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20250730
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字163號
案件類別
刑事
宥霖,寰宇,會費,維京,致富,吳佩瑩,崔宇文,廖胤佑,張雅晴,林慈思,洪啓中,臺灣桃,蔡雅竹,高健祐,黃先生,黃奕程,臺灣分公司,英屬維京群島,匯股份有限公司,英屬維京群島商,寰宇速匯股份有限公司,全家便利商店股份有限公司,英屬維京群島商幣託科技有限公司
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20250428
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度簡字104號
案件類別
刑事
山分局,技有限,林伯憲,洪靖涵,郭騰月,鄭仰博,技有限公司,匯股份有限公司,泓科科技有限公司,寰宇速匯股份有限公司,新北市政府警察局海山分局
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20250416
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金簡字266號
案件類別
刑事
依依,俊男,先鋒,員會,娟娟,宗燁,富鑫,敵對,鴻運,何宗燁,吳振明,周玟綺,張嫚凌,朱娟娟,林依依,管理員,翁玉能,莊鈞元,郭俊男,郭廷慶,陳淑華,馮君傑,扶助律師,空軍一號,STEVEN,法律扶助律師,匯股份有限公司,寰宇速匯股份有限公司,臺南市政府
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20241227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金簡字112號
案件類別
刑事
宜芳,小姐,時代,生成,立場,維京,蕙君,陳泰,何蕙君,向陳詠,楊小姐,田宜芳,葉子誠,謝旻益,陳專員,陳泰蓁,陳詠然,黃沛文,灣分公司,台灣分公司,科技有限公司,英屬維京群島,公司台灣分公司,匯股份有限公司,英屬維京群島商,寰宇速匯股份有限公司,英屬維
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20241219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5155號
案件類別
刑事
劉嶽,大雅,宜臻,待業,耀興,劉嶽承,吳宜臻,山分局,王耀興,王雪鴻,蘇佳賢,邱文彬,陳威宇,黃翰義,匯股份有限公司,福建金門地方檢察署,寰宇速匯股份有限公司,臺中市政府警察局大雅分局
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20241030
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
113年度台非字179號
案件類別
刑事
廖素,徐誠,打工,更改,淑鳳,秀玉,葉俊,中國信,夏茹瑄,張宜傑,張良臣,徐誠禧,李英勇,林庚棟,林怡秀,林怡靚,林益如,林秀玉,王世明,真實姓,葉俊雄,託商業,邱慶鴻,陳俐言,陳品希,饒元勝,黃淑鳳,黃筱情,國泰銀行,檢察總長,最高檢察署,臺中地檢署,匯股份有限公司,
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20241004
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金簡字16號
案件類別
刑事
李立,松林,呂思儀,張瑋庭,李立青,林嘉容,比特幣,賴松林,陳先生,匯股份有限公司,泓科科技有限公司,寰宇速匯股份有限公司
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20240926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字944號
案件類別
刑事
ID,吉安,吳宣,打工,柳營,樂天,財富,馬公,林偉豐,羅偉丞,羅玉芬,萊爾富,陣玉滿,陣筠晞,顏淑芳,湖內分局,五甲派出所,台中商業銀行,臺東縣警察局,高雄市政府警,匯股份有限公司,泓科科技有限公司,澎湖縣政府警察局,現代財富科技有限公司,臺東縣警察局臺東分局,雲林縣警察局斗六分局,雲林縣警察局西
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20240926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字953號
案件類別
刑事
ID,吉安,吳宣,打工,柳營,樂天,財富,馬公,林偉豐,羅偉丞,羅玉芬,萊爾富,陣玉滿,陣筠晞,顏淑芳,湖內分局,五甲派出所,臺東縣警察局,匯股份有限公司,泓科科技有限公司,澎湖縣政府警察局,現代財富科技有限公司,臺東縣警察局臺東分局,雲林縣警察局斗六分局,雲林縣警察局西螺分局,南投縣政府警察局草屯
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20240826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字43號
案件類別
刑事
交集,入出,力明,好在,徐莉,怪怪,會費,欣穎,精準,開元,雅靜,魏豪,吳佳頴,吳敏瑞,徐莉喬,施品谷,林秋辰,胡莉婷,蔡勤洲,蔡明蘭,陳小姐,陳欣穎,陳盈吉,黃郁惠,屏東縣警察局,匯股份有限公司,泓科科技有限公司,行政院衛生福利部,悠遊卡股份有限公司,寰宇速匯股份有
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20240813
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1561號
