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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4384號
案件類別
刑事
○○,○號,不詳,中古,中華,于珍,于碩,他人,依據,偵字,全部,公訴,共同,分局,參與,名稱,告訴,品萱,售票,因為,國家,基礎,天牧,好友,姓名,存款,害人,家庭,實施,對於,帳號,年籍,影本,態度,所有,收受,政府,明細,時間,最高,有人,本案,李
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字320號
案件類別
刑事
不詳,主管,事業,云云,人員,任何,佳惠,借款,分行,前科,名稱,告知,嘉義,因為,天牧,好友,姓名,家人,工具,帳號,影本,成員,指定,文山,日期,明細,服務,李志,格式,機關,江昱,沒有,清單,犯罪,統一,義務,聯絡,職業,薪資,虛擬,行動,製作,親
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度簡字1346號
案件類別
刑事
０號,２號,上述,主體,億元,公務,前科,去向,嘉慶,址設,天牧,投資,方案,本人,真正,競合,簽收,虛擬,製造,達新,郁如,郵政,黃郁,２５１,吳文書,屏東縣,林靜慧,蔡佩璇,蘇招興,處分書,鍾佩真,黃嘉慶,黃天牧
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2430號
案件類別
刑事
05,三重,中信,保證,因為,國內,天牧,子萱,曾對,有人,測試,演唱,父母,真正,西亞,註銷,誤載,農會,達新,錄音,門市,隨意,食品,馬來,驗證,１３３,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,律關係,書誤載,游涵歆,演唱會,
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20251023
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返還擔保金
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度司聲字543號
案件類別
民事
即陳,基金,天牧,存物,建設,瑞成,鳳麟,假扣押,假處分,債權額,孫慈英,提存物,林瑞成,鄭鳳麟,陳耀群,黃天牧,中央政府,群之遺產管理人,遺產管理人林瑞成,中央存款保險股份有限,中央存款保險股份有限公司,林
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20251021
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字221號
案件類別
刑事
中信,交友,博弈,天牧,新興,更改,櫃員,毓琦,永康,淑萍,湯玉,玉真,老師,萬盛,親友,遊戲,關閉,陳曉,隨意,香港,劉老師,劉育明,張雪芬,李嘉宜,林英奇,楊淑萍,第三項,第二款,第四項,蔡毓琦,金管會,陳曉新,陸雅婷,黃
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20251021
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字901號
案件類別
刑事
２號,ID,oo,中山,交友,優勢,吳念,員會,嘉勝,大直,天牧,宥丞,怪怪,抖音,收集,東西,王興,簡訊,老闆,萬象,蛋糕,蟑螂,車隊,這是,連同,鄭富,陳亭,陳曉,香港,高額,黃金,侯ＯＯ,劉ＯＯ,吳念儒,嘉義市,小甜甜,廖ＯＯ,新嘉勝,王興銘,計程
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20251021
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更生事件
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度消債更字494號
案件類別
民事
元大,國稅,天牧,宋耀,添財,秀菊,蔡靜,周添財,國稅局,廖松岳,徐旭東,林秀菊,盧弈捷,紀睿明,邱月琴,黃天牧,本件更生,遠傳電信,中區國稅局,三信商業銀行,慶豐商業銀行,永豐商業銀行,第一商業銀行,遠東國
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20251016
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金易字24號
案件類別
刑事
交友,俊凱,劉權,合庫,吳沛,嘉宏,天牧,專櫃,工廠,建閔,張貼,愛心,愛情,感恩,抖音,數字,方知,明星,本來,林冠,梁汶,永全,演唱,現已,產品,留存,相信,脈絡,街頭,豐富,遊戲,陳韋,香港,馬于,馮翊,高巧,高興,黑子,何宗昇,余仕明,劉權明,合
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20251016
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字565號
案件類別
刑事
供參,倩倩,劉秀,嘉文,天牧,如琳,日本,王宥,莊婷,莊庭,台中市,合作社,李柔嫻,楊嘉文,莊婷聿,金管會,陳堃豐,陳姿珊,黃天牧,執法人員,信用合作社,第二信用合作社,市第二信用合作社,台中市第二信用合作社
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20251016
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字612號
案件類別
刑事
吳琰,吳麗,天沐,天牧,妙如,存戶,宜穎,引導,曾將,櫃員,渣打,用來,蕭妙,都會,香港,麗萍,吳麗萍,是不是,江宜穎,為什麼,蔡沛螢,蕭妙如,進一步,金管會,顏雅婷,黃天牧,黃振倫,國泰銀行,執法人員,新竹
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20251013
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字1090號
案件類別
刑事
國雄,天牧,平鎮,秀玉,陳國,黃少,林秀玉,陳國雄,黃天牧,台新商業銀行,○○○○○○○
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20251008
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字321號
案件類別
刑事
天牧,家瑋,徐○,蔡閔,金飾,鎮區,Ａ０６,林家妮,林少尹,胡家瑋,蔡閔傑,黃天牧,資料詳卷,高雄市○,高雄市○鎮
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20251003
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字877號
案件類別
刑事
不正,向如,天牧,林語,瑜珈,秀慧,莊富,鄭良,陳青,雅慧,張建良,張雅慧,新加坡,林語晴,沈兆祺,許雯婷,鄭良基,金管會,陳秀慧,陳青嵩,黃天牧,新竹市○,遠東銀行,新竹市○區,遠東商業銀行
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20251002
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清算事件
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度消債清字119號
案件類別
民事
南區,天牧,文玉,旅遊,澎湖,美萍,高鐵,麗真,劉俊山,張財育,李佳珣,林美萍,江文玉,白麗真,蔡明興,賴進淵,黃天牧,住、居所,勞工保險局,大債權金融,慶豐商業銀行,元大商業銀行股份,勞動部勞工保險局,慶豐
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