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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審簡字1258號
案件類別
刑事
○○,２樓,中華,人員,人格,他人,仲慧,任何,依據,偵字,偽造,備註,債務,債權,價值,公訴,分局,判斷,劉仲,勞動,受刑,名稱,告訴,商家,國家,址設,家庭,審判,對於,工作,態度,所有,指定,撤銷,政府,明細,時間,最高,期間,本案,業經,機關,照片,犯罪,紀錄,編號,罪嫌,聲明,行為,說明,
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20251029
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字776號
案件類別
刑事
三民,中和,中興,光明,娃娃,常識,張耀,心態,志興,忠孝,文忠,新莊,林玉,楊杰,櫃員,永明,油飯,流程,烏日,王文,現狀,竹北,羽柔,蔡志,農會,連結,酒吧,預約,２３６,３３５,吳君儀,嘉義市,嘉義縣,戴瑞辰,新竹縣,李子駿,林羽柔,王文宏,簡文忠,苗栗縣,越南籍,郭騰月,
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20251027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1475號
案件類別
刑事
２號,不少,何時,余玫,全然,凌晨,卡通,存戶,張貼,心情,心態,必先,數字,文宣,日本,明彥,明達,易宸,李易,櫃員,歷史,永康,無心,生日,疾病,睿騰,範疇,細節,組合,蘇唯,親友,賺錢,車隊,輸入,運動,錦鴻,關閉,隨意,黃寗,齡慧,余玫萱,合約書,國泰銀
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20251023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字709號
案件類別
刑事
台新,吳佳,吳彥,宜臻,徐晨,晨瑄,林曉,猜猜,現象,軌跡,陳興,高鐵,合約書,國泰銀,官陳興,徐晨瑄,新竹縣,替代物,林曉郁,王靜慧,苗栗縣,蔡宜臻,詳附件,鄭楚勳,台新銀行,和解筆錄,國泰銀行,市○○○路
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2523號
案件類別
刑事
３號,５號,II,LI,Ne,二年,呂誠,回答,左右,徐銘,李懿,林佩,聯盟,若依,蔡京,蔡雅,財金,賴信,路敏,邱靖,陳雅,SIM,企業社,何嘉仁,劉思彤,劉恆嘉,吳克勇,吳爾律,吳麗娟,和解書,大聯盟,孫儀茹,張河川,張雅惠,彭詩雯,施育傑,李佳琪,李俊毅,李宗憲,李宜光,李懿玲,楊志雄,江政俊
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1349號
案件類別
刑事
不正,主體,出所,台南,台新,向如,哥哥,奇蹟,康健,張貼,收集,文化,暗示,林冠,永信,永和,永康,無為,現象,瑋廷,留存,簡稱,總統,育銓,行中,許瑋,都市,阮如,陳○,領域,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１０,Ａ１１,SIM,吳振胤,國泰銀
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20251021
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字965號
案件類別
刑事
人性,何等,俊宇,向如,多少,數字,生日,茄拔,買家,輸入,劉芷琳,十一月,國泰銀,新竹市,蘇俊宇,許淑惠,謝當颺,郭騰月,鄭潔如,鄭莉玲,關鍵字,陳儀蓁,餐飲業,和解筆錄,資料不詳,身分不詳,國泰世華銀行,年籍資料不詳,新竹市警察局,新竹市警察局第二分
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20251017
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字399號
案件類別
刑事
４樓,中原,國立,存戶,宇宸,市集,收集,文化,樂福,買家,邱玉,關閉,黃姿,黃御,黃靖,何宇宸,劉子琦,劉帥雷,劉砡秀,國泰銀,家樂福,居桃園,李佳欣,林宣慧,楊停佑,涂頴君,邱玉茹,陳湧竣,黃俊儒,黃姿齡,黃御晴,國泰
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20251017
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字3905號
案件類別
民事
同行,商號,差額,建置,秦葆,范鼎,陳黎,企業社,國泰銀,林怡君,林詩瑜,洪崇耀,秦葆正,范鼎蔭,蔡宇志,薛嘉珩,陳金銓,陳黎諭,商業登記,國泰銀行,詮企業社,銓企業社,三月十九日
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20251017
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洗錢防制法
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度金簡字31號
案件類別
刑事
凱仁,及第,台新,宋文,家豪,徐秋,李立,玉里,註銷,關閉,○○村,住花蓮,偵字第,勝利路,和解書,國泰銀,宋文德,徐秋宜,李家豪,李立青,洪嘉吟,王曉玲,第二款,第四項,花蓮市,花蓮縣,鄭凱仁,住花蓮縣,台新銀行,國泰銀
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20251014
