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內容 |
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20250814
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字271號
案件類別
刑事
一心,何安,子晴,子杰,安妮,實踐,己○,新力,新民,施予,永明,江唯,沛晴,簡惠,莊秉,裕隆,賴冠,邱崧,長榮,馬翊,黃少,余子晴,吳錫屏,姜遠志,張嘉杏,張沛晴,張育齡,徐韻翔,李佳紜,李常先,林成勇,比特幣,胡綺真,莊秉澍,藍雅筠,謝佳蓉,賴冠汝,
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20250606
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字652號
案件類別
刑事
et,仲慧,何雨,劉仲,吳沛,周詳,品綸,四海,國聯,地藏,宥安,小馬,才讓,文興,新力,曾士,李睿,熊威,盧俊,羅德,蔡家,蕭美,蘇信,詹志,賴順,趙彥,趙心,鄭唯,鄭達,鍾廷,陳泱,陳瀅,陽介,駿騏,黃弘,劉炳榮,劉芯言,古增洋,吳三喜,吳沛臻,呂瑞貞,姜遠志
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20250606
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字830號
案件類別
刑事
et,仲慧,何雨,劉仲,吳沛,周詳,品綸,四海,國聯,地藏,宥安,才讓,文興,新力,曾士,李睿,熊威,盧俊,盧盈,羅德,蔡家,蕭美,蘇信,詹志,賴順,趙彥,趙心,邱靖,鄭唯,鄭達,鍾廷,陳泱,陳瀅,駿騏,黃弘,劉炳榮,劉芯言,古增洋,吳三喜,吳沛臻,呂瑞貞,姜遠志
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20250606
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字616號
案件類別
刑事
et,仲慧,何雨,劉仲,吳沛,周詳,品綸,四海,國聯,地藏,宥安,小馬,才讓,文興,新力,曾士,李睿,熊威,盧俊,盧盈,蔡家,蕭美,蘇信,詹志,賴順,趙心,邱靖,鄭唯,鄭達,鍾廷,陳泱,陳瀅,陽介,駿騏,黃弘,劉炳榮,劉芯言,古增洋,吳三喜,吳沛臻,呂瑞貞,姜遠志
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20250606
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字744號
案件類別
刑事
et,仲慧,何雨,劉仲,吳沛,周詳,品綸,四海,國聯,地藏,多角,宥安,才讓,文興,新力,曾士,李睿,熊威,盧俊,盧盈,羅德,蔡家,蕭美,蘇信,詹志,賴順,趙彥,趙心,鄭唯,鄭達,鍾廷,陳泱,陳瀅,駿騏,黃弘,劉炳榮,劉芯言,古增洋,吳三喜,吳沛臻,呂瑞貞,姜遠志
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20250606
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字470號
案件類別
刑事
et,仲慧,劉仲,卯○,即日,周詳,品綸,四海,國聯,地藏,多角,宥安,小馬,戌○,才讓,文興,新力,曾士,李睿,熊威,盧俊,簡筱,蔡家,蘇信,詹志,賴安,賴順,趙心,邱靖,鄭唯,鄭達,鍾廷,陳泱,陳瀅,駿騏,黃弘,○○二,亥○○,劉芯言,午○○,古增洋,吳三喜,呂瑞貞,
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20250606
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字881號
案件類別
刑事
邱,et,仲慧,何雨,劉仲,吳沛,周詳,品綸,四海,國聯,地藏,多角,宥安,才讓,文興,新力,曾士,李睿,熊威,盧俊,盧盈,簡筱,羅德,蔡家,蕭美,蘇信,詹志,賴順,趙彥,趙心,鄭唯,鄭達,鍾廷,陳泱,陳瀅,駿騏,黃弘,劉炳榮,劉芯言,古增洋,吳三喜,吳沛臻,呂瑞貞,
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20250606
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字574號
案件類別
刑事
曾,et,仲慧,何雨,劉仲,吳沛,周詳,品綸,四海,國聯,地藏,宥安,己○,才讓,文興,新力,曾士,李睿,熊威,盧俊,盧盈,羅德,蔡家,蕭美,蘇信,詹志,賴順,趙彥,趙心,邱靖,鄭唯,鄭達,鍾廷,陳泱,陳瀅,駿騏,黃弘,劉芯言,古增洋,吳三喜,吳沛臻,呂瑞貞,姜遠志<
