經理,美芳,義市,聖義,花旗,若干,華南,號函,財金,軌跡,還有,高達,一覽表,住居所,余明哲,吳嘉宸,嘉義市,審查庭,屏東縣,
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20230824
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字1506號
案件類別
刑事
博志,嘉宸,居中,張濤,楊沁,民有,盧聖,義市,聖義,財金,余明哲,吳嘉宸,張建偉,李建億,林宗毅,王清煌,盧聖義,翁博志,許碧蓮,郭美芳,陳湘寧,中壢分行,臺灣桃園地方檢察署檢察官,中國信託商業銀行股份有限公,臺北市政府警察局刑事警察大隊
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20230824
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字1497號
案件類別
刑事
博志,嘉宸,居中,張濤,楊沁,民有,盧聖,義市,聖義,財金,余明哲,吳嘉宸,張建偉,李建億,林宗毅,王清煌,盧聖義,翁博志,許碧蓮,郭美芳,陳湘寧,中壢分行,臺灣桃園地方檢察署檢察官,中國信託商業銀行股份有限公,臺北市政府警察局刑事警察大隊
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20230824
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字1026號
案件類別
刑事
博志,嘉宸,居中,張濤,楊沁,民有,盧聖,義市,聖義,財金,余明哲,吳嘉宸,張建偉,李建億,林宗毅,王清煌,盧聖義,翁博志,許碧蓮,郭美芳,陳湘寧,中壢分行,臺灣桃園地方檢察署檢察官,中國信託商業銀行股份有限公,臺北市政府警察局刑事警察大隊
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20230809
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字488號
案件類別
刑事
Bo,三民,二街,劉義,國立,大安,市警,平鎮,張曼,張濤,更改,李德,李志,栗縣,約書,華美,許清,身份,車主,金虎,陳佳,NEX,丑○○,北分局,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖國豪,張璟文,曾詩凱,未○○,李嘉豪,林圳義,林宏憲,
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20230809
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字692號
案件類別
刑事
Bo,三民,二街,劉義,國立,大安,市警,平鎮,張家,張曼,張濤,更改,李志,林久,林玉,榮華,王翌,約書,華美,許佳,許清,身份,車主,金虎,陳佳,NEX,丑○○,劉嘉閔,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖國豪,曾詩凱,李嘉豪,林圳義,林宏憲,
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20230629
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2290號
案件類別
刑事
侯江,加樺,吉林,國維,大林,巫聰,張濤,文淵,李光,李居,李書,柯富,水萍,炎煌,秋芬,簡宗,至尊,許志,車隊,關懷,陳炎,陳請,高郁,何灝叡,余美珠,侯江龍,吳秋芬,張添興,徐文德,李光銘,林嘉陽,林楷祐,楊水萍,營業部,第一層,簡宗光,羈押中,范巧
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20230629
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度原上訴字191號
案件類別
刑事
嘉哥,嘉論,孫瑞,家齊,尚謙,幻想,康庭,張濤,朱秀,洪煜,煜盛,簡○,致富,萬福,重嘉,阿龍,雲風,雲龍,靖軒,黃和,冉啓年,吳崇熙,吳建德,吳昌衡,周振輝,周文義,孫瑞蓮,康雲龍,廖重嘉,張○銘,張慧芷,曾彥銘,朝德豪,李岳洋,李明生,李英杰,林主惠
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20230621
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1804號
案件類別
刑事
均指,張濤,救會,李居,短短,背後,至尊,許志,關懷,陳請,何灝叡,余美珠,劉世興,劉庸安,周秀英,林依蓉,王嘉麒,王宜璇,環保局,田雅心,簡佩珺,蕭珍祥,陳玉倩,黎恩信,新竹分行,劉世興律師,租賃有限公司,銀行嘉義分行,陳立小客車租賃有限公司
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20230619
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司促字16310號
案件類別
民事
張濤
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20230525
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1055號
案件類別
刑事
世傑,五金,伊萱,俊豪,北京,卓宛,吳勇,張濤,快樂,愛情,抖音,李銘,林海,歐陽,江濱,洪稟,澳門,王杰,王港,簡介,紅酒,維萱,芷寧,葉麗,謝雪,谷歌,雪紅,高錫,龔昭,JOY,何志堅,何昱輝,吳勇毅,吳靜雲,壽育珊,大樂透,威尼斯,小紅書,廖建瑜,
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20230428
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字861號
案件類別
刑事
er,IC,億元,博志,幽靈,張濤,徐銘,新作,李信,林和,楊沁,韓宜,中國信,李信龍,林和枝,王鐵雄,翁博志,蔣彥威,託商業,許元睿,許金田,陳品潔,黃紹錦,Eric
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20230428
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字152號
案件類別
刑事
