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20221230
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破產宣告
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度破字34號
案件類別
民事
中銀,億元,劉詠,天賜,幸福,文芳,曉慧,李珮,林祐,珮瑄,麗嬌,于興華,人民幣,劉儷之,劉志乾,劉詠雪,吳天賜,廖婉晴,廖學隆,曾育祺,李建邦,李臻雅,林祐均,柯麗嬌,營業部,綱律師,賴曉慧,鄭皓軒,鍾克信,陳士綱,靈骨塔,建物標示,財產價值,息、違約金,李臻雅律師,鄭皓軒律師,瑞興商業銀行,發股
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20211014
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損害賠償等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度重訴字781號
案件類別
民事
坤鐘,景明,瑞德,蔡坤,陳月,黃天,０５號,利範圍,徐豪雄,林欣苑,索引表,該原因,陳瑞德,陳瑞曉,黃天贈,黃雀華,安泰銀行,台北市○○,瑞興商業銀行,台北市○○區○○街,台北市○○區○○路,安泰商業銀行和平分行,台灣台北地方檢察署檢察官
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20210622
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
108年度上重訴字7號
案件類別
刑事
劉菲,原持,吳德,呂雪,周秋,廖德,恩堂,曾換,杜英,林梅,林琦,楊灶,王勉,羅玉,謝進,趙令,馬燕,CO.,何菊華,劉文博,劉柏昌,吳德欽,吳心琳,吳必權,吳惠玲,吳玉章,吳芯慧,吳雪嬌,呂松翰,姚韋華,孟欣儀,宋重和,張惠如,張立宗,徐源進,李子豪,李慧慈,李淑玲,李美萱,林信甫,林國成,林英子
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20210311
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返還借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度訴字4122號
案件類別
民事
古亭,莊振,蔡郁,蕭涵,黃奕,吳慶隆,張瓊云,李陳玉,杜惠珠,林立原,王忠源,莊振農,莊清楠,蕭涵勻,陳玉蘭,黃奕深,黃柏勳,李陳玉蘭,吳慶隆律師,蔡郁箴律師,安泰商業銀行和平分行,興安泰開發股份有限公司,李玉惠（即黃奕深之繼承人）,黃柏勳（即黃奕深之繼
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20210310
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴緝字9號
案件類別
刑事
庭維,涂光,游玫,瑞安,興安,雅蘭,劉庭維,張瓊云,杜惠珠,涂光慧,游玫華,王忠源,莊清南,莊清楠,蔡宜宗,金瑞龍,鍾雅蘭,陳玉蘭,黃傳穎,李陳玉蘭,華泰商業銀行,安泰商業銀行和平分行,聯邦商業銀行後埔分行,翔譽國際建設股份有限公司
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20191008
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聲請交付審判
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度聲判字146號
案件類別
刑事
周娟,富元,朝旭,柯德,輝明,周威良,周娟娟,國史館,張明輝,張本皓,張輝明,徐子麒,日本國,李秀娟,林啟瑩,林奕丞,柯俊材,柯富元,柯德勝,柯玫岑,梁吉旺,沈威賦,涂文杰,潭攸沺,羅翠慧,臧慧莉,蔡明季,謝瓊華,阮弘毅,陳文將,陳朝旭,陳鳳嬌,陳麗雲,麥寬成,柯陳幸佳,周威良律師,張本皓律師,掬水
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20190624
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
108年度上重訴字7號
案件類別
刑事
周秋,松翰,青田,劉壽嵩,呂松翰,周秋香,李淑娟,江珮菱,陳玉蓮,李周秋香,智有限公司,保萊有限公司,晶國際有限公司,能科技股份有限公司,安泰商業銀行和平分行,綠能科技股份有限公司,台灣士林地方檢察署檢察官,臺灣松青生活事業股份有限公司
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20181221
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
102年度金重易字1號
案件類別
刑事
李,馬燕,吳惠玲,呂松翰,姚韋華,張惠如,李信甫,李子豪,李建宏,李淑娟,李淑玲,李美蘭,林國成,林恬嘉,林金連,洪麗珠,游桂菁,游素蓮,潘麗娟,王敬民,王香文,簡坤良,藍柳明,蘇秀英,邱麗娟,鄭朝文,鄭淑敏,金濟民,鍾湘傑,陳寶華,陳德隆,陳持正,陳振琳,陳玉蓮,陳逸宏,黃秋桂,黃美慧,黃郁翔,李
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20181221