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20250606
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字996號
案件類別
刑事
熊,et,仲慧,何雨,劉仲,吳沛,周詳,品綸,四海,國聯,地藏,多角,宥安,才讓,文興,新力,曾士,李睿,熊威,盧俊,盧盈,羅德,蔡家,蕭美,蘇信,詹志,賴順,趙彥,趙心,邱靖,鄭唯,鄭達,鍾廷,陳泱,陳瀅,駿騏,黃弘,劉炳榮,劉芯言,古增洋,吳三喜,吳沛臻,呂瑞貞,
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20240801
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2033號
案件類別
刑事
一心,主人,何安,便當,偉華,原籍,國政,子杰,安妮,富城,實踐,布衣,採買,新民,某甲,楊傑,楊邁,欣然,永明,江唯,沛晴,洪福,海哥,簡惠,統稱,老大,莊秉,葉力,賴冠,邱崧,馬翊,黃少,余子晴,姜遠志,張凱銘,張嘉杏,張沛晴,張育齡,徐韻翔,李常先
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20240604
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字130號
案件類別
刑事
○街,仁愛,冠丞,冠宇,冠穎,原意,向上,天母,宜蓁,廖姵,廖曼,張澤,柏恩,楊芷,邱崧,丁威誠,劉依萍,劉柏恩,姜遠志,廖姵涵,廖曼君,張智閔,施吟蒨,李翊豪,林冠丞,林建良,楊介中,沈孟賢,沈文豪,王藝臻,羅雅馨,胡綺真,通緝中,邱于芳,鍾宛諭,阮氏
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20240123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字700號
案件類別
刑事
何安,偉華,凌雲,子晴,子杰,山鄉,廖姵,新力,新民,朱曉,楊邁,永明,江唯,汪承,簡惠,菲菲,蕭靖,裕隆,賴冠,邱崧,鄭淳,馬翊,黃少,NEX,余子晴,冬山鄉,姜遠志,孫志堅,廖姵涵,張凌雲,張凱銘,張嘉杏,張育齡,徐韻翔,江柏憲,汪承翰,簡惠汝,胡綺
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20230831
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字700號
案件類別
刑事
人員,偉華,共計,分行,國小,國泰,地址,姓名,存款,張澤,楊梅,江唯,王文,王識,現金,蕭靖,設定,調解,農會,陳忠,高中,黃婉,Lee,LIN,丁威誠,住○○,內政部,姜遠志,張凌雲,彰化縣,徐韻翔,扶律師,林冠丞,林峻億,林祐增,法務部,臺中市,臺
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20220817
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字329號
案件類別
刑事
LI,Ne,WN,何等,北投,大林,常識,張楷,志穎,新作,李瑋,林芷,海哥,秋燕,蘇澳,許佳,郭文,高飛,黃乙,吳志穎,呂亦然,周宛瑩,姜遠志,宋思穎,張羽鋅,張郁昇,李秋燕,林芷瑜,盧宥亘,羅東鎮,許婉真,郭文俐,陳冠盈,陳柏宏,陳淑婷,黃國鎮,AN
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20220817
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字399號
案件類別
刑事
LI,Ne,WN,何等,北投,大林,常識,張楷,志穎,新作,李瑋,林芷,海哥,秋燕,蘇澳,許佳,郭文,高飛,黃乙,吳志穎,呂亦然,周宛瑩,姜遠志,宋思穎,張羽鋅,張郁昇,李秋燕,林芷瑜,盧宥亘,羅東鎮,許婉真,郭文俐,陳冠盈,陳柏宏,陳淑婷,黃國鎮,AN
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20110913
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
100年度司消債核字7378號
案件類別
民事
姜遠志,管國霖,經天瑞,辜濓松,中國信託商業銀行股份有限公司,澳商澳盛銀行集團股份有限公司,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司
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