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內容 |
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20250926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字811號
案件類別
刑事
商,ID,ty,丈夫,不少,亞洲,傳說,劉夢,吳培,呂美,夢婷,娘家,官方,宜蓁,晴晴,服飾,朱興,李長,東森,林浩,楊芷,永和,浩浩,王愉,翁梓,蝦皮,財富,賴慧,鐘青,長鴻,陳夢,陳絜,劉夢婷,劉姿妤,史均宇,吳培瑄,宋霽恩,張碧蓮,張雯涵,彭威翔,徐鈺華,李君謙,李宜穎,林庭安,林祺易,林郁璇
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20250814
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字637號
案件類別
刑事
周文,喵喵,張雲,德國,怪怪,文誠,明月,李廷,美蓮,誠心,貝爾,鄒雨,金銀,何金銀,周文誠,張婉琪,張思雨,林柏壽,林美蓮,林義翔,王宏峪,翁瑄禮,莊崑山,陳中和,陳雅芳,黃耀德,汽車美容,花蓮縣政府,臺灣高雄地方檢察署檢察事務官
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20250814
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字636號
案件類別
刑事
周文,喵喵,張雲,德國,怪怪,文誠,明月,李廷,美蓮,誠心,貝爾,鄒雨,金銀,何金銀,周文誠,張婉琪,張思雨,林柏壽,林美蓮,林義翔,王宏峪,翁瑄禮,莊崑山,陳中和,陳雅芳,黃耀德,汽車美容,花蓮縣政府,臺灣高雄地方檢察署檢察事務官
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20250619
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字875號
案件類別
刑事
卉,ap,周詳,婉玲,張源,新城,昌平,木柵,李綠,潘思,秦卉,美蓮,莊慧,莿桐,葉日,蕭裕,蘇福,貝爾,錦堂,陳穎,ple,Tok,吳秋宏,吳錦育,張允騰,張源德,張竹君,林俊傑,林宗儒,林美蓮,柯姿佐,沈佳琪,沈月雲,潘思妤,王庭鴻,王敬嚴,王正敏,王玉婷,紀佳佑,臺灣士,臺灣花,莊慧茹,蔡仁瑋
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20250619
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字875號
案件類別
刑事
伯文,六號,即附,周詳,哈哈,宗廷,張源,彭安,徐景,文聖,新城,昌平,木柵,潘思,秦卉,莊慧,華齡,蕭裕,蘇福,謝羽,貝爾,賴鴻,陳穎,鴻昇,黃弘,古振華,吳錦育,吳鴻昇,居台中,張允騰,李玉蘭,林伯文,林月心,林美蓮,柯姿佐,楊凱翔,江玫萱,沈佳琪,王庭鴻,王敬嚴,王正敏,王玉婷,蔡仁偉,蔡仁瑋
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20250610
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字2015號
案件類別
刑事
卉庭,美蓮,華齡,貝爾,鄒雨,麥克,史華齡,吳政洋,張思雨,林美蓮,都韻荃,凱基銀行
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20250520
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字13號
案件類別
刑事
三民,中信,何旭,卉庭,博愛,吳政,哈哈,服飾,李凱,楊祈,總統,芷萱,華齡,蘋果,貝爾,賴鴻,鄒雨,麥克,史華齡,吳政洋,張家霖,張思雨,書誤載,李凱宸,李致輝,林義翔,潘建璋,第一層,臺灣高,蘇芷萱,都韻荃,顏瑞瑩,戴爾服飾,渣打銀行,第一銀行,起訴
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20250328
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字13號
案件類別
刑事
am,卉庭,博愛,吳政,哈哈,服飾,李凱,楊祈,美蓮,芷萱,華齡,貝爾,鄒雨,麥克,史華齡,吳政洋,張家霖,張思雨,李凱宸,李致輝,林美蓮,林義翔,潘建璋,蘇芷萱,都韻荃,顏瑞瑩,戴爾服飾,渣打銀行,臺灣高雄地,臺中市政府警察局第一分局
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20250327
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字882號
案件類別
刑事
周文,喵喵,張雲,德國,怪怪,文誠,明月,美蓮,貝爾,鄒雨,金銀,何金銀,周文誠,張婉琪,張思雨,林美蓮,林義翔,王宏峪,翁瑄禮,黃耀德,花蓮縣政府,臺灣高雄地方檢察署檢察事務官
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20250327
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字883號
案件類別
刑事
周文,喵喵,張雲,德國,怪怪,文誠,明月,美蓮,貝爾,鄒雨,金銀,何金銀,周文誠,張婉琪,張思雨,林美蓮,林義翔,王宏峪,翁瑄禮,黃耀德,花蓮縣政府,臺灣高雄地方檢察署檢察事務官
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20250114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審金易字631號
