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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字293號
案件類別
刑事
１樓,Ａ１,Ya,一年,三民,上述,中間,佳豪,六月,凱薩,前科,十年,告知,嚴格,夏宜,大樓,家事,少年,崔萍,市警,投資,敏惠,有利,林敏,洪○,瀞文,王子,玩具,簡稱,股票,角色,計畫,詳卷,誤載,謝○,財富,賴○,達新,陸續,青蛙,飛機,高度,１
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20251015
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損害賠償
法院案號
橋頭簡易庭
114年度橋簡字694號
案件類別
民事
劉欣,劉紀,劉芳,夏宜,如今,思考,日新,春蘭,李志,欣怡,瓊儀,紀銘,號函,被當,診所,劉明坤,劉欣玲,劉紀銘,劉芳怡,李志豊,李玉櫻,江春蘭,許雅瑩,邱振誠,邱瓊儀,郭玉柱,黃淑珺,姓名不詳,空軍一號,第一銀行,主張之前開,郭玉柱診所,兆豐國際商業,
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20250926
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損害賠償
法院案號
橋頭簡易庭
114年度橋簡字693號
案件類別
民事
Ya,夏宜,如今,思考,日新,李志,被當,卓銘柱,李志豊,李玉櫻,業銀行,許雅瑩,邱振誠,郭玉柱,黃淑珺,姓名不詳,空軍一號,主張之前開,業銀行股份,郭玉柱診所,業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份,高雄市政府警察局鼓山分局,兆豐國際商業銀行股份有限
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20250919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3614號
案件類別
刑事
Ya,向葉,夏宜,徐夢,時代,曹裕,泰源,盈榛,耿瑩,若依,野村,陳斐,陳曼,高雍,鼎盛,三民區,何鈞鈺,周耿瑩,咖啡店,李沛峰,林光毅,林東暉,林芷薇,楊思琪,洪韻婷,王泰源,葉盈榛,邱振城,陳奕儒,陳建彰,陳思琪,陳惠惠,陳曼婷,交易價值,彰化地檢署
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20250828
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字639號
案件類別
刑事
臺,CD,中古,余文,佳臻,傑民,八字,吳亭,埔里,夏宜,家駿,文欽,晏菁,曉蘭,有空,李曉,楊珮,王傑,秋美,童秋,胡睿,葉森,薛富,許維,議定,部長,郭明,陳春,陳梓,陳欣,陳睿,黃善,余文欽,劉佳茹,吳亭儀,吳志豪,尹婕芹,展公司,建國路,張孝儒,
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20250617
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡上字252號
案件類別
刑事
周柏,夏宜,志文,振信,春園,秋月,童秋,陳梓,劉佳茹,劉忠霖,周柏鑫,周青瑩,張耕誌,李振信,林怡靜,洪志文,溫雅茹,童秋月,胡林芬,莊書雯,陳巧玲,陳春園,陳曦曦,陳梓薇,五甲分行,陽信銀行,匯通國際精品商行,麗大國際事業股份有限公司,臺北市政府警察
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20250425
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
113年度竹東簡字254號
案件類別
民事
Ya,夏宜,杜巧,楊祐,戴辰哲,楊祐庭,范欣蘋
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20250220
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1820號
案件類別
刑事
于哲,夏宜,必先,放假,汶靜,營區,蕭蕭,部隊,阿嬤,陳佾,劉佳茹,吳勇輝,吳錦佳,王杏月,蔡宗翰,蔡汶靜,蕭于哲,賴巧淳,陳佾澧,陳澤嘉,長庚醫院,乙○○、丁○○、丙,丁○○、丙○○、甲○○,嘉義市政府警察局第二分局,高雄市政府警察局鼓山分局
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20250211
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字37號
案件類別
刑事
iM,Ya,副本,夏宜,如今,姿蓉,敏捷,春蘭,曾靖,朝欽,李艷,永昌,泰山,犯罪,被當,連番,鍾岳,劉維哲,卓銘柱,廖秀玲,新房子,李志豊,李玉櫻,李艷秋,林光毅,梁忠玉,楊森安,楊秀絨,江春蘭,洪柏鑫,王卿年,羅玲郁,范永昌,莊朝欽,蔡旻穎,許婉真,
