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內容 |
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20230901
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴緝字28號
案件類別
刑事
任行,佳瑩,俊宇,公子,大順,林分,林恒,玉雯,王君,珮綺,琬婷,郭曉,香腸,伍弘羣,孫珮嘉,林佳瑩,林威逸,洪婉婷,洪琬婷,海產粥,王珮綺,王雯祺,蕭琬頤,陳玉雯,黃則瑜,黃嘉梅,張簡毅青,雲林縣政府,局中正第二分局,臺南市政府警察局白河分局,臺北市政
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20230510
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3306號
案件類別
刑事
于庭,再見,周興,哈囉,定則,徐安,怡佳,您好,政延,新作,晉嘉,有空,李祥,林祐,林芝,楊晉,潘瑞,玉珮,王君,神明,羿君,芝融,裕翔,許廷,許珂,邱麗,金福,雅君,韋勳,馨惠,麗月,Mex,劉佳欣,原任職,吳明學,吳芷苓,周興德,孫珮嘉,廖建瑜,張金
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20230421
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賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度訴字2497號
案件類別
民事
思綺,明俊,葉盈,傅思綺,孫珮嘉,李明俊,王家蒨,葉盈華
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20221209
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字584號
案件類別
刑事
俊宇,數名,明俊,曾鈺,永媚,范文,郡平,孫珮嘉,廖春源,張雅婷,曾鈺晉,李明俊,林明慧,林郡平,洪婉婷,范文欽,鄧友婷,鄭永媚,黃嘉梅,Dylan,航空警察局,內政部警政署航空警察局
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20221125
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字255號
案件類別
刑事
伯勳,佳瑩,依渟,俊宇,公子,利亞,大順,子晴,宥澄,富勝,少東,崇憲,廖明,張馨,文雄,明樺,書琴,曾鈺,杜婕,林分,林桓,玉雯,王君,王崇,珮綺,簡毅,財富,郭曉,陳沛,香腸,伍弘羣,作金庫,受命法,吳伯勳,吳柏勳,孫子晴,孫珮嘉,張富勝,曾鈺晉,李
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20221125
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字285號
案件類別
刑事
伯勳,佳瑩,依渟,俊宇,公子,利亞,大順,子晴,宥澄,富勝,少東,崇憲,廖明,張馨,文雄,明樺,書琴,曾鈺,杜婕,林分,林桓,玉雯,王君,王崇,珮綺,簡毅,財富,郭曉,陳沛,香腸,伍弘羣,受命法,吳伯勳,吳柏勳,孫子晴,孫珮嘉,張富勝,曾鈺晉,李倬銘,林
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20221111
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字285號
案件類別
刑事
伯勳,佳瑩,依渟,俊宇,公子,利亞,大順,宥澄,富勝,少東,崇憲,廖明,張馨,明樺,書琴,曾鈺,杜婕,林分,林桓,玉雯,王君,王崇,珮綺,簡毅,財富,郭曉,陳沛,順忠,香腸,伍弘羣,吳伯勳,吳柏勳,孫珮嘉,廖育輝,張富勝,曾鈺晉,林佳瑩,林威逸,楊岦晟,
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20221111
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字379號
案件類別
刑事
伯勳,佳瑩,依渟,俊宇,公子,利亞,大順,宥澄,富勝,少東,崇憲,廖明,張馨,明樺,書琴,曾鈺,杜婕,林分,林桓,玉雯,王君,王崇,珮綺,簡毅,財富,郭曉,陳沛,順忠,香腸,伍弘羣,吳伯勳,吳柏勳,孫珮嘉,廖育輝,張富勝,曾鈺晉,林佳瑩,林威逸,楊岦晟,
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20221111
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字255號
案件類別
刑事
伯勳,佳瑩,依渟,俊宇,公子,利亞,大順,宥澄,富勝,少東,崇憲,廖明,張馨,明樺,書琴,曾鈺,杜婕,林分,林桓,玉雯,王君,王崇,珮綺,簡毅,財富,郭曉,陳沛,順忠,香腸,伍弘羣,吳伯勳,吳柏勳,孫珮嘉,廖育輝,張富勝,曾鈺晉,林佳瑩,林威逸,楊岦晟,
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20221011
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度易字391號
案件類別
刑事
利亞,天才,弘宇,明俊,普仁,智聖,李天,李總,楊龍,楚燁,洋洋,王浩,萊特,葉盈,詹右,郁珊,鄭瓊,陳森,隆市,麗真,黃凱,黃右,黃弘,黎玄,劉昱慧,台南分,吳宥蓁,周建銘,周鈺婷,孫珮嘉,巫采霏,方楷烽,曾釋儀,李天浩,李明俊,李雅琪,林宇貞,林家慈
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20220824
