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20250716
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上重訴字10號
案件類別
刑事
公室,吳庭,吳桂,惠敏,昌平,李盛,江佩,秀玉,胡曉,謝鳳,通譯,金偉,鍾龍,隊長,魏德,黃琴,何坤璋,劉羿伶,受處罰,吳文豪,吳權家,張志文,張紹省,徐政雄,徐正倫,李世平,李國寧,李如雅,李宛虹,李振漢,李柏緯,李柏鋒,李淑慎,李瑞貞,林月梅,林穎彤,林育詩,林鈺梅,楊榮宗,歐宇倫,江淑惠,洪勝
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20241128
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上重更一字5號
案件類別
刑事
○號,一樓,先生,分行,吳政,坐落,存款,安心,專戶,未到,李唯,林天,林琪,林美,江欣,熊偉,犯罪,王祥,經理,設定,陳國,陳威,陳律,陳泰,SIM,侯翔文,吳坤碧,吳龍潭,張文輝,朱克立,李怡蓁,林于珣,林先生,林天明,林琪慧,林瑞陽,林羿璇,林育正,洪冠傑,王梅花,羅金貴,美國籍,蔡文翰,許博
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20240524
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1956號
案件類別
刑事
吳陳,宏緯,家明,建安,朱柏,柏璋,沈冬,金城,金秀,劉俊甫,吳陳金,施吟蒨,朱柏璋,許宏緯,金秀如,陳家明,陳建安,陳金秀,吳陳金秀,投資有限公司,頂友投資有限公司,國泰世華銀行學府分行,新北市政府警察局土城分局
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20230921
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字568號
案件類別
刑事
佳萱,吉安,太昌,婉瑜,專櫃,張琪,昱銓,東森,林姵,欣慧,王品,盧慧,陳曉,顏少,黃佩,黃婉,黃羽,劉冠妤,劉思廷,劉美英,午○○,吳旻達,巳○○,廖偉傑,張琪芳,張瑛芳,張育郡,張顥騰,未○○,李明樺,李祥豪,李豐益,林佩華,林傳偉,林奕廷,王志南,申○○,盧素梅,范嘉容,范曉蓉,薛巧翊,號案件
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20230921
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字566號
案件類別
刑事
亭婷,任行,佳萱,內衣,吉安,商人,太昌,專櫃,廖千,張琪,志南,思廷,書局,東森,林姵,欣慧,王品,礁溪,義耀,芸瑄,語嫣,陳曉,顏少,黃佩,黃羽,劉思廷,劉美英,加藤鷹,午○○,周子芸,宙○○,尹思涵,巳○○,張琪芳,張瑛芳,未○○,李明樺,李祥豪,林佩華,林傳偉,玄○○,王志南,申○○,范曉蓉
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20230531
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度易字101號
案件類別
刑事
品牌,育仁,靖淳,劉威廷,北投區,吳佩真,吳爾文,女朋友,李育仁,林聰良,林靖淳,繆忠男,臺北市北投,貪頑企業社,國泰世華銀行學府分行
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20230427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1705號
案件類別
刑事
北縣,柏榮,歐晉,英傑,劉景宜,張仁豪,歐雅玲,王英傑,王麗芳,蔡仁傑,郭昌凱,陳姵伊,陳柏榮,郭昌凱律師,國泰世華商業銀,國泰世華銀行學府分行
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20230330
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1705號
案件類別
刑事
北縣,城府,歐晉,英傑,錦坤,共同體,張仁豪,林彥宏,歐雅玲,王英傑,王麗芳,蔡仁傑,謝錦坤,陳姵伊,陳玟瑾,國泰世華銀行學府分行
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20221227
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
110年度金上重訴字49號
案件類別
刑事
○號,一樓,冠勳,吳亭,吳政,安心,彭建,李唯,林天,林琪,江欣,王屏,王祥,陳佑,陳兆,陳律,陳泰,黃德,侯翔文,吳坤碧,吳雲南,吳龍潭,周建璋,張中翰,張文輝,張紹省,徐契煌,朱克立,李基益,李怡蓁,林于珣,林先生,林天明,林琪慧,林瑞陽,林穎慧,林羿璇,林育正,柴健華,洪冠傑,王梅花,羅金貴,
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20221215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度審金訴字246號
案件類別
刑事
向葉,城區,文清,李慶,王佑,蕭瑞,KOI,朱學瑛,李慶文,盧姿妤,萊爾富,蕭瑞東,蘇偉棣,謝文清,邱瀞慧,台中分公司,國泰世華銀行學府分行,國泰世華商業銀行學府分行,新北市政府警察局土城分局,高雄市政府警察局鼓山分局,新北市政府警察局土城分局警員
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20221028
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除權判決
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度除字437號
