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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字72號
案件類別
刑事
分行,最後,李明,林巧,林菁,陳正,陳稱,高進,黃琦,一覽表,內政部,吳宗祐,吳沛蓉,彰化縣,李明宗,林仁傑,林菁瑩,胡瀞文,警政署,陳巧穎,陳正豪,受命法官,宜蘭縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,彰化縣警察局,雲林縣警察局,新竹縣政府警察局,臺中市政府警察局,臺
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20250814
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字424號
案件類別
刑事
亭妤,入戶,周筠,山崎,弘祥,犯罪,申立,蔡欣,邱詩,青溪,飛翔,劉姵如,台積電,合作金,吳彥妮,庫商業,王聖傑,蔡欣怡,許博閎,賴亭妤,陳弘祥,魏威至,黃意涵,黃驛凱,ALLEN,宜蘭縣政府警察局三星分局,新竹縣政府警察局新湖分局,高雄市政府警察局岡山分局,宜蘭縣政
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20250603
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2522號
案件類別
刑事
余蘋,商場,巫承,犯罪,馮展,巫承祐,曾信嘉,曾右喬,林忠義,洪瑞隆,第一間,蒲昌又,陳鈺閔,黃奕翔,KATIE,曾信嘉律師（法扶律師）,宜蘭縣政府警察局三星分局,宜蘭縣政府警察局三星分局大隱派出所
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20250603
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字3108號
案件類別
刑事
余蘋,商場,巫承,思穎,犯罪,馮展,巫承祐,曾信嘉,曾右喬,林忠義,洪瑞隆,第一間,蒲昌又,陳思穎,黃奕翔,KATIE,曾信嘉律師（法扶律師）,宜蘭縣政府警察局三星分局,宜蘭縣政府警察局三星分局大隱派出所
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20250528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡上字62號
案件類別
刑事
分行,單位,國泰,張淑,楊梅,符號,蔡品,蘇淑,高銀,劉宜珍,劉美英,合作社,吳錫榮,張雅文,張靜雅,徐嘉華,沈春華,王秀琴,莊美華,蔡依玲,蔡沛珍,鄭米秀,鄭雅芸,金光義,陳彥佑,陳秋霞,陳銘珠,陳雅雯,黃凱鈴,國泰世華,華南銀行,高雄銀行,宜蘭縣政府,新竹縣政府,臺南市政府,高雄地檢署,高雄市政
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20250526
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公共危險
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度交易字121號
案件類別
刑事
○段,７號,三星,原住,同居,唯一,嘉瑜,察署,宜蘭縣,張志福,未載明,檢察長,臺灣高,蔡嘉容,路○段,陳嘉瑜,住、居所,檢察總長,相關證據,臺灣宜蘭,鄉○○路,宜蘭縣政府,宜蘭縣政府警察局,臺灣宜蘭地方檢察署,宜蘭縣政府警察局三星分局,臺灣宜蘭地方檢察署檢察官,宜蘭
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20250424
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4641號
案件類別
刑事
三星,世昌,冒名,北勢,向吳,國雄,大雅,學習,建榮,文宣,文山,新民,李豫,玉蘭,玟君,碧雲,祥麟,美枝,蘇芯,鄭雍,鄭香,閃電,陳寧,黃家,何智浩,吳建榮,塗又臻,孫聖博,張玉蘭,張祥麟,徐念婷,徐明光,新北勢,施碧雲,李豫雙,江光弘,蕭世昌,蘇芯卉,連育群,郝中興,鄭雍錡,鄭香蘭,陳寧君,陳思
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20250313
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字72號
案件類別
刑事