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20250211
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字16號
案件類別
刑事
iM,Ya,副本,夏宜,如今,姿蓉,敏捷,春蘭,曾靖,朝欽,李艷,永昌,泰山,犯罪,被當,連番,鍾岳,劉維哲,卓銘柱,廖秀玲,新房子,李志豊,李玉櫻,李艷秋,林光毅,梁忠玉,楊森安,楊秀絨,江春蘭,洪柏鑫,王卿年,羅玲郁,范永昌,莊朝欽,蔡旻穎,許婉真,
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20250211
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字15號
案件類別
刑事
iM,Ya,副本,夏宜,如今,姿蓉,敏捷,春蘭,曾靖,朝欽,李艷,永昌,泰山,犯罪,被當,連番,鍾岳,劉維哲,卓銘柱,廖秀玲,新房子,李志豊,李玉櫻,李艷秋,林光毅,梁忠玉,楊森安,楊秀絨,江春蘭,洪柏鑫,王卿年,羅玲郁,范永昌,莊朝欽,蔡旻穎,許婉真,
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20241203
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字582號
案件類別
刑事
Ya,北斗,夏宜,夏清,宇謙,建勛,文良,林忠,清和,邱宇,韓雯,龍潭,劉俊雄,林大剛,林瑞蘭,林阿媛,涂文良,邱宇謙,陳建勛,陳炯安,黃淑珺,彰化縣警察局北斗分局,桃園市政府警察局龍潭分局,臺中市政府警察局大甲分局,臺中市政府警察局第三分局
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20241113
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侵權行為損害賠償等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字1460號
案件類別
民事
埔里,夏宜,宇傑,張霈,王祥,苓雅,謝峰,鈺翔,高鐵,張霈淳,李佩諭,林怡珍,林鈺翔,波斯貓,王祥文,鄭宇傑,陳月雯,黃碧蘭,不詳人士,官陳月雯,彰化銀行,第一銀行,華南銀行,身分不詳,民事第四庭,第一銀行埔里分行,國票綜合證券股份有限公司
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20240927
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字21號
案件類別
刑事
Ya,佳怡,副本,劉欣,吳煥,夏宜,寶貝,恩如,慧琳,竹市,股市,致遠,莊維,薇芳,金城,陳筱,陳薇,劉欣如,劉致遠,吳慧琳,張志杰,朱秋菊,李貞瑩,林佳怡,林玉芳,楊鼎鈞,莊維澤,蔡佩珊,金門縣,鍾韻聿,陳瑜芬,陳薇芳,陳雯婷,台安醫院,四季台安醫院,
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20240927
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴緝字89號
案件類別
刑事
Da,Ya,圖書,夏宜,孫中,梅子,王祥,劉文賓,卓銘柱,孫中山,張添興,李政鋼,王祥文,陳泳同,黃麗竹,國票綜合證券股份有限公司,臺中市政府警察局清水分局
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20240912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字90號
案件類別
刑事
Ya,三友,夏宜,敏捷,許維,卓銘柱,向許維,廖春源,替代物,柳宇真,王冠霖,莊琇晴,陳敏捷,陳芸珮,黃三友,偵查案號,高雄地檢署,新北市政府警察局三峽分局,臺北市政府警察局信義分局
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20240827
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2550號
案件類別
刑事
am,Ya,創造,喬治,夏宜,底層,張順,方會,方知,王祥,謝峰,楊筑鈞,王祥文,遲中慧,郭騰月,陳冠勛,顧正德,黃碧蘭,臺灣士林地,國票綜合證券股份有限公司,新北市政府警察局汐止分局,臺灣高等檢察署檢察官廖先志
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20240823
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度原金易字1號
案件類別
刑事
Ya,台股,均指,夏宜,安妮,建忠,慧美,戴麗,數名,曹裕,柏林,桂英,皮皮,財金,鄭克,金星,陳曉,預約,劉明璌,周欣諭,廖淑菁,張素鑾,李桂英,李沛峰,林俊超,林宛儀,林紹榮,江金星,游慧美,營運部,許建忠,許憶華,邱振城,郭易昇,陳惠惠,陳曉穎,黃
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20240823
