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內容 |
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20250331
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字20號
案件類別
刑事
ID,國雄,建豪,汪智,閃電,張健琛,張夢琪,李國雄,李思妍,李昕潔,王海青,羅文鴻,許舒涵,閻家敬,陳建豪,陳靜雯,中國信託商業銀
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20240104
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司票字269號
案件類別
民事
夢婷,張夢婷,張夢琪,張育仁
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20230629
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字778號
案件類別
刑事
三菱,周延,嚴謹,張慧,德國,思穎,慧欣,技藝,水果,法文,簡明,紀律,統合,聚合,背後,蔡晶,調和,選項,金山,集結,顏宏,丑○○,劉依伶,卯○○,子○○,寅○○,廖偉明,張夢琪,張慧欣,李文彤,案外人,洪金寶,王思穎,盧弈捷,葉芳如,蔡振華,見附表,
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20230118
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2381號
案件類別
刑事
三菱,包包,博弈,同行,周延,商銀,嚴謹,張慧,德國,思穎,慧欣,技藝,投入,暗示,柏瑋,水果,法文,簡明,紀律,統合,聚合,背後,蔡晶,調和,貿易,選舉,金山,集結,顏宏,丑○○,劉依伶,卯○○,受處分,合作社,壬○○,子○○,寅○○,己○○,庚○○,廖偉明,張夢琪
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20221229
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字2797號
案件類別
刑事
丈夫,二名,入戶,冠勳,即附,周宇,天母,宗澤,官對,家明,尚君,廖仁,廖家,明志,春梅,李威,李耀,炳耀,王田,發文,羅蘭,蔡夢,蔡瑞,許勝,謝智,邱炳,金山,陳友,陳曉,黃敏,５１５,LIN,丑○○,午○○,卯○○,吳旻奮,宙○○,寅○○,巳○○,廖建瑜,未○○,朱春梅,李佳芳,李威晟,李張崴,
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20220331
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金訴字113號
案件類別
刑事
何文,周宇,啟明,國鴻,宗澤,家明,廖家,春梅,曹詠,朱莉,李威,李總,李耀,李辛,東門,林昕,栗縣,炳耀,王田,簡鈺,羅蘭,群英,蔡夢,許勝,謝智,邱炳,陳友,陳曉,陳煒,顏宏,麗秋,黃敏,作金庫,劉仁欽,劉浩宇,吳旻奮,周宇生,周惠芬,廖柏瑞,廖竟佑,張芷柔,朱春梅,朱莉雅,李威晟,李張崴,李育
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20220331
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字15號
案件類別
刑事
二名,何文,兆豐,周宇,宗澤,廖家,曾文,朱莉,李威,李耀,林昕,栗縣,楊文,王田,羅蘭,蔡瑞,許勝,謝智,邱炳,金山,陳曉,陳煒,顏宏,黃敏,黃明,黃金,LIN,劉仁欽,劉浩宇,受處分,合作社,吳旻奮,周惠芬,己○○,庚○○,廖竟佑,張芷柔,朱春梅,朱莉雅,李威晟,李張崴,李育慈,林易成,林欣瑩,
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20220331
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金訴字161號
案件類別
刑事
家,何文,周宇,國鴻,宗澤,廖家,春梅,曹詠,朱莉,李威,李總,李耀,李辛,東門,林昕,栗縣,炳耀,王田,簡鈺,羅蘭,群英,蔡夢,許勝,謝智,邱炳,陳友,陳煒,顏宏,黃敏,住基隆,作金庫,劉仁欽,劉浩宇,吳旻奮,周宇生,周惠芬,廖柏瑞,廖竟佑,張芷柔,朱春梅,朱莉雅,李威晟,李張崴,李育慈,林易成,
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20220125
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金訴字113號
案件類別
刑事
○段,先生,廖仁,廖家,朱莉,李耀,林昕,經理,蔡瑞,設定,許清,謝智,農會,邱炳,金山,陳文,陳煒,顏宏,黃明,黃金,○○○,丙○○,劉仁欽,劉浩宇,合作社,己○○,庚○○,張芷柔,彰化縣,朱春梅,朱莉雅,李張崴,林易成,林欣瑩,林淑文,梁綸格,楊添成,游佳蓉,簡洪評,簡鈺輝,簡銘宏,苗栗縣,葉文
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20220125
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金訴字96號
案件類別
刑事
○段,作社,先生,廖仁,廖家,李耀,經理,蔡瑞,謝智,農會,邱炳,金山,陳文,陳曉,黃明,黃金,○○○,５１５,丑○○,丙○○,劉仁欽,午○○,卯○○,合作社,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彰化縣,新竹市,未○○,朱春梅,林易成,楊添成,游佳蓉,玄○○,申○○,簡鈺輝,簡銘宏,苗栗縣,蔡瑞
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20210813
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土地徵收
法院案號
高雄高等行政法院
109年度訴字237號
案件類別
行政
信吉,六甲,啟明,宏志,建城,建都,慧敏,明勳,歐麗,生路,石傑,福德,秋蘭,美如,翠雯,蔡保,蘇全,長樂,馬公,黎婷,一甲子,劉昱明,吳淑萍,吳長樂,張夢琪,林宏耀,林碧雪,林綉寶,桂祥晟,楊火山,歐麗玲,洪慧君,洪慧敏,洪明勲,洪明勳,洪福德,洪秋蘭
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20210813
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金簡字40號
案件類別
刑事
TI,三菱,仁義,六甲,北勢,多角,廣興,思穎,慧欣,慶龍,施宏,林閔,柏瑋,福興,蔡晶,蔡翼,金山,金星,顏宏,住雲林,向永豐,崔志忠,張夢琪,張夢茜,張慧欣,施宏逸,李文彤,林柏瑋,林閔照,江金星,王仁義,王志銘,王思穎,王怡蓁,羅家宏,蔡振華,蔡翼
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20130904
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
102年度訴緝字2號
案件類別
刑事
鍾毅,何至宏,余玉婷,劉中偉,劉慧敏,吳偉德,吳寶珠,吳秋絨,吳鳳真,姚梨花,張仕良,張景勝,張書凡,張瑋書,張美津,彭國華,彭瑞芳,曾君萍,曾秀梅,朱麗花,李建隆,李政杰,李明美,李柏曉,李珮華,李相宇,李育泰,李英傑,李麗生,林吉原,林正憲,林正民,林潔慧,林秀月,林道明,林黃玉,楊文賓,楊松青
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