案件類別
刑事
下游,二層,享享,原同,哥哥,嚴謹,宜軒,投入,暗示,洪偉,終於,總統,蘋果,調和,貝爾,選項,都市,錢包,隨意,企業社,張思雨,替代物,洪偉國,潘建璋,第一層,花蓮縣,陳宜軒,黄筠雅,享享企業社,新光商業銀行,花蓮縣警察局,華南商業銀行,即告訴人乙○○
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20241230
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字810號
案件類別
刑事
no,享享,伊芸,前鎮,卓見,周文,宸瑋,志宏,文誠,明月,楊慶,洪偉,秉宏,美蓮,莊珮,貝爾,陳雪,龍建,吳龍建,周文誠,孫啓強,廖振廷,張宸瑋,張志宏,張思雨,林美蓮,洪偉國,莊珮吟,蔣佩樺,鄭伊芸,陳明呈,陳秉宏,陳雪晴,新光銀行,陽信銀行,享享企
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20241119
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字939號
案件類別
刑事
佳穎,億元,北投,嘉宏,宥誠,富國,廣大,德華,林宥,犯罪,王筑,紅米,設計,郭宇,青青,吳柏汶,周青青,張思語,張思雨,林宥誠,王筑威,葉伊馨,謝佳穎,郭宇倢,臺北市政府警察局北投分局
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20241024
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字303號
案件類別
刑事
Lu,于恩,亞太,俊賢,凱翔,凱麗,劉穎,嘉惠,安裝,幹嘛,彥竹,徐熙,怡婷,文山,明月,李家,李科,柏毅,楊鴻,白梅,秦卉,羅正,芷寧,萱萱,譽鴻,貝爾,財富,鄭豫,陳雪,０６號,LIN,之上開,余譽鴻,劉嘉惠,吳柏毅,山分局,工作室,張思雨,張竹君,
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20240820
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字499號
案件類別
刑事
乙太,享享,周文,宸瑋,文誠,明月,洪偉,短短,美蓮,貝爾,中國信,周文誠,廖振廷,張宸瑋,張志宏,張思雨,徐美婷,替代物,林怡姿,林美蓮,洪偉國,蔣佩樺,託商業,陳雪晴,陽信銀行,享享企業社,銀行股份有限公
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20240710
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴緝字18號
案件類別
刑事
旅,７號,三民,交友,善意,均同,宗儒,尤應,張源,忠孝,怡婷,收集,文山,新城,新莊,昌平,木柵,松山,潘思,玉婷,秦卉,萬華,蘇福,蝦皮,貝爾,送人,陳穎,飛機,高級,５１５,丑○○,受處分,台北市,己○○,庚○○,張允騰,李俊毅,林美蓮,沈佳琪,王庭鴻,王敬嚴,王玉婷,第四項,紀佳佑,蔡仁瑋,
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20240710
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴緝字17號
案件類別
刑事
收,７號,三民,交友,善意,均同,宗儒,尤應,張源,忠孝,怡婷,文山,新城,新莊,昌平,木柵,松山,潘思,玉婷,秦卉,萬華,蘇福,蝦皮,貝爾,送人,陳穎,高級,５１５,丑○○,午○○,卯○○,受處分,台北市,己○○,巳○○,庚○○,張允騰,未○○,沈佳琪,王庭鴻,王敬嚴,王玉婷,申○○,第四項,紀佳
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20240710
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴緝字19號
案件類別
刑事
三民,交友,周詳,善意,均同,宗儒,尤應,忠孝,怡婷,收集,文山,新城,旅館,昌平,木柵,松山,玉婷,秦卉,莊慧,萬華,蕭裕,蝦皮,貝爾,資本,辰○,送人,陳穎,飛機,高級,５１５,丑○○,卯○○,受處分,台北市,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張允騰,沈佳琪,王庭鴻,王敬嚴,王正敏,王玉婷,第四項
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20240502
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字3367號
案件類別
刑事
AL,佳恩,儀芳,徐翠,曹景,維京,達新,張思雨,徐翠鴻,曾靖恩,朱學瑛,林鈺雄,許瑋玲,許維倫,陳儀芳,遠東商銀,ALLEN,臺灣分公司,英屬維京群島,英屬維京群島商,現代財富科技有限公司,英屬維京群島商幣託科技有限公司
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20240227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字575號
案件類別
刑事
依依,宇婕,建昌,徐熙,志翔,文靜,方會,林語,泓源,美股,莊思,貝爾,陳雪,雅華,韋彤,劉詩琪,劉詩雯,吳宇婕,呂建昌,唐照明,張志杰,張思雨,徐熙蕾,曾鈴媖,李政謙,梁雅華,楊志翔,簡志瑩,許月兒,陳怡婷,陳紹宏,陳經理,陳雪媛,陳韋彤,富蘭克林,H
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20240110
