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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4080號
案件類別
刑事
事業,人民,企業,佳真,保留,保證,分行,刪除,前提,前置,南市,呂美,囉唆,因為,國家,大墩,天下,娛樂,子琪,實務,小姐,張淑,形成,惟依,我們,所在,抖音,數量,有利,服務,格式,業務,概念,權限,永康,湯惠,澳門,現行,理財,組合,華南,虛擬,設定,警示,農會,這是,遊戲,達新,郵政,重本,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字598號
案件類別
刑事
保證,僅有,北斗,博弈,博源,大墩,如何,子女,工程,廣告,施以,明道,有人,松山,格式,榮輝,檢警,犯罪,理財,真正,社群,第七,股票,虛擬,警示,農會,達新,郵政,鄭羽,門市,電動,高中,１３３,向吳榮,吳榮輝,張文宏,張靜宜,彰化縣,徐啓惟,新加坡,林明憲,第七庭,聖淘沙,臺南市,花蓮縣,警政
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字693號
案件類別
刑事
三民,中和,主體,交友,仁愛,侯正,商品,大安,天母,方案,林口,林芊,檢警,權限,泰山,第七,虛擬,詳卷,警示,軌跡,達新,郵政,錢包,驗證,３３５,CHI,LIN,何俊德,吳明珊,桃園市,沈昱辰,王麗智,程冠豪,臺南市,警政署,賴志龍,陳子揚,雲林縣,中國信託,刑事第七,認定犯罪,刑事第七庭,新
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20251030
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詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度簡字1468號
案件類別
刑事
亮豪,大墩,志成,林靖,理財,程美,股票,行動,關心,阿龍,Ａ０１,Ａ０２,SIM,向中華,家樂福,屏東地,林志成,林靖涵,盧建琳,警政署,阮亮豪,陳昱璇,0000,中華電信,受命法官,姓名不詳,聯絡電話,０００００,大墩派出所,臺中巿政府,臺中市○○,
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20251030
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竊盜
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審易字77號
案件類別
刑事
中間,二名,任祥,僅有,內衣,包包,唯一,城市,大墩,大雅,小姐,左右,張翠,形成,志遠,扶助,採集,旅館,曾經,東西,檢查,為何,犯罪,疾病,真正,劉任祥,基金會,安全帽,張鈞凱,翁振德,日內向本,法律扶助,認定犯罪,身分不詳,刑事警察局,大墩派出所,
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20251030
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字227號
案件類別
刑事
○區,ID,mS,分行,吳淑,單位,大安,大隊,市○,張佳,李鵬,板橋,林晟,林芷,洪明,淑娟,王彥,現在,第七,第八,金華,高中,黃金,１３２,２３６,３３５,一覽表,劉宜嘉,張夢婷,日盛國,林德義,林芷瑄,王彥皓,王麗娟,胡進財,苗栗縣,蔡政廷,蘇家慧,許文翰,趙正宇,陳信宏,陳雅茹,雲林縣,受
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3315號
案件類別
刑事
OK,三民,代收,信義,台中,大隊,平鎮,文亮,新莊,林煜,楊春,楊梅,櫃員,澳門,簡耀,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,LEO,LIN,丁子芬,和解書,屏東縣,廖志國,彰化縣,李如恩,林文亮,林煜宸,林祐威,林芯語,花蓮縣,苗栗縣,莊峻豪,謝騏安,賴鳳儀,陳信棋,陳姝妤,陳珠鳳,兆豐銀行,服務中心
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字4143號
案件類別
刑事