黃,三山,九街,于婕,任宥,余博,吉利,吉祥,吳瑀,國強,張宥,惠茹,昌平,景山,朝明,林巧,林菁,柯雅,正權,瀞文,盧俊,翁文,萬盛,萬芳,蘇于,謝郁,賴鴻,鄧琦,高進,黃柔,黃琦,Pho,TAI,吳婕瑋,吳宗祐,吳怡錚,吳沛蓉,宋柏諺,廖容瑄,廖志銘,徐國航,施皓文,李明宗,林仁傑,林子恒,林宸
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20250227
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公共危險
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度交簡字50號
案件類別
刑事
嘉瑜,惠珠,犯罪,曾惠珠,李讚賡,羅東鎮,蔡嘉容,郭欣怡,陳嘉瑜,陳孟謙,博愛醫院,宜蘭縣三星,宜蘭縣羅東,宜蘭縣政府警察局三星分局,宜蘭縣政府警察局三星分局大隱派出所
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20250214
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度金簡字4號
案件類別
刑事
大墩,大直,潘亭,桃園分,江佳蓉,陳偉達,陳家偉,陳金鴻,中壢分行,大墩派出所,新竹市政府,武陵派出所,新竹市政府警察局,臺灣銀行桃園分行,偉律師（法扶律師）,臺東縣警察局臺東分局,雲林縣警察局斗六分局,陳家偉律師(法扶律師),宜蘭縣政府警察局三星分局,新竹縣政府警察局新埔分局,
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20241217
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字586號
案件類別
刑事
吳祈,唐世,姜麗,李昱,李詩,林憶,楊梅,樹林,祈緯,童秋,符號,股市,英文,蔡品,蘇淑,詩涵,詹欣,財富,陳筱,雨如,願景,劉佳茹,劉宜珍,吳祈緯,吳錫榮,張志杰,張靜雅,徐嘉華,李詩涵,沈春華,王淑媛,王秀琴,莊美華,蔡依玲,蔡沛珍,裘佩恩,謝長夏,鄭元銘,鄭米秀,鄭雅芸,金光義,陳彥佑,陳秋霞
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20241129
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侵權行為損害賠償(交通)
法院案號
羅東簡易庭
113年度羅簡字368號
案件類別
民事
０號,三星,上述,客觀,宣示,工作,工資,廖 ,怡婷,數額,文字,明細,時期,羅東,處所,視同,車牌,道路,郭俊,電子,何聲明,宜蘭縣,張怡婷,準備書,訴外人,賴榮崇,起訴狀,陳昱安,黃淑芳,富邦產物,臺灣宜蘭,鄉○○路,宜蘭縣政府,富邦產物保險,保險股份有限公司,宜蘭縣政府警察局,富邦產物保險股份
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20241024
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字358號
案件類別
刑事
三星,仁武,勇承,吳勇,存戶,李冬,李振,西區,關心,顏燕,Com,住南投,劉彥宏,吳振暐,莊浤泰,陳和解,住南投縣,和解方案,調解成立筆錄,宜蘭縣政府警察局,南投縣政府警察局南投分局,宜蘭縣政府警察局三星分局,臺中市政府警察局第一分局,高雄市政府警察局仁武分局,宜蘭
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20240906
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1483號
案件類別
刑事
Lu,nB,中路,員會,宇皓,宜伶,惠婷,曾意,服飾,李凱,林玲,林芷,琮文,覃玉,謝子,賴怡,馬怡,鼎金,JAY,LEO,劉盈秀,吳凱融,吳嘉欣,吳宜遙,廖珮晴,曾晏妮,王美力,簡貴英,荷服飾,蕭世奇,藍海凝,賴怡伶,陳佳筠,陳怡文,陳怡諠,陳惠婷,陳旭華,陳湘霖,陳琮文,陳雅筠,陳雯憶,黃筵銘,
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20240906
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字892號
案件類別
刑事
Lu,nB,中路,員會,宇皓,宜伶,惠婷,曾意,服飾,李凱,林玲,林芷,琮文,覃玉,謝子,賴怡,馬怡,鼎金,JAY,LEO,劉盈秀,吳凱融,吳嘉欣,吳宜遙,廖珮晴,曾晏妮,王美力,簡貴英,荷服飾,蕭世奇,藍海凝,賴怡伶,陳佳筠,陳怡文,陳怡諠,陳惠婷,陳旭華,陳湘霖,陳琮文,陳雅筠,陳雯憶,黃筵銘,
