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內容 |
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2122號
案件類別
刑事
三民,三重,下午,中信,中山,俊德,北街,子晴,害人,家瑋,左右,廣告,後勁,格式,楊盈,永興,河邊,漢達,相信,社群,行銷,親友,談話,這是,連線,關閉,黃冠,黃源,何俊德,屏東縣,彰化縣,徐家瑋,林宛亭,林宛婷,楊子晴,楊盈茹,第二款,第二項,第四項,臺灣臺,莊書雯,許閔鈞,陳怡伶,黃冠傑,黃士
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20251016
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2106號
案件類別
刑事
５樓,吳庭,嘉琪,居新,李崇,王亭,萬華,邱舜,關閉,李姿儀,林意禎,檢察長,王莉盈,第二款,詹嘉琪,邱舜韶,陳聖賢,居新北市,刑事第二十庭,應行注意事項,好運到股份有限公司,新北市○○區○○○街,臺北市政府警察局萬華分局
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20250819
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字321號
案件類別
刑事
安平,曉婷,湯盈,犯罪,謝侑,劉霈欣,吳曉婷,孫詩惠,張昀帥,張育綺,李淑惠,許佩珊,趙柏維,鄭鈺儒,金管會,陳立穎,移送單位,好運到股份有限公司,彰化縣警察局北斗分局
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20250804
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1514號
案件類別
刑事
家綺,峻瑋,張家綺,張峻瑋,游涵歆,許庭榮,陳家豪,好運到股份有限公司
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20250430
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字86號
案件類別
刑事
何茹,大雅,存戶,幕後,打工,服飾,李碧,鍾亞,黃乙,徐蘭萍,林書伃,王宏宇,賴鳳如,黃乙仙,元大銀行,合作金庫銀行,刑事第二十五庭,好運到股份有限公司,新北市○○區○○○街
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20250331
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字93號
案件類別
刑事
凱琳,卡通,商場,惠敏,犯罪,金星,余珈瑢,江金星,莊梅香,蔡惠敏,許建源,賴心瑜,陳凱林,陳志川,陳文義,陳柏云,黃鳳春,好運到股份有限公司,新北市○○區○○○街
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20250103
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字2377號
案件類別
刑事
冠穎,何金昌,楊貽婷,白光華,盧阿雪,郭昌凱,陳冠穎,陳旭華,彰化商業銀行,刑事第二十五庭,好運到股份有限公司
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20241008
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度易字884號
案件類別
刑事
北街,存取,怡華,文成,新人,河邊,物流,王文,轉運,送人,洪秀雯,王文成,蕭淳尹,賴政邦,陳韻宇,好運到股份有限公司
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20240930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度基金簡字135號
案件類別
刑事
Bo,Mo,嚴令,林正,黃偉,唐先恆,施沛羽,李謀榮,林奕亘,林正宸,王雯儀,謝宗勳,陳維仁,黃偉瑄,好運到股份有限公司,基隆市警察局第四分局,新北市○○區○○○街
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20240627
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字152號
案件類別
刑事
供如,幕後,江濱,漢強,灣新,阿義,高級,黃偉,劉珈瑋,吳星慧,周品緁,張漢強,構資料,溫先生,王國耀,王江濱,臺灣士,賴筱婷,邱士哲,鎮○○,陳旭華,偵查案號,新光銀行,真實年籍,刑事第十九庭,好運到股份有限公司,新北市○○區○○○街,臺灣新光商業銀行
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20240126
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審訴字1133號
案件類別
刑事
北街,妍霓,子萱,惠君,梁宗,河邊,福基,莊睿,韓信,黃鎧,劉惠君,廖唯程,服役中,梁宗森,現服役,鍾子萱,現服役中,臺中商業銀行,好運到股份有限公司,新北市○○區○○○街
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20240126
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審訴字1154號
案件類別
刑事
北街,妍霓,子萱,惠君,梁宗,河邊,福基,莊睿,韓信,黃鎧,劉惠君,廖唯程,服役中,梁宗森,現服役,鍾子萱,現服役中,臺中商業銀行,好運到股份有限公司,新北市○○區○○○街
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20231128
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3513號
案件類別
刑事
俊彥,俊明,凱威,如玲,小組,扮演,技藝,財富,陳炎,吳建甫,李俊彥,林慈恩,王凱威,簡群庭,蔡顯鑫,連育群,陳如玲,魏俊明,黃同成,即附表所示,刑事第二十四庭,好運到股份有限公司,新北市○○區○○○街,新北市政府警察局新莊分局
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20231025
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字66號
案件類別
刑事
一號,佳惠,宗佑,庭安,思雅,李頡,簡長,謝恆,邱靖,郭佳,鍾蓉,韓宗,劉子菱,吳進郁,戴志豪,林庭安,林意禎,洪嘉伶,洪英花,潘朵拉,王思雅,羅采婕,許喬芸,許智評,謝欣宓,邱靖雁,郭佳惠,鄭廷萱,陳世朋,陳孟暄,陳宗佑,陳煜璋,陳玉珍,韓宗哲,黃世勛,○○○道,好
