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內容 |
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20251014
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上更一字29號
案件類別
刑事
am,任務,公民,創造,及第,合庫,土城,富豪,對面,廠商,成龍,投入,摩斯,星辰,漢堡,犯罪,瑞琴,瑞興,田誠,總統,美雲,鄭欽,陳忠,黃美,中正路,周巧屏,康淑芳,第一層,范瑞琴,葉建成,郭瑞祥,鄭欽文,鍾幸桃,陳忠益,黃美雲,作為認定,元大銀行,臺
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20250915
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除權判決
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度除字348號
案件類別
民事
嘉宏,婉如,鄭嘉,張育慈,潘秀美,王婉如,鄭嘉宏,臺灣土地銀行土城分行
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20250903
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違反商業會計法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度聲再字110號
案件類別
刑事
仁愛,債管,南京,呂寧,子淵,普曜,經銷,蕭聖,送貨,何孟璁,吳煥輕,呂寧莉,廖惠瑩,沈淑惠,翁子翔,蕭淑媛,蕭聖亮,許萬祥,邱滋杉,高子淵,上海銀行,北區國稅局,陽信商業銀行,財政部北區國稅局,第一商業銀行土城分行
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20250730
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返還股權等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度重訴字79號
案件類別
民事
二名,大人,天母,婉如,新生,智偉,李光,林智,桔子,民生,無名,稅款,許秀,詠智,變態,出名者,可以嗎,呂明坤,張育慈,李正庸,李竹清,李竹青,林智偉,林智詠,洗衣店,王婉如,理事長,白禮維,總發行,許丕駿,許秀吟,陳琮勛,陳麗秀,本件主張,板橋分行,登記日期,臺北市政,世季洗衣店,北區國稅局,半
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20250716
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1343號
案件類別
刑事
便當,國仁,國興,張貴,新作,新訴,東門,漢寶,犯罪,羅郁,蘇靜,賴國,陳巧,陳燕,陳茂,黃微,黃澤,黃閔,鼎盛,劉國仁,劉麗琴,周東樽,周莉菁,工作室,廖妍棋,李建勳,李昇蓉,李東勳,江昊軒,沈宏儒,王卉蓁,王志豪,王春美,王耀祥,蔡嘉緯,蔡明純,蘇映吟,號案件,許漢章,賴國興,趙文傑,陳映佐,陳
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20250716
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2127號
案件類別
刑事
便當,國仁,國興,張貴,新作,新訴,東門,漢寶,犯罪,羅郁,蘇靜,賴國,陳巧,陳燕,陳茂,黃微,黃澤,黃閔,鼎盛,劉國仁,劉麗琴,周東樽,周莉菁,工作室,廖妍棋,李建勳,李昇蓉,李東勳,江昊軒,沈宏儒,王卉蓁,王志豪,王春美,王耀祥,蔡嘉緯,蔡明純,蘇映吟,號案件,許漢章,賴國興,趙文傑,陳映佐,陳
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20250716
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1808號
案件類別
刑事
便當,國仁,國興,張貴,新作,新訴,東門,漢寶,犯罪,羅郁,蘇靜,賴國,陳巧,陳燕,陳茂,黃微,黃澤,黃閔,鼎盛,劉國仁,劉麗琴,周東樽,周莉菁,工作室,廖妍棋,李建勳,李昇蓉,李東勳,江昊軒,沈宏儒,王卉蓁,王志豪,王春美,王耀祥,蔡嘉緯,蔡明純,蘇映吟,號案件,許漢章,賴國興,趙文傑,陳映佐,陳
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20250716
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字778號
案件類別
刑事
便當,國仁,國興,張貴,新作,新訴,東門,漢寶,犯罪,羅郁,蘇靜,賴國,陳巧,陳燕,陳茂,黃微,黃澤,黃閔,鼎盛,劉國仁,劉麗琴,周東樽,周莉菁,工作室,廖妍棋,李建勳,李昇蓉,李東勳,江昊軒,沈宏儒,王卉蓁,王志豪,王春美,王耀祥,蔡嘉緯,蔡明純,蘇映吟,號案件,許漢章,賴國興,趙文傑,陳映佐,陳
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20250522
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字525號
案件類別
刑事
上班,中和,中山,何以,何時,何曉,入出,凌晨,加油,包包,博愛,原判,台新,向如,土城,大小,安心,小孩,平和,張貼,心態,承擔,曉燕,東光,東西,根本,欣怡,無心,物流,犯罪,用來,留存,白天,社團,符號,簡化,組合,總統,老婆,豐富,財富,軌跡,金
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20250507
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字622號
案件類別
刑事
