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20251030
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1079號
案件類別
刑事
一年,傳播,公園,六月,冒用,卓育,合成,土城,如何,廣播,形成,權限,現行,組成,組織,芬芬,苗栗,虛擬,角色,買賣,達新,錢包,電腦,電視,之上開,卓育璇,吳啟維,吳承祐,巷子內,徐芬芬,李宜慧,林婉馨,林晉毅,陳宛宜,陳昱安,北市○○,區○○街,受命法官,政府機關,臺灣苗栗,苗栗地方,新北市政
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20251023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字190號
案件類別
刑事
ID,元大,內心,劉德,劉誠,合庫,喬恩,常識,徐芳,得勝,心態,曉婷,本來,李詩,林姓,林庭,林業,林芷,林詩,林進,楊少,楊華,櫃員,欣怡,永紘,沁宜,流程,瓊瑤,細節,聯合,胡睿,詩涵,謝翊,賴妍,軌跡,進順,邱沁,鄭喬,重銘,陳姵,陳彥,雅靜,高明,黎子,５１５,住○○,何佩璇,劉永紘,劉瓊
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20251014
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1088號
案件類別
刑事
一天,下街,劉德,園市,地下,徐銘,投入,提案,收集,新莊,曾雨,楊梅,法文,現狀,用意,總統,貞儀,輸出,飛機,馬桶,體系,劉貞儀,各階段,星巴克,曾雨明,法制局,法拉利,陳亭妃,陳昱安,馮逸廷,資股份有限公司,宏佳投資股份有限公司
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20250909
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1079號
案件類別
刑事
卓育,芬芬,住宜蘭,住彰化,卓育璇,吳啟維,吳承祐,居臺中,巷子內,徐芬芬,李宜慧,林婉馨,林晉毅,陳宛宜,陳昱安,住宜蘭縣,住彰化縣,居臺中市,居臺中市○,居臺中市○區,宏佳投資股份有限公司,新北市政府警察局新店分局
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1541號
案件類別
刑事
Fa,劉秉,引導,胡立,吳敏蔚,潘世恩,王秀如,胡立陽,關資料,陳奕梵,陳昱安,宏佳投資股份有限公司
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20250808
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1526號
案件類別
刑事
BS,cr,二伯,作室,加進,北車,即丁,原意,向子,嘉文,國安,夢熙,姓氏,安家,家有,寶貝,廣場,慧晴,戌○,才讓,振興,文茜,晴兒,曉婷,本名,李善,洪盈,胡立,芷妍,若是,複製,開心,陳夢,雅芬,雅靜,高飛,○○二,DEN,丑○○,劉承武,午○○,卯○○,吳啟維,夏韻芬,大家都,女朋友,姚念
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20250610
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字808號
案件類別
刑事
劉秉,芬芬,吳啟維,吳敏蔚,徐芬芬,林婉馨,潘世恩,邱名進,陳宛宜,馮逸廷,高彗晴,宏佳投資股份有限公司
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20250528
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審原訴字26號
案件類別
刑事
３樓,４樓,６樓,tN,一日,價格,六月,前置,周尚,尚毅,居新,市場,張良,新莊,有人,李昭,松山,楊弘,楊盈,檢警,歷史,法扶,空白,虛擬,計畫,趙福,車站,錢包,陳堇,陳虹,高達,住宜蘭,住雲林,合約書,吳啟維,吳承祐,吳敏蔚,周尚毅,宜蘭縣,扶律師,有限公,李佳宗,李昭儒,林珮菁,林祺軒,楊
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20250429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字182號
案件類別
刑事
五金,合庫,夾層,存戶,安和,宜榛,東港,珮君,用意,美麗,莊珮,蝦皮,規格,財富,配件,飲料,Max,差不多,徐美麗,新加坡,楊智守,營運部,真實姓,莊珮君,見附表,飲料店,黃淑菁,新加坡商,台灣分公司,公司台灣分公司,有限公司台灣分公司,宏佳投資股份有限公司
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20250415
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字974號
案件類別
刑事
中原,仁惠,劉嘉,劉德,劉玲,北投,呂明,宜榛,建中,旻萱,林進,樹林,民族,洪鈺,育銓,詹芳,進寶,進順,邱明,馬蘭,黃莉,侯仁惠,劉玲興,吳進寶,張家慈,李宜君,李文豐,林家宇,林建中,林民雄,林進順,洪鈺琦,玉皇宮,聲明異,許育銓,邱明弘,陳旻萱,新光銀行,臺東分局,民族派出所,石牌派出所,龍
