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內容 |
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20240729
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1084號
案件類別
刑事
謝,LI,劉政,劉雲,李明,楊梅,王祥,許秀,鍾輝,陳文,劉姜子,合作社,廖文菁,張哲熒,張欣慧,彰化縣,曾柏傑,曾麟翔,李明育,林佳儀,羅敬宗,莊哲綸,蔡仁欽,蘇景華,謝岡玲,謝明哲,邱瓊儀,邱顯益,郭展志,陳姵君,陳建嘉,陳柏嘉,陳聖傑,陳逸風,顏居財,黃曉萍,刑事第十庭,高雄市政府,基隆市警察
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20240201
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字71號
案件類別
刑事
姚婷,孫芸,宇宸,宥安,李韋,林宛,沛晴,何宇宸,劉恆嘉,劉淑玲,卓爾潔,張嘉杏,張明宏,張榕玲,張沛晴,彭家葳,李韋誠,林宛青,林宥安,楊佳瑋,陳宛宜,陳虹均,黃子銘,黃怡菁,彰化縣警察局田中分局
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20240119
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2249號
案件類別
刑事
健行,周宏,朱介,李基,李妍,林懿,楷傑,鈺庭,劉兆明,吳家康,大村鄉,張榕玲,李基彰,李妍君,李宇軒,李岱芸,李崇華,李欣諭,林君諺,林楷傑,林秉翰,楊家豪,王鈺庭,胡宜妏,草屯鎮,蔡馨怡,許永翰,賴相如,鄭文筑,陳亭卉,台中分行,南投縣埔里,南投縣草
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20230427
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4867號
案件類別
刑事
可樂,吳錫,嘉盛,安琪,寶蓮,廣大,德國,惠敏,成焜,文貴,林蔚,林詩,楊淇,義忠,艾琳,英傑,荷蘭,鄧艾,陳曉,吳錫欽,張寶蓮,張榕玲,曾淑華,林詩晨,楊安琪,歐玟利,義大利,賴建如,郭孟馨,陳文貴,陳旭華,陳曉霖,陳泓霖,陳麗媛,高英傑,黃彥輝,黃惠
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20230223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1233號
案件類別
刑事
附,○號,世華,交友,來源,俞欣,備註,台中,台新,吳沛,呂易,國家,大學,存款,宋欣,家計,廖峰,廖秋,恩綺,慧敏,文貴,有利,李心,林蔚,楊淇,櫃員,欣穎,王軼,盧盈,社群,簡曉,約會,育仁,虛擬,設定,謝金,警示,賭博,賴建,軌跡,郵政,鄭硯,重本,高士,黃偉,黃靖,１０６,任辯護,依指示,儲
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20230204
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審簡字1042號
案件類別
刑事
交友,俊賢,姚婷,孫芸,徐瑋,援交,林宛,楊梅,沛晴,現狀,遊戲,遊玩,陳虹,點數,何俊賢,張嘉杏,張榕玲,張沛晴,彭家葳,徐瑋帆,李倚賢,林宛青,楊佳瑋,臺灣地,許哲維,陳宛宜,陳虹均,馮浩庭,黃子銘,復興分行,第一銀行,股份有限公,全家便利商店,樂點
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20221129
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度金訴字126號
案件類別
刑事
吳宣,國強,蔡靜,何玉鳳,吳宣憲,員林分,廖健雄,張榕玲,蔡岱霖,蔡靜雯,賈國強,賴佳吟,官蔡岱霖,加昌派出所,南投縣政府警察局南投分局,高雄市政府警察局楠梓分局
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20220809
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字173號
案件類別
刑事
何建,俞君,家豪,幕後,何建寬,吳逸儒,山分局,張榕玲,李姸君,李岱芸,楊家豪,陳俞君,飲料店,ＨＥＮＧ,新光銀行,彰化縣警察局員林分局
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20220511
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字1204號
案件類別
刑事
佳慶,借提,健行,凱文,即附,周宏,宏育,志向,文源,旺仔,李妍,林懿,楷傑,涂勝,珮君,蔡馨,鈺庭,飛機,高郁,丁珮君,劉兆明,向嘉義,吳家康,吳岱玲,周宏育,周鈺倫,唐翊維,張文源,張杏綺,張榕玲,張添興,徐佳蓉,李妍君,李欣諭,林亮志,林君諺,林楷
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20220223
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字1204號
案件類別
刑事
佳慶,借提,健行,周宏,宏育,志向,文源,旺仔,李妍,林懿,楷傑,涂勝,蔡馨,鈺庭,劉兆明,向嘉義,吳家康,吳岱玲,周宏育,周鈺倫,唐翊維,張文源,張杏綺,張榕玲,張添興,徐佳蓉,李妍君,李欣諭,林亮志,林君諺,林楷傑,林秉翰,楊家豪,王乙蓉,王鈺庭,蔡
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