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內容 |
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20250812
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2676號
案件類別
刑事
Ａ２,一心,三層,下游,丘天,依涵,俊豪,台股,吳啟,呂東,天寶,安妍,安慶,廖劉,新宇,智富,李桂,林綉,柏毅,永安,江澤,王牌,王立,田秀,盧燕,秀玉,翁維,翊庭,股市,茂榮,鄭竣,鄭銘,金龍,銘宥,麗萍,黃善,黃毓,ace,APL,ＴＯＰ,于綉葵,劉家儀,劉麗萍,吳佳蒨,吳坤平,吳梅英,尤智雄
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20250425
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡上字77號
案件類別
刑事
余淑,凱翔,大觀,張栩,月眉,李鴻,林和,洪欣,犯罪,碧娟,礁溪,翁瑞,聚寶,郭運,余淑里,向永豐,吳碧娟,工作室,張家全,張家芳,張延光,張栩滋,張瑋珍,徐志明,李美鈴,林和珍,林炳華,楊富傑,楊淞筌,蔡榮州,許志勤,謝長夏,陳凱翔,黃朝棟,石牌派出所,設計工作室,嘉義縣警察局,嘉義縣警察局民雄分
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20241120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3817號
案件類別
刑事
交友,俊良,偉華,全球,協理,台新,合庫,唐淑,回答,天寶,安娜,廖家,張偉,張梓,心態,惠美,收集,新莊,明華,昱廷,曉燕,朱家,李家,李雪,林弘,林玉,林芷,梓涵,樂天,櫃員,欣怡,潘謹,玉婷,王旭,紅酒,細節,經理,艾琳,蔡清,詩涵,財富,資誠,農會,關心,飛揚,鶯歌,黃仙,黃毓,劉世偉,劉俊
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20241018
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字500號
案件類別
刑事
光明,安妍,家閎,普仁,梁昱,潘俊,莊長,謝宜,陳請,呂苗澂,夏寅智,張安妍,林秀盆,楊依倢,楊家閎,王秀輕,翁光明,莊長南,董美茹,金衛華,魏瑞紅,偵查案號,業銀行股份,潘俊希律師,台北富邦銀行,新北市警察局,中壢分局普仁派出所,業銀行股份有限公司,苗
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20240524
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金易字30號
案件類別
刑事
卯○,商行,妍妍,安妍,小小,恩如,玉璽,癸○,股市,芸芸,銘哲,阿玲,陳偉,黃善,００８,丑○○,何家華,吳宜臻,寅○○,張安妍,張芸芸,比特幣,王建元,王老師,蔡琳琳,謝啓翔,陳偉丞,陳偉傑,陳君杰,陳澤坤,陳銘哲,ALAN,玉璽商行,高雄銀行
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20240318
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字810號
案件類別
刑事
AL,上校,世偉,丘天,何理,偉華,協理,台股,吳啟,唐淑,天寶,安妍,安娜,尹敏,廖家,張偉,張尹,張梓,徐晃,新宇,明華,曉燕,李雪,林弘,林芷,梓涵,潘謹,玉婷,王旭,紅酒,美琳,羽彤,蔡清,蔡總,蕭秀,鄭竣,飛揚,鶯歌,黃善,黃毓,劉世偉,劉曉燕,唐淑真,尖沙咀,廖家廷,張偉華,
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20240207
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字607號
案件類別
刑事
作室,安妍,張栩,方騰,朝棟,林和,毓珊,碧娟,美鈴,聚寶,郭運,阿強,向永豐,吳碧娟,岡山分,張安妍,張家全,張栩滋,李美鈴,林和珍,林毓珊,楊富傑,楊淞筌,許志勤,謝長夏,黃朝棟,設計工作室,家鑫室內設計工作室
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20231114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字531號
案件類別
刑事
人人,台股,安妍,待業,鄭竣,ala,何國彬,張博閔,張安妍,張科閔,林家偉,謝梨敏,鄭竣讆,陳澤坤,不詳人士,原名張博,陽信銀行,苗栗縣警察局通霄分局
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