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20251023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字625號
案件類別
刑事
９號,佳里,包包,名牌,員林,商場,實力,張慧,彭品,新城,新民,林家,犯罪,Ａ０５,Ａ０６,吳佩儀,均不詳,宜蘭縣,張慧瑄,彭品嘉,彰化市,簡鈺昕,花蓮縣,高如應,黃凱倫,第一銀行,宜蘭縣政府,年籍均不詳,彰化縣彰化,彰化縣政府,花蓮縣政府,宜蘭縣政府
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20250827
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度易字766號
案件類別
刑事
劉德,山崎,張彤,張慧,德華,李映,李曄,東昇,楊峯,江俐,演唱,茄拔,賴瑩,中國信,劉德華,張慧瑄,張珈菱,李宏益,李宛臻,沈紫萱,演唱會,王靜慧,託商業,賴瑩芳,鄭國賢,陳東昇,黃振倫,黃馨逸,國泰銀行,新竹縣竹北,雲林縣警察局斗六分局,新北市政府警
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20250812
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1016號
案件類別
刑事
坤志,張慧,林城,羅珮,蔡亞,CAI,張巧筠,張慧瑄,林坤志,林城旭,林姿妘,林彥亨,楊政和,羅珮寧,翁世容,蔡亞筑,蔡廷宜,賴利益,賴奕伶,陳姿穎,黃偉峯,溪湖企業社,高雄市○○區○○里
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20250731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字158號
案件類別
刑事
張慧,文林,方說,犯罪,飛翔,CAI,張慧瑄,王淑月,許曉怡,詹益昌,陳加憲,陳妙瑄,陳心慧,陳玟潔,陳心慧律師,銀行股份有限公,嘉義縣警察局朴子分局,新北市政府警察局林口分局,台新國際商業銀行股份有限公
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20250724
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字938號
案件類別
刑事
串珠,何熾,十點,卡通,大直,好來,官網,家駿,張慧,德芳,您好,慧萱,智維,曾璽,犯罪,田中,邱哲,鄭羽,金華,高興,可以嗎,康皓智,張慧瑄,張慧萱,感謝您,李智維,李益丞,林紀汾,洪家駿,邱哲儀,邱意婷,陳德芳,失蹤人口,臺灣彰化地,花蓮縣警察局花蓮
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20250715
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金易字14號
案件類別
刑事
YU,佳佳,全台,嘉南,大華,張慧,戚維,斯福,李研,楊仁,珮華,福路,財金,張慧瑄,林經理,林辰睿,楊仁瀚,楊惠芬,王怡婷,翁珮華,警備隊,邱志平,郭柏緯,陸雅芳,新北市政府警察局樹林分局
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20250704
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度附民字450號
案件類別
刑事
吳萱,周昱,張慧,永媚,萱蓉,吳萱蓉,姚佑軍,張慧瑄,邱子菁,鄭永媚
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20250704
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度附民字449號
案件類別
刑事
吳萱,張慧,永媚,萱蓉,吳佳享,吳萱蓉,姚佑軍,張慧瑄,邱子菁,鄭永媚,（住、居所均詳卷）
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20250704
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字619號
案件類別
刑事
周昱,嚴峻,張慧,敏惠,日南,林敏,永媚,犯罪,賴柏,魏豪,劉正國,吳佳享,姚佑軍,張慧瑄,林信忠,林敏惠,王崧任,邱子菁,鄭巧玲,鄭永媚,黃綺雯,黃美娟,彰化縣警察局和美分局,屏東縣政府警察局枋寮分局,臺中市政府警察局大甲分局,臺南市政府警察局佳里分局
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20250630
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損害賠償
法院案號
斗六簡易庭
114年度六簡字105號
案件類別
民事
YU,張慧,楊謹,張慧瑄,林邑庭,楊謹瑜
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20250528
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字307號
案件類別
刑事
○段,２樓,仲慧,億元,劉仲,參加,團體,宏緯,廣告,張慧,心理,成功,方案,晉嘉,未到,材料,檢警,決議,流程,現象,相信,社群,老公,軌跡,農會,連線,金生,離婚,劉丞偉,劉仲慧,卓意雯,均不詳,審查庭,張慧瑄,張晉嘉,施懿珊,有限公,未到庭,林燕玲
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20250527
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字449號
案件類別
刑事
５樓,８樓,人民,億元,十庭,居新,希望,張慧,心態,明白,東區,王碩,虛擬,親友,軌跡,關閉,陳憶,CAI,丁○○,吳天明,張慧瑄,戊○○,新竹市,為什麼,第十庭,陳慧茹,黃法蓉,和解筆錄,執法人員,居新北市,第一銀行,統一超商,調解委員,刑事第十庭,
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20250520
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字141號
案件類別
刑事
不用,串珠,人人,人生,周知,大門,天天,媽媽,宣傳,小姐,工廠,廠商,張慧,慕恩,打工,承擔,林愷,甲方,相信,短片,秉翰,細節,統編,豐富,賣場,趙沛,企業社,吳秉翰,張慧瑄,等原因,趙沛宣,顏毓廷,黃小姐,公司名稱,扶助律師,晨企業社,法律扶助,即
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字573號
案件類別
刑事
人生,俊輝,劉嘉,張慧,智鈞,犯罪,組合,邱○,丑○○,劉嘉茵,午○○,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,張慧瑄,施吟蒨,癸○○,許智鈞,辰○○,邱○華,邱俊輝,陳靜怡,戊○○、辛○○
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20250326
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字661號
案件類別
刑事
張慧,林城,蔡亞,張巧筠,張慧瑄,林城旭,林姿妘,林彥亨,楊政和,粘柏富,蔡亞筑,賴奕伶,陳姿穎,黃偉峯,黃莉君,身分證統,高雄市○○區○○里,嘉義縣警察局民雄分局