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20240906
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字634號
案件類別
刑事
Lu,nB,中路,員會,宇皓,宜伶,惠婷,曾意,服飾,李凱,林玲,林芷,琮文,覃玉,謝子,賴怡,馬怡,鼎金,JAY,LEO,劉盈秀,吳凱融,吳嘉欣,吳宜遙,廖珮晴,曾晏妮,王美力,簡貴英,荷服飾,蕭世奇,藍海凝,賴怡伶,陳佳筠,陳怡文,陳怡諠,陳惠婷,陳旭華,陳湘霖,陳琮文,陳雅筠,陳雯憶,黃筵銘,
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20240906
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1452號
案件類別
刑事
Lu,nB,中路,員會,宇皓,宜伶,惠婷,曾意,服飾,李凱,林玲,林芷,琮文,覃玉,謝子,賴怡,馬怡,鼎金,JAY,LEO,劉盈秀,吳凱融,吳嘉欣,吳宜遙,廖珮晴,曾晏妮,王美力,簡貴英,荷服飾,蕭世奇,藍海凝,賴怡伶,陳佳筠,陳怡文,陳怡諠,陳惠婷,陳旭華,陳湘霖,陳琮文,陳雅筠,陳雯憶,黃筵銘,
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20240906
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字276號
案件類別
刑事
Lu,nB,中路,員會,宇皓,宜伶,惠婷,曾意,服飾,李凱,林玲,林芷,琮文,覃玉,謝子,賴怡,馬怡,鼎金,JAY,LEO,劉盈秀,吳凱融,吳嘉欣,吳宜遙,廖珮晴,曾晏妮,王美力,簡貴英,荷服飾,蕭世奇,藍海凝,賴怡伶,陳佳筠,陳怡文,陳怡諠,陳惠婷,陳旭華,陳湘霖,陳琮文,陳雅筠,陳雯憶,黃筵銘,
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20240906
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1806號
案件類別
刑事
Lu,nB,中路,員會,宇皓,宜伶,惠婷,曾意,服飾,李凱,林玲,林芷,琮文,覃玉,謝子,賴怡,馬怡,鼎金,JAY,LEO,劉盈秀,吳凱融,吳嘉欣,吳宜遙,廖珮晴,曾晏妮,王美力,簡貴英,荷服飾,蕭世奇,藍海凝,賴怡伶,陳佳筠,陳怡文,陳怡諠,陳惠婷,陳旭華,陳湘霖,陳琮文,陳雅筠,陳雯憶,黃筵銘,
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20240731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字547號
案件類別
刑事
中華,公訴,其中,具體,分行,司法,呂輝,告訴,單位,基礎,姓名,存款,政府,施仁,明細,更正,最高,楊梅,照片,王文,現金,程式,範圍,經理,編號,設定,財產,通知,陳稱,駁回,劉振興,劉秀芳,吳育嫻,彰化縣,徐貴蘭,李如茵,李欣恩,李茹茵,林怡欣,林東昇,温世傑,王文達,臺南市,蔡正隆,許哲維,
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20240731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字790號
案件類別
刑事
桃,人員,分行,呂輝,告知,單位,姓名,存款,年籍,施仁,明細,更正,楊梅,王文,現金,程式,經理,聯絡,設定,陳稱,７０６,劉振興,劉秀芳,吳育嫻,彰化縣,徐貴蘭,施仁斌,李如茵,李欣恩,李茹茵,林怡欣,林東昇,温世傑,王文達,臺北市,臺南市,蔡正隆,許哲維,許永忠,警政署,陳佑任,陳嘉琪,黃賢良
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20240731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字960號
案件類別
刑事
桃,人員,分行,呂輝,告知,單位,存款,年籍,新莊,施仁,楊梅,王文,現金,程式,經理,聯絡,設定,陳稱,７０６,劉振興,劉秀芳,吳育嫻,彰化縣,徐貴蘭,施仁斌,李如茵,李欣恩,李茹茵,林怡欣,林東昇,温世傑,王文達,臺北市,臺南市,蔡正隆,許哲維,許永忠,警政署,陳佑任,陳嘉琪,黃賢良,不詳人士,
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20240731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字959號
案件類別
刑事