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字113號
案件類別
刑事
夏宜,放假,文龍,林重,汶靜,洪聖,營區,秀花,蕭蕭,阮秀,阿嬤,預約,劉佳茹,李沛峰,李海峰,林重羽,洪文龍,洪聖斌,蔡宗翰,蔡汶靜,賴巧淳,鄭秀花,金管會,阮秀琴,陳澤嘉,麥修銘,黃愛芬,黃美綾,長庚醫院,臺灣嘉義地,龍華派出所,高雄市政府警察局鼓山
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20240813
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字209號
案件類別
刑事
Ya,唐怡,國光,夏宜,林筱,戴辰哲,林筱晴,楊數盈,王劍明,西門町,許靜雯,邱志平,陳曦曦,陳采薇,黃淑珺,文山派出所,文山第二分局,真實身分不詳,戊○○、辛○○,彰化縣警察局員林分局,苗栗縣警察局苗栗分局,屏東縣政府警察局潮州分局,新竹縣政府警察局竹
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20240730
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字634號
案件類別
刑事
no,中和,傳播,前提,前置,員林,唐怡,國中,夏宜,多樣,大眾,好友,家人,察署,廣告,忠實,改判,曾經,林筱,格式,模式,正確,無損,理財,真正,社群,細節,經理,總統,股票,胡睿,號卷,設定,警示,連結,金河,阿斌,預約,高達,鳳山,ＴＯＰ,丙○○
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20240605
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字904號
案件類別
刑事
Mo,下游,依柔,周柏,夏宜,志文,怡靜,振信,春園,末日,李振,林立,玉蘭,秋月,童秋,財富,陳春,陳梓,陳欣,９４７,中國信,住苗栗,劉佳茹,劉忠霖,周柏鑫,周青瑩,張耕誌,李振信,林劭威,林怡靜,林立騰,洪志文,溫雅茹,澎湖縣,童秋月,胡林芬,號案
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20240329
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字878號
案件類別
刑事
丁梅,夏宜,文宣,育仁,謝峰,吳佩真,李育仁,郭騰月,國票綜合證券股份有限公司
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20240326
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字1042號
案件類別
刑事
Ya,夏宜,怪怪,敏捷,護法,陳曉,卓銘柱,向許維,廖春源,柳宇真,陳敏捷,陳曉玲
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20240326
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字298號
案件類別
刑事
夏宜,淑燕,秀香,阿斌,ＴＯＰ,劉秀香,朱國諺,王淑燕,蕭擁溱,謝佩伶,陳隆翔,彰化縣警察局員林分局
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20240312
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字763號
案件類別
刑事
Ya,一街,夏宜,天居,本名,王祥,陳華,馬桶,黃思,何嘉宏,崔恩寧,新一街,楊數盈,江宜穎,王祥文,蔡沛螢,陳曦曦,陳采薇,黃思翰,Ｐｈｏｎｅ,臺灣新竹地,國票綜合證券股份有限公司
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20231226
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確認董事會決議無效
法院案號
臺灣高等法院
110年度重上字491號
案件類別
民事
６號,三月,俊鴻,保留,售價,國稅,宏達,年月,惠雯,承諾,新莊,會計,李盈,決策,洪秋,生產,產業,省略,範疇,經商,聯合,股東,莉雅,衍生,許坤,資本,逸文,伴唱機,劉宏達,原發行,國稅局,夏宜忠,多媒體,張菀萱,戴元彬,會計師,未記載,李盈佳,李逸
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20231027
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字365號
案件類別
刑事
夏宜,林亭,周甫學,楊宗翰,洪志霖,洪燕珍,蔡崇聖,邱淑婷,陳曦曦,陳柏志,茶の魔手,長和資本股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,屏東縣政府警察局屏東分局
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