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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度竹簡字1031號
案件類別
刑事
○區,○段,主管,事業,云云,人員,前述,去向,名稱,告知,姓名,媽媽,子女,富邦,工具,市○,帳號,影本,成員,所在,指定,撤銷,文字,施行,明細,有利,服務,未到,李奕,構成,每月,父母,現行,相信,竹北,第四,簡訊,聯絡,虛擬,製造,親友,調解,資產,賣場,通訊,達成,金融,門市,關閉,附民,
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20251030
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字536號
案件類別
刑事
８號,主管,信義,分行,國小,存款,實務,文字,文山,文龍,本文,板橋,楊雲,歷史,虛擬,警示,農會,郵政,配偶,項次,合作金,嚴順發,尤思潔,彰化縣,楊陵萍,法務部,洪瑞南,第三項,第四項,苗栗縣,許喻涵,警政署,郭文龍,陳燕輝,不詳人士,彰化銀行,相
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20251015
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1804號
案件類別
刑事
０２,不正,任務,安德,左岸,快遞,收集,東區,物流,縣市,義市,農會,郭文,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１０,Ａ１１,Ａ１２,Ａ１３,Ｂ０１,㈠上開,劉安德,合作社,尤思潔,王勁傑,王美玲,維大力,臺灣嘉,蔡廷宜,蔡曉卿,見附表,郭文俐,郭玫利,
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20251013
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字520號
案件類別
刑事
俊德,劉嘉,嘉欣,心怡,曾承,楊雯,犯罪,王心,王素,田中,素珍,關閉,劉嘉欣,尤思婷,曾承賜,楊雯凌,江俊德,王心怡,王素珍,第二款,鄭文正,陳亨祿,陳元樑,陳彥良,黃建宏,如附表所載,台中商業銀行,國泰世華銀行,台中商業銀行股份,台中商業銀行股份有限
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20250923
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字479號
案件類別
刑事
便當,官方,惠君,曾多,松山,標語,流暢,知如,秀虹,豐富,雜誌,LIN,便當店,吳明珊,尤思潔,洪秀虹,簡伶潔,蔡惠君,許俊雄,陳甚少,黃晉展,臺灣雲林地,雲林縣警察局虎尾分局,臺北市政府警察局中山分局,臺北市政府警察局松山分局
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20250919
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金易字28號
案件類別
刑事
呂家,均指,宏偉,案例,社交,高明,劉建良,博客來,呂家柔,尤思潔,山分局,廖宏偉,潘韋丞,等原因,陳韻筑,高士童,㈡按犯罪,國泰銀行,臺北市政府警察局中山分局
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20250912
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本票裁定
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度票字2591號
案件類別
民事
振魁,王昱,劉振魁,尤思尹
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20250906
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支付命令
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度促字8691號
案件類別
民事
尤思尹
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20250731
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損害賠償
法院案號
斗六簡易庭
114年度六小字147號
案件類別
民事
書局,楊謹,博客來,尤思傑,李宜靜,楊謹瑜,陳翰儒
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20250725
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金易字4號
案件類別
刑事
六家,圓山,廖俐,怪怪,沈士,羅松,謝雯,余佳姿,尤思潔,幼稚園,廖俐婷,林翰霙,沈士傑,陳宜均,陳萩薇,龔淑芬,嘉義縣警察局民雄分局,新竹市警察局第一分局,嘉義市政府警察局第二分局,新竹縣政府警察局竹北分局,臺中市政府警察局大甲分局
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20250704
