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20251030
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度上更一字27號
案件類別
刑事
○區,○段,三民,主任,代表,價格,先生,六月,分行,劉宇,劉明,年中,戴瑞,更名,未到,李淑,王靖,生前,產品,監察,簽收,紀念,約書,經理,身份,農會,鄭鈞,金山,鈞院,陳于,陳文,離婚,黃金,１０６,９４７,侯淑貞,劉明義,和解書,嘉義市,基金會,孫益民,屏東市,屏東縣,張曉蓉,張瑛宗,彰化縣
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20251029
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洗錢防制法
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度易字479號
案件類別
刑事
中和,全球,分行,參加,台新,宜臻,實務,張宏,文志,新莊,昌平,明慧,林愷,格式,楊○,楊文,演唱,社團,社群,羅東,虛擬,親友,販賣,賣場,遊戲,金山,金隆,闕金,關閉,食品,驗證,安全帽,宜蘭縣,張宏道,楊文志,江宜臻,演唱會,程明慧,第一次,第三項,第二款,葉育君,謝承佑,陳螢臻,陳述時,刑
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20251009
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過失傷害
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度原交簡上字2號
案件類別
刑事
上下,住新,孟昕,小組,戴瑞,敵對,李立,蘇彥,陳佩,何梅妹,劉孟昕,周育陞,斑馬線,李立青,花蓮縣,蘇彥彰,陳映如,交通部公路,花蓮縣瑞穗,蘇彥彰律師,交通部公路局,國泰世華銀行,花蓮縣警察局,交通部公路總局,花蓮地方檢察署,臺灣花蓮地方檢察署,
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20251008
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字1970號
案件類別
刑事
Ｂ１,人生,刺青,劉宜,官對,宜綸,底層,招募,明珠,李俊,林口,美玉,調和,選項,高智,丁○○,劉宜綸,家樂福,己○○,庚○○,張美玉,戊○○,李俊諒,現另案,羈押中,辛○○,陳明珠,高智美,高雄市警察局,刑事第二十六庭,國泰世華銀行中和分行,法務部○
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20250915
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字632號
案件類別
刑事
凱琳,演唱,蘇澳,何威伸,李宛玲,林凱琳,演唱會,羅東鎮,許鑫宸,陳秋環,台中分行,台南分行,國泰世華銀行西台中分行
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20250826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金簡上字4號
案件類別
刑事
向子,吳淡,團隊,安康,富貴,志文,怡雯,楊曉,樂遊,犯罪,發財,股市,致富,舒琪,蔡咏,蔣志,蔣怡,蜂蜜,謝愛,謝銓,陳斐,龍潭,丑○○,北極星,午○○,卯○○,吳佩君,周至恒,壬○○,子○○,孫超凡,寅○○,巳○○,廖志祥,戌○○,未○○,林欣雅,林育蘋,楊芊芊,江敏嘉,王志文,申○○,癸○○,
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20250820
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清算事件
法院案號
臺灣澎湖地方法院
114年度消債清字8號
案件類別
民事
務部,孟喬,就職,技能,美術,道德,任進福,陳立祥,顏孟喬,手沖咖啡,最大債權金融機,國泰世華銀行商業銀行股份有限公司
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20250806
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返還借款
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度上易字334號
案件類別
民事
何○,前金,品叡,張○,李慶,泰翔,洪○,福安,興宮,何○森,吳璧娟,張○娟,服務部,林○發,林○鑫,林宜儒,林建良,洪○翔,蕭意霖,邱泰錄,高瑞聰,黃泰翔,京城商業銀行,建設有限公司,板信商業銀行,京城商業銀行股份,建甫建設有限公司,和緯建築開發有限公司,國泰世華銀
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20250801
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字206號
案件類別
刑事
催眠,吳旻,建置,怡雯,敦促,林詠,登科,紫色,頂好,李美華,林怡雯,林詠佳,楊婉鈺,王筑萱,葉登科,蘇宏杰,許可證,鍾孝宏,台中分行,品川商旅,香港地區,香港地區人民,國泰世華銀行西台中分行
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20250709
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字217號
案件類別
刑事
GM,前金,副業,吳茂,天鳳,宇誠,小小,己○,庚○,柯千,珮君,盧秉,真愛,紀律,茂松,莊珮,葉平,鄭智,金鼎,陳哲,卯○○,吳茂松,寅○○,巳○○,徐美麗,楊智守,王冠智,盧○○,翁啟鳴,莊珮君,葉平舞,辰○○,邱羽婷,鄭家忠,鄭智宸,陳哲毅,陳宇誠,陳建瑜,黃楷中,告辰○○,
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20250630