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洗錢防制法
法院案號
臺灣士林地方法院
102年度金訴字2號
案件類別
刑事
李,馬燕,吳惠玲,呂松翰,姚韋華,張惠如,李信甫,李子豪,李建宏,李淑娟,李淑玲,李美蘭,林國成,林恬嘉,林金連,洪麗珠,游桂菁,游素蓮,潘麗娟,王敬民,王香文,簡坤良,藍柳明,蘇秀英,邱麗娟,鄭朝文,鄭淑敏,金濟民,鍾湘傑,陳寶華,陳德隆,陳持正,陳振琳,陳玉蓮,陳逸宏,黃秋桂,黃美慧,黃郁翔,李
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20180306
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返還借款
法院案號
臺灣高等法院
106年度上字628號
案件類別
民事
吳文珍,張昭進,林久渝,林久琦,林于然,林逸晟,洪玉茹,王傳華,王瑞龍,華僑銀行,成介之律師,林承毅律師,安泰商業銀行和平分行
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20170905
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商業會計法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
102年度金重訴字3號
案件類別
刑事
吳幼,張紅,方略,林兢,管管,陳山,高銀,Ａ１５,Ａ１６,劉興隆,劉麗雲,吳速燕,宋耀明,宋重和,張春生,張淑英,施中川,朱玟諺,李志坤,李鴻賓,林俊豪,林春義,林素盆,格律師,楊永茂,王振龍,翁淑惠,許金玉,郭枝芬,郭枝芳,郭金魚,陳偉民,陳忠義,陳振揚,陳振文,陳明玉,陳武明,陳立偉,陳素蓮,陳
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20160908
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贈與稅
法院案號
臺北高等行政法院
105年度訴字599號
案件類別
行政
天力,石強,蔡會,Far,張石強,徐天力,徐天隆,徐特上,李慶華,李秀霞,現金流,蔡維籐,陳國明,West,黃鴻湖律師,台北市國稅局,王綉忠（局長）,Malaysia,National,財政部北區國稅局,安泰商業銀行和平分行,彰化商業銀行中和分行
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20150818
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除權判決（票據）
法院案號
臺灣臺北地方法院
104年度除字990號
案件類別
民事
林惠貞,韓焦起,安泰商業銀行和平分行
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20150708
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
102年度訴字659號
案件類別
刑事
張會,劉佳香,吳長彥,廖淑君,張蘊贊,李其倫,沈于娟,沈先生,沈小姐,王家斌,蘇錦坤,陳文魁,陳珠燦,陳經理,馬名畇,馬秀英,周馬秀英,資料空白,辛武律師,順益企業,順益公司,劉佳香律師,周福珊律師,王家斌律師,賴玉梅律師,高奕驤律師,益企業有限公司,三星國際有限公司,順益企業有限公司,奇巧國際實業
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20150507
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
103年度易字311號
案件類別
刑事
潘雲,琥珀,管如,余文俊,周月娥,孟慶德,徐開華,曾玉獻,李玉龍,李紹華,林麗煌,江代書,江小姐,汪君惠,潘世明,潘雲雄,葉淑卿,許碧苓,邱小女,鄭文義,鄭永福,陳鳳鳴,魏文傑,魏曜笙,黃瑞國,黃秀禎,臺北士林,臺北銀行,○○號二樓,藝有限公司,八十九年八月,安泰商業
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20150309
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公示催告
法院案號
臺灣臺北地方法院
104年度司催字222號
案件類別
民事
韓焦起,安泰商業銀行和平分行
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20150304
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偽造文書
法院案號
臺灣臺北地方法院
104年度審簡字357號
案件類別
刑事
樂家,童逸,李松德,李美雲,林明煌,樂淑惠,樂淑樺,黃碧芬,林明煌律師,黃碧芬律師,安泰商業銀行和平分行
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20150211
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公示催告
法院案號
臺灣臺北地方法院
104年度司催字222號
案件類別
民事
萬蓓娣,韓焦起,韓焦起」,安泰商業銀行和平分行
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20141120