案件類別
刑事
王富,維京,雅芬,黃利,交界處,吳珈禎,廖明瑜,李雅芬,林家妤,關資料,英屬維京群島,匯股份有限公司,英屬維京群島商,遠東國際商業銀,泓科科技有限公司,寰宇速匯股份有限公司,臺北市政府警察局文山第一分局
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20240729
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字480號
案件類別
刑事
中和,亞芝,冒用,南投,吳亞,址設,大安,大隊,市警,美玉,苗栗,藍玉,高達,３３５,丑○○,丙○○,何宇宸,午○○,卯○○,孫德豪,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖希文,彰化縣,未○○,李仲倫,林哲瑋,林昆賢,梁元璋,玄○○,申○○,美食家,蕭永駿,許錦中,酉○○,鍾光賢,陳明宇,黃○○
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20240729
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金簡字114號
案件類別
刑事
人民,代收,傳播,先生,公所,公證,前提,回答,實務,心態,意識,文字,文山,林口,歷史,清楚,社群,簡介,簡化,萬盛,蘇珈,虛擬,警示,軌跡,連結,錢包,丁○○,丙○○,分公司,嘉義縣,屏東縣,廖俊豪,張文琳,張文聰,戊○○,書誤載,李○○,賴○○,陳○○,陳先生,陳誌展,黃士祐,便利商店,刑事第
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20240729
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字608號
案件類別
刑事
合,中和,亞芝,南投,吳亞,址設,大安,大隊,張淑,徐錦,曾敏,淑娟,王懷,瑞雲,美惠,苗栗,范揚,蔡世,蔡瑞,藍玉,高達,黃越,３３５,何宇宸,劉巧玲,吳美英,孫德豪,廖希文,廖英理,彰化縣,新竹市,李仲倫,林哲瑋,林昆賢,梁元璋,美食家,蔡世慶,蔡宗庭,蕭永駿,許文雄,許金地,許錦中,鍾光賢,陳
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20240729
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字280號
案件類別
刑事
中,亞芝,南投,吳亞,址設,大安,大隊,張淑,徐錦,曾敏,淑娟,王懷,瑞雲,美惠,美玉,苗栗,范揚,蔡世,蔡瑞,藍玉,高達,黃越,３３５,何宇宸,劉巧玲,吳美英,孫德豪,廖希文,廖英理,彰化縣,新竹市,李仲倫,林哲瑋,林昆賢,梁元璋,美食家,蔡世慶,蔡宗庭,蕭永駿,許文雄,許金地,許錦中,鍾光賢,陳
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20240729
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1329號
案件類別
刑事
中和,亞太,亞芝,南投,合庫,吳亞,址設,大安,大隊,小康,張淑,徐錦,曾敏,松山,淑娟,王懷,瑞雲,美惠,美玉,范揚,蔡世,蔡瑞,蕭羽,藍玉,高達,黃越,３３５,何宇宸,劉巧玲,吳美英,孫德豪,廖希文,廖英理,彰化縣,新竹市,李仲倫,林哲瑋,林昆賢,梁元璋,美食家,蔡世慶,蔡宗庭,蕭永駿,許文雄,
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20240726
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審原金簡字51號
案件類別
刑事
７樓,中壢,仲慧,佩琳,劉仲,宋書,張揚,張朝,朝棟,林珮,歷史,現狀,理財,細節,號函,詩羽,錢包,龜山,劉仲慧,基隆市,宋書嫻,審查庭,居桃園,彰化縣,施懿珊,李昕潔,林珮瑩,王海青,真實姓,謝承益,陳佩琳,黃圓圓,黃詩羽,執法人員,居桃園市,科技股份,詳如附件,刑事審查庭,基隆市警察局,科技股
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20240711
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
113年度上易字306號
案件類別
刑事
中興,交友,何孟,依辰,卡通,商號,好友,宣傳,平和,幸福,弟弟,張瑀,政揚,文山,普及,有時,松山,林口,柯宇,業社,王念,現居,簡單,經銷,自在,蝦皮,行銷,財富,貴人,賴建,都會,金山,雅茹,顏郁,高字,高級,黃政,丑○○,午○○,博客來,卯○○,宙○○,寅○○,尤國輝,己○○,巳○○,庚○○
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20240628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金訴字263號
案件類別
刑事
余美,勝華,博弈,哈士,土城,打工,日文,現代,竹市,豬仔,財富,金城,陳育,餐廳,LIN,余美嫺,李佳薇,石光哲,蔡霈蓁,郭勝華,陳先生,陳宏瑋,湖內分局,CHRIS,○○○○○○,全家便利商店,新竹市警察局,經濟部商業司,ROSALYN,Service,匯股份有限公司,
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20240626
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審原簡字53號
案件類別
刑事