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字1096號
案件類別
刑事
嘉惠,多樣,安德,左岸,某甲,洪潤,犯罪,珮瑄,許婉,劉安德,吳品儀,尤思潔,林子芸,林容睿,林美足,維大力,蔡惠雯,蔡旻家,蔡至恆,許珮瑄,陳郁雲,馮棕翰,高嘉惠,凱基銀行,吳品儀等,嘉義市東區,斗六市農會,雲林縣斗六,淡水信用合作社,第一信用合作社,
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20250609
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本票裁定
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度司票字5911號
案件類別
民事
尤思尹,五月二十三日
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20250523
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字131號
案件類別
刑事
于凱,健豪,冠宇,幕後,張瓊,明慧,林愷,楊梅,澳門,社團,總統,羅東,若干,之上開,住宜蘭,均不詳,孫于凱,宜蘭縣,尤思潔,年籍詳,張瓊仁,未到庭,李健豪,李惠仁,盧冠宇,程明慧,第一次,第三項,第六項,陳怡龍,陳泳村,陳述時,駱欽俊,不詳人士,住址詳
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20250509
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
114年度雄小字611號
案件類別
民事
思云,技能,文宣,更改,背後,尤思云,張浩銘,真實姓,陳韋銘,年籍均不詳
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20250430
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侵權行為損害賠償(交通)
法院案號
桃園簡易庭
113年度桃簡字1539號
案件類別
民事
佳恩,劉德,孫元,尤信,平鎮,張永,忠孝,思云,永輝,親子,路線,劉德弘,周孫元,尤信翰,尤思云,張永輝,林淑智,葉菽芬,陳文正,霍夫曼,黃嘉玲,中山北路,扶助律師,敏盛醫院,桃園地檢,陽明醫院,周孫元診所,桃園地檢署,陳文正律師,佳醫護理之家,法律扶助
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20250422
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字1032號
案件類別
刑事
丁梅,何妨,南港,嘉慶,孫女,宿舍,尖山,左岸,新人,林正,根基,正忠,洪潤,王碩,目標,許梨,頭份,合作社,吳品儀,官許梨,尤思潔,廖威智,李國展,林子芸,林容睿,林正忠,營業部,王昱棋,蔡旻家,蔡至恆,許嘉慶,許梨雯,購物網,陳郁雲,黃筱敏,黃靜雅,
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20250331
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金簡字17號
案件類別
刑事
侯詠,國信,如萱,寶蓮,林洺,猜猜,琬婷,竣宇,音響,馬桶,尤思潔,張婉婷,張琬婷,林寶蓮,王綽光,託商業,詹竣宇,有閑數位科技股份有限公司
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20250123
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詐欺等
法院案號
馬公簡易庭
113年度馬金簡字84號
案件類別
刑事
０樓,４號,億元,冠德,刪除,合庫,周仁,夢婷,天賜,媒體,存款,居新,幕後,廠商,所在,手機,收集,斗六,服務,材料,格式,檢警,流程,理財,用意,相信,真正,範疇,華南,警示,重本,門市,附記,類型,馬公,高中,○○○,劉○○,吳天賜,吳巡龍,尤思潔
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20250114
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字1994號
案件類別
刑事
二月,今天,徐銘,投入,曾雨,現狀,用來,萬通,蝦皮,裝修,註銷,說謊,資本,賣場,農會,均不詳,尤思尹,曾雨明,楊宇國,蘆竹分局,刑事審查庭,年籍均不詳,新店地區農會,華南商業銀行,即告訴人乙○○,華南商業銀行股份,新北市政府警察局新店分局,華南商業銀
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20250113
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字3號
案件類別
刑事
台中,商銀,媽媽,幕後,李品,犯罪,賣場,農會,關閉,余珈瑢,余秀芳,劉美娟,呂昱賢,嘉義縣,大哥大,尤思潔,賴佳妏,賴心瑜,陳冠友,○○○號,凱基銀行,台中商銀,富邦銀行,永豐銀行,第一銀行,起訴書誤,台灣大哥大,檢察事務官,起訴書誤載,京城商業銀行,
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20241231
