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內容 |
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡上字115號
案件類別
刑事
３樓,OK,三民,上述,不得,中華,主管,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,分局,前段,原審,司法,告 ,告知,告訴,基礎,姓名,官 ,官對,對於,工作,帳號,年 ,年籍,收受,政府,明細,時間,景文,更正,有利,期間,本案,東門,案件,業經,民 ,法律,犯罪,理由,真實,第四,範圍,編號,罪嫌,
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3180號
案件類別
刑事
ap,上訴,上述,不詳,二、,人員,他人,以上,任何,信義,偵字,全部,公司,公訴,共同,其中,具體,分局,刑事,前段,參與,名稱,名義,告 ,告訴,外包,大學,姓名,媒體,官 ,家庭,容易,實施,審判,對於,工作,常識,年 ,年籍,態度,所有,收受,政府,明細,明達,有限,服務,本案,案件,民 ,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字455號
案件類別
刑事
一年,上述,不得,二、,他人,任何,偵字,偽造,公司,公訴,六月,其中,具體,冒用,前段,勞動,原因,參與,司法,名義,告 ,告訴,國家,址設,基礎,大學,大隊,姓名,媒體,官 ,家庭,實施,對於,工作,年 ,年籍,所有,收受,政府,時間,更正,最高,有利,有如,有限,服務,期間,本案,李書,案件,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字967號
案件類別
刑事
臺,３０,上訴,不好,不詳,事實,他人,以上,任何,偵字,全部,公訴,共同,共計,分局,前段,十庭,去向,參與,取得,名稱,名義,告 ,告知,國內,國家,基礎,姓名,宋瑋,實施,對於,工作,帳號,年籍,後段,態度,所有,收受,政府,方式,明細,時間,書 ,最高,有如,本件,本案,案件,歐華,照片,犯
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字638號
案件類別
刑事
錢,一年,不得,主持,人員,他人,余澄,保留,偵字,傳播,先生,公訴,六月,具體,冒用,分局,前段,參與,司法,名義,吳冠,告知,告訴,國家,地址,妹妹,姓名,媒體,子女,家庭,對於,工作,年籍,強制,惠芬,所有,收受,政府,明細,時間,景明,最高,期間,本案,柏辰,桃園,案件,業經,權衡,法律,照
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字70號
案件類別
刑事
上訴,不詳,中華,人員,他人,任何,偵字,公司,公訴,共同,具體,分局,刑事,前段,原因,參與,司法,吳錦,告訴,因為,國家,基礎,多角,大陸,姓名,存在,存款,家庭,實施,對於,工作,帳號,常識,年籍,意識,所有,收受,收集,政府,明細,更正,最高,有人,有限,期間,本案,桃園,案件,業經,權限,
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字641號
案件類別
刑事
來,５號,上述,不得,中華,人員,人格,人民,他人,仲慧,任何,何孟,依據,偵字,公司,公訴,其中,具體,刑事,前提,前段,前置,劉仲,勞動,原因,參與,司法,告知,告訴,周知,國家,團體,大學,姓名,存款,家庭,實施,對於,帳號,年籍,所有,打工,撤銷,收受,政府,文字,方案,明細,時間,更正,最
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20251031
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侵權行為損害賠償
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
114年度花簡字379號
案件類別
民事
不詳,他人,使用,催告,債務,債權,全部,公司,共同,其中,判斷,前開,原告,去向,取得,命令,善良,姓名,安迪,宣示,對於,工具,帳號,年息,年籍,影響,律師,成員,所在,所有,方法,明細,最高,有限,期限,本庭,李湘,李禹,構成,權利,沒有,法律,犯罪,目前,真實,移送,筆錄,範圍,聯絡,聲明,
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20251031
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偽造文書
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度簡字1973號
案件類別
刑事
00,不詳,中華,他人,使用,偵字,偽造,公司,分局,員林,大道,姓名,家庭,察官,對於,年籍,態度,所有,搜索,收受,有限,本庭,本案,李淑,楊聰,業經,標準,機關,正確,汽車,犯罪,瑞彬,社會,社群,筆錄,管理,罪嫌,考量,號碼,表明,製作,觀念,許可,訴狀,註銷,詳細,詹世,護照,資料,車主,
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20251031
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損害賠償
法院案號
桃園簡易庭
114年度桃小字1271號
案件類別
民事
