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20250725
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字527號
案件類別
刑事
嘉俊,文婷,文龍,正和,育仁,卓怡君,張文婷,李佳穎,李育仁,許正和,陳中學,香港籍,黃嘉俊,新竹市警察局第二分局,立鴻投資股份有限公司
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20250723
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字353號
案件類別
刑事
化縣,吳素,大成,山泉,徐芷,文婷,明宇,曉婷,林盛,楊孝,楊竺,漂亮,猜猜,珮君,素琴,邱清,吳宜潔,吳曉婷,吳素琴,張怡婷,張文婷,張良宏,曾琬婷,林姿馨,林盛輝,楊孝儀,王珮君,紀佳良,蔡憲緯,褚漢煌,謝志雄,謝政良,謝明宇,邱清發,陳怡菁,陳玫伶
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20250626
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度重訴字168號
案件類別
民事
張忠,忠銘,李富,李永,陳鑒,雲祥,RAM,劉雅文,張忠銘,張文婷,張雲祥,李富雄,莊雅妃,蔡建國,許姿萍,陳清財,知足常樂
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20250603
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度重訴字121號
案件類別
民事
張文婷,李明樹,林銘宏,被逮捕,陳姵勻,陳清財
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20250603
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1731號
案件類別
刑事
世揚,鄭世,張文婷,李明樹,楊筑鈞,蔡顯鑫,遲中慧,鄭世揚,陳清財,顧正德,華信國際投資股份有限公司,臺灣士林地方檢察署檢察官鄭世揚
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20250515
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度訴字592號
案件類別
民事
先生,圓滿,夜市,媽媽,容忍,幸福,忠誠,攤位,文婷,社交,結婚,起士,人格權,小時光,廖翊含,張文婷,張珈禎,徐靜慧,洪欣儀
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20250430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度原金簡字10號
案件類別
刑事
吳欣,文婷,浚民,犯罪,邱浩,向中華,張俊諺,張文婷,徐韻晴,未經原,江維明,蔡培元,邱浩華,出生年月,真實年籍,資料不詳,出生年月日,徐韻晴律師,花蓮縣警察局,臺灣花蓮地方檢察署,徐韻晴律師（法扶律師）,臺灣花蓮地方檢察署檢察,臺灣花蓮地方檢察署檢察官
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20250423
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字216號
案件類別
刑事
偉杰,嚴令,姜詩,惠君,文婷,明豐,曾永,林仕,林鑫,永恆,江澤,洪淑,章曉,結案,貞儀,賴威,陳朵,雯雯,傅佳慧,呂貞儀,廖建傑,張文婷,張江澤,彭聖斐,曾永程,曾紹軒,李明憲,林仕魁,林士魁,林祐俊,林鑫輝,王文華,章曉文,莊明豐,薛涵文,計畫書,詹
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20250328
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字2209號
案件類別
刑事
文婷,永恆,雅琳,張文婷,張正岱,薛涵文,計劃書,計畫書,謝佳穎,陳雅琳,黃柏仁,國際投資股份有限公司,新北市政府警察局汐止分局,華信國際投資股份有限公司
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20250102
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字1433號
案件類別
刑事
公民,大小,太陽,文婷,陳偉,陳憶,劉畊甫,吳天明,張嘉婷,張文婷,應予更,薛涵文,陳偉祥,餐飲業,國際投資股份有限公司,新北市政府警察局汐止分局,源創國際投資股份有限公司
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20241230
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度訴字345號
案件類別
刑事
下層,學系,建榮,文婷,背包,胡詩,豐富,劉河山,吳啟銘,張文婷,林家伃,林豐富,胡詩英,計畫書,謝昀哲,賴憲政,鄭祝華,黃建榮,國際股份有限公司,國際投資股份有限公司,恆逸投資股份有限公司,華信國際投資股份有限公司,高雄市政府警察局鳳山分局
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20241114