OK,三民,代收,侯勝,信義,台中,大隊,平鎮,文亮,新莊,林煜,楊春,楊梅,櫃員,澳門,簡耀,黃誠,Ａ０４,LEO,LIN,丁子芬,和解書,屏東縣,廖志國,彰化縣,李哲丞,李如恩,林文亮,林煜宸,林祐威,林芯語,林雅純,羅文駿,花蓮縣,苗栗縣,莊峻豪,謝騏安,賴鳳儀,陳信棋,陳姝妤,陳柏緯,陳珠鳳
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2399號
案件類別
刑事
OK,丁子,三民,代收,侯勝,信義,台中,平鎮,文亮,新莊,林煜,楊春,楊梅,櫃員,澳門,簡耀,黃誠,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,LEO,LIN,和解書,屏東縣,廖志國,彰化縣,李哲丞,李如恩,林文亮,林煜宸,林芯語,林雅純,羅文駿,花蓮縣,苗栗縣,莊峻豪,陳姝妤,陳柏緯,陳珠鳳
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20251028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度原金訴字41號
案件類別
刑事
三月,中古,中山,中市,何宥,原來,台新,呂奕,多元,大墩,官方,廣大,李雨,李麗,林雅,車行,銘仁,陳請,何宥昀,侯儀偵,偕丞鈞,吳坤城,呂奕樟,工程行,李雨青,李麗雁,林雅勤,檢察長,第一層,蔡金清,進一步,鄭銘仁,陳佳琳,陳教育,台新銀行,合作金庫,土地銀行,臺灣宜蘭,陽信銀行,
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3420號
案件類別
刑事
OK,三民,主體,代收,侯勝,信義,修平,台中,嚴謹,平鎮,文亮,新莊,楊春,楊梅,櫃員,澳門,簡耀,黃誠,Ａ０５,LEO,LIN,丁子芬,停車場,和解書,屏東縣,廖志國,李哲丞,李如恩,林文亮,林祐威,林芯語,林雅純,羅文駿,花蓮縣,苗栗縣,見附表,謝騏安,賴鳳儀,陳信棋,陳柏緯,陳珠鳳,便利商店
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20251027
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字4149號
案件類別
刑事
○村,05,７號,中壢,五權,交友,偉凱,光輝,全家,劉咏,區○,台中,嚴謹,國人,園市,大墩,大安,容易,幕後,張明,惠玲,招募,拾月,收集,柳川,核心,江佩,益加,盧燕,範疇,華南,車號,連麗,遠傳,領域,驗證,黑虎,Ａ０５,一覽表,嘉義縣,大哥大,巫偉凱,張明全,徐添增,新竹市,李雅惠,江佩儀
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20251027
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3908號
案件類別
刑事
○村,中壢,五權,交友,偉凱,光輝,全家,區○,台中,嚴謹,國人,大墩,大安,容易,幕後,張明,惠玲,招募,拾月,收集,新作,柳川,核心,江佩,洪雅,瓊儀,益加,盧燕,範疇,華南,蔡瓊,車主,車號,連麗,遠傳,領域,黑虎,Ine,一覽表,偵字第,嘉義縣,大哥大,巫偉凱,張明全,新竹市,李雅惠,江佩儀
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20251027
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3981號
案件類別
刑事
○村,五權,交友,偉凱,光輝,全家,劉咏,區○,台中,嚴謹,國人,大墩,大安,容易,幕後,惠玲,招募,拾月,收集,新作,柳川,核心,江佩,洪雅,瓊儀,益加,盧燕,範疇,華南,蔡瓊,車主,車號,連麗,遠傳,領域,黑虎,嘉義縣,大哥大,巫偉凱,徐添增,新竹市,李雅惠,江佩儀,洪雅榛,王琨宗,葉依亭,蔡瓊
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20251027
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妨害公務
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中簡字2171號
案件類別
刑事
勤務,國強,大墩,子齊,左手,犯罪,知如,譯文,辭職,返回,郭子,郭欣,張國強,李政鋼,賴子揚,郭子齊,黃麗竹,妨害公務,大墩派出所,臺中市南屯