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字776號
案件類別
刑事
劉宣,嘉泰,國聯,宇傑,安裝,宗儒,富達,彭俊,明俊,曹育,李晨,李正,李淑,林敏,柯家,楊悰,盈臻,若君,莊瑋,資本,賴香,陳威,顏士,飯店,馬越,黃穎,黃金,ＩＣＥ,ＴＯＰ,合作社,吳勇輝,吳彥霖,吳錦佳,廖佳薇,廖俊豪,彭俊杰,徐志東,方佳琪,曾郁婷,曾雅惠,李明俊,李正傑,林敏婕,楊智凱,江
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20220803
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侵權行為損害賠償
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
111年度嘉簡字489號
案件類別
民事
明俊,智凱,孫珮嘉,彭鏡濂,李明俊,楊智凱,江靜盈,陳寶貴,台灣土地銀行
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20220630
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度簡字431號
案件類別
刑事
俊宇,公子,安宇,家有,彭品,慧敏,明俊,東港,林邊,甲圍,豐年,郭曉,駱涵,Kin,伍晨豪,孫珮嘉,宋佩芳,廖進賢,張博鈞,張志雄,張豐年,彭品嘉,彰化分,房地產,李明俊,林慧敏,殷立武,王思婷,莊雅晴,蔡宇涵,蘇品樺,陳育哲,陳采淇,黃嘉梅,香港永久
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20220630
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金簡字96號
案件類別
刑事
俊宇,公子,安宇,家有,彭品,慧敏,明俊,東港,林邊,甲圍,豐年,郭曉,駱涵,Kin,伍晨豪,孫珮嘉,宋佩芳,廖進賢,張博鈞,張志雄,張豐年,彭品嘉,彰化分,房地產,李明俊,林慧敏,殷立武,王思婷,莊雅晴,蔡宇涵,蘇品樺,陳育哲,陳采淇,黃嘉梅,香港永久
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20220623
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字1101號
案件類別
刑事
卓育,哈囉,嘉芳,徐安,心怡,怡佳,您好,政延,新作,晉嘉,有空,李祥,林芝,楊晉,潘瑞,玉珮,神明,羿君,芝融,葉惠,裕翔,許廷,許珂,邱麗,金福,韋勳,馨惠,麗月,Mex,中國信,劉佳欣,卓育璇,原任職,吳明學,吳芷苓,周興德,孫珮嘉,張嘉芳,張金福
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20220524
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請求賠償損害
法院案號
臺灣嘉義地方法院
110年度簡附民字16號
案件類別
刑事
智凱,孫珮嘉,張志偉,楊智凱,陳孟瑜,陳盈螢
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20220429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字96號
案件類別
刑事
富,世華,中興,人員,佳玲,俊宏,僅有,公訴,共計,分行,台灣,吳麗,告知,國家,國泰,姓名,存款,安康,工作,帳號,年籍,彰化,新竹,明俊,明細,時間,李明,板橋,櫃員,營業,玉婷,真實,第五,第四,範圍,聯絡,蔡和,調解,郵政,黃金,１０６,依指示,合作社,吳星瑩,嘉義市,李建軍,李明俊,潘宥澄
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20220429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字49號
案件類別
刑事
富,世華,中興,人員,佳玲,俊宏,僅有,公訴,共計,分行,台灣,吳麗,告知,國家,國泰,姓名,存款,安康,工作,帳號,年籍,彰化,新竹,明俊,明細,時間,李明,板橋,櫃員,營業,玉婷,真實,第五,第四,範圍,聯絡,蔡和,調解,郵政,黃金,１０６,依指示,合作社,吳星瑩,嘉義市,李建軍,李明俊,潘宥澄
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20220429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字19號
案件類別
刑事
世華,中和,中興,佳玲,俊宏,僅有,共計,分行,台新,台灣,吳麗,因為,國家,國泰,子女,存款,安康,宥澄,富邦,帳號,年籍,彰化,新竹,明俊,李明,板橋,柚子,櫃員,段辰,江函,營業,玉婷,第五,第四,聯絡,蔡和,郵政,黃金,１０６,依指示,合作社,吳星瑩,吳麗煌,嘉義市,房地產,李建軍,李明俊,
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20220429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字107號
案件類別
刑事
世華,中和,中興,佳玲,俊宏,僅有,共計,分行,台新,台灣,吳麗,因為,國家,國泰,子女,存款,安康,宥澄,富邦,帳號,年籍,彰化,新竹,明俊,李明,板橋,柚子,櫃員,段辰,江函,營業,玉婷,第五,第四,聯絡,蔡和,郵政,黃金,１０６,依指示,合作社,吳星瑩,吳麗煌,嘉義市,房地產,李建軍,李明俊,
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