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字1563號
案件類別
刑事
世揚,人生,文婷,有時,李明,毛志,鄭世,陳清,劉畊甫,張文婷,李明樹,計畫書,鄭世揚,陳清財,公司名稱,投資股份有限公司,國際投資股份有限公司,新北市政府警察局淡水分局,華信國際投資股份有限公司
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20241112
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1252號
案件類別
刑事
○路,５號,am,LI,Ne,佳莉,信昌,公室,劉維,哲青,嚴麗,地下,宣傳,市府,張忠,忠銘,文婷,文宣,文聖,新莊,李富,林佩,林心,欣怡,民生,澳門,用意,老闆,股市,蔡建,蘇秀,號前,行中,陳守,陳清,陸克,雲祥,黃清,３３５,Ａ３３,Ａ５７,Air,BEN,LIN,Max,Pro,何欣怡,
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20241112
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金易字43號
案件類別
刑事
偉杰,向如,嚴令,土城,姜詩,媽媽,官方,惠君,文婷,明豐,更改,曾永,有情,李明,林仕,林鑫,永恆,決心,紀賢,貞儀,關閉,陳朵,雯雯,傅佳慧,吳紀賢,呂貞儀,張文婷,彭聖斐,施元明,曾永程,曾紹軒,李明憲,林仕魁,林君憶,林鑫輝,第二款,第四項,莊明
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20241017
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字744號
案件類別
刑事
位香,劉哲,園市,妍希,平鎮,徐永,思穎,政傑,文婷,林玟,柏綸,游彥,潘政,王貴,王靜,耀輝,郁翔,陳佑,陳雨,雅雯,麗蘋,合作社,張文婷,張紹德,徐永男,戴美芳,李俊甫,李家豪,李欣怡,李泳鋅,林玟萱,洪郁翔,滕麗蘋,潘政傑,王貴弘,王雅雯,莊雅勛,
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20240919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字422號
案件類別
刑事
余美,冠廷,周安,嘉惠,國雄,大維,安婕,宜倫,張景,思佳,文婷,李宏,李振,林珈,林詠,欣恩,正和,王國,珈欣,祥泰,秀珍,育仁,詠婕,謝智,金山,陳冰,陳曉,陳沛,雅芬,雅麗,高橋,劉思佳,吳欣恩,吳玉萍,周安婕,周玉琴,唐嘉惠,唐嘉慧,張文婷,張辰
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20240823
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴緝字34號
案件類別
刑事
不少,前金,劉仲,劉雨,國信,安宇,寶兒,寶蓮,市府,廖木,延吉,志煌,忠勇,明煌,朝宗,民族,江慧,游福,福昇,約會,聯誼,艾琳,進成,錢睿,陳紘,陳義,青霞,黃騰,００９,Mak,MAY,中國信,工作室,廖朝宗,張文婷,張金傑,戴忠勇,施建榮,李啟賓
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20240531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字256號
案件類別
刑事
佳宜,侯于,全順,台股,吳亭,呂美,嘉欣,嘉維,廖淑,志輝,文婷,朱家,林献,林玟,林聿,林鈴,林銘,梁幼,楊佳,正和,理局,瑞士,百達,盧燕,美方,群力,育仁,胡睿,葉奕,許芷,陳璐,高廷,魏國,鳳敏,劉漢偉,吳亭穎,吳岳修,周怡青,夏韻芬,廖秀琴,張文婷
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3594號
案件類別
刑事
７號,二名,傅生,吳火,吳珮,尚仁,平鎮,張宇,徐義,惠娟,文婷,新莊,曾士,板橋,林哲,林玉,楊梅,櫃員,現狀,羅郁,胡曉,范偉,蔡敏,蔡睿,蘇裕,裕翔,陳文,陳正,１０６,５１５,LEO,之上開,吳佩珊,吳宛如,吳春輝,屏東縣,廖婉清,新竹縣,李翊豪,林大年,林妤靜,林子安,林柏泓,林玉軒,江彥
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20231127
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字3203號
案件類別
刑事
凱琳,創富,博弈,孟珊,宏達,官方,徐梓,志信,應用,文仲,文婷,明慧,曾領,李偉,李淑,林玉,正宇,王文,王詩,瑛瑛,范仁,華融,蘇綺,資本,賴天,賴金,郭筱,鄭國,金牛,阮氏,阿豪,香港,黃偉,EVA,ＧＡＮ,IVY,Lee,劉承武,康家箏,張廷偉,張廷瑋,張文婷
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20231117
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確定訴訟費用
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度司聲字326號