桃,人員,分行,呂輝,告知,單位,存款,年籍,新莊,施仁,楊梅,王文,現金,程式,經理,聯絡,設定,陳稱,７０６,劉振興,劉秀芳,吳育嫻,彰化縣,徐貴蘭,施仁斌,李如茵,李欣恩,李茹茵,林怡欣,林東昇,温世傑,王文達,臺北市,臺南市,蔡正隆,許哲維,許永忠,警政署,陳佑任,陳嘉琪,黃賢良,不詳人士,
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20240731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字961號
案件類別
刑事
人員,分行,呂輝,告知,單位,存款,年籍,新莊,施仁,楊梅,王文,現金,程式,經理,設定,陳稱,７０６,劉振興,劉秀芳,吳育嫻,彰化縣,徐貴蘭,施仁斌,李如茵,李欣恩,李茹茵,林怡欣,林東昇,桃園市,温世傑,王文達,臺北市,臺南市,蔡正隆,許哲維,許永忠,警政署,陳佑任,陳嘉琪,黃賢良,不詳人士,中
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20240619
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公共危險
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度交易字142號
案件類別
刑事
三星,佩欣,羅東,豐宇,住宜蘭,李漢欽,蔡豐宇,謝佩欣,陳嘉年,住宜蘭縣,宜蘭縣三星,宜蘭縣羅東,宜蘭縣政府警察局三星分局,宜蘭縣政府警察局三星分局大隱派出所
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20240510
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡上字14號
案件類別
刑事
亞芝,冒名,北勢,吳亞,宜庭,徐念,文宣,新民,玉蘭,玟君,碧雲,祥麟,美枝,鄭雍,陳寧,何信儀,吳亞芝,吳建和,吳建榮,塗又臻,張玉蘭,張祥麟,徐念婷,徐明光,新北勢,施碧雲,李宜庭,江光弘,江德民,郝中興,陳寧君,陳玟君,陳金和,黃家彰,黃皓彥,蘆竹分局,慈善基金會,亞濟投資股份有限公司,宜蘭縣
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20240430
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公共危險
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度交簡字175號
案件類別
刑事
王杰,高慈,冬山鄉,程明慧,高慈徽,宜蘭縣三星,宜蘭縣冬山,宜蘭縣冬山鄉,宜蘭縣政府警察局三星分局,宜蘭縣政府警察局三星分局大隱派出所
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20240314
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竊盜
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度易字486號
案件類別
刑事
中路,志文,李平,永勝,冬山鄉,廖翊亘,羅東鎮,賈志文,黃明正,黃永勝,宜蘭縣三星,宜蘭縣冬山,宜蘭縣羅東,宜蘭縣冬山鄉,宜蘭縣政府警察局三星分局,宜蘭縣政府警察局三星分局大隱派出所
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20231120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字219號
案件類別
刑事
三星,何安,志龍,LIN,周君燕,張修名,張雅婷,施添寶,李育靚,林曉昀,楊雯雅,簡志龍,蔡志明,陳怡文,宜蘭縣政府警察局三星分局,臺中市政府警察局第六分局,臺中市政府警察局霧峰分局,宜蘭縣政府警察局三星分局大隱派出所
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20231018
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡上字18號
案件類別
刑事
乙太,何昇,六甲,嘉琪,家俊,康樂,廣興,建文,施仁,智富,李宏,正隆,江陵,洪英,游智,猜猜,芊妤,茂盛,葉淑,何金陞,劉美慧,周雯敏,張啟宗,張嘉宏,張娜娜,施仁斌,李如茵,李宏毅,李政優,李文標,李茂盛,林士富,江鼎富,游智富,王素珍,董雲峯,蔡正隆,謝家俊,賴文榮,邱益城,鄭仲杰,陳嘉琪,陳
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