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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字202號
案件類別
刑事
○段,LI,一段,依據,先生,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,收受,明細,最高,林庭,林素,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,產品,編號,羅元,臺灣,說明,起訴,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,何俊龍,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字813號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,區○,原因,吳凌,存款,市○,影本,收受,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,範圍,編號,羅元,聯絡,說明,財產,資料,起訴,通知,邱榮,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字812號
案件類別
刑事
麗,○區,○段,４樓,LI,三層,公訴,其中,具體,分局,分行,原因,吳凌,存款,市○,影本,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,第四,範圍,羅元,聯絡,說明,財產,通知,邱榮,配偶,附件,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字201號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,依據,先生,公訴,共計,其中,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,照片,王寶,現金,產品,真實,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,如附件,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1047號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字200號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1048號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字199號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1046號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,台中市,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字339號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字337號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴更一字3號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新竹縣,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1049號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新竹縣,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字811號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一年,三層,住址,僅有,六月,分行,吳凌,如何,存款,市○,搜索,方志,景富,林庭,林素,洪誠,犯罪,王寶,第五,羅元,臺灣,花蓮,蔡欣,處所,邱榮,郵政,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,麗文,黃睿,１０６,３３５,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,原任職,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字814號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一年,三層,住址,僅有,六月,分行,吳凌,如何,存款,市○,搜索,方志,景富,林庭,林素,洪誠,犯罪,王寶,第五,羅元,臺灣,花蓮,蔡欣,處所,邱榮,郵政,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,麗文,黃睿,１０６,３３５,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,原任職,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂
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20250930
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聲請定其應執行刑
法院案號
臺灣高等法院
114年度聲字2179號
案件類別
刑事
劉晏,宇鋐,安宇,鈞豪,劉晏瑄,吳志強,安宇鋐,謝靜慧,鄧鈞豪
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20250926
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字647號
案件類別
民事
中原,允齊,宇鋐,安宇,楊德,美玉,若喬,邱子,陳奕,高嘉,吳若喬,安宇鋐,廖允齊,徐偉彬,林偉群,林麗玉,楊德馨,洪彩珊,第一層,蘇美玉,陳奕綸,陳鑫元,高嘉彤,開發有限公司,和呈開發有限公司
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20250918
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竊盜
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度原簡字106號
案件類別
刑事
安宇,心法,文中,淑英,猴子,鄭勝,喬安宇,威士忌,葉明旺,蘇宏杰,詹喬安,鄭勝傑,臺北市政府警察局中山分局
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20250812
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字2056號
案件類別
刑事
安宇,安德,徐銘,曾雨,貞儀,MAI,劉貞儀,曾雨明,耿安宇,耿安德,遠東商銀,即附表所示,現代財富科技有限公司
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20250808
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字692號
案件類別
民事
佳惠,允齊,宇鋐,安宇,振瑋,晶亮,楊德,羅姝,若喬,吳若喬,安宇鋐,安家正,尹中信,廖允齊,廖怡馨,徐偉彬,李振瑋,林偉群,楊德馨,洪彩珊,王佳惠,羅唯尹,蘇美玉,邱子豪,陳奕綸,陳淑青,陳鴻春,黃伊婕,發
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20250723
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字231號
案件類別
民事
允齊,宇鋐,安宇,業社,莉敏,劉莉敏,安宇鋐,廖允齊,邱子豪,陳佩瑩,陳奕綸,新竹縣竹北
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20250717
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1550號
案件類別
刑事
允齊,叔會,宇鋐,安宇,志中,志煌,簡福,羅元,若喬,蕭鈺,賴鴻,阿豪,陳松,ace,劉芳菁,吳若喬,安宇鋐,宋昀儒,尹中信,廖允齊,曾進行,林偉群,洪叡駿,洪彩珊,涂富媚,游涵歆,羅元壎,羅唯尹,蘇昱維,號
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20250619
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聲請定其應執行刑
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度聲字1302號
案件類別
刑事
奕宏,宇定,安宇,喬安宇,張閔翔,林奕宏,詹喬安
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20250508
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違反組織犯罪防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字329號
案件類別
刑事
５號,HA,俊凱,信義,光明,埔里,大湖,如玉,宇鋐,安宇,幸慧,廖弘,志煌,更名,汪政,洪誠,簡單,縣市,羅元,羅姝,背後,若依,若喬,蕭鈺,誠佑,身份,轉運,阿豪,陳奕,陳曉,陳松,黃美,黃金,劉邦昂,吳若喬,吳青美,
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20250508
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違反組織犯罪防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字115號
案件類別
刑事
５號,HA,俊凱,信義,光明,埔里,大湖,如玉,宇鋐,安宇,幸慧,廖弘,志煌,更名,汪政,洪誠,簡單,縣市,羅元,羅姝,背後,若依,若喬,蕭鈺,誠佑,身份,轉運,阿豪,陳奕,陳曉,陳松,黃美,黃金,劉邦昂,吳若喬,吳青美,
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20250508
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字348號
案件類別
刑事
５號,HA,俊凱,信義,光明,埔里,大湖,如玉,宇鋐,安宇,幸慧,廖弘,志煌,更名,汪政,洪誠,簡單,縣市,羅元,羅姝,背後,若依,若喬,蕭鈺,誠佑,身份,轉運,阿豪,陳奕,陳曉,陳松,黃美,黃金,劉邦昂,吳若喬,吳青美,
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20250508
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字168號
案件類別
刑事
５號,HA,俊凱,信義,光明,埔里,大湖,如玉,宇鋐,安宇,幸慧,廖弘,志煌,更名,汪政,洪誠,簡單,縣市,羅元,羅姝,背後,若依,若喬,蕭鈺,誠佑,身份,轉運,阿豪,陳奕,陳曉,陳松,黃美,黃金,劉邦昂,吳若喬,吳青美,
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20250508
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字74號
案件類別
刑事
５號,HA,俊凱,信義,光明,埔里,大湖,如玉,宇鋐,安宇,幸慧,廖弘,志煌,更名,汪政,洪誠,簡單,縣市,羅元,羅姝,背後,若依,若喬,蕭鈺,誠佑,身份,轉運,阿豪,陳奕,陳曉,陳松,黃美,黃金,劉邦昂,吳若喬,吳青美,
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20250416
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字752號
案件類別
刑事
允齊,宇鋐,安宇,明道,林曉,莉敏,郁智,金龍,住新竹,劉莉敏,吳定亞,吳淑惠,安宇鋐,廖允齊,張明道,替代物,李海龍,林冠伶,林曉郁,林紫柔,沈郁智,游文娟,王信二,王靜慧,蔡偉裕,謝政文,賴淑敏,邱子豪,
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20250416
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清償票款
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司執字63593號
案件類別
民事
劉玉,安宇,劉玉川,喬安宇,詹喬安,陳昭文,臺北市中山,匯豐汽車股份有限公司
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