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20251027
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3326號
案件類別
刑事
○村,○街,中市,五權,交友,偉凱,光輝,全家,劉咏,區○,及第,台中,嚴謹,國人,大墩,容易,幕後,張明,惠玲,招募,拾月,收集,新作,柳川,核心,洪雅,瓊儀,益加,盧燕,範疇,蔡瓊,車主,遠傳,領域,○○○,Ａ０５,嘉義縣,大哥大,巫偉凱,張明全,徐添增,新竹市,李雅惠,洪雅榛,王琨宗,葉依亭,
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原金訴字190號
案件類別
刑事
任進,何建,何況,何等,區○,司令,呂昀,均承,大墩,招募,文義,模仿,游淑,澳門,烏日,犯罪,簡稱,總統,行中,車隊,關注,陳嘉,領域,體系,高額,Com,何建寬,劉雪莉,呂昀翰,曹德風,洪筱筑,第三項,第六項,鄭燻毅,陳嘉凱,陳志超,黃世聰,黃國誠,日進斗金,大墩
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1867號
案件類別
刑事
乾坤,台新,商行,國華,大墩,應用,暗示,有時,李偉,李廣,根本,楊蘭,流程,游淑,澳門,玉璽,王靖,玖月,結案,經理,行中,財富,郭總,都市,錢包,陳嘉,黃善,劉國華,受命法,咖啡店,李偉剛,李廣均,李彥均,楊蘭美,洪筱筑,王靖夫,第三項,第六項,蔡昌達,陳嘉凱,作為認定,便利商店,台新銀行,新光
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2006號
案件類別
刑事
一號,不正,中市,俊宏,地圖,大墩,張○,張竣,志仁,怡華,打工,承諾,收集,更改,李曦,王富,素香,老闆,許佳,邱鈺,郭俊,郭奕,鈺翔,Ａ０６,何明洋,南投縣,年籍詳,廖碩薇,張竣凱,張雅婷,楊庭宜,楊素香,簡靖芳,趙建良,邱鈺翔,郭俊宏,高慧秋,黃志仁,○○○道,中市○○,交易價值,凱基銀行,區
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1238號
案件類別
刑事
乾坤,台新,商行,國華,大墩,應用,暗示,有時,李偉,李廣,根本,流程,游淑,澳門,玉璽,王靖,玖月,結案,經理,行中,財富,趙慧,郭總,都市,錢包,陳嘉,黃善,Ａ０６,Ａ０７,劉國華,受命法,咖啡店,李偉剛,李廣均,李彥均,洪筱筑,王靖夫,第三項,第六項,趙慧如,陳嘉凱,作為認定,便利商店,台新銀
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20251017
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字1187號
案件類別
刑事
４樓,中和,交友,公正,冠勳,創業,周錦,國賓,城堡,學習,居新,成長,教室,文山,竹北,股市,艾爾,蘇于,語潔,賣場,超哥,農會,郭雅,金玥,鍾年,陳憶,陳梓,陳韋,鴻銘,黃金,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,徐淑萍,未○○,李夢蘭,江鴻銘,申○○,蔡萬吉,趙淑靜,
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20251016
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字278號
案件類別
刑事
SE,不好,中興,信義,先生,半山,呂淑,國良,大安,廖桂,文山,文龍,新莊,李志,林淳,楊中,楊梅,泰國,涂志,淑娟,湯姆,犯罪,監察,竹北,萬華,葉春,蘇淑,西區,賴建,遠傳,鄭清,陳正,黃健,黃金,２３６,Pro,停車場,內湖區,卓怡君,呂芳福,廖桂美,張守堃,新竹市,林淑娟,柳亞萱,洪珮晴,
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字44號
案件類別
刑事
SE,不好,中興,信義,先生,半山,呂淑,國良,大安,廖桂,文山,文龍,新莊,李志,林淳,楊中,楊梅,泰國,涂志,淑娟,湯姆,犯罪,監察,竹北,萬華,葉春,蘇淑,西區,賴建,遠傳,鄭清,陳正,黃健,黃金,２３６,Pro,停車場,內湖區,卓怡君,呂芳福,廖桂美,張守堃,新竹市,林淑娟,柳亞萱,洪珮晴,