GO,LI,Ne,俊宏,協理,吳雪,團隊,孫兆,宗佑,官方,宣傳,幸福,思源,戌○,新作,李永,李訓,柏霖,王品,王思,組合,股市,英文,蕭蕭,許芯,財金,路易,連江,野村,關懷,阿豪,雅妍,黃敏,黃金,龍安,KAI,LIN,MAI,丑○○,亥○○,何義明,劉博文,劉益全,午○○,卯○○,壬○○,娃
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20250507
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字624號
案件類別
刑事
GO,LI,俊宏,勝宏,協理,即陳,吳純,吳雪,團隊,孫兆,宗佑,官方,宣傳,幸福,思源,新作,李永,李訓,柏霖,洪勝,王佑,王品,組合,美桂,股市,英文,蕭蕭,許芯,財金,路易,連江,野村,關懷,阿豪,雅妍,黃敏,黃金,龍安,KAI,LIN,MAI,何義明,劉博文,劉益全,娃娃機,張志成,張竣崴,
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20250507
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1663號
案件類別
刑事
GO,LI,俊宏,勝宏,協理,即陳,吳純,吳雪,團隊,宗佑,官方,宣傳,幸福,思源,新作,李永,李訓,柏霖,洪勝,王佑,王品,王思,組合,美桂,股市,英文,蕭蕭,許芯,財金,路易,連江,野村,關懷,阿豪,雅妍,黃敏,黃金,龍安,KAI,LIN,MAI,何義明,劉博文,劉益全,娃娃機,張志成,張竣崴,
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20250417
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公示催告
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司催字96號
案件類別
民事
嘉宏,鄭嘉,吳宛珊,潘秀美,鄭嘉宏,民事第八庭司法事務官,臺灣土地銀行土城分行
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20250410
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字9號
案件類別
刑事
前鎮,劉穎,吳茂,國興,圓山,源通,珮君,紀律,美麗,茂松,莊珮,吳茂松,徐美麗,曹國興,李建家,楊智守,洪啟清,王○○,王奕筑,莊珮君,賴志盛,陳建瑜,元大銀行,甲○○成,Group,偉有限公司,君陽有限公司,珈偉有限公司,臺灣土地銀行土城分行,高雄市
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20250331
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減輕或免除扶養義務
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度家親聲抗字119號
案件類別
民事
休閒,例示,再見,周盈,曾對,沛晴,無心,鄭權,關懷,青春,黃繼,４２２,周盈孜,潘祐霖,王沛晴,聲明異,陳鄭權,黃繼瑜,人丁○○,同仁醫院,地下錢莊,安養中心,新北市政府社會局,同仁醫院附設土城護理之家
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20250109
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返還不當得利
法院案號
板橋簡易庭
113年度板小字3002號
案件類別
民事
呂炫,土城,欣怡,詹昕,賴明,陳秋,張欣怡,日言詞,時瑋辰,王禎祥,賴明煥,陳秋生,官時瑋辰,理由要領,臺灣土地銀行,臺灣土地銀行土城分行
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20241226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2331號
案件類別
刑事
何曉,依達,入出,加油,包包,博愛,土城,安心,數字,曉燕,東光,流變,物流,犯罪,用來,白天,符號,素鳳,組合,老婆,若是,財富,金龍,黃韋,何曉燕,張琳紫,李依達,李俊毅,杜金龍,林佳宏,楊忠憲,莊介源,賴素鳳,陳宥任,基隆市政府,基隆市政府警察局,
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20241204
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1678號
案件類別
刑事
埔里,廖姵,徐綱,文清,李卉,潘美,王文,王曉,瑞芳,秀珠,紅酒,賴建,邱戎,金城,陳宇,黃祥,吳祚丞,廖姵涵,曾信傑,李文華,林原禾,楊婉鈺,江品賢,游士珺,游秀珠,王志清,王文清,王曉琳,簡顗玲,臺灣地,賴建如,邱戎麗,鄧玉華,陳宇恩,陳欣湉,黃子宜,瑞芳分局,第一商業銀行
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20241129
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度聲自字73號
案件類別
刑事
公關,冒用,分行,前提,半島,即成,另案,土城,存款,廣告,張家,形成,服務,業務,模式,正確,清楚,監督,真正,簡麗,設計,追加,鄭芝,陸續,飯店,香港,麗晶,２５１,即告訴,天堂鳥,張家瑀,李阿晴,檢察長,洪韻婷,王一旅,簡麗紋,自訴狀,處分書,許博
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20241127
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4643號
案件類別
刑事
