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內容 |
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20250613
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字694號
案件類別
刑事
佩琪,卡通,易晉,若妍,蕭育,謝易,鄭虹,廖翊雲,徐佩琪,李翊華,謝易晉,高永棟,ANDY,ALLEN,悠遊卡股份有限公司,基隆市警察局第二分局,街口金融科技股份有限公司
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20240816
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字595號
案件類別
刑事
富遊,欣妍,謝巧,采兒,陳苡,雙子,靜茹,魏豪,ANH,吳弘生,姚億燦,廖翊雲,李欣妍,白靜茹,謝巧容,陳思翰,陳苡阡,THAI,HOANG,ＱＵＡＮＧ
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20240611
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字214號
案件類別
刑事
博弈,大雅,林芯,廖翊雲,朱桂徵,林芯卉,江蕊余,游雅玲,陳家庭,陳怡龍,陳盈孜,ALLEN,臺中市政府警察局大雅分局
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20240606
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字313號
案件類別
刑事
博弈,庭瑄,戎婕,李庭,李懿,梁淑,蘇昱,鈺芬,靜儀,廖翊雲,戴霈甄,服務部,李宛玲,李巧薇,李庭瑄,李懿文,梁淑玲,翁靜儀,臺灣宜,莊鈺芬,蘇昱臻,陳云姿,即附表所示,宜蘭縣五結,板信商業銀行,兆豐國際商業銀行股份,宜蘭縣政府警察局羅東分局,兆豐國際商
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20230320
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支付命令
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度司促字2693號
案件類別
民事
廖翊雲
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20200930
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
109年度金上訴字965號
案件類別
刑事
吳翊,育儒,古韻社,廖俊豪,廖翊雲,方偉帆,林雅雯,柯文綾,王杏月,蔡麗宜,鐘育儒,高國華,高紫芸,鐘育儒律師,嘉義縣警察局朴子分局,臺灣嘉義地方檢察署檢察官
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20200618
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
109年度金訴字51號
案件類別
刑事
何筆,吳翊,育儒,鴻海,廖俊豪,廖翊雲,方偉帆,林雅雯,鐘育儒,鐘育儒律師,臺灣嘉義地方檢察署檢察官
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20200326
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度訴緝字10號
案件類別
刑事
勢力,吳翊,春桃,沈金,美春,胡春,力婉蓉,吳柏緯,周俊佑,尤一郎,廖翊雲,方偉帆,李錦崑,林文佳,沈金凰,胡春桃,莊美春,鄭益青,鍾宏文,顏祖寧,高紫芸,星展銀行,潘莊美春,臺灣臺南地方檢察署檢察官
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20200326
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度訴緝字9號
案件類別
刑事
勢力,吳翊,春桃,沈金,美春,胡春,力婉蓉,吳柏緯,周俊佑,尤一郎,廖翊雲,方偉帆,李錦崑,林文佳,沈金凰,胡春桃,莊美春,鄭益青,鍾宏文,顏祖寧,高紫芸,星展銀行,潘莊美春,臺灣臺南地方檢察署檢察官
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20200116
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
108年度訴字1080號
案件類別
刑事
勢力,吳翊,春桃,沈金,美春,胡春,力婉蓉,吳柏緯,周俊佑,尤一郎,廖翊雲,方偉帆,李錦崑,林文佳,沈金凰,沈金鳳,胡春桃,莊美春,鄭益青,鍾宏文,顏祖寧,高紫芸,星展銀行,潘莊美春,臺灣臺南地方檢察署檢察官
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20200116
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
108年度訴字782號
案件類別
刑事
勢力,吳翊,春桃,沈金,美春,胡春,力婉蓉,吳柏緯,周俊佑,尤一郎,廖翊雲,方偉帆,李錦崑,林文佳,沈金凰,沈金鳳,胡春桃,莊美春,鄭益青,鍾宏文,顏祖寧,高紫芸,星展銀行,潘莊美春,臺灣臺南地方檢察署檢察官
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20200116
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
108年度訴字1102號
案件類別
刑事
勢力,吳翊,春桃,沈金,美春,胡春,力婉蓉,吳柏緯,周俊佑,尤一郎,廖翊雲,方偉帆,李錦崑,林文佳,沈金凰,沈金鳳,胡春桃,莊美春,鄭益青,鍾宏文,顏祖寧,高紫芸,星展銀行,潘莊美春,臺灣臺南地方檢察署檢察官
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