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字44號
案件類別
刑事
○路,SE,不好,中興,信義,半山,呂淑,國良,廖桂,廖貴,文龍,李志,林淳,楊中,楊梅,泰國,涂志,淑娟,湯姆,監察,竹北,萬華,西區,賴建,遠傳,鄭清,關凱,陳佾,陳國,陳正,高鐵,魔鬼,黃健,黃金,龍安,Pro,停車場,劉韋呈,卓怡君,吳灌憲,呂芳福,廖桂美,新竹市,林淑娟,柳亞萱,洪珮晴,王
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20251015
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3412號
案件類別
刑事
便當,入戶,吉安,向上,大墩,崇德,收集,旅館,柏宏,犯罪,竹林,張建良,梁春琴,真實姓,羅斯福,花蓮縣,鄭宜婷,陳宣佑,陳思翰,陳柏宏,陳正仁,陳秀佩,黃冠諭,黃崇德,黃英寬,作為認定,富邦銀行,大墩派出所,合作金庫銀行,花蓮縣警察局,花蓮縣警察局吉安
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20251014
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上更一字23號
案件類別
刑事
５號,中和,交友,周圍,和順,大安,孟庭,後面,怡雯,旅館,東泰,榮成,櫃員,王維,現代,車子,遊戲,CHI,余尊評,劉００,吳００,呂００,新藝城,朱００,王００,金錢豹,陳東泰,顏００,黃００,兆豐銀行,工作地點,玉山銀行,華南銀行,新竹縣政府,起訴書誤載,合作金庫銀行,嘉義縣警察局,國泰世華銀
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20251014
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上更一字22號
案件類別
刑事
５號,中和,交友,周圍,和順,大安,孟庭,後面,怡雯,旅館,東泰,榮成,櫃員,王維,現代,車子,遊戲,CHI,余尊評,劉００,吳００,呂００,新藝城,朱００,王００,金錢豹,陳東泰,顏００,黃００,兆豐銀行,工作地點,玉山銀行,華南銀行,新竹縣政府,起訴書誤載,合作金庫銀行,嘉義縣警察局,國泰世華銀
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20251014
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上更一字21號
案件類別
刑事
５號,中和,交友,周圍,和順,大安,孟庭,後面,怡雯,旅館,東泰,榮成,櫃員,王維,現代,車子,遊戲,CHI,余尊評,劉００,吳００,呂００,新藝城,朱００,王００,金錢豹,陳東泰,顏００,黃００,兆豐銀行,工作地點,玉山銀行,華南銀行,新竹縣政府,起訴書誤載,合作金庫銀行,嘉義縣警察局,國泰世華銀
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20251014
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上更一字20號
案件類別
刑事
５號,中和,交友,周圍,和順,大安,孟庭,後面,怡雯,旅館,東泰,榮成,櫃員,王維,現代,車子,遊戲,CHI,余尊評,劉００,吳００,呂００,新藝城,朱００,王００,金錢豹,陳東泰,顏００,黃００,兆豐銀行,工作地點,玉山銀行,華南銀行,新竹縣政府,起訴書誤載,合作金庫銀行,嘉義縣警察局,國泰世華銀
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20251014
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上更一字25號
案件類別
刑事
５號,中和,周圍,和順,大安,孟庭,後面,怡雯,旅館,東泰,榮成,王維,現代,車子,遊戲,CHI,余尊評,劉００,吳００,呂００,新藝城,朱００,林００,王００,金錢豹,陳東泰,顏００,黃００,兆豐銀行,工作地點,玉山銀行,華南銀行,新竹縣政府,起訴書誤載,合作金庫銀行,嘉義縣警察局,國泰世華銀行,
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