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20230425
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審訴字240號
案件類別
刑事
凱威,技藝,陳炎,李俊彥,林慈恩,王凱威,簡群庭,黃同成,即附表所示,好運到股份有限公司,新北市○○區○○○街
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20221230
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字1102號
案件類別
刑事
一號,佳惠,億元,宗佑,庭安,廖彥,思源,思雅,李頡,潘美,現住,蘋果,謝恆,賣場,適之,邱靖,郭佳,鍾蓉,韓宗,飯店,作業員,劉俊源,劉子菱,吳進郁,張家豪,戴志豪,林庭安,洪嘉伶,潘朵拉,潘美靜,王思雅,簡長琳,羅采婕,許喬芸,許智評,邱靖雁,郭佳惠,鄭廷萱,陳世朋,陳孟暄,陳宗佑,陳煜璋,陳玉
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20221223
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字1958號
案件類別
刑事
丙股,任行,信吉,向吳,快樂,惠婷,應用,打工,抖音,文成,曾依,李詠,瑞和,耀賢,胡國,貞儀,鄭薇,吳惠婷,宋永隆,朱俶伶,林彥茹,林慧汝,林芩亦,林貞儀,王文成,胡國樑,薛依珊,謝欣宓,鄭薇玲,鍾程偉,陳添進,陳玟瑾,陳瑞和,黃意淳,黃耀賢,偵查案號,ＥＬＥＶＥＮ,台新商業銀行,臺北市○○區○○
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20221223
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字2487號
案件類別
刑事
丙股,任行,信吉,向吳,快樂,惠婷,應用,打工,抖音,文成,曾依,李詠,瑞和,耀賢,胡國,貞儀,鄭薇,吳惠婷,宋永隆,朱俶伶,林彥茹,林慧汝,林芩亦,林貞儀,王文成,胡國樑,薛依珊,謝欣宓,鄭薇玲,鍾程偉,陳添進,陳玟瑾,陳瑞和,黃意淳,黃耀賢,偵查案號,ＥＬＥＶＥＮ,台新商業銀行,臺北市○○區○○
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20221223
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字1799號
案件類別
刑事
丙股,任行,信吉,向吳,快樂,惠婷,應用,打工,抖音,文成,曾依,李詠,瑞和,耀賢,胡國,貞儀,鄭薇,吳惠婷,宋永隆,朱俶伶,林彥茹,林慧汝,林芩亦,林貞儀,王文成,胡國樑,薛依珊,謝欣宓,鄭薇玲,鍾程偉,陳添進,陳玟瑾,陳瑞和,黃意淳,黃耀賢,偵查案號,ＥＬＥＶＥＮ,台新商業銀行,臺北市○○區○○
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20220531
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字113號
案件類別
刑事
何日,冠榮,卓采,國財,施予,吳國財,姚宗樸,李昱賢,李欣潔,林哲安,林思吟,潘冠榮,王文池,蔡啟文,許霈穎,郭騰月,雷雯華,卷證位置,地下錢莊,好運到股份有限公司,新北市○○區○○○街
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20220105
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字2號
案件類別
刑事
孟汝,常識,幕後,旅館,曾方,用來,留存,簡訊,英雄,萬華,軌跡,飯店,吳進安,徐蘭萍,曾方彥,李子育,楊宸維,陳品慈,永豐銀行,空軍一號,檢察事務官,臺灣土地銀行,刑事第二十六庭,好運到股份有限公司,新北市○○區○○○街,新北市政府警察局三重分局,臺北
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20210127
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
109年度上易字1418號
案件類別
刑事
任勇,厚德,張騏,朱蒨,王八,舞台,雪梨,劉立翔,唐金鳳,張騏毓,李吉祥,美廉社,這種事,鄭少頤,臺東縣池上,被告子○○,臺灣電力股份有限,好運到股份有限公司,臺灣電力股份有限公司
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20200506
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請求資遣費等
法院案號
高雄簡易庭
108年度雄勞簡字104號
案件類別
民事
OM,孔子,田尾,革命,順路,RAM,光復節,兒童節,周家民,周小民,林寶童,林建良,江俐陵,葉恕宏,蔡尚宏,陳品翰,黃顗雯,龔文達,彰化縣田尾,田尾鄉公所,葉恕宏律師,蔡尚宏律師,彰化縣田尾鄉公所,馥豪通運有限公司,好運到股份有限公司,全台灣聯合租賃股
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20200319
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度審訴字272號
案件類別
刑事
大象,搭檔,洪國慶,王如禎,王如禎律師,好運到股份有限公司,王如禎律師（法扶律師）,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20200317
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清償債務
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
108年度上字87號
案件類別
民事
映竹,吳瑞堯,林寶童,林晉宏,洪堯讚,葉恕宏,陳映竹,莊典憲律師,葉恕宏律師,好運到有限公司,富有租賃有限公司,好運到股份有限公司,總達客運股份有限公司
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20180130
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債務人異議之訴
法院案號
最高法院
107年度台上字46號
案件類別
民事
林佐偉,林寶童,葉偉翔,葉恕宏,陳俊鳴,陳淑芬,林佐偉律師,葉偉翔律師,葉恕宏律師,好運到股份有限公司,總達客運股份有限公司
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