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內容 |
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20250527
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字384號
案件類別
刑事
超,劉皓,奕宏,孫英,安雅,幸海,戴瑞,明志,曾富,李羽,東門,林玲,林琬,永信,浩劫,海英,犯罪,田中,秀梅,蔡坤,蕭淑,蘇進,謝子,進華,鑽石,陳悅,雲祥,鳥松,Ａ２５,吳佩怡,吳安雅,吳富美,呂奇昇,呂超群,周奕宏,周錦慧,孫英妹,
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20241014
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2781號
案件類別
刑事
奕宏,幸海,永信,海英,玉米,賴建,古紘瑋,周奕宏,宋恭良,幸海英,臺東分局,臺東縣警察局,臺東縣警察局臺東分局
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20240709
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分割遺產
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度家繼簡字28號
案件類別
民事
不正,前景,加蓋,呂丞,呂萬,幸海,幸福,約書,若依,三合院,分比例,吳曉玟,呂幸山,呂幸泉,呂幸福,呂月春,呂月鳳,呂萬居,律關係,應繼分,李呂月,梁家豪,被繼承,貨櫃屋,陳明照,分割方法,李呂月鳳,財產種類,遺產內容,遺產明細,全體繼承人,契約書影本
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20240708
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字228號
案件類別
刑事
幸海,松江,林靖,海英,莊逸,蘇秀,阿美,黃偉,幸海英,張如萍,林靖怡,業銀行,湯明純,王納柔,第一層,莊逸鵬,蘇秀金,趙維揚,臺東分局,臺東縣警察局,臺東縣警察局臺東分局,法務部○○○○○○○○○○○
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20240425
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4823號
案件類別
刑事
Ｃ１,SK,下游,中駿,佩雯,俞婷,劉敏,力明,姚宗,孔令,家樂,富泰,幸海,建豪,惠美,振興,施志,曾看,李燦,李羽,李芠,李讚,楊美,汪哲,海英,潘翠,王珽,玟君,真心,美股,羽彤,蕭雅,說謊,郁盛,鄭昊,銘鴻,鑽石,阿公,陳律,魚兒,麗茹,兆豐銀,
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3095號
案件類別
刑事
陳,乖乖,劉政,劉清,和順,大湖,大頭,山下,山區,幸海,惠君,惠珠,施志,李讚,林芮,栗縣,楊美,永信,羅松,蔡巧,蕭雅,謝華,賴威,鄭振,陳律,陳諺,雅芳,麗君,黃翔,何美鈴,劉秀珍,受不了,吳琬琳,張家華,張慧平,張江澤,張紅惠,張素璉,徐曲美,李
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20240326
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5378號
案件類別
刑事
傅國,劉夢,劉宗,吳念,品穎,夢婷,太陽,孫英,宗仁,幸海,張德,張燕,德明,文哲,曾黎,李羽,李銘,李雨,松竹,林松,楊美,永信,海英,燈塔,瑞芳,瑞金,盧家,股市,財金,郭翠,陳彤,顏子,傅國軒,傅學銘,劉夢婷,劉筱薇,劉雅娟,吳冠霆,吳品穎,吳新龍
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20240111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2941號
案件類別
刑事
吳念,呂欣,峻瑋,幸海,欣穎,海英,劉恆嘉,劉承賢,吳念恩,呂欣穎,幸海英,張如萍,張峻瑋,林靖怡,沈書賢,王納柔,趙維揚,陳昶彣,陳珮君,報告機關,板橋分行,臺東縣政府,臺東縣政府警察局,臺東縣政府警察局臺
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字80號
案件類別
刑事
世華,中華,人民,任何,余麗,來源,信宏,公訴,共同,其中,前置,原來,參與,司法,名義,吳念,告知,國家,基礎,存款,實務,帳號,幸海,意識,態度,慧芬,才祐,明細,時間,更正,有利,林慧,林靖,權限,法第,海英,現狀,真實,競合,範圍,簡訊,細節,組
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20231019
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3380號
案件類別
刑事
幸海,海英,玟君,真心,羽玄,蕭雅,語嫣,幸海英,羅唯旻,蔡羽玄,許泰誠,邱忠義,陳昭良,陳玟君,陳語嫣,檢察官陳玟君,臺灣桃園地方檢察署檢察官林欣怡
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20230519
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字25號
案件類別
刑事
劉慈,幸海,李羽,海英,玟君,羽彤,重慶,陳律,劉忠發,劉慈萱,吳昇鴻,幸海英,李羽彤,林慈雁,林文翰,羅唯旻,賴政憲,陳律言,陳昭良,陳玟君,檢察官陳玟君,新北市板橋區農會
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20230516
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支付命令
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度司促字2913號
案件類別
民事
幸海
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20230223
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字178號
案件類別
刑事
劉政,劉清,李鵬,林玉,設定,陳律,黃偉,黃翔,黃鈺,何美鈴,劉秀珍,張家華,施添寶,李明展,李秉昇,林慧玲,林玉琳,王美珍,蔡佳容,薛建興,陳冠宇,陳文淵,陳秉宏,陳筱蓉,陳芯語,陳雅芳,黃怡萍,黃美慈,LISA,受命法官,刑事第三庭,南投縣政府,合作金庫商,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高
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20230111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4817號
案件類別
刑事
Ａ２,俊仁,即附,合庫,吳念,品穎,孟珊,宿舍,幸海,廣昇,張德,德明,懿如,方懿,曾文,朝陽,李羽,柏榮,楊美,海英,王道,用來,秀月,維生,羽彤,羽翼,蔡素,許家,鄭秀,鑽石,陳秋,飛鴻,高級,黃孟,黎定,０４號,吳品穎,吳念恩,
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20221116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1428號
案件類別
刑事
Ａ２,即附,吳念,品穎,孟珊,幸海,張德,德明,懿如,方懿,朝陽,李羽,柏榮,楊美,海英,王道,秀月,羽彤,羽翼,蔡素,鄭秀,鑽石,飛鴻,黃孟,黎定,０４號,吳品穎,吳念恩,幸海英,張如萍,張朝陽,張素璉,戴
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20221116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度附民字1220號
案件類別
刑事
幸海,柏榮,海英,王道,劉景宜,幸海英,洪家中,王道欣,王麗芳,陳柏榮
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