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20250411
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字1018號
案件類別
刑事
加油,南港,周圍,李昭,楷傑,檢署,江暐,趙福,鄭仲,靜儀,黃楷,住雲林,李昭儒,江定宜,江瑞翔,王政偉,王昌瑋,蔡啟文,趙福輝,鄭仲昕,陳昱安,陳靜儀,馮逸廷,黃楷傑,住雲林縣,市士林區,重慶北路,臺北市南港,臺北市士林,丙○○、戊○○,被告甲○○、丙○○,宏佳投資
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20250401
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字909號
案件類別
刑事
品穎,慶昌,犯罪,盧燕,育賢,著實,蔡慶,靜儀,施以得,施怡安,朱淑宜,李文豐,林婉馨,林育賢,蔡慶昌,郭宴伶,陳品穎,陳靜儀,新光銀行,聯邦銀行,真實身分不詳,宏佳投資股份有限公司
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20250321
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3661號
案件類別
刑事
便當,羅鼎,陳請,陸俊,黃善,鼎濬,便當店,吳敏蔚,張至善,李淑瑜,李紫綺,林泳衿,潘世恩,現在監,羅鼎濬,陸俊廷,黃明絹,資股份有限公司,鴻海開發有限公司,宏佳投資股份有限公司,法務部調查局臺北市調查處,臺南市政府警察局第一分局
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20250117
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字2676號
案件類別
刑事
廣告,廣場,永和,現象,茂榮,雅芬,吳敏蔚,夏韻芬,巫茂榮,彭美玲,有限公,梁家贏,潘世恩,真實姓,黃雅芬,刑事警察局,股份有限公,刑事第二十四庭,北市○○區○○,投資股份有限公司,宏佳投資股份有限公司,○○○○○○○○○○○,內政部警政署刑事警察局,新
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20250109
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2281號
案件類別
刑事
卓育,居新,張良,芬芬,行中,趙福,車站,輸出,住雲林,全部行,卓育璇,吳敏蔚,徐芬芬,林婉馨,林晉毅,趙福輝,陳宛宜,餐飲業,馮逸廷,住雲林縣,居新北市,刑事第二十一庭,投資股份有限公司,宏佳投資股份有限公司,內政部警政署刑事警察局,新北市政府警察局新
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20250108
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字309號
案件類別
刑事
五金,合庫,夾層,娛樂,存戶,安和,常識,成果,東港,用意,翁銘,號函,蝦皮,規格,詹莉,財富,身份,輸入,鄭嘉,配件,錢包,飲料,Max,差不多,新加坡,涂裕洪,潘郁涵,營運部,翁銘駿,鄭嘉鈴,飲料店,新加坡商,台灣分公司,科技有限公司,丙○○、戊○○,公司台灣分公司,屏東縣政府警察局,投資股份有
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20241230
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1236號
案件類別
刑事
張良,文山,趙福,雅靜,住雲林,曾繡鳳,林秀濤,楊雅靜,程克琳,趙福輝,陳昱安,馮逸廷,住雲林縣,臺北市文山,刑事第二十一庭,資股份有限公司,宏佳投資股份有限公司,臺北市政府警察局文山第一分局
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20241213
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2058號
案件類別
刑事
二段,便當,卓育,夜市,曉婷,江暐,便當店,全部行,卓育璇,吳敏蔚,林婉馨,林晉毅,林祐增,潘世恩,父母親,王政偉,陳宛宜,陳曉婷,林祐增律師,宏佳投資股份有限公司,新北市政府警察局新店分局
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20241203
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字2675號
案件類別
刑事
便當,林詩,耀賢,便當店,吳敏蔚,林詩語,楊謦瑜,洪淑月,王宏宇,黃耀賢,宏佳投資股份有限公司,臺北市政府警察局松山分局
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20241030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字174號
案件類別
刑事
中原,仁惠,劉嘉,劉德,北投,合庫,安寧,建中,林進,楊梅,樹林,民族,洪鈺,育銓,詹芳,謝慧,進順,馬蘭,黃莉,龜山,侯仁惠,張家慈,李佩玲,李宜君,李文豐,林家宇,林建中,林民雄,林進順,業中心,業銀行,洪鈺琦,玉皇宮,許育銓,謝慧中,新光銀行,永豐銀行,臺東分局,長庚紀念,宜蘭縣政府,民族派出
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20240926
