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內容 |
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20170929
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返還不當得利
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度訴字102號
案件類別
民事
付等,代操,怡伶,方受,業等,256,539,enT,元之利,受益人,吳麗潔,如律師,姚盈如,狀更正,程序得,設臺北,謝榕芝,辜建隆,顧自珍,黃大仙,2019,HSBC,址設臺北,行政助理,設臺北市,電腦設備,House,亞洲企業社,代理人陳明,址設臺北市,外匯保證金
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20170926
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證券投資信託及顧問法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度金訴字9號
案件類別
刑事
PC,ＰＯ,伊將,伊都,依林,券),即林,向林,呂忠,呂貴,居間,美依,美和,英則,萬寶,隆盛,Hol,LLC,MIN,SEC,ted,wer,上開三,呂忠龍,呂貴娜,張洺婷,李宗炎,李麗英,林其發,林恒瑞,林恭民,林金財,梁綉妹,洪演煥,游欣樺,結合犯,經紀人,蘇月英,設彰化,許錫津,鈞律師,關定
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20170926
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證券投資信託及顧問法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度金訴字22號
案件類別
刑事
PC,ＰＯ,伊將,伊都,依林,券),即林,向林,呂忠,呂貴,居間,美依,美和,英則,萬寶,隆盛,Hol,LLC,MIN,SEC,ted,wer,上開三,呂忠龍,呂貴娜,張洺婷,李宗炎,李麗英,林其發,林恒瑞,林恭民,林金財,梁綉妹,洪演煥,游欣樺,結合犯,經紀人,蘇月英,設彰化,許錫津,鈞律師,關定
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20170906
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銀行法
法院案號
臺灣高等法院
105年度金上重訴字19號
案件類別
刑事
Cu,士桓,惠均,江春,胡銘,詹錦,麗雲,Jun,LTD,何治華,劉嘉惠,劉柄緯,吳倩儀,吳倩怡,吳宜蓁,吳珮妤,吳致緯,呂思賢,周育輝,周雅玲,嚴文品,安靜嫻,安靜瑀,尤伯祥,廖石龍,徐玉琥,押物）,李麗雲,林健男,林美嬉,梁嘉旭,楊明翰,江俊宏,江春富,洪明儒,王士桓,王宥晴,王文明,王素娟,白
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20170803
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
101年度金上更(一)字70號
案件類別
刑事
nT,丁鳳,劉恩,張堅,張琪,李華,李軍,邱雪,陳雙,高惠,黃靜,Far,Hol,LLC,余柏儒,余閔雄,劉美琴,吳彩琴,吳雪琴,周文玲,廖韻晴,張啟東,張永銘,張琪玲,張阿水,曾素美,李志誠,李怡芳,李昭吟,李秀英,李誌誠,李麗燕,林幸娥,林彩鳳,林明美,林東隆,林榮圭,林玉霞,林碧珠,林秀玲,林
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20170803
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
101年度金上更(一)字71號
案件類別
刑事
nT,丁鳳,劉恩,張堅,張琪,李華,李軍,邱雪,陳雙,高惠,黃靜,Far,Hol,LLC,余柏儒,余閔雄,劉美琴,吳彩琴,吳雪琴,周文玲,廖韻晴,張啟東,張永銘,張琪玲,張阿水,曾素美,李志誠,李怡芳,李昭吟,李秀英,李誌誠,李麗燕,林幸娥,林彩鳳,林明美,林東隆,林榮圭,林玉霞,林碧珠,林秀玲,林
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20170727
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
106年度上易字322號
案件類別
刑事
月中,李依隆,林峪至,洪坤福,洪福坤,蔡崇義,許哲睿,許太平,許智欽,黃羡文,黃羨文,外匯保證金
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20170714
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
104年度金字9號
案件類別
民事
康瑞,瑞美,鉅霖,EDI,孫佳宏,曾鉅霖,簡稱甲,蔡弘琳,蔡進欽,蘇正信,趙烜逸,陳俊傑,陳建仁,陳柏維,陳誌湧,十二月二,民事侵權,外匯保證金,蔡弘琳律師,蔡進欽律師,蘇正信律師,Invest,長勝股份有限公司,Investment,合作金庫商業銀行鳳
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20170622
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違反銀行法
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
105年度金上訴字485號
案件類別
刑事
何景,周燕,廖雨,得獎,清俊,燕華,瑪麗,致富,鉅霖,雲卿,丁雲卿,周燕華,孫佳宏,廖季裕,曾鉅霖,李清俊,林坤呈,林建任,林麗珍,查名邦,沈順成,金建國,陳建仁,陳柏維,陳瑪麗,陳誌湧,林陳瑪麗,外匯保證金,查名邦律師,合作金庫商業銀行鳳山分,○○○○
