| 日期 |
內容 |
|
20250807
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字732號
案件類別
刑事
TE,伯恩,朱柏,柏俊,柏璋,陰謀,高柏,廖美淨,朱學瑛,朱柏璋,楊欣偉,許維倫,陳楚妍
|
|
20220223
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度審金訴字283號
案件類別
刑事
乾坤,劉清,呂欣,建明,改名,方妍,方寧,柏宏,玫瑰,聚眾,胡益,英華,賴立,連線,阿杰,龍建,LEO,三民區,劉清祺,吳龍建,呂乾坤,呂欣駿,廖美淨,張志賢,方妍婷,朱韻歡,李旭振,林嘉偉,洪茂祥,潘哲楠,潘宥薰,現改名,盧建明,胡益榮,蔡鵡餘,謝方寧
|
|
20211209
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
110年度金訴字34號
案件類別
刑事
何正,存戶,幕後,智賢,梁智,環球,若是,財金,０５號,０６號,光復路,廖美淨,張恂嘉,洪青霜,顏鸝靚,不詳人士,臺北市政,身分不詳,中國信託商業銀,即告訴人乙○○,行股份有限公司,新北市政府警察局淡水分局
|
|
20151113
|
返還借款
法院案號
臺中簡易庭
104年度中小字2484號
案件類別
民事
劉育昌,廖美淨
|
|
20120831
|
聲請輔助宣告等
法院案號
臺灣高雄少年及家事法院
100年度輔宣字28號
案件類別
民事
廖美淨,曾秀甄,程美鳳,陳勝三,財團法人平安社會福利慈善事業基金會
|