案件類別
民事
惠娟,文婷,福壽,張文婷,辛福壽
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20230913
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返還不當得利
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度上易字103號
案件類別
民事
創業,惠娟,文婷,榮輝,珮妤,羅榮,黃月,余榮輝,化妝品,張文婷,我們都,李珮妤,樓房屋,洪能超,羅榮義,謝謝妳,邱泰錄,陳先生,陳大哥,陳智豐,黃月瞳,禾笙景觀有限公司,貝豪化工有限公司,高都汽車股份有限公司
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20230829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字342號
案件類別
刑事
５號,LI,交友,信義,先生,加油,嘉義,媒體,宇澤,害人,市警,惠娟,文婷,新光,曾靜,會員,未到,李雪,板橋,楊澤,櫃員,歷史,王欣,現狀,細節,總計,蔡靜,虛擬,許欺,軌跡,遊戲,郵政,重本,銷售,雅嵐,靖雯,駿逸,黃憶,Com,LIN,丁○○,丑○○,丙○○,乙○○,依指示,卯○○,壬○○,
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20230531
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字280號
案件類別
刑事
世豐,二名,傅生,光興,卓蘭,吳火,吳珮,商家,大增,大湖,小雪,尚仁,崇佑,張宇,張尹,徐義,文婷,曾士,李昭,永緒,火木,珮珊,瑞彬,簡佑,胡曉,范偉,蔡敏,蘇裕,裕翔,語農,金山,雅麗,露娜,黃貽,LEO,一律師,劉致芬,吳佩珊,吳宛如,吳春輝,屏東市,廖婉清,張嘉婷,李翊豪,林大年,林妤靜,
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20230530
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1046號
案件類別
刑事
HI,下營,向子,大湖,己○,庚○,建山,忠實,文婷,明峰,林苙,王祥,癸○,萬盛,財金,辰○,錢睿,劉泳宗,卯○○,寅○○,巳○○,張文婷,張雅婷,徐雅雯,未○○,林宇洋,林德雄,楊慧琴,王瑞芬,王祥緯,申○○,莊佳瑋,蔡明峰,辰○○,ANNA,日盛銀
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20230427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度審金訴字689號
案件類別
刑事
喻凱,宗恩,吳佳穎,張文婷,李家豪,李政鴻,游士霈,石玠祥,蔡宗恩,詹啟章,陳力平,陳嘉偉,黃馨儀,陽信銀行,臺東縣警察局臺東分局
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20230321
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返還不當得利
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度訴字1024號
案件類別
民事
吳保,吳保任,張文婷
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20230222
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返還不當得利
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度訴字1024號
案件類別
民事
吳保,惠娟,文婷,榮輝,羅榮,余榮輝,吳保任,張文婷,羅榮義,民事第一,民事第一庭,汽車股份有限公司,高都汽車股份有限公司
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20230221
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返還不當得利
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度訴字1024號
案件類別
民事
２樓,一天,一路,上下,先生,十月,原料,及第,吳保,善良,惠娟,文婷,榮輝,簡訊,羅榮,謝謝,通信,陳智,余榮輝,化妝品,吳保任,張文婷,羅榮義,謝謝妳,辦公室,陳先生,陳智豐,備位聲明,先位聲明,汽車股份有限公司,高都汽車股份有限公司,高雄市○○區○
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20230119
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2682號
案件類別
刑事
宏達,文婷,新家,李佶,林園,樹林,華融,豆花,資本,賴天,金牛,飯店,香港,EVA,IVY,大飯店,己○○,張文婷,葉子維,許文翰,詹益昌,陳亞薇,陳樺韋,永豐銀行,渣打銀行,ＳＷＥＥＴ,察署檢察官,全家便利商店,苗栗縣警察局,銀行北屯分行,丙○○、戊
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