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20170613
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度金訴緝字2號
案件類別
刑事
亨達,劉慧芬,吳明航,吳漢明,吳肖蓉,彭慶文,章意清,董純純,郭嘉模,黃鈴容,黃開源,外匯保證金,財政部證券,財政部證券暨,期貨管理委員會,違反期貨交易法,財政部證券暨期貨,財政部證券暨期貨管理,財政部證券暨期貨管理委員會
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20170601
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違反期貨交易法等
法院案號
臺灣高等法院
105年度金上更(一)字5號
案件類別
刑事
林僅,林自,劉慧媚,劉珀林,林原名,林榆豐,林育錩,毛有增,蔣志青,賴佩霞,原名劉慧,原名林育,JIMMY,外匯保證金,財政部證券,賴佩霞律師,財政部證券暨,TRADING,期貨管理委員會,違反期貨交易法,劉珀林原名劉慧媚,林榆豐原名林育錩,財政部證券暨
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20170525
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
104年度金上訴字56號
案件類別
刑事
PA,亨達,孫鴻,局信,林環,林筠,殷實,陳希,陳懷,余育哲,劉惠玲,劉明哲,吳佳玲,吳玲華,吳義聰,唐逸祥,巫鳳容,張伯毅,張家惠,張惠英,張智婷,張碧玲,張秋梅,彭小姐,彭月雲,徐雅玲,復南路,文建華,施蓮樵,李世安,李春美,李美鴻,杜貴雄,林國際,林文賓,林秀貞,林緯倫,林美顏,林群博,梁駿川
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20170516
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違反期貨交易法等
法院案號
臺灣高等法院
105年度金上訴字25號
案件類別
刑事
dM,代操,周麟,商瑞,張護,李員,林路,焱芳,萬寶,蔡員,金才,何宗翰,廖芝萍,張春暉,應該沒,曾先生,曾士豪,曾宿明,曾志豪,曾焱芳,期貨交,李家蓁,柯青枝,洪素真,洪鈺翔,理顧問,第七頁,莊錦翰,蔡先生,蔡育嶙,鍾宏嶽,陳俊雯,馬文玲,指何意？,理財專員,臺北銀行,何宗翰律師,台北富邦銀,
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20170509
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清償借款
法院案號
臺灣臺中地方法院
102年度重訴字25號
案件類別
民事
張洵,曾應,權約,銓慶,吳宣享,張裕政,沈暐翔,童鈺舒,簡振澄,陳統民,黃吉良,黃美娟,黃聯麒,黃銓慶,住臺中縣,公益法人,原住臺中縣,外匯保證金,沈暐翔律師,以自認人能證明與,高雄銀行股份有限公司
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20170501
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常業詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度金訴緝字1號
案件類別
刑事
張鉛,明希,賴足,長勝,陳超,飛馬,enT,利淑芳,劉光正,劉秀絨,張玉希,朱明希,白金美,童寶珠,長勝行,黃美惠,羅童寶珠,外匯保證金,張玉希律師,財政部證券,匯豐商業銀行,萬通商業銀行,財政部證券暨,起訴書及通緝,期貨管理委員會,財政部證券暨期貨,中
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20170428
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣桃園地方法院
105年度金訴緝字1號
案件類別
刑事
Ja,張雁,明固,Pon,同力行,期貨交,武姞君,莊玉明,莊秀平,許如瑩,長泰行,陳玉嬌,陳玥蓉,黃國松,行政助理,設桃園縣,址設桃園縣,外匯保證金,財政部證券,財政部證券暨,without,期貨管理委員會,違反期貨交易法
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20170421
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請求損害賠償
法院案號
最高法院
106年度台上字45號
案件類別
民事
OU,陳鶴,韓玉,修嘉徽,修立人,倪映驊,劉貴富,張世鈺,張俊宏,張霄芸,曾益盛,期貨交,林慧珍,絲漢德,蕭炳旭,藍文隆,設台北,郭源泉,陳引超,陳彥任,韓玉華,黃世豪,址設台北,設台北市,倪映驊律師,外匯保證金,曾益盛律師,段○○○號,絲漢德律師,蕭炳
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20170413
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違反期貨交易法
法院案號
最高法院
106年度台上字878號
案件類別
刑事
代操,日來,林○晴,林○燕,沈建興,陳○娟,陳○珠,高○美,(Mark,Trade,外匯保證金,財政部證券,魏雯祈律師,八十九年八月,財政部證券暨,違反期貨交易法,財政部證券暨期貨,財政部證券暨期貨管理,金融監督管理委員會證券期貨局,行政院金融監督管理委
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20170412
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請求損害賠償
法院案號
最高法院
106年度台上字475號
案件類別
民事
宋國壽,李文笵,江淑芬,池皖農,汪廷諭,鄭季盈,陳建輝,高玉嬌,外匯保證金,汪廷諭律師,HOLDING,上訴人二人共同