三段,中路,信穎,劉修,北勢,安平,張濤,思萱,東昇,東門,永媚,潘寧,潭美,范文,亥○○,住屏東,劉修言,午○○,吳懿佳,宙○○,巳○○,建國路,張碩庭,戌○○,未○○,林信穎,楊東昇,玄○○,申○○,范文欽,辰○○,鄭永媚,酉○○,陳彥竹,陳盈吉,高
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20230428
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字863號
案件類別
刑事
er,IC,億元,博志,幽靈,張濤,徐銘,新作,李信,林和,楊沁,韓宜,李信龍,林和枝,王鐵雄,翁博志,蔣彥威,託商業,許元睿,許金田,陳品潔,黃紹錦,Eric
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20230330
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡上字132號
案件類別
刑事
佳怡,劉穎,周蘊,妍妍,妮妮,婉兒,張勛,張濤,思萱,林分,欣穎,王濤,簡至,許勝,liz,廖宗慶,廖春源,杜昇鴻,林佳怡,林婷倫,林欣穎,林鈺峯,王萌莉,簡至毅,胡慧滿,詹玉玲,陳先生,陳彥廷,陳心茹,黃柏諺,黃輝盛,ANNA,所在不明,日盛國際,高雄
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20230330
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字488號
案件類別
刑事
⑪吳,七路,兩岸,劉義,向葉,國境,家綺,張濤,思萱,採買,李居,林久,柏榮,柏辰,榮華,海峽,許佳,趙軍,金主,雅琳,劉柏辰,劉楚霖,劉正穆,劉義農,吳奇龍,吳瑋琳,姚伯正,張家綺,張雅玟,後龍鎮,曾詩凱,李嘉豪,李志宇,李瀚文,李秋峰,林久傑,林啟翔
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20221230
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度簡字1653號
案件類別
刑事
中銀,即學,存戶,張濤,戴瑋,林義,游世,股市,蕭順,錢包,劉倩妤,劉卓睿,張友瑞,張琇涵,張金塗,戴瑋汝,林義峰,林菀柔,楊家慧,比特幣,游世蔚,潘佳欣,蔡明原,鄭秋英,陳浩宇,陳育琦,陳軍維,馬金金,黃世明,○○○號,JOJO,○○○○○,起訴書漏載
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20221230
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字596號
案件類別
刑事
世傑,五金,伊萱,俊豪,北京,十分,博弈,向子,存戶,小弟,張濤,快樂,愛情,抖音,李銘,林海,江濱,洪稟,澳門,王杰,王港,簡介,紅酒,維萱,苓雅,英文,葉麗,谷歌,頭份,JOY,丑○○,何志堅,何昱輝,卯○○,吳靜雲,壬○○,大樂透,威尼斯,子○○,
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20221230
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1805號
案件類別
刑事
加樺,吉林,大林,張濤,彭國,文淵,朱介,李光,李居,李書,水萍,現代,秋芬,至尊,關懷,陳請,４２２,何灝叡,余美珠,八仙宮,吳秋芬,朝天宮,李光銘,林楷祐,楊水萍,營業部,簡宗光,范巧欣,葉文淵,蔡福記,蕭珍祥,郭月玲,陳加樺,陳宇萱,黎恩信,不詳姓
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20221230
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字270號
案件類別
刑事
世傑,五金,俊豪,北京,十分,卓宛,博弈,存戶,小弟,張濤,快樂,愛情,抖音,文玲,李銘,林海,歐陽,江濱,洪稟,澳門,王杰,王港,簡介,紅酒,芷寧,苓雅,英文,谷歌,雅慧,頭份,高錫,龔昭,JOY,何志堅,壬○○,壽育珊,大樂透,威尼斯,小紅書,張文浩
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20221208
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字488號
案件類別
刑事
⑪吳,劉義,張峻,張濤,思萱,東門,林久,柏辰,榮華,王炳,綠色,許佳,陳請,雅琳,Pro,作業員,凃國慶,劉柏辰,劉義農,吳奇龍,吳瑋琳,周銘皇,孫宏毅,張家綺,張峻煒,張雅玟,後龍鎮,曾詩凱,李嘉豪,林久傑,林啟翔,林圳義,林宏憲,林昱瑄,林月亮,林
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20220930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字707號
案件類別
刑事
不詳,世華,中和,伍月,來源,備註,加油,北市,去向,參與,可以,台北,名稱,向如,單位,嘉弘,嚴重,國家,姓名,存款,富邦,實施,帳號,張濤,形成,徐姵,應用,成功,成員,所在,投資,指定,採信,施以,本人,格式,琬婷,移送,程式,競合,簡訊,股票,處
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20220912
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度原金簡字4號
案件類別
刑事
LI,中和,先生,吳思,大安,天母,好友,張濤,志勇,思宇,新莊,旗山,更改,李磊,林裕,澳門,瑞芳,社群,竹北,莎莎,黃金,ＩＣＥ,LEO,LIN,丑○○,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李志勇,杜文俊,林于捷,林佩萱,
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20220912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字666號
案件類別
刑事
上海,于惠,交友,劉禎,千慧,向吳,吳幸,吳政,商銀,奇異,奶奶,好友,孟珊,家丞,市警,張濤,彭俊,文山,新莊,旅館,曉君,月霞,李仰,林立,樹林,毓婷,汪思,汪承,灣新,秦嘉,虛擬,鄭淳,開元,何娜娜,劉禎文,吳勇德,吳政賢,吳晉丞,大富翁,張雅雯,
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