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字535號
案件類別
刑事
五股,六家,單價,大安,平鎮,抖音,數字,李政,永和,生日,百達,竹北,簡毓,組合,翡翠,註銷,財富,雅琳,KET,分局長,吳美玲,嚴紫云,國泰銀,方晏宏,林雅琳,林鳳月,楊數盈,簡毓廷,蔡沛螢,警備隊,賴炫琨,鍾雅婷,陳彥廷,陳蕓婷,陳采薇,陳鈺婷,黃
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20251007
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
114年度金上字16號
案件類別
民事
ap,人物,北風,即日,名單,吸金,團隊,媛媛,宣傳,廷浩,應用,文宣,曾對,本利,李景,梅芳,熊偉,玉蘭,現出,生成,簡單,賴品,都會,阿敏,領導,香港,Api,即上訴,周珮琦,國泰銀,孟淑蓁,張弘毅,強梅芳,律關係,技股份,李媛媛,李景屏,李牧耘,沈
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字890號
案件類別
刑事
４號,丁柏,劉欣,十分,單價,欣欣,永康,澳門,王宥,王牌,生意,選舉,顏宏,劉欣欣,國泰銀,林家慶,泰銀行,洪筱筑,相關證,第一層,第六項,臺灣臺,陳嘉凱,陳韋仁,顏宏仰,黃楷中,作為認定,國泰銀行,富邦銀
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20250930
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返還借款等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度重訴字388號
案件類別
民事
一天,上海,便當,創立,劉韋,向吳,土城,大家,姐姐,存戶,家計,工會,忠勇,忠實,數字,施惠,明輝,曾將,楊建,歡迎,水駱,用來,疫情,目標,窘迫,結案,羅聖,美股,聖鈞,股市,財富,趙興,遷移,陳欣,集資,出發點,吳世哲,吳忠勇,國泰銀,張志豪,張毅
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20250926
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字1994號
案件類別
刑事
合庫,存戶,潘孟,茂榮,黃明,國泰銀,巫茂榮,張語恩,曾開源,梁家贏,楊閔翔,潘孟伶,許倩如,黃姵菁,黃明絹,黃淑琪,國泰銀行,錄音光碟,刑事第二十四庭,新北市政府警察局中和分局
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20250926
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1559號
案件類別
刑事
宜玲,打工,李碧,林詩,瑞德,盧燕,老師,詩穎,陳請,Ine,向張宗,國泰銀,張瑞德,張詩穎,張雅婷,李欣蘭,李碧連,楊茵如,父母親,蕭雅毓,賴憲政,趙欣怡,邱美華,陳亞楠,陳弘凱,陳教育,陳詩怡,黃致程,國泰銀
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20250924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1463號
案件類別
刑事
○村,ap,三越,仁愛,凱勝,創造,向吳,和美,套房,家銘,張凱,智文,李家,樹林,游淑,爸爸,用來,符號,育仁,若依,辭職,集體,雷霆,出車禍,台中市,國泰銀,差不多,李家銘,林育萱,梁育仁,泰銀行,游志義,蔡承育,鄭智文,陳宏瑋,陳軒逸,餐飲業,黃立
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20250923
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字379號
案件類別
刑事
吳宣,周熏,演唱,竹林,芯儀,苓雅,蘇鈺,陳頡,住南投,吳宣憲,國泰銀,姚玎霖,居桃園,李文均,演唱會,蘇芯儀,顏代容,馬義傑,黃士豪,不詳姓名,住南投縣,居桃園市,南投縣○○,南投縣政府,調解成立筆錄,南投縣政府警察局,桃園市○○區○○街,新北市政府警
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20250916
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字444號
案件類別
刑事
世界,文仁,樹林,湯姆,縣竹,蕙君,邱萍,阿土,陳躍,何蕙君,吳燕珠,國泰銀,張詩語,杜欣芳,湯姆熊,無尾熊,胡文仁,葉子誠,蔡叔芳,阿土伯,陳紀語,餐飲業,黃承中,新竹市○,新竹縣竹,新竹市○區,設新竹市○,ＥＬＥＶＥＮ,國泰世華商業銀,新竹市警察局第
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20250912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字668號
案件類別
刑事
周轉,富榮,張珮,抖音,時代,東港,民生,江永,洪詩,程星,郭德,陳虹,佛跳牆,國泰銀,庫商業,張凱絜,張宏信,張珮誼,彭富榮,戴俊傑,替代物,李少榕,王雅婷,萊爾富,陳意瑄,陳慧綺,陳蓓儀,陳虹佑,黃家寶,屏東縣政府警察局東港分局
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20250909
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金簡字87號
案件類別
刑事