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更生事件
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度消債更字660號
案件類別
民事
沈玉,沈淑芬,沈玉紛,賴葵樺,陳振榮,臺南市政府社會局,財政部南區國稅局,新興醫療社團法人新興醫院,國泰世華銀行商業銀行股份有限公司
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20250618
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字452號
案件類別
刑事
勝輝,家計,星辰,東和,犯罪,鄭欽,阿斌,侯忠義,吳逸儒,張容姍,李世文,李浩明,林勝輝,林寶貴,葉芳如,鄭欽文,國泰世華銀行股份有限公,李世文律師(法扶律師)
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20250616
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分割遺產
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度家繼訴字105號
案件類別
民事
鄭郁,鄭郁慈,陳才加,台中分行,遺產項目,被繼承人乙,丙○○、戊○○,國泰世華銀行西台中分行
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20250527
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金易字10號
案件類別
刑事
ID,LI,Ne,中和,中市,二路,人民,信義,兆豐,全家,包包,南市,周知,售票,多元,姚文,孫兆,年齡,慧敏,日本,朱柏,柏璋,櫃員,玩偶,福易,經理,萬華,蝦皮,買家,賣場,連結,陳昀,驗證,一覽表,呂佳芸,呂慧敏,娃娃機,彰化縣,新竹縣,朱柏璋,李怡萱,李承諺,林鈺珍,王志強,第三項,總經理
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20250507
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度重金上更二字38號
案件類別
刑事
南區,即附,即陳,原料,合庫,回收,均同,坤志,廣大,文章,機電,游裕,發包,監察,竹北,簡單,老闆,背後,註記,資本,鉛筆,陳恒,黃德,默示,劉志春,張錫強,林坤志,林志峯,林祈松,林秀美,總經理,臺灣省,董事會,董事長,蔡川富,蔡廷宜,蔡曉卿,蘇兆鳴,辦公室,鄭沛然,金管會,陳武雄,陳永發,陳燦
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20250430
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返還借款
法院案號
南投簡易庭(含埔里)
114年度埔簡字46號
案件類別
民事
員林,埔里,大雅,正文,英才,陳芊,王燕珍,陳宏盈,黃星嘉,龔正文,台中分行,國泰銀行,新光銀行,聯邦銀行,臺中英才郵局,聯邦銀行民權分行,國泰世華銀行西台中分行
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3109號
案件類別
刑事
OK,佳蓉,向吳,商銀,妍霓,市集,心妤,書局,林品,林宥,林朝,楊雯,永和,瑞興,經銷,茂榮,車庫,連城,錢盈,陳勝,００５,中山店,勒戒中,吳萬聖,巫茂榮,張光遠,招財貓,林品安,林宥騏,林容瑋,林朝憲,梁家贏,楊雯珺,王心妤,王淑鎂,粘郁翎,邱品鑫,鄭曉屏,陳勝雄,高雄銀行,刑事第二十四庭,○
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20250331
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返還借款
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度重訴字445號
案件類別
民事
台東,夏滿,彥霏,議定,陳維,卓育佐,孫藝娜,民權路,王夏滿,資念婷,陳彥霏,借款債權,台中分行,卓育佐律師,三信商業銀行,華南商業銀行台東分行,國泰世華銀行西台中分行,觀邸室內裝修設計工程有限公司
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20250227
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聲請假扣押
法院案號
高雄高等行政法院
114年度全字9號
案件類別
行政
梅森,馬仕,張晏倫,愛馬仕,李雅晶,Kong,LIMITED,梅森迪歐事業商行,國泰世華銀行前金分行,INTERNATIONAL
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20250219
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履行契約等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度重訴字338號
案件類別
民事
崇德,張景,慧芬,李慈,董佳,李慈惠,李慧芬,董佳政,蔡宜樺,蔡振榮,許文鐘,黃善應,南屯分行,國泰銀行,國泰世華銀行南屯分行
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20250123
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返還借款
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字3116號
案件類別
民事
０號,世華,中和,住所,借款,催告,共計,分行,可以,周轉,商銀,因為,子女,安居,居住,帳號,後面,應受,房屋,承諾,指定,昱翔,末日,消費,為何,營運,王翼,現金,確實,結婚,經核,經營,老公,老婆,若干,要求,許諾,調解,買賣,追加,配偶,金錢,鈞院,類型,麗晶,乙○○,予駁回,工作室,張金錢
