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內容 |
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20250519
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度金訴字190號
案件類別
刑事
一下,三義,何向,吳亭,常識,明峰,流程,犯罪,用來,財富,錢包,黃姿,吳亭樞,孫匯翔,張智玲,李淑玲,蔡明峰,蔡雨修,許文棋,陳彥宏,黃姿婷,不詳人士,苗栗縣三義,科技有限公司,苗栗地方檢察署,合作金庫商業銀行,臺灣苗栗地方檢察署,現代財富科技有限公司
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20240418
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字86號
案件類別
刑事
VU,何易,佳珍,思遠,李珮,永續,理事,HUU,劉玉書,孫匯翔,居留證,巫欣怡,廖怡慈,張思遠,張晏慈,李佩禎,林佩蓉,林森傑,林森杰,涂頴君,王海青,蘇青森,謝佳珍,郭怡萱,另案羈押,居留證號碼,HECTOR,中國信託商業銀,屏東縣政府警察局內埔分局
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20191107
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
108年度司促字33967號
案件類別
民事
吳妙壽,孫匯翔,孫承平,邱月琴,龍華科技大學,臺灣銀行股份有限公司
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