佳樺,公民,導師,德國,明芬,林玥,歐盟,泓勝,玥玥,鍾沛,陳芊,劉峻維,國泰銀,李佳樺,林舒雅,王嘉蓉,王沛驊,蕭漢森,謝明芬,陳芊伃,魏麗珍,黃翊雯,國泰銀行,YOUNG,新竹縣政府警察局竹北分局
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20250904
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字793號
案件類別
刑事
國誌,外僑,妙如,宜穎,家杰,蕭妙,tin,國泰銀,曾國誌,李家杰,李明鍵,江宜穎,菲律賓,蕭妙如,辦事處,馬尼拉,黃振倫,國泰銀行,新竹市警察局第三分局,馬尼拉經濟文化辦事處
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20250829
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損害賠償等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度重訴字59號
案件類別
民事
丈夫,亨達,全權,副本,同名,同行,呂秋,宣傳,星展,杜美,林品,林素,林陵,模擬,玉蘭,王文,王明,王春,瑞麟,環球,瓊文,秀梅,秀玉,簡介,胡建,胡瓊,英文,蘇金,訪談,連貫,金蘭,金雪,鍾昌,關注,陳彩,陳舜,預約,ＫＡＷ,何昆霖,侯素珠,侯鳳嬌,吳沛玲,孫天山,廖進城,張黛菈,徐金蘭,新加坡
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20250828
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偽造文書
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上訴字323號
案件類別
刑事
丁何,世貿,佳真,傳達,全權,國強,奕宏,如一,姐姐,婆婆,學系,幹嘛,惠雯,拜拜,旅居,李旭,犯罪,舒服,行程,郭慈,體溫,黃○,吳佳真,周奕宏,國泰銀,張國強,沒關係,泰銀行,潘天慶,營業部,王郁蘋,美村路,蔡明儒,許瑜芳,辦人員,郭怡青,陳○堂,陳
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20250828
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偽造文書
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上訴字336號
案件類別
刑事
丁何,世貿,佳真,傳達,全權,國強,奕宏,如一,姐姐,婆婆,學系,幹嘛,惠雯,拜拜,旅居,李旭,犯罪,舒服,行程,郭慈,體溫,黃○,吳佳真,周奕宏,國泰銀,張國強,沒關係,泰銀行,潘天慶,營業部,王郁蘋,美村路,蔡明儒,許瑜芳,辦人員,郭怡青,陳○堂,陳
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20250825
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返還借名登記物等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度重訴字317號
案件類別
民事
信宏,十分,南縣,哲源,屋主,廠房,張慧,旅居,淑萍,王文,稅款,芳銘,蔡雪,雅芬,雪梅,出名者,劉家榮,化妝品,國泰銀,地登記,張哲源,張碧茹,楊宗翰,楊芳銘,營業處,王文廷,王美韻,臺南縣,葉信宏,蔡孟家,蔡明法,蔡淑萍,蔡雪梅,補習班,高雄縣,全體
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20250825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1281號
案件類別
刑事
國強,謝子,命法官,國泰銀,張國強,朱建誠,李怡萱,杜彥芬,林佩倫,王政傑,謝子揚,趙平原,邱子庭,黃彩瑄,DAVID,臺中市政府警察局第三分局
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20250815
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度原金訴字35號
案件類別
刑事
亞萍,宜修,曾淯,鄧捷,麗文,中國信,國泰銀,曾艦寬,林欣緣,楊麗文,蔡宜臻,託商業,國泰世華商業銀,曾艦寬律師（法律扶助）,新竹縣政府警察局新湖分局
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20250813
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度金簡上字2號
案件類別
民事
TD,予邱,北風,吸金,廷浩,本利,漢寶,熊偉,現出,生成,賴品,阿敏,領導,Api,人民幣,劉彥宏,國泰銀,姜悌文,張弘毅,朱漢寶,李牧耘,熊偉翔,熊志強,葉廷浩,蔡斐雯,西亞籍,賴品全,邱慧珊,Wopa,原審共同,馬來西亞,Group,馬來西亞籍,C
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20250731
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返還借款
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度訴字1581號
案件類別
民事
何秀,佳霖,吳哲,吳陳,欽煌,稅款,Ａ００,何秀玲,吳佳霖,吳哲華,吳奕葶,吳志真,吳陳麗,國泰銀,陳欽煌,陳筱雯,陳麗菊,Ａ００２,吳陳麗菊,國泰銀行,中信房屋房屋交易安全專戶
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