案件類別
民事
侯靜,劉馥,侯靜怡,劉馥瑄,古秋菊,國泰世華銀行學府分行
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20220721
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懲戒
法院案號
公務員懲戒委員會
106年度澄字3495號
案件類別
公懲
紀,何坤,內心,募集,合庫,吳桂,員會,威信,寶林,張藝,德盛,應誠,明華,月梅,李健,林素,澳門,經國,達新,郭羽,金城,隊長,風紀,魏德,黃梅,黃琴,黎麗,余淑華,傅學斌,劉恒佑,吳崇雄,吳桂禎,吳美玲,孫舒萍,府分行,徐正倫,曹哲瑋,李世雄,李佳珍,李佳穎,李健二,李宛虹,李慰慈,李瑞貞,李秋
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20220614
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清償代償款等
法院案號
臺灣高等法院
109年度上字1575號
案件類別
民事
國乾,媳婦,葉國,變態,郭佳,陳欣,傅煒程,廖美智,林晏如,游舒涵,葉國乾,詳附件,詹春恩,謝碧莉,郭佳瑋,陳欣彤,黃建復,人丁○○,地下錢莊,傅煒程律師,陳欣彤律師,民事第二十五庭,國泰世華銀行學府分行
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20220518
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公示催告
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度司催字303號
案件類別
民事
侯靜,侯靜怡,國泰世華銀行學府分行
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20211227
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度金重訴字10號
案件類別
刑事
CL,nB,亥○,入出,務處,吳珮,天○,居中,東路,江佩,澳門,理事,甲午,甲卯,甲宇,秀玉,翁素,蔡育,通譯,金偉,鍾龍,隊長,黛華,丑○○,午○○,卯○○,吳佩諭,周政憲,宙○○,寅○○,巳○○,徐政雄,徐正倫,服務部,未○○,李世平,李國寧,李瑞貞,李黛華,林鈺梅,歐宇倫,洪勝雄,洪麗雯,潘
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20211209
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履行協議
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度家簡字5號
案件類別
民事
廣于霙,李采錡,游舒涵,許恒輔,起訖日,陳昌順,新光銀行,家事第二庭,許恒輔律師,國泰世華銀行學府分行,許恒輔律師（法扶扶助）
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20211209
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度簡上字172號
案件類別
刑事
佩琪,偏執,劉明,家瑋,明潔,樹林,蕙嘉,高齡,何國彬,劉容妤,劉彥含,劉明潔,吳佩琪,張家瑋,林淑瓊,詹蕙嘉,賴新介,連思斐,陳三郎,陳姵伊,麥當勞,銀行股份有限公,國泰世華銀行學府分行,國泰世華銀行樹林分行,國泰世華商業銀行股份有限公
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20210624
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
108年度金訴字39號
案件類別
刑事
張尹,李唯,林天,林琪,陳律,黃德,侯翔文,吳亭佑,吳坤碧,吳宗彥,吳龍潭,周建璋,張中翰,張文輝,朱克立,李孟烽,李怡蓁,林于珣,林先生,林天明,林琪慧,林瑞陽,林羿璇,林育正,林芝宇,柴健華,楊詠麟,江欣耘,沈咨凡,洪冠傑,王梅花,王麗君,簡堃翃,羅金貴,美國籍,蔡文翰,蔡明宏,許光武,許景峯,
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20210624
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
107年度金重訴字6號
案件類別
刑事
張尹,李唯,林天,林琪,陳律,黃德,侯翔文,吳亭佑,吳坤碧,吳宗彥,吳龍潭,周建璋,張中翰,張文輝,朱克立,李孟烽,李怡蓁,林于珣,林先生,林天明,林琪慧,林瑞陽,林羿璇,林育正,林芝宇,柴健華,楊詠麟,江欣耘,沈咨凡,洪冠傑,王梅花,王麗君,簡堃翃,羅金貴,美國籍,蔡文翰,蔡明宏,許光武,許景峯,
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20210624
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
109年度金訴字21號
案件類別
刑事
張尹,李唯,林天,林琪,陳律,黃德,侯翔文,吳亭佑,吳坤碧,吳宗彥,吳龍潭,周建璋,張中翰,張文輝,朱克立,李孟烽,李怡蓁,林于珣,林先生,林天明,林琪慧,林瑞陽,林羿璇,林育正,林芝宇,柴健華,楊詠麟,江欣耘,沈咨凡,洪冠傑,王梅花,王麗君,簡堃翃,羅金貴,美國籍,蔡文翰,蔡明宏,許光武,許景峯,
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20210506
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度訴字36號
案件類別
刑事
