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內容 |
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20250819
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金易字42號
案件類別
刑事
丁曉,李鵬,林憶,程慧,許馨,謝謝,陳曉,陳瑩,丁曉菁,住雲林,張思媛,李鵬程,林憶如,王韻涵,蘇郁雯,許雯琪,許馨月,鍾佩容,陳曉玲,黃靖懿,住雲林縣,雲林縣警察局虎尾分局
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20250819
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字254號
案件類別
刑事
凱琳,嘉興,文川,易潔,燕子,王誼,瑋倫,秀惠,美雲,華齡,郭清,鍾秀,鑽石,陳曉,ＦＵＮ,劉美雲,史華齡,張思媛,張瑋倫,張雅琪,彰化銀,李伊純,李嘉興,林佩齡,林俊嘉,柯文川,洪燕子,潘柏禎,蔡正億,蕭琬頤,謝先生,謝承諺,賴怡君,郭清議,都韻荃,陳
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20250819
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字454號
案件類別
刑事
凱琳,嘉興,文川,易潔,燕子,王誼,瑋倫,秀惠,美雲,華齡,郭清,鍾秀,鑽石,陳曉,ＦＵＮ,劉美雲,史華齡,張思媛,張瑋倫,張雅琪,彰化銀,李伊純,李嘉興,林佩齡,林俊嘉,柯文川,洪燕子,潘柏禎,蔡正億,蕭琬頤,謝先生,謝承諺,賴怡君,郭清議,都韻荃,陳
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20250610
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1436號
案件類別
刑事
下營,寶貝,庚○,方知,楊蒨,營區,田中,蔡姍,講義,JIA,大台北,姜品秀,寶貝屋,張思媛,李姿婷,楊茵如,菜市場,蔡奇秀,郭文俐,陳美婷,Yang,臺灣銀行新營分行,彰化縣警察局田中分局,屏東縣政府警察局東港分局,臺南市政府警察局麻豆分局,臺中市政府
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20250610
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1679號
案件類別
刑事
外僑,家明,疫苗,蘇澳,通譯,阿嬤,劉德謙,張思媛,徐郁雯,手機殼,曾詠霖,朱家麒,林家明,林彥成,王繼哲,陳怡龍,SRINGATUN
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20250121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字986號
案件類別
刑事
一起,伍月,何以,全家,劉德,加油,印尼,台新,向如,善意,國內,塑膠,外國,大眾,家明,張貼,收集,新聞,日內,犯罪,現象,理財,疫苗,護照,豐富,軌跡,連結,陳國,順利,○○○,丁○○,劉德謙,印尼籍,宜蘭縣,張思媛,手機殼,曾詠霖,替代物,李蕙伶,
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20241113
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字978號
案件類別
刑事
５號,交友,何況,博弈,合庫,家族,廣大,怡華,成果,扮演,文忠,暗示,杜哲,樂天,澳門,王宥,王文,現代,社交,竹北,維生,行中,被移,謝銓,豐富,賣場,關鍵,陳韋,隨意,雨桐,高鐵,鴻賓,黃金,默示,３３５,吳逸儒,己○○,庚○○,張思媛,杜哲華,潘
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20231220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5026號
案件類別
刑事
１號,不好,中和,交友,劉兆,劉宇,劉義,合庫,哲銘,子晏,平和,張燕,徐惠,惠美,新莊,易辰,更改,有餘,李佾,李威,李家,林口,梅玲,楊梅,民生,泰山,游象,澳門,現狀,秋芬,秦嘉,總統,股東,蘇漢,謝易,賭博,賴建,農會,黃偉,黃萬,黃金,Pro,劉兆菊,吳芳伶,嘉義縣,威尼斯,張燕娥,徐惠美
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20230920
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字122號
案件類別
刑事
周學,唐菲,志中,文凱,王皖,紫婷,羅鵬,育賢,陳加,Ｐｈｐ,居新竹,張思媛,張慧儀,李宜蓉,李建慶,林素玉,林育賢,段威家,羅鵬魁,陳加承,陳文凱,陳昭德,韓紫婷,黃家豪,黃振倫,居新竹市,遠東銀行,居新竹市○,新竹市警察局第二分局,雲林縣警察局虎尾分
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20230823
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違反貪污治罪條例等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度原訴字1號
案件類別
刑事
商,０樓,３樓,４樓,８樓,中興,何勝,先生,公正,劉朝,吳武,址設,市場,廉潔,張兆,張煌,徐祥,更名,李宣,李志,林諺,澳門,王琬,簡銀,紀念,經理,股東,蔡英,農會,通緝,金山,黃佩,５１５,作金庫,俞浩偉,儲藏室,合作社,呂朝章,周雅玲,尤建勛,張毓軒,彭淑華,徐祥航,李俊毅,李坤益,李宣頴
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20230807
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字421號
案件類別
刑事
２號,劉宇,劉義,合庫,哲銘,孟珊,平和,張燕,徐惠,惠美,易辰,李佾,李威,李宥,林口,梅玲,楊梅,江秀,泰山,游象,澳門,維傑,蘇漢,謝易,賴建,香港,黃偉,黃金,Pro,余俊傑,向黃千,吳芳伶,威尼斯,廖建堯,張燕娥,徐惠美,曹哲銘,李宥寬,林冠良,林正川,柯婉羚,楊詠媗,沈宏儒,游涵歆,潘福
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20230220
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詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度簡字237號
案件類別
刑事
LI,中和,員林,商銀,存戶,家豪,數字,旅館,林口,格式,細項,虛擬,謝儀,錢包,長春,嘉義市,宋奇恩,張思媛,施振蔘,謝儀潔,陳怡潔,高利貸,高如應,黃家豪,台北富邦,嘉義市○,執法人員,LBank,刑事第八庭,嘉義市○區,富邦商業銀行,台北富邦商業
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