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內容 |
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20250613
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字89號
案件類別
刑事
吳柚,大樹,安傑,楊石,沈萌,財金,鄭苡,野村,陳囿,龍安,劉傑鯤,劉記均,廖主惠,彭美蘭,林恆如,洪菀羚,鄭安傑,陳囿達,陳奶芸,Judy,三信商業銀行股份有限公司
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20250516
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴緝字16號
案件類別
刑事
合,８樓,三民,哲銘,大安,好友,張俊,忠孝,戶政,文哲,文玲,文章,李曉,楊梅,永明,淑娟,犯罪,羅元,羅心,老闆,胡梅,莊逸,野村,鍾志,陳哲,陳春,丁兆禾,于美人,作金庫,吳建榮,周美華,嘉義市,張振成,徐子珊,林姿儀,林峻豪,林思吟,楊少凱,楊淑琳,楊蘭芳,羅元奕,蔡沛萱,蘇麗英,謝佳宇,謝
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20250417
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字658號
案件類別
刑事
下樓,二街,哲銘,張俊,忠孝,收押,文哲,李曉,李皓,永明,犯罪,王維,羅元,羅心,莊逸,野村,鍾志,陳哲,飯店,黃鳳,７０６,丑○○,于美人,作金庫,午○○,卯○○,大家都,宙○○,寅○○,巳○○,幼稚園,徐子珊,文永華,未○○,李皓淵,林峻豪,楊少凱,楊淑琳,泰銀行,玄○○,申○○,羅元奕,葉建
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20240530
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金簡字50號
案件類別
刑事
吉安,嘉芳,慧雯,林雪,沁宜,犯罪,瑋廷,盧燕,羽菲,邱沁,野村,雪紅,靖淳,魏利,龍潭,合作金,廖主惠,張元中,彭羽菲,徐瑋廷,李文琪,李永耀,林秀靜,父母親,王彥旻,王彥閔,王淑婷,葉伊馨,蔡嘉芳,謝佳穎,邱惠珍,邱沁宜,邱靖淳,阮慕驊,陳奶芸,陳子
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20240410
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損害賠償
法院案號
彰化簡易庭
113年度彰簡字82號
案件類別
民事
羽菲,廖主惠,彭羽菲,林嘉賢,洪菀羚,盧燕俐,簡鈺昕
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20240201
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1434號
案件類別
刑事
丹鳳,何安,何理,六家,夢想,姚志,姚誌,思穎,思雅,文俊,春蘭,楊春,楊曉,沁宜,王琪,邱沁,郭鳳,野村,鳳祥,劉穗筠,吳佩君,吳翊綺,姜長志,廖主惠,張思穎,李佳靜,李雅雯,林淑玲,林秀靜,林美珍,林詩涵,楊春蘭,洪文俊,王琪琪,羅淑茂,胡愷芸,謝昀
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20231221
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字343號
案件類別
刑事
何旭,吳柚,呂千,嘉蕙,妙如,孟麟,學習,張貼,惠雯,慧雯,施嘉,林素,林馨,沁宜,社群,羽菲,老師,賺錢,邱沁,郭凡,野村,陳囿,雅雯,靖淳,黃河,Max,Pro,何偵銓,廖主惠,張元中,彭羽菲,書誤載,李佳樂,李蜀芳,林秀靜,林素真,洪素娟,洪菀羚,
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20231205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字530號
案件類別
刑事
８號,博弈,大湖,張睿,志遠,收集,栗縣,雜誌,之上開,住臺中,威尼斯,居臺中,廖主惠,張睿宸,朱永字,林鈺娟,王雅欣,白歆彤,第一層,胡彥宏,魏威至,人丁○○,住臺中市,報告機關,居臺中市,臺東分局,華南銀行,蘆竹分局,遠東銀行,刑事第十九庭,彰化商業
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20231005
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原金簡字49號
案件類別
刑事
中福,國安,徐晉,慧雯,明煌,李珮,林分,林雪,沁宜,秦麗,邱沁,鄭芷,野村,陳穎,靖淳,廖主惠,張哲瑋,張明煌,戴國安,李文琪,李珮綾,林秀靜,營業部,王擎豪,盧燕俐,邱沁宜,邱靖淳,鄭芷宜,阮慕驊,陳奶芸,陳家偉,黃翌銘,原起訴書,花蓮地檢,陳家偉律
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20190121
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聲請停止執行
法院案號
臺北高等行政法院
107年度年停字3號
案件類別
行政
劉竹,姿妙,廖草,彭若,律師,文騰,李翠,林璟,江昀,碧仲,胡娟,蕭翠,路琳,錦麗,長欣,何文心,劉麗美,周慧怡,尤淑旂,廖主惠,張明昌,張明焜,張耀貞,張財壽,徐榛蔚,徐雙穗,李光誠,李奇峯,李斐雯,李汪燦,李灑津,李翠萍,李長欣,林姿妙,林寶雪,林曉
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20190121
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聲請停止執行
法院案號
臺北高等行政法院
107年度年停字3號
案件類別
行政
姿,劉竹,廖草,彭若,律師,李翠,林璟,江昀,胡娟,蕭翠,錦麗,長欣,何文心,劉增應,劉麗美,呂桔誠,周慧怡,尤淑旂,張明昌,張明焜,張耀貞,張財壽,徐榛蔚,徐雙穗,李光誠,李奇峯,李斐雯,李汪燦,李灑津,李翠萍,李逸洋,李長欣,林右昌,林姿妙,林寶雪,林曉霞,林秀卿,林紀美,林素嬌,林鴻樟,楊錦麗
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