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內容 |
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20241114
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1163號
案件類別
刑事
ID,內資,合庫,呂依,國治,官對,建榮,心怡,志成,忠孝,承恩,旅館,會費,李崇,李虹,無主,簡廷,老師,陸上,雅雯,周玉敏,均不詳,廖原榮,李虹川,李進榮,林元平,林鼎嵐,田志成,見附表,謝雅雯,陳建榮,陳樺韋,陳玟予,南投縣政府,年籍均不詳,刑事第
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20240626
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字483號
案件類別
刑事
三層,下游,二層,人生,信文,凱莉,劉珊,劉端,合庫,大雅,孫孟,廷宇,建榮,張筱,方綺,有為,朱羿,柏成,滿堂,致富,芷芯,苓雅,薇薇,鄭益,金玉,陳欣,馬蘭,鴻運,麗珠,Com,IVY,ＴＯＰ,余啟豪,余鎮明,劉名翔,劉珊秀,劉端品,吳怡樺,孫孟新,廖原榮
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20240306
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司消債核字1025號
案件類別
民事
朱曉,廖原榮,朱曉娟
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20240102
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清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字5749號
案件類別
民事
廖原榮,李子寧,黃幸雪
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20231206
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字146號
案件類別
刑事
合庫,吳緹,周語,周郁,唐嘉,嘉宏,均同,學習,安裝,宜安,張松,張欽,戴佐,承恩,文龍,曾意,朱羿,李元,東門,柏成,欣怡,民族,王夢,王靜,瑞金,生財,股市,芷芯,苓雅,華平,葉春,郭釗,鄭俊,高翊,黃庚,龍安,JOY,LIN,余鎮明,劉佳峰,劉秀鳳,劉美君,卓彥丞,吳文龍,張啓政,張松偉,張毅
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20231206
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字400號
案件類別
刑事
合庫,吳緹,周語,周郁,唐嘉,嘉宏,均同,學習,安裝,宜安,張松,張欽,戴佐,承恩,文龍,曾意,朱羿,李元,東門,柏成,欣怡,民族,王夢,王靜,瑞金,生財,股市,芷芯,苓雅,華平,葉春,郭釗,鄭俊,高翊,黃庚,龍安,JOY,LIN,余鎮明,劉佳峰,劉秀鳳,劉美君,卓彥丞,吳文龍,張啓政,張松偉,張毅
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20231016
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字557號
案件類別
刑事
建豪,李崇,李虹,簡廷,吳嘉玲,廖原榮,李榮峻,李虹川,簡佩珺,西門町,陳建豪,陳怡廷,籍設臺北,臺北市區,籍設臺北市,籍設臺北市○○區,臺北市政府警察局信義分局
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20230620
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字914號
案件類別
刑事
信雄,偉杰,劉晏,勝輝,吳勇,家蓁,廷宇,承恩,李品,海燕,王思,芳玲,莊啟,賴祈,郭釗,陳靖,雯雯,靖雯,余秀玲,侯儷妏,劉佳峰,劉麗卿,吳勇毅,周永佳,周沁琳,廖原榮,廖建瑜,張偉杰,張惠亭,張海燕,張雅婷,張馨尹,戴廷宇,李恩希,杜怡臻,林勝加,林
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20230202
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請求賠償損害
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度附民字93號
案件類別
刑事
廷宇,賴瑩,麗文,廖原榮,戴廷宇,李宇璿,楊麗文,賴瑩芳,魏瑞紅
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20230113
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字573號
案件類別
刑事
任行,劉晏,園市,平鎮,廷宇,賴瑩,賴祈,送貨,郭釗,麗文,住新竹,余秀玲,劉佳峰,廖原榮,戴廷宇,李恩希,杜怡臻,楊麗文,真實姓,賴瑩芳,陳守鈞,住新竹縣,姓名不詳,花蓮縣警察局,花蓮縣警察局花蓮分局,臺中市政府警察局大甲分局,臺北市政府警察局信義分局
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