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內容 |
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20251028
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中簡字3115號
案件類別
民事
一日,吳淑,大小,秀珍,丁兆嘉,企業社,吳淑願,彭秀珍,簡樂程,國誡企業社,臺中商業銀行
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20251017
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中簡字3117號
案件類別
民事
大小,會員,企業社,徐靜怡,楊忠城,簡樂程,賴亮蓉,國誡企業社,臺中商業銀行
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20250925
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洗錢防制法
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度原金訴字67號
案件類別
刑事
世傑,商銀,奕承,孟昕,新城,經商,龜山,Ａ０６,劉孟昕,彭世傑,林政良,業銀行,簡樂程,蔡嘉華,見附件,趙奕承,陳品彤,陳郁涵,台中商銀,毅企業社,聯邦銀行,陽信銀行,佳斯企業社,國誡企業社,軒毅企業社,台中商業銀行,花蓮縣警察局,花蓮縣警察局新城分局
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20250529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字39號
案件類別
刑事
不詳,企業,來源,備註,光明,共同,勞動,受刑,國家,大小,姓名,市場,市警,帳號,年籍,文字,明細,更正,最後,會員,有利,有如,服務,板橋,桃園,楊正,業社,櫃員,犯罪,真實,競合,簡化,聯絡,股票,處罰,警示,軌跡,郵政,重本,銀行,高度,丁○○,丙○○,乙○○,依指示,內政部,即被告,周至恒
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20250529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字40號
案件類別
刑事
企業,來源,備註,光明,勞動,受刑,國家,大小,市場,市警,帳號,年籍,文字,更正,最後,會員,有利,有如,服務,板橋,楊正,業社,櫃員,犯罪,秀珍,競合,簡化,股票,莊敬,警示,軌跡,追加,郵政,重本,金融,高度,丙○○,乙○○,企業社,依指示,內政部,即被告,彭秀珍,徐靜怡,新北市,桃園市,楊正
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20240828
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違反洗錢防制法等
法院案號
福建高等法院金門分院
113年度金上訴字7號
案件類別
刑事
志龍,振賢,施家,李振,楊正,郭宇,鴻源,李思儀,李振賢,楊正輝,潘建宇,王聖傑,簡樂程,蔡鴻源,許志龍,郭信誠,郭宇倢,陳岱君,國誡企業社,福建金門地方檢察署,法務部調查局臺北市調查處
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