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20250123
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3474號
案件類別
刑事
三重,世華,中和,二日,佳樺,佳豪,分行,刪除,前置,即明,合作,團體,存款,彌勒,形成,朱柏,林口,林芸,柏璋,概念,檢警,歷史,泰山,營業,獨立,王妙,現象,田中,虛擬,達新,錢包,鍾萩,陳誼,任辯護,依指示,吳佳樺,和解書,曾佳豪,朱學瑛,朱柏璋,李君儀,林柏村,楊羽萱,營業部,王妙玲,董哲安
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20250108
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分割遺產
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度重家繼訴字6號
案件類別
民事
oo,中興,何造,均同,提案,楊淳,淑琴,簡化,股東,若是,被繼,過世,隨意,丁ＯＯ,丙OO,乙ＯＯ,債權額,分比例,己ＯＯ,庚ＯＯ,應繼分,戊ＯＯ,日言詞,沈泰基,甲OO,被繼承,訟程序,陳瑾瑜,陳貴卿,ＯＯＯＯ,ＯＯ公司,公同共有,分割方法,南屯分行,台中分行,海洋牧場,聲明承受,財產名稱,遺產
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20241231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金簡字31號
案件類別
刑事
信箱,團隊,安康,官方,志文,怡雯,新興,松山,林口,楊曉,樂遊,犯罪,現狀,發財,股市,致富,蔣怡,謝愛,謝銓,陳斐,香港,丑○○,企業社,偵字第,午○○,卯○○,吳佩君,壬○○,寅○○,山分局,巳○○,庚○○,廖志祥,戌○○,未○○,林欣雅,林育蘋,楊芊芊,江敏嘉,申○○,癸○○,臺灣臺,謝其栩
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20241225
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度上字411號
案件類別
民事
Lt,丁約,企劃,俊昇,克強,兩岸,前金,南區,吸金,宣傳,本國,李雪,林玉,沈雪,澳門,產業,羅○,虛構,財富,香港,－１３,劉佳謀,國國民,廖偉傑,廖純卿,李育茹,林玉惠,楊進盛,歐優琪,沈雪玲,灣地區,王品懿,程克強,程克達,第六項,羅○如,匯豐銀行,台中分行,視同上訴,㈠上訴聲明,歐優琪律師
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20241129
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1620號
案件類別
刑事
上述,不詳,世華,中和,中間,主持,人員,任何,何必,傳播,價值,全部,公訴,共同,其中,冒用,分行,參與,受刑,另案,名義,商品,國家,姓名,媒體,實施,少年,帳號,影本,態度,施○,明細,時間,最後,有利,服務,桃園,機關,櫃員,照片,真實,社群,競合,範圍,組織,聯絡,處罰,虛擬,詳卷,買家,
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20241121
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分割遺產
法院案號
臺灣高雄少年及家事法院
113年度重家繼訴字19號
案件類別
民事
０弄,三民,前金,卡通,台南,吳思,國稅,左營,新興,生物,監察,總價,置產,股東,能源,苓雅,藍色,註銷,返回,連同,三民區,分比例,原任職,原告未,吳○○,吳思蒲,國稅局,基金會,天普國,應繼分,戊○○,會計師,營業部,茂公司,蔡○○,蔡金保,財政部,邱士剛,限公司,陳○○,黃英彥,公同共有,分
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20241031
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度上訴字955號
案件類別
刑事
８樓,Ｂ３,一路,丈夫,主任,劉宇,劉明,台南,員會,安平,對梁,更名,林鼎,熊偉,監察,苓雅,許睿,鄭鈞,金山,鎮○,關心,陳于,陳松,黃金,４２２,５１５,９４７,HAT,下列事,侯淑貞,劉明義,卯○○,宙○○,寅○○,屏東市,巳○○,庚○○,張曉蓉,明原因,未○○,林欣玲,林福容,林逸梅,林鼎
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20241024
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第三人異議之訴
法院案號
高雄簡易庭
113年度雄簡字1771號
案件類別
民事
何昀,前金,向吳,崔萍,林進,何昀樺,劉朕瑋,吳○○,李中和,李慧盈,林進錶,羅崔萍,許照生,鈞院民事,何昀樺律師,國泰世華商業銀,國泰世華銀行前金分行
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20241007
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分割遺產
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度家繼訴字76號
案件類別
民事
古亭,吉林,宏州,忠孝,明德,明惠,明煌,松江,瑞興,興隆,蔡寶,雪玉,張妤瑄,張明煌,張明玲,張洪雪,張若詩,李冠衡,楊延壽,洪雪玉,蔡寶樺,兆豐銀行,張洪雪玉,復興分行,日盛銀行,松山分行,板信銀行,聯邦銀行,遠東銀行,中山分公司,臺北市○○區○○段,合作金庫銀行長安分行,
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