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20170411
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
106年度金訴緝字5號
案件類別
刑事
文佩,芳雯,余瑞卿,張禎庭,張素真,張素貞,曾英嬌,李婉菁,李榮林,李維卿,楊永龍,洪淑萍,王嘉玲,王金輝,石玉良,紀鴻春,翁淑貞,許時耀,郭國龍,陳文佩,高芳雯,黃明萱,Kong,YUEN,即岑首元,外匯保證金,違反期貨交易法,SAUYUENSHUM
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20170411
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
106年度金訴緝字4號
案件類別
刑事
文佩,芳雯,余瑞卿,張禎庭,張素真,張素貞,曾英嬌,李婉菁,李榮林,李維卿,楊永龍,洪淑萍,王嘉玲,王金輝,石玉良,紀鴻春,翁淑貞,許時耀,郭國龍,陳文佩,高芳雯,黃明萱,Kong,YUEN,即岑首元,外匯保證金,違反期貨交易法,SAUYUENSHUM
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20170316
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違反證券交易法等罪
法院案號
最高法院
106年度台上字26號
案件類別
刑事
任昌,告）,趙○,韓○,張○玉,張俊宏,徐○生,徐秀鳳,李建賢,林嫦芬,林慧珍,楊山池,邵俊雄,郭源泉,郭維鴻,鄭○玲,陳○燕,靜律師,黃○筠,黃○豪,黃燿德,黃耀明,外匯保證金,徐秀鳳律師,李建賢律師,李漢中律師,林嫦芬律師,楊山池律師,陳宏銘律師,八
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20170315
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
105年度易字614號
案件類別
刑事
０三,年二,０五號,李依隆,洪坤福,洪福坤,許哲睿,許太平,許智欽,黃羡文,黃羨文,官陳狄建,外匯保證金
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20170313
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度聲字546號
案件類別
刑事
享樂,保時捷,施雅芳,黃景裕,外匯保證金,施雅芳律師,盧永盛律師,違反期貨交易法
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20170105
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違反銀行法等罪
法院案號
最高法院
106年度台上字195號
案件類別
刑事
宏昱,寶猜,藝華,侯坤耀,劉寶猜,劉玉雲,廖玟姬,廖萬祥,彭理紋,曾睿祥,曾睿翔,李藝華,杜佳玲,段景宗,王俊崴,范姜宏,謝秉樺,辛家和,鄭秀鳳,馮德潤,黃瑀蘋,范姜宏昱,周兆龍律師,外匯保證金,蔡青育律師
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20160429
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違反銀行法
法院案號
臺灣雲林地方法院
104年度金訴字2號
案件類別
刑事
Lt,周燕,楊岳,清俊,瑪麗,鉅霖,丁雲卿,周燕華,孫佳宏,施裕琛,曾鉅霖,李清俊,林坤呈,林建任,林麗珍,楊岳都,沈順成,陳健仁,陳建仁,陳建任,陳瑪麗,陳誌湧,林陳瑪麗,外匯保證金,施裕琛律師,合作金庫商業銀行鳳山分,金融監督管理委員會銀行局,長勝國
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20160429
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
105年度金簡字6號
案件類別
刑事
子揚,羅捷,廖至鵑,張智婷,徐豫新,昱律師,楊素真,泠律師,簡銘昱,羅捷羽,莊讚祥,莫詒文,蘇新進,賴怡伶,趙子揚,趙顯榮,鄧祥敦,陳詩弦,江泠律師,外匯保證金,張智婷律師,簡銘昱律師,莫詒文律師,賴怡伶律師,期貨管理委員會,違反期貨交易法,律師（已解除
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20160419
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聲請交付審判
法院案號
臺灣臺北地方法院
105年度聲判字70號
案件類別
刑事
吳承祐,彭慶文,昀、林,林紋寬,葉日鈺,蔡坤旺,蔡曉昀,謝雨卉,鄒家珍,吳承祐律師,外匯保證金,蔡坤旺律師
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20160414
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銀行法
法院案號
臺灣臺北地方法院
104年度金重訴字4號
案件類別
刑事
代操,利興,士桓,峰向,文品,朱津,石龍,胡銘,複本,陳芓,Jun,何治華,劉嘉惠,劉柄緯,吳倩儀,吳倩怡,吳宜蓁,吳珮妤,吳致緯,呂思賢,周占春,周育輝,周雅玲,嚴文品,安靜嫻,安靜瑀,尤伯祥,廖石龍,張英文,徐玉琥,李麗雲,林健男,林美嬉,梁嘉旭,楊明翰,江俊宏,江春富,王士桓,王宥晴,王文明,
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20160413
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度金字2號
案件類別
民事
期貨交,林采晴,沈建興,蔡淑貞,外匯保證金,違反期貨交易法,鉅通國際財經管理顧問股份有限公司
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