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給付票款
法院案號
三重簡易庭
103年度重簡字908號
案件類別
民事
許慶華,陳旭晧,安泰商業銀行和平分行
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20140930
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
103年度上訴字1953號
案件類別
刑事
嘉順,林將,林竟,止市,江鋅,竣名,簡輝,縣汐,鄧金,馬旭,高祥,黃茜,凌志民,四海幫,張高祥,施振成,林敬倫,楊文圳,楊清松,汐止市,王柏達,王水河,胡世崑,蔡佩琪,蔡培林,蔡宗發,薛信義,許慶壹,郭建成,郭緯中,鄧金雄,金正雄,陳宏宗,陳竣名,顏嘉順,馬旭輝,黃宗榮,黃茜渝,新企業社,皇爵餐廳,
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20131212
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常業詐欺
法院案號
最高法院
102年度台上字5026號
案件類別
刑事
劉質,姜倫,富和,尚永,武禎,燕交,黃鑫,余勝焜,劉凱齊,劉質勝,古麗玉,吳玲蓁,吳玲鈺,呂美珍,張四維,張志超,張錦芬,彭春松,徐國權,徐大智,李建中,李逸士,杜文龍,林佳臻,林尚永,林淵光,林素蓮,林興琪,楊建偉,楊建傑,江洛毅,洪伯資,游瑞琳,石長生,許金盛,谷瑞照,郭姵妏,郭崇欽,鄭武禎,鄭
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20130930
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除權判決（票據）
法院案號
臺灣臺北地方法院
102年度除字1525號
案件類別
民事
錢碧絹,安泰商業銀行和平分行
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20130930
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
102年度訴字1081號
案件類別
刑事
張峰豪,陳珠燦,顏振坤,順益企業,順益公司,益企業有限公司,順益企業有限公司,財政部臺北巿國稅局,安泰商業銀行和平分行
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20130904
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
100年度金上重訴字28號
案件類別
刑事
丁英,劉質,國臺,姜倫,彭福,李捷,薛宗,謝捷,券承銷,劉凱齊,古麗玉,呂美珍,周惠珊,周蕙珊,嚴鳳仙,張四維,張錦森,彭盛昌,徐國權,李逸士,杜文龍,林佳臻,林勤綱,林尚永,林淵光,楊建偉,楊建傑,楊繡英,業園區,江洛毅,洪伯資,游瑞琳,王德華,翁青山,詹琇琇,郭姵妏,鄭國樹,鄭武禎,鍾明宏,鍾明
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20130627
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
101年度桃簡字2423號
案件類別
刑事
周里揚,崔奕宣,章即玲,謝玉秋,黃宜琦,安泰商業銀行和平分行,彰化商業銀行林口分行
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20130607
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返還借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
101年度訴字1317號
案件類別
民事
張反,林璋,莉美,蘇願,中石化,劉建汎,張景吉,張老師,張雅惠,曼哈頓,林璋美,蔡宏明,蘇勝明,許蘇金,詹德煌,陳力嘉,陳律師,陳莉美,許蘇金碧,黃啟逢律師,安泰商業銀行和平分行,翊聖開發企業有限公司
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20130605
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公示催告
法院案號
臺灣臺北地方法院
102年度司催字981號
案件類別
民事
錢碧絹,安泰商業銀行和平分行
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20130130
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除權判決（票據）
法院案號
臺灣臺北地方法院
102年度除字15號
案件類別
民事
廖玟豪,安泰商業銀行和平分行
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20130117
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
101年度上易字2686號
案件類別
刑事
亭吟,古晉,潘和,紹琪,翁藝,萬軒,周亭吟,廖萬軒,張家愷,張廖萬,彭鈺翔,施儒亮,曹佩伶,李世盈,李宜臻,楊文宇,江秀謹,潘和妹,王怡苹,簡紹琪,詹偉祥,謝宜芳,CANO,新北市政府三,安泰商業銀行和平分行
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