吳沅,小三,產製,維京,邱凱,陳國,麗英,劉俊源,劉麗英,幼兒園,廖維中,新豐榮,李欣容,沈芳萍,盧慧珊,蔡柏翔,出生年月,出生年月日,身分證字號,英屬維京群島,刑事第二十一庭,匯股份有限公司,英屬維京群島商,寰宇速匯股份有限公司,幣託科技股份有限公司,
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20240528
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度原金訴字3號
案件類別
刑事
ID,俊榮,凱文,吉安,吳宣,呂碧,哲銘,廖婉,張培,惠如,文玲,柏豪,柳營,楊蕙,羅子,莊嘉,葉俊,陳緯,余宥臻,古進興,吳季珊,呂浩賢,呂碧貞,廖宛柔,廖睦易,張培瑜,施俊榮,朱昱綸,林偉豐,林峻宏,林建佑,江素鈴,湯佩樺,羅偉丞,羅玉芬,葉日瑋,邱韻瑄,金管會,陣玉滿,陣筠晞,陳依嘉,陳怡陵,
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20240528
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金訴字205號
案件類別
刑事
ID,俊榮,凱文,吉安,吳宣,呂碧,哲銘,廖婉,張培,惠如,文玲,柏豪,柳營,楊蕙,羅子,莊嘉,葉俊,陳緯,余宥臻,古進興,吳季珊,呂浩賢,呂碧貞,廖宛柔,廖睦易,張培瑜,施俊榮,朱昱綸,林偉豐,林峻宏,林建佑,江素鈴,湯佩樺,羅偉丞,羅玉芬,葉日瑋,邱韻瑄,金管會,陣玉滿,陣筠晞,陳依嘉,陳怡陵,
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20240522
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字101號
案件類別
刑事
ID,三段,商家,導師,彥儒,您好,慢慢,改名,林玟,玟君,財富,金城,金星,金石,鑽石,音樂,高興,ＯＯＯ,曾開源,林彥儒,林玟君,江金星,為甚麼,賴宥蓁,金銀行,黃文越,黃美綾,LINK,匯股份有限公司,寰宇速匯股份有限公司,統一超商股份有限公司,臺
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20240515
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字214號
案件類別
刑事
生成,竹市,維京,李諾櫻,陳專員,黃虹蓁,Vice,電子遊戲場,經濟部商業司,英屬維京群島,Service,匯股份有限公司,英屬維京群島商,泓科科技有限公司,寰宇速匯股份有限公司,臺東縣警察局臺東分局,新北市政府警察局土城分局,臺北市政府警察局士林分局,
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20240430
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度金上訴字7號
案件類別
刑事
彭嘉,松林,維京,西瓜,呂思儀,徐文彬,李水源,林嘉容,林慧英,簡淑如,謝昀璉,賴松林,賴韋誠,陳先生,陳映如,黃怡君,黃柏憲,原起訴書,花蓮地檢,臺灣分公司,英屬維京群島,匯股份有限公司,英屬維京群島商,寰宇速匯股份有限公司,英屬維京群島商幣託科技有限
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20240410
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字381號
案件類別
刑事
劉雯,吳心,安琪,建構,振瑋,陳孜,陳曉,陳鈺,MAI,便利超,劉雯美,大村鄉,官怡臻,徐振瑋,得進行,李玟萱,林亭如,還有誰,陳曉村,陳鈺音,嘉義縣水上,彰化縣大村,匯股份有限公司,寰宇速匯股份有限公司,現代財富科技有限公司,臺東縣警察局成功分局
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20240314
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字41號
案件類別
刑事
原意,彥祥,產製,陳哲,巫茂榮,王彥祥,陳○宇,陳哲偉,匯股份有限公司,基隆市警察局第三分局,寰宇速匯股份有限公司
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20240306
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字452號
案件類別
刑事
冠穎,周鴻,徐誠,曾俊,田中,維京,維貞,讀取,傅雯彥,張宇脩,張維貞,徐誠禧,曾俊恩,李承家,李永騰,林俊孝,樊季康,洪振嘉,葉逸如,賴韋成,賴韋誠,陳冠穎,香港商,黃莉涵,臺灣分公司,英屬維京群島,匯股份有限公司,資訊股份有限公司,寰宇速匯股份有限公司
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20240131
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1521號
案件類別
刑事
公民,方說,李文瑜,邱鈺婷,陳鈺雯,匯股份有限公司,寰宇速匯股份有限公司
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20240117
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4214號
案件類別
刑事
季凱,月儀,漢堡,王陽,秀萍,章曉,維京,羅松,育婷,葉亭,蓮縣,賴威,黃月,bar,吳秀萍,周冠宇,林昱彤,梁志偉,潘淑美,王季凱,王陽暉,章曉文,簡士鈞,羅松芳,蘇清哲,詹佳佩,賴威志,邱建,邱建勲,陳夏毅,黃月儀,黎思驊,英屬維京群島,匯股份有限公司,利鑫投資股份有限公司,
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