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字302號
案件類別
刑事
供參,加油,原料,周知,存戶,工廠,弟弟,怪怪,文宣,斗六,書局,請問,阿嬤,隨便,博客來,尤思傑,張恂嘉,張雅婷,李宜靜,林美鳳,為什麼,陳翰儒,上海銀行,身分不詳,察署檢察官,上海商業儲蓄,真實身分不詳,雲林縣警察局,臺灣雲林地方檢,上海商業儲蓄銀行
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20241205
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字381號
案件類別
刑事
王文,何奕萱,尤思潔,章如琦,凱基銀行
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20241126
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字764號
案件類別
刑事
７樓,８樓,包裝,合庫,嚴格,廖傳,智賢,犯罪,虛擬,親友,門市,關閉,驗證,尤思潔,居臺中,張岑羽,張智賢,陳威翰,不詳人士,台北富邦,合作金庫,富邦銀行,居臺中市,統一超商,臺中市○○,兆豐國際商業,刑事第十一庭,台北富邦銀行,兆豐國際商業銀行,合作
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20241119
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侵權行為損害賠償
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
113年度花小字666號
案件類別
民事
全球,思云,櫃員,無限,尤思云,花蓮市,花蓮縣,蔡承芳,邱韻如,陳韋銘,本件原因,花蓮縣花蓮,高雄市鹽埕
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20241115
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字534號
案件類別
刑事
健身,劉皓,官方,廠商,慧琪,採購,明達,林品,漢威,琬婷,羅棋,親友,農會,關閉,高級,劉皓喆,太子宮,尤思潔,李彥鋒,林品呈,柯漢威,歐慧琪,第二款,簡昀汝,翁嘉偉,蔡明達,蘇琬婷,黃毓庭,富邦銀行,新光銀行,聯絡電話,身分不詳,台北富邦銀行,新光商
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20241029
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字333號
案件類別
刑事
公仔,員林,商場,宋桂,平鎮,建安,桂榮,瑞安,蔡蕙,連連,開心,關閉,陳煥,陳貴,龍潭,住彰化,合作社,吳曉珮,宋桂榮,尤思潔,桃園縣,王冠雁,第二款,羅慧娜,陳宏銘,陳瑞瑩,黃美玲,住彰化縣,報告機關,市○○街,信用合作社,NOVITA,第一信用合作
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20241017
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2826號
案件類別
刑事
XU,冒名,口罩,吳建,振福,政揚,文意,明偉,物流,甘繼,簡君,車場,采羚,黃政,－１３,LIN,尤思潔,張玉如,游士珺,西門町,賴韋滔,郭騰月,金石堂,陳明偉,姓名不詳,真實年籍,XuFan,臺北市萬華,臺灣士林地,基隆市警察局,刑事第二十二庭,臺中
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20240821
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字323號
案件類別
刑事
取名,宇晨,書局,曾傳,格蘭,申○,羽晨,范瑄,黃中,博客來,吳宜蓉,吳承憲,吳昱陞,尤思潔,巷子內,徐鶯尹,林淑玲,楊淑珍,王○閎,范瑄文,蔡富宇,賴益和,陳俊霖,陳偉豐,黃中玉,黃宇晨,黃宇辰,黃羽晨,少年王○,微風廣場,林子○○,子○○之母,市第二
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20240814
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投簡字221號
案件類別
刑事
數名,中國信,周順鐿,尤思琪,張辰瑄,葉宗顯,託商業,陳泓學,黃裕冠,亞太電信股份有限公司,智冠科技股份有限公司
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20240814
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度原金上訴字1001號
案件類別
刑事
售票,夜市,市集,建置,張玟,徐朗,抖音,方會,施育,曾鈺,李筱,林宸,林朝,柯詠,樂意,瓊文,田中,祥鈺,統聯,賴祥,騙術,何以會,何方法,劉紀君,向張宗,周怡廷,尤思潔,張宗暘,張瑛宗,曾鈺婷,李秋瑩,李筱華,林朝文,楊松霖,演唱會,王怡萍,王瓊文,
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