云云,他人,何書,使用,依據,個人,偵字,內容,共同,具體,前開,原告,原因,去向,商店,大學,姓名,媒體,宣示,容易,實施,對於,尚未,工具,帳號,年籍,廖 ,廖承,影響,律師,成員,政府,新竹,新聞,方式,方法,有限,本案,桃園,法律,理財,畢業,真實,確認,社會,經核,聯絡,處分,表明,訴狀,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字638號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,楊惠芬,法務部,王俊元,王偉名,王聖傑,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺中市政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博弈,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
114年度北小字4045號
案件類別
民事
○○,０號,三月,不詳,九日,云云,人員,他人,使用,依據,內容,公訴,共同,其中,具體,取得,合法,同行,國泰,地板,姓名,年籍,律師,後段,成員,方式,時期,服務,業經,權利,目前,真實,移送,聲明,萬華,表明,視同,財產,辯論,通知,連帶,金融,銀行,關係,附帶,附民,何聲明,供擔保,依指示,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度原金簡字7號
案件類別
刑事
構,３０,上述,不詳,事業,云云,他人,使用,來源,價值,全部,六月,共同,共計,冒用,十年,去向,取得,名義,告訴,國泰,姓名,存在,存款,實施,寶石,工具,市場,帳號,年籍,後段,心理,成員,所在,所有,手機,方式,方法,施行,明細,時間,最高,會員,本人,業經,現行,現象,真實,社會,移送,競
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字891號
案件類別
刑事
決,不詳,中華,主管,云云,人員,任何,價值,內容,全部,公務,公訴,共同,分局,前科,前述,南路,取得,名稱,告知,告訴,基礎,如琳,姓名,家庭,察官,帳號,年籍,張梓,彰化,撤銷,數量,方式,明細,時間,更正,最後,服務,林于,機關,權利,清單,目前,真實,社會,筆錄,範圍,罪嫌,義務,聯絡,職
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3512號
案件類別
刑事
前,中原,人員,任何,來源,借款,僅有,光明,公訴,共同,共計,其中,具體,分局,原因,參與,名義,告知,告訴,嚴重,因為,國家,基礎,姓名,媒體,子女,存款,家庭,實施,審判,尤其,工作,左右,帳號,年籍,廖 ,廖淑,態度,明細,時間,更正,桃園,機關,櫃員,沒有,犯罪,現狀,異議,真實,競合,第
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
114年度北簡字7191號
案件類別
民事
００,０號,上海,上述,不詳,世華,中華,來源,共同,其中,原住,台新,名稱,姓名,富邦,市○,帳號,年籍,幸運,彰化,影本,指定,有利,東區,權利,王道,真實,真正,移送,簡訊,縣市,美杏,聲明,職業,號碼,表明,要求,通訊,郵政,銀行,附帶,飛機,驗證,○○街,○○路,００號,Com,予駁回,住
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20251031
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公共危險
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度交簡字3081號
案件類別
刑事
３０,一年,不詳,中心,中文,十年,台灣,商品,啤酒,地址,姓名,安全,家庭,察官,工具,年籍,影本,復興,施以,死者,毒品,法人,測試,真實,罪嫌,藥品,號碼,詳細,通知,陳青,驗證,件犯罪,均不詳,如附件,楊玉寧,第一項,第二審,臺南市,行政院,鄭燕
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字105號
案件類別
刑事
上述,不詳,來源,公訴,共同,前科,原因,去向,參與,取得,名稱,告知,國家,姓名,存在,專戶,帳號,年籍,廷軒,所在,投資,指定,新光,明細,更正,有利,機關,檢警,競合,第六,筆錄,系統,聯絡,葉昱,虛擬,誤載,調解,警示,身分,通訊,達成,達新,郵政,重本,金融,銀行,錢包,電子,高度,一覽表
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字222號
案件類別
刑事
３０,LI,Ne,不詳,中壢,主持,傳播,公務,公訴,六月,共同,冒用,十年,去向,參與,取得,名義,告知,因為,園市,地址,姓名,媒體,存在,察官,工作,年籍,後段,愛子,態度,所在,指定,施行,更正,有利,未到,本文,李信,桃園,機關,檢警,比例,社群,競合,組織,罪嫌,聯絡,自由,英國,茉莉,
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20251031
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違反槍砲彈藥刀械管制條例
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審簡字1262號
案件類別
刑事
