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內容 |
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20230727
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2554號
案件類別
刑事
LI,Ne,OK,二名,何方,兩岸,公民,創業,劉兆,向如,商家,嚴謹,國慶,婕提,官方,宣傳,實力,幕後,弟弟,復興,心情,收集,施予,有情,有為,有餘,永和,永成,現代,瓊瑩,終於,背後,行中,調和,道德,適之,騎樓,９４７,劉兆菊,向永豐,宋岳澄,
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20230706
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背信等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度簡上字153號
案件類別
刑事
合宜,吳艾,呂瑞,坤成,婕提,張憶,張銘,曾芷,李坤,李柏,東祐,艾美,蔡清,詹東,賴怡,鄭朝,雅筑,黃蘋,劉建志,呂瑞貞,工作室,張憶婕,張銘祥,張雅筑,曾芷玲,李坤成,李柏蓁,楊繼証,涂頴君,湯秀芳,王芷渝,美診所,葉作航,蔡清霖,許雅婷,詹東祐,賴
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20230629
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2148號
案件類別
刑事
ID,二名,五權,入戶,商圈,婕提,廖慧,慧娟,數名,易宏,秋瑾,老婆,莊子,莊桂,葉俊,調和,選項,鄭芳,陳嫣,尤淑芳,工業區,廖慧娟,曾品瑄,曾少庭,李毅斐,李美儀,林雅玲,桃園分,王宇丞,王滿玉,王麗雲,田德煙,莊子賢,莊桂花,莊桂錦,莊秋瑾,葉俊
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20230524
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字218號
案件類別
刑事
入戶,劉慈,婕提,生成,音響,劉慈萱,張芷馨,林慈雁,羅依婕,胡雅婷
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20230428
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字588號
案件類別
刑事
劉晏,嘉倫,國光,婕提,李艷,林毓,林珈,某甲,泰吉,窘迫,莊偉,莊敬,隆市,靖雯,高松,NET,nne,REQ,張嘉倫,張庭瑋,張惠雯,徐靖雯,曾羿傑,李艷蓉,林毓庭,林珈旭,柯勝義,楊惠芬,民權路,王泰吉,胡筱珊,莊偉鴻,莊文廷,託商業,許大偉,邱瑩
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20230427
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字205號
案件類別
刑事
丹鳳,五金,婕提,惠倫,文哲,文靜,江語,連成,陳霈,劉連成,吳文哲,吳淑敏,張文靜,江語婕,簡新火,羅玉英,葉雅芳,陳亭竹,陳俊嘉,陳惠倫,陳霈菁,福連賓館,第一信用合作社,彰化第一信用合作社,有限責任彰化第一信用合作社,有限責任彰化第一信用合作社彰美
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20230322
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴緝字9號
案件類別
刑事
iM,三菱,世民,仕穎,偉民,威傑,婕提,振瑋,新作,智強,楊建,謝盈,金碧,陳澄,陳祐,高振,黃舲,黎明,RAM,吳昊銓,呂慈航,大樂透,威尼斯,張威傑,張智強,曾偉民,林裕盛,楊建林,王世民,程竑瑋,第一商,羅仕穎,蔡宗聖,謝盈敏,邱沛婕,陳家輝,陸
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20230310
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
111年度訴字396號
案件類別
刑事
嘉瑜,婕提,安婕,弱智,彭安,振雄,本名,楊保,高峰,劉怡婷,張秀如,彭安婕,彰化商,林國源,林雯香,林高峰,楊振雄,民權路,江承龍,臺灣士,臺灣宜,蔡嘉容,陳嘉瑜,顧麗君,黃惠娥,資料不詳,年籍資料不詳,臺東縣警察局成功分局,宜蘭縣政府警察局三星分局
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20230303
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字5號
案件類別
刑事
何庭,偉峰,周維,婕提,宗立,庭豪,廖靖,文郎,李富,碧雲,范亞,蔚藍,藍新,詹于,謝雯,何庭豪,吳秀真,唐易鴻,李佩姍,李宛蓉,李富芳,林宗立,羅碧雲,臺灣嘉,蔡宜臻,蔡毓新,許庭甄,郭文郎,陳偉峰,陳孟瑜,陳盈螢,陳鈺文,JESSICA,藍新金流股份
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20230201
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字12號
案件類別
刑事
婕提,文中,王宣,王珽,點數,中國信,明原因,業銀行,王宣蓉,王珽顥,羅依婕,董建佑,賴瀅羽,邱文中,受有期徒,真實年籍,鄰○○路,桃園市政府警察局大園分局
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20221226
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度金重訴字22號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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加重詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字956號
案件類別
刑事
凱文,吳文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李柏杉,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇
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20221226
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度易字655號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度易字437號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度金重訴字23號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度易字23號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字6號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度易字889號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金重訴字4號
案件類別
刑事
凱文,吳文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李柏杉,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇
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20221226
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度金重訴字4號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字10號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字646號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字1057號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度訴字651號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度訴字344號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度訴字645號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度金重訴字5號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度金訴字70號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221130
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背信等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審簡字1368號
案件類別
刑事
合宜,吳艾,坤成,婕提,張憶,張銘,曾芷,李坤,李柏,艾美,蔡清,雅筑,黃蘋,劉建志,呂瑞貞,工作室,張憶婕,張銘祥,張雅筑,曾芷玲,李坤成,李柏蓁,涂頴君,湯秀芳,王芷渝,美診所,蔡清霖,鄧學聯,陳冠華,全體股東,時尚診所,設計工作室,生技有限公司,婇
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20221028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金簡字262號
案件類別
刑事
婕提,峻瑋,林朝,陳靖,唐仲慶,張庭婕,林朝文,楊庭宜,洪翊學,范峻瑋,莊士嶔,郭文俐,陳冠仁,陳貽明,陳靖妮,陳韋秀,真實身分不詳
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