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內容 |
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20240507
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度聲字584號
案件類別
刑事
余文,劉旭,劉青,呂東,康勝,徐邱,新明,昌平,松竹,桂蘭,梁金,洪金,白明,花旗,莊子,蘇文,許淑,資材,郭順,金柱,闕隆,高樹,余文雄,劉旭昇,劉青杉,呂宗諭,呂東佳,張意聰,張捷菡,張瑞寶,徐慧宜,徐文志,徐文雄,徐新明,徐美玲,徐雅莉,房地產,李明展,李衍盛,林修永,林麗雅,梁金柱,泰銀行,
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20230829
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商業會計法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字728號
案件類別
刑事
不少,中心,來源,同居,呂仲,國文,國稅,基金,存款,實業,承受,日記,林麗,桂蘭,梁高,死亡,營利,營業,現在,疾病,票款,總計,聯合,薪資,課稅,追加,連帶,銷售,闕隆,高中,高銘,劉國文,台灣省,呂宗諭,廖宏澤,張意聰,彰化縣,徐美玲,施教文,李明展,李淑芬,林麗雅,梁高銘,沈佳琳,王錫城,白
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20230829
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商業會計法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字727號
案件類別
刑事
不少,同居,呂仲,國文,國稅,基金,察署,實業,承受,日記,林麗,桂蘭,梁高,營利,現在,疾病,票款,總計,聯合,薪資,課稅,銷售,闕隆,高中,高銘,劉國文,台灣省,呂宗諭,國稅局,廖宏澤,張意聰,彰化縣,徐美玲,施教文,李明展,李淑芬,林麗雅,梁高銘,沈佳琳,王錫城,白明顏,稽徵所,童慧珊,許甲祿
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20220829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
107年度金訴字33號
案件類別
刑事
不少,嘉宏,孟君,林麗,貿易,闕隆,集合,韓文,張嘉宏,徐美玲,施教文,林麗雅,鄒騰源,闕隆文,陳孟君,實業有限公司,國竣實業有限公司,致沅貿易股份有限公司
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20220829
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度訴字928號
案件類別
刑事
不少,嘉宏,孟君,林麗,貿易,闕隆,集合,韓文,張嘉宏,徐美玲,施教文,林麗雅,鄒騰源,闕隆文,陳孟君,實業有限公司,國竣實業有限公司,致沅貿易股份有限公司
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20220829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
107年度金訴字33號
案件類別
刑事
嘉宏,孟君,李淑,貿易,闕隆,合作社,張嘉宏,李明展,李淑惠,鄒騰源,闕隆文,陳孟君,新光銀行,信用合作社,三信商業銀行,實業有限公司,第二信用合作社,國竣實業有限公司,宗諭企業有限公司,市第二信用合作社,致沅貿易股份有限公司,臺中市第二信用合作社,三信
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20220209
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違反稅捐稽徵法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度上訴字1620號
案件類別
刑事
Ba,呂仲,德國,洪合,稅款,蔡瑞,試算,闕隆,BAN,劉○○,呂宗諭,徐美玲,戴○○,施教文,李○○,李明展,李月治,林○○,林麗雅,梁○○,楊○○,洪○○,稽徵所,許三井,賦稅署,郭○○,闕隆文,陳○○,陳致宇,韓先生,韓文彬,高連慶,黃○○,新北分署,中區國稅局,北區國稅局,新莊稽徵所,易有限
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20210531
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
107年度金訴字33號
案件類別
刑事
受庭,庭峰,惠珊,洪合,闕隆,高二,高銘,Bah,BAN,呂宗諭,張嘉宏,徐美玲,林麗雅,梁高銘,王錫城,稽徵所,闕隆文,陳孟君,陳致宇,韓文彬,新莊稽徵所,環保企業社,臺中分公司,美善有限公司,大貿易有限公司,明企業有限公司,泰企業有限公司,豐立環保企業社,鑫實業有限公司,三井企業有限公司,品鑫實
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