NI,丞軒,厚德,大豐,市集,民區,現服,ego,Kon,劉志榆,施建榮,李俊毅,李宗翰,林秉弘,洪振峰,葉芷廷,蘇丞軒,蘇揚旭,陳冠宇,永翊國際有限公司,國泰世華銀行學府分行,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20210419
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度易字1082號
案件類別
刑事
丹鳳,劉邦,古亭,國珍,子瑜,明雄,美蓮,詹玉,采葳,金蘭,劉明雄,劉邦瓊,吳連昇,張世和,徐金龍,蔡國珍,許美蓮,許長壽,詹玉英,趙明華,連翊傑,邱汾芸,郭萬榮,開發部,陳泉勝,陳采葳,陳金蘭,陳順龍,陳龍水,馬廷瑜,黃冠運,黃子瑜,新店駕訓班,盛有限公司,聖有限公司,馬廷瑜律師,驊有限公司,仲驊
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20210416
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偽造文書
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度審簡字139號
案件類別
刑事
城區,郭祥,姜韋廷,官印章,官國泰,解委員,郭忠強,郭鐘偉,郭麗倪,郭麗凰,黃佳彥,黃明絹,國泰世華銀行學府分行,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20210105
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度簡字6560號
案件類別
刑事
佩琪,何國彬,劉彥含,吳佩琪,林淑瓊,賴新介,陳三郎,國泰世華銀行學府分行,國泰世華銀行樹林分行,臺灣新北地方檢察署檢察官,國泰世華商業銀行股份有限公
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20200929
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清償代償款等
法院案號
臺灣新北地方法院
108年度訴字3268號
案件類別
民事
麗紅,傅煒程,林慧琪,林書緯,游舒涵,美容院,許麗紅,詹春恩,郭佳瑋,陳欣彤,黃建復,傅煒程律師,林書緯律師,許麗紅律師,郭佳瑋律師,陳欣彤律師,國泰世華銀行學府分行
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20200723
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營業稅
法院案號
臺北高等行政法院
108年度訴字530號
案件類別
行政
CD,優越,全省,原申,店後,律師,曾炳,炳堯,童亮,總經,若芸,謝木,開展,Ａ０１,Pos,呷尚寶,多媒體,張秀芬,張素惠,應補徵,曾炳堯,最近才,林家璋,林慶順,柯淑美,江佳穎,王健安,王啓平,王啟平,王綉忠,簡若芸,莊凱卉,謝木生,謝靜惠,賦稅署,陳長萍,陳靜怡,高羅亘,黃童亮,黃麗玲,資源管
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20200617
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違反公司法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度審簡字1222號
案件類別
刑事
亞庭,冠凱,奈莎,彭博,詹琮,順嬌,大台北,寶貝樂,廖本信,張宗田,張維晟,張銘旺,朱建州,李亞庭,李德豪,李順景,林嫦華,林錫龍,江庚申,江玠麒,汪瑞平,沈亨明,簡小姐,蔡明麗,蔡英信,蔣玉慧,蕭郁臻,許秋和,詹琮荏,賀道弘,邱冠凱,邱順嬌,鄭佩娟,鄭信煌,鄭朝昇,高明哲,黃妍臻,黃小姐,黃建華,
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20200519
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違反公司法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度審原簡上字1號
案件類別
刑事
大,亞庭,冠凱,奈莎,彭博,詹琮,順嬌,大台北,寶貝樂,廖本信,張宗田,張維晟,張銘旺,施旭娟,朱建州,李亞庭,李順景,林嫦華,林錫龍,江庚申,江玠麒,汪瑞平,沈亨明,沈芳萍,涂曉蓉,簡小姐,蔡喬宇,蔡明麗,蔡英信,蔣玉慧,蕭郁臻,許秋和,詹琮荏,賀道弘,邱冠凱,邱順嬌,鄭佩娟,鄭朝昇,黃妍臻,黃小
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20200225
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違反公司法
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度審簡字22號
案件類別
刑事
亞庭,冠凱,奈莎,彭博,詹琮,趙子,順嬌,大台北,寶貝樂,廖本信,張宗田,張維晟,張銘旺,彭博揚,朱建州,李亞庭,李德豪,李順景,林嫦華,林錫龍,楊秀慧,江庚申,江玠麒,汪瑞平,沈亨明,簡小姐,蔡明麗,蔡英信,蔣玉慧,蕭郁臻,蘇啟榮,許秋和,詹琮荏,賀道弘,邱冠凱,邱順嬌,鄭佩娟,鄭信煌,鄭朝昇,高
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20190828
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返還代位清償金等
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度訴字1201號
案件類別
民事
林博鈞,遲秀年,陳宏俊,陳抆鉦,原名林坤,陳抆鉦即陳宏俊,國泰世華銀行學府分行,現於法務部矯正署臺中監獄,國泰世華商業銀行股份有限公,法務部矯正署臺中監獄臺中分監,現於法務部矯正署臺中監獄臺中分監
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