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字500號
案件類別
刑事
ap,伯文,六號,卓正,卯○,周詳,哈哈,宗廷,底層,張源,彭安,徐景,文聖,新城,昌平,木柵,潘思,秦卉,臺北,華齡,謝羽,貝爾,賴鴻,陳穎,鴻昇,Ｂ０２,何嘉仁,古振華,吳天明,吳鴻昇,張竹君,彭安國,李宜均,李玉蘭,林伯文,林俊傑,林宗儒,林暘珊,林月心,林美蓮,楊凱翔,沈佳琪,潘思妤,王庭鴻
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20240110
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字299號
案件類別
刑事
ap,伯文,六號,卓正,周詳,哈哈,宗廷,己○,底層,張源,彭安,徐景,文聖,新城,昌平,木柵,潘思,秦卉,莊慧,華齡,蕭裕,謝羽,貝爾,賴鴻,陳穎,鴻昇,Ｂ０２,何嘉仁,古振華,吳天明,吳錦育,吳鴻昇,張竹君,李宜均,李玉蘭,林伯文,林宗儒,林暘珊,林月心,林美蓮,楊凱翔,沈佳琪,沈月雲,潘思妤,
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20240110
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字108號
案件類別
刑事
伯文,六號,卓正,周詳,哈哈,底層,彭安,文聖,新城,昌平,木柵,潘思,秦卉,莊慧,華齡,蕭裕,謝羽,貝爾,賴鴻,陳穎,鴻昇,Ｂ０２,亥○○,何嘉仁,古振華,吳天明,吳鴻昇,宙○○,彭安國,戌○○,李宜均,林伯文,林宗儒,林暘珊,林月心,楊凱翔,沈佳琪,沈月雲,潘思妤,玄○○,王庭鴻,王敬嚴,王正敏
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20231226
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2691號
案件類別
刑事
何昇,吳興,大墩,大直,宇○,徐熙,普仁,智賢,李詩,楊鴻,油車,王杰,貝爾,連防,陳語,陳雪,馬蘭,０５號,張思雨,張華敏,徐熙蕾,李詩涵,林智賢,林芬芳,楊鴻光,漲停板,王亞蘭,王語彤,蔡亞麗,陳怡婷,陳秀雯,陳語彤,陳雪媛,報告機關,西螺分局,大墩
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20231127
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字663號
案件類別
刑事
冠憲,劉周,晨曦,楊祈,玉婷,王達,秀珍,花香,華興,貝爾,貴香,賴建,高山,傅淑玲,劉貴香,廖春源,廖永春,張思雨,張晨曦,李冠憲,李明修,蔡宗惠,賴建旭,鄒會香,鄒秀珍,陳玉婷,Mark,元大銀行,新光銀行
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20231013
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字251號
案件類別
刑事
依依,分證,多樣,宇婕,彥竹,徐熙,志翔,愛情,文靜,明慧,松林,林敏,林語,泓源,珮綺,美枝,美股,美蓮,美雲,翠玲,莊思,貝爾,趙彥,鄭美,陳雪,韋彤,黃禎,黃翠,何麗色,劉詩琪,劉詩雯,吳宇婕,張思雨,徐熙蕾,李政謙,李松林,李禹琪,李秀錦,林敏生
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20230829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字186號
案件類別
刑事
仁愛,少年,林智,楊梅,楊鴻,油車,泰山,王素,素珍,設定,貝爾,郵政,陳語,高中,１３２,丑○○,丙○○,依指示,午○○,卯○○,嘉義市,寅○○,屏東縣,己○○,巳○○,彰化縣,書誤載,未○○,王亞蘭,王語彤,申○○,臺南市,花蓮縣,蔡亞麗,警政署,酉○○,陳秀雯,雲林縣,刑事第二,政府機關,臺灣
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20230815
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字690號
案件類別
刑事
上班,不正,團隊,差額,慧琪,招募,政達,新聞,未來,李科,李音,流程,王杰,用來,秀珍,貝爾,郭文,鄭秀,吳彥慧,均不詳,張思雨,抵押物,李音儀,歐慧琪,莊政達,莊秀珍,郭文俐,鄭秀華,黃信勇,執法人員,聯絡方式,資料詳卷,年籍均不詳,刑事第十三庭,新
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20230531
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字155號
案件類別
刑事
凱麗,叔叔,向子,周昱,和美,大直,待業,徐熙,普仁,楊鴻,瓊文,蔡皓,貝爾,財富,金星,陳雪,張思雨,徐熙蕾,曹瓊文,林依雲,林凱麗,楊鴻光,江金星,王語彤,盧伯璋,蔡皓評,陳怡婷,陳秀雯,陳雪媛,資料不詳,南港派出所,年籍資料不詳,臺中市大里區農會,
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20230323
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支付命令
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度促字3119號
案件類別
民事
張思雨
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