兆,備考,分行,吳軒,周宗,張家,曾文,林弘,林素,王思,簡凱,遠傳,鄭佳,陳曉,陳沛,高晟,劉兆洋,劉采昀,吳萬福,呂學桂,周佳勳,周詩雯,孫志鴻,尤祐寧,張如君,張少威,張書瑜,張淑芳,張瑛恣,曾文鐘,李政賢,林博仁,林怡瑄,林祐增,林育賢,林貞觀,林郁珊,林金柱,楊湘湣,溫志傑,王宣富,王浚豪
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20241127
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4643號
案件類別
刑事
６號,備考,吳軒,周宗,張家,新莊,曾文,林弘,林素,王思,簡凱,遠傳,鄭佳,陳曉,陳沛,高晟,劉兆洋,劉采昀,吳萬福,呂學桂,周佳勳,周詩雯,孫志鴻,尤祐寧,張如君,張少威,張書瑜,張淑芳,張瑛恣,曾文鐘,李政賢,林博仁,林怡瑄,林祐增,林育賢,林貞觀,林郁珊,林金柱,楊湘湣,溫志傑,王宣富,王浚
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20241114
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除權判決
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度除字612號
案件類別
民事
土城,塑膠,許清,雅文,麗琴,劉雅文,孫麗琴,楊千儀,許清圳,實業有限公司,臺灣土地銀行,偉博塑膠有限公司,力毅塑膠實業有限公司,臺灣土地銀行土城分行
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20241101
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1170號
案件類別
刑事
前鎮,圓山,土城,惠玲,源通,黃蕙,庚○○,李建家,洪啟清,王奕筑,見附表,陳惠玲,黃蕙芳,元大銀行,和解筆錄,Group,偉有限公司,君陽有限公司,珈偉有限公司,桃園市○○區○○街,臺灣土地銀行土城分行,高
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20241101
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度訴字1333號
案件類別
民事
土城,案例,簡麗,訪談,飯店,侯水深,李阿晴,王一旅,王禎祥,簡麗紋,羅婉燕,董事長,郭淑美,金管會,陳玫蓉,陳致蓉,黃鐵生,不詳人士,大陸地區,工程有限,土城分公司,王一旅律師,台灣土地銀行,工程有限公司,
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20241024
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塗銷抵押權設定登記
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度訴字172號
案件類別
民事
圓滿,土城,楊國,楊明,瓊瑤,福壽,陳福,陳良,麗惠,擔保物,曾瓊瑤,楊國佑,楊土城,楊彩鳳,陳彥汶,陳福壽,陳良杉,陳麗惠,中央銀行,尚未辦理,登記日期,南投地政事務所,南投縣南投地政事務所
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20241014
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字4號
案件類別
刑事
何正,向吳,吳奕,存戶,幽靈,曉玫,謝雯,粘柏富,連彩婷,邰兆璿,邱曉玫,嘉義縣警察局朴子分局,第一商業銀行土城分行
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20240930
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字906號
案件類別
刑事
丁香,分監,劉穎,國興,宜臻,源通,吳宜展,呂宜臻,曹國興,李建家,林千鼎,洪啟清,潘冠蓉,王丁香,蔡雅芳,黃彥旂,黃心姿,(桃股),待證事項,偉有限公司,珈偉有限公司,祥投資股份有限公司,聚祥投資股份有限公司,臺灣土地銀行土城分行,高雄市政府警察局前鎮
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20240726
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
108年度原金上重訴字1號
案件類別
刑事
Ａ４,Ａ５,TE,全省,吳松,吳珊,大川,張朝,春桃,李庚,林木,林澤,柯玉,楊秀,簽呈,翊庭,詹益,賴金,金源,高興,麗君,Ａ２４,Ａ２５,劉力豪,吳丞豐,吳大川,吳姍筠,吳姍融,周瑞慶,夏子茵,大陸籍,姜麗君,張華偉,張連珠,張郁琇,彭美妹,彭金源,方淑惠,曾先後,李庚道,林俊峰,林俊龍,林國偉
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20240702
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公示催告
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度司催字420號
案件類別
民事
土城,塑膠,許清,麗琴,孫麗琴,許清圳,實業有限公司,偉博塑膠有限公司,力毅塑膠實業有限公司,臺灣土地銀行土城分行
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20240531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字194號
案件類別
刑事
冠穎,劉玲,台股,莊仕,莊敬,許睿,鍾穎,黃偉,EVA,劉玲麗,劉雅佩,張中誠,張如菁,柳志賢,楊臨宜,江泊霆,莊仕民,莊惠真,董怡嘉,許睿芸,許雅晴,陳冠穎,Miya,嘉義縣警察局朴子分局,臺灣土地銀行土城分行,苗栗縣警察局竹南分局,臺北市政府警察局松
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