MM,不詳,主管,九 ,仲慧,依據,係屬,公訴,劉仲,取得,名稱,嚴重,姓名,安全,室內,察官,年籍,彈頭,情節,態度,成品,手機,扣得,搜索,數量,有如,有為,東西,機關,生命,生活,目錄,競合,筆錄,組合,組成,經核,罪嫌,義務,製造,許可,販賣,通緝,陳列,陳韋,露天,○○街,００號,２５１,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字382號
案件類別
刑事
王,不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博弈,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字4729號
案件類別
刑事
３０,不詳,分行,去向,名稱,因為,姓名,客觀,害人,實施,工作,帳號,年籍,後段,惠玲,成功,成員,指定,明細,本人,林裕,構成,競合,聯絡,處罰,計畫,辦理,達新,郵政,都會,陳筱,上訴書,依指示,均不詳,杜妍慧,林裕凱,第二審,臺南市,陳惠玲,魏素
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金簡字135號
案件類別
刑事
３０,不詳,來源,勞動,去向,參與,受刑,商品,國家,姓名,宏偉,害人,尚未,工具,帳號,年籍,廖 ,廖賜,影本,後段,悅伶,成員,指定,撤銷,數量,施以,施行,明細,本人,李鵬,林曉,格式,犯罪,競合,第八,組成,聯絡,苡柔,處罰,警示,買家,郵政,重本,金融,門市,陳報,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度原簡字181號
案件類別
刑事
不詳,中心,主管,交友,人員,台新,合庫,名牌,名稱,告知,商品,嚴重,址設,存款,實務,工作,工程,帳號,年籍,張顥,影本,文字,方案,明細,更正,會員,有利,服務,櫃員,沒有,法扶,營利,痛苦,社群,程式,聯絡,職業,華南,處罰,虛擬,蝦皮,調解,連結,遇見,達成,郁如,郵政,金融,○○○,Ａ０
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20251031
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字1264號
案件類別
刑事
０號,９號,上述,不詳,人格,來源,備註,僅有,價格,公務,公設,出生,前述,包裝,商人,因為,字第,存在,客觀,實務,實施,尚未,工作,年籍,廖 ,張谷,後段,應受,扣得,搜索,數量,文義,新興,晶體,林岫,榮民,權衡,比例,法第,游竣,營利,異議,目前,目錄,真正,符號,聯絡,自由,處罰,要求,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字726號
案件類別
刑事
上述,不同,不詳,云云,佳里,來源,保證,前述,即成,去向,參與,可以,告知,嚴重,國家,尚未,工具,帳號,年籍,後段,心態,思敏,慧美,成員,所在,承受,投入,採信,明細,普通,本人,林慧,構成,檢警,歷史,法庭,測試,理財,畢業,異議,確實,競合,第六,細節,聯絡,處罰,要求,身分,軌跡,通訊,
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20251031
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺南簡易庭
114年度南小字1282號
案件類別
民事
00,05,LE,人員,來源,公務,前提,去向,參與,名稱,吳蕾,善良,字第,存款,客觀,宣示,害人,實施,工作,工具,帳號,年籍,底層,建構,形成,惟依,成員,指定,文南,時期,服務,未到,格式,構成,模式,清楚,監督,目前,社群,移送,組成,組織,義務,聯絡,自得,製造,角色,買家,身分,通訊,
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20251031
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違反毒品危害防制條例
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度易字805號
案件類別
刑事
不一,不詳,伍月,來源,係屬,公務,前科,受刑,告知,尚未,工作,年籍,拾月,曾思,最後,構成,毒品,玖月,現已,第六,號卷,行中,觀察,雞蛋,高度,均不詳,大頭仔,屏東縣,曾思薇,林靜慧,第六庭,級毒品,起訴書,陳澄暘,刑事第六,定其應執,職權調查,臺
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4511號
案件類別
刑事
○區,00,０２,０號,不同,不詳,主持,人民,偽造,傳播,價值,億元,公務,冒用,即明,參與,另案,合作,名義,命令,商品,善良,單位,媒體,存在,孫渝,實施,尚未,工作,市○,帳號,年籍,廣播,後段,成員,手機,指定,搜索,撤銷,文字,施行,暗示,決定,現金,目錄,科技,競合,組織,經營,義務,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2970號
案件類別
刑事
ID,上述,人員,六月,分行,務部,名義,單位,地址,存款,年籍,廖家,彰化,影本,有利,楊國,櫃員,營業,第五,聯絡,處罰,要求,調解,辦理,郵政,陳稱,高中,００號,２５１,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１５,何宗霖,內政部,桃園市,楊國威,王志強,臺中市,臺北市,臺
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