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20250311
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審金易字39號
案件類別
刑事
張慧,杜昀,犯罪,統編,鄭瓊,鄭秀,高芷,黃羽,張慧瑄,李孝蘭,郭晴瑄,鄭秀鳳,鄭筑文,陳登燦,高芷軒,黃羽希,欣企業社,杜昀浩律師,蓁欣企業社
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20250206
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金易字77號
案件類別
刑事
六甲,吳婷,四平,孟欣,宇達,張慧,曾筱,謝丞,駿逸,CAI,何銘忠,作業員,吳宜靜,巫佳錫,張慧瑄,彰化商,徐郁芳,曾曉薇,李駿逸,柏孟欣,蔡德波,蔡盈貞,謝定榮,賴志佳,賴慧嘉,邱士銘,陳亭宇,國泰世華商業銀
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20250124
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金易字122號
案件類別
刑事
數,上班,不詳,中心,人員,人民,任何,價值,公訴,判斷,即明,名稱,吳錦,告知,因為,地址,基礎,大學,姓名,媒體,子女,存款,家庭,實務,工作,帳號,年籍,廠商,張慧,彰化,影本,態度,明細,有利,櫃員,權限,沒有,法第,清楚,烏日,犯罪,王田,現金,異議,癸○,目前,真實,社群,第四,筆錄,組
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20250122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴字493號
案件類別
刑事
０樓,上班,不用,世華,中山,交友,傳播,價格,冒用,前置,包裝,十點,卡通,台新,合作,商品,回收,均同,常識,廠商,張慧,後面,您好,慧萱,樹林,櫃員,權衡,流程,營業,犯罪,產品,甲方,疫情,簡單,簡訊,簽收,設定,謝謝,警示,身份,軌跡,還有,邱哲,郵政,金華,驗證,高興,一覽表,協議書,康
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20250122
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金易字14號
案件類別
刑事
Bo,Mo,YU,台新,向吳,向如,嚴令,國內,大眾,官網,尚佳,張慧,決心,犯罪,社群,虛擬,親友,設定,門市,關閉,雲林,魏銘,１０６,即被害,吳婉郁,張慧瑄,林豐正,林邑庭,第三項,第二款,謝佳諭,趙俊維,陳專員,黃嫀文,刑事第二,台北富邦,台新銀
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20250114
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字1985號
案件類別
刑事
二月,何等,展開,常識,張慧,徐銘,新聞,曾雨,物流,現狀,理財,細節,請問,買家,送貨,鎮區,企業社,供應商,傅美華,張慧瑄,曾雨明,楊宇國,執法人員,桃園市○,刑事審查庭,即附表所示,溪湖企業社,被告乙○○,事業有限公司,第一商業銀行,天友包裝事業有
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20241122
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金易字132號
案件類別
刑事
張慧,社群,靖茹,１３２,丁智慧,張慧瑄,王綵翎,王靖茹,蔡明純,陳怡瑾,審判長法,被告死亡,刑事第六庭,臺中市○○區○○路,中華郵政股份有限公司
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20241115
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1066號
案件類別
刑事
９號,LI,Ne,不祥,串珠,公主,公園,即附,吳庭,呂子,哈哈,唯一,國立,家豪,帝君,張慧,新莊,日新,暗示,曾將,朱秀,林翠,林靖,楊品,涼亭,犯罪,發文,立場,翠珊,胡迪,蔡家,蘋果,行中,豐富,運動,都市,陳忠,集合,靖翔,黃欣,之上開,哈哈哈,均不詳,張慧
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20241028
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字431號
案件類別
刑事
張慧,張珮,志龍,招募,李廷,洪詩,程星,窘迫,素秋,郭德,關閉,劉志龍,周素秋,張宏信,張慧瑄,張珮誼,林文勇,洪詩晴,王雅婷,第二款,陳慧綺,陳蓓儀,黃家寶,設高雄市○○區,高雄市政府警察局岡山分局
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20241025
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字1966號
案件類別
刑事
劉慈,張慧,西元,連絡,龜山,００６,CAM,LIU,劉慈萱,張慧瑄,李昕潔,林慈雁,王海青,黃詩婷,桃園市○,聯邦銀行,護照號碼
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20240927
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字467號
案件類別
刑事
張慧,瑋廷,謝盈,CAI,張慧瑄,張鈺翎,林瑋廷,蔡旻諺,謝盈敏,陳香蘭,臺南市政府警察局歸仁分局
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20240827
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度埔原金簡字11號
案件類別
刑事
佳慶,創世,喜樂,張慧,美德,育民,黃竣,任育民,古佳慶,居南投,張慧瑄,張雲屏,王玟媛,蕭立揚,詹書瑋,陳美德,居南投縣,廖怡婷律師(法扶律師)
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20240619
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字277號
案件類別
刑事
于萱,亞芝,人生,台大,向如,吳亞,存取,宇宸,張慧,快遞,豐富,陳嶼,何宇宸,劉淑玲,吳亞芝,張慧瑄,張明宏,楊于萱,謝宗翰,姓名不詳,聯邦銀行,台中商業銀行,臺中市政府警察局第三分局
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20240517
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字370號
案件類別
刑事
串珠,俊男,廖庭,張慧,黃欣,張慧瑄,張潔敏,郭俊男,黃欣儀,國泰銀行,ＦＲＩＤＡＹ,臺南市政府警察局第三分局
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20240328
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字126號
案件類別
刑事
劉涵,張慧,露天,劉玉書,廖彥傑,張慧瑄,施懿珊,王海青,黃秀美,偉順包裝企業社,苗栗縣警察局竹南分局
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