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偽造文書等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度訴字255號
案件類別
刑事
予邱,任行,呂唯,栗縣,淑麗,吳敏蔚,吳珈維,李宜慧,王昌瑋,臺灣苗,邱淑麗,陳昭銘,陳雅菡,宏佳投資股份有限公司,苗栗縣警察局苗栗分局
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20240909
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1236號
案件類別
刑事
廣大,張良,復興,趙福,雅靜,張至上,曾繡鳳,楊雅靜,王巧玲,程克琳,趙福輝,陳昱安,馮逸廷,臺北市文山,宏佳投資股份有限公司,臺北市政府警察局文山第一分局
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20240905
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1639號
案件類別
刑事
佳恩,廣場,雅芬,吳敏蔚,命法官,夏韻芬,彭美玲,朱學瑛,潘世恩,許維倫,黃雅芬,宏佳投資股份有限公司,新北市政府警察局永和分局
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20240902
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字470號
案件類別
刑事
便當,國安,奶奶,學忠,文茜,洪盈,芷妍,Bon,便當店,吳敏蔚,星巴克,林芷妍,潘世恩,王星富,蔡學忠,蘇俊宏,鄭鉫瀠,陳國安,黃婕宜,台北市政府,臺北市萬華,台北市政府警察局,宏佳投資股份有限公司
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20240726
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字247號
案件類別
刑事
ID,三民,依晨,劉欣,南竹,合庫,員林,嘉文,大墩,好友,媽媽,官方,廖珞,廣告,得逞,檢警,田中,社群,秋芬,蕭雅,身份,采羚,重銘,陳智,彰化縣,曾嘉文,林采羚,蕭雅惠,陳亭竹,陳智博,陳曉琴,陳重銘,韓宇鈞,台北富邦,合作金庫,蘆竹分局,刑事第八庭,大墩派出所,彰化縣警察局,合作金庫商業銀行
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20240726
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字486號
案件類別
刑事
１號,世揚,劉嘉,十庭,合成,工人,拍攝,振興,未來,王碩,護照,鄭世,陳憶,北投區,有限公,歐家佑,王婷瑜,第十庭,鄭世揚,陳昱安,刑事第十庭,股份有限公,臺北市北投,投資股份有限公司,臺灣士林地方檢察署,宏佳投資股份有限公司,臺北市政府警察局北投分局
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20240726
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字462號
案件類別
刑事
主持,合成,得逞,暗示,淑麗,簡稱,護照,都市,吳珈維,周巧屏,臺灣苗,邱淑麗,郭瑞祥,刑事第七,臺灣苗栗,苗栗地方,刑事第七庭,苗栗地方檢察署,投資股份有限公司,臺灣苗栗地方檢察署,宏佳投資股份有限公司
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20240726
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2382號
案件類別
刑事
１樓,３樓,主持,任行,偏執,內湖,北投,址設,廣大,暗示,李柏,核心,秀珠,護照,都市,門市,陳俞,陳威,SIM,曹馨方,李柏勲,林于捷,林慶宏,游秀珠,王芷翎,陳怡君,陳芃宇,黃凱俊,便利商店,身分不詳,全家便利商店,刑事第十五庭,○○○○○○○○,投資股份有限公司,臺灣士林地方檢察署,
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20240717
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字216號
案件類別
刑事
ID,劉德,劉誠,合庫,喬恩,常識,徐芳,心態,曉婷,本來,李詩,林姓,林庭,林業,林芷,林詩,林進,楊少,楊華,欣怡,永紘,沁宜,流程,瓊瑤,胡睿,詩涵,賴妍,進順,邱沁,鄭喬,重銘,陳佳,陳姵,陳欣,雅靜,高明,黎子,５１５,何佩璇,劉永紘,劉瓊瑤,合約書,吳佳純,張家華,張瑋庭,張雅靜,徐雅雯
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20240715
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度訴字85號
案件類別
刑事
予邱,模仿,淑麗,調和,護照,吳敏蔚,吳珈維,張智玲,王昌瑋,許文棋,邱淑麗,陳彥宏,另案羈押,市○○街,苗栗縣警察局,苗栗地方檢察署,資股份有限公司,投資股份有限公司,臺灣苗栗地方檢察署,宏佳投資股份有限公司,苗栗縣警察局苗栗分局
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