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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字760號
案件類別
刑事
古芳,吳政,吳素,吳錦,周靜,林佩,林美,蕭瑞,黃健,余春光,侯幸君,劉美慧,劉鴻展,吳婉君,吳家榮,吳芳玲,國泰世,戴嘉清,曾成功,李佳慧,李文麟,李淑蘭,李玉蘭,林君縈,林子晴,林峻宏,林峻弘,林建志,林秋田,林自強,林詩涵,王昱凱,王碩鴻,王莉莉,葉日維,被逮捕,許明朝,許瑞榮,陳俊杰,陳俊誠
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20250616
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公示催告
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司催字319號
案件類別
民事
德華,蔡德華,日昶企業,昶企業有限公司,日昶企業有限公司,國泰世華商業銀行學府分行,民事第八庭司法事務官吳宛珊
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20241127
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上訴字12號
案件類別
刑事
３樓,Ａ４,下層,不用,中壢,主持,主體,人民,代收,先生,印象,名字,呂瑞,呂翰,唯一,國內,地區,夥伴,大眾,宋松,宣傳,容易,市場,彭金,收押,文化,新光,曾領,會員,未來,沈蔓,澳門,產業,白忠,白金,立場,簡妤,素秋,經理,老闆,老鼠,股東,背後,虛構,號卷,行銷,賭博,都會,金偉,鍾龍,
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20241115
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度簡字2085號
案件類別
刑事
７號,張念,張睿,張裕,彭瑄,徐慶,戴瑋,李唯,李淑,李瑞,林慧,林昕,林煜,林維,犯罪,王惠,王靜,賴品,賴森,鍾妹,陳耘,陳采,何俊德,劉麗鳳,吳欣鈺,周修賢,巫美金,廖秀霞,張哲源,張家谷,張月鳳,張玉梅,張育愷,張裕城,張詠婷,戴瑋良,方春雅,李哲宇,李蒼逸,林士堯,林昕宇,林美慧,林羿良,
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20230807
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
110年度金上重訴字5號
案件類別
刑事
７號,南區,吳王,安平,己○,張瓊,惠敏,李元,李淑,林庭,林義,林進,林麗,泰國,洪錦,監察,邱明,鍾龍,陳豔,黃宗,黃金,ＯＯＯ,丑○○,劉夢涵,劉羿伶,午○○,卯○○,吳先生,吳秀婉,吳貞宜,周儀如,宙○○,寅○○,巳○○,庚○○,張嘉芳,張志杰,張財源,張雪娥,徐正倫,未○○,朱豐鑫,李婉鈺
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20230807
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
110年度金上重訴字5號
案件類別
刑事
es,三民,任銳,全台,凌緯,前景,卓宛,協理,吳幸,安平,市調,張淑,惠珠,施宣,春日,楊尚,澳門,環球,產業,甲級,盈盈,目標,福容,簡潔,美花,英文,莊韻,蔡敏,財富,達新,邱明,鍾龍,鑽石,鑽級,黃宗,黃金,任律師,劉羿伶,吳龍建,居台中,張志文,徐正倫,徐泰平,曾耀暐,李敏隆,林尚蓁,林書
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20230207
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清償債務
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度訴字2486號
案件類別
民事
不負,中古,兒子,回收,土城,富商,富裕,專戶,尤應,尾款,屋主,弟弟,必先,招牌,提到,文淵,流程,總價,美紅,註記,門口,青珊,高額,富商店,廖美紅,授權書,洪啟晾,洪輝璋,終止日,葉燈坤,葉秀任,謝青珊,鄧博駿,高文淵,信託財產,權移轉登記,國泰世華銀行,國泰世華商業銀,
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20221215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度審金訴字246號
案件類別
刑事
向葉,城區,文清,李慶,王佑,蕭瑞,KOI,朱學瑛,李慶文,盧姿妤,萊爾富,蕭瑞東,蘇偉棣,謝文清,邱瀞慧,台中分公司,國泰世華銀行學府分行,國泰世華商業銀行學府分行,新北市政府警察局土城分局,高雄市政府警察局鼓山分局,新北市政府警察局土城分局警員
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20220721
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除權判決
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度除字313號
案件類別
民事
鄧志,金城,黃卜,００８,鄧志猛,富邦商業銀行土城分行,國泰世華商業銀行學府分行
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20220506
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度原金訴字2號
案件類別
刑事
元素,刺青,梁浩,阿瑪,高俞,周凱珍,嚴瑜道,果元素,王凱平,皇阿瑪,鍾佩芳,陳亭宇,陳梁浩,高俞峰,公設辯護人周凱珍,丙○○、乙○○、戊○○,國泰世華商業銀行學府分行
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20220315
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公示催告
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度司催字154號
案件類別
民事
鄧志,金城,黃卜,００６,００７,００８,鄧志猛,富邦商業銀行土城分行,國泰世華商業銀行學府分行
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20220114
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公示催告
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度司催字27號
案件類別
民事
備考,土城,鄧志,金城,黃卜,００３,００５,００６,００７,００８,鄧志猛,如附表所載,永豐商業銀行,華南商業銀行,合作金庫商業銀行,富邦商業銀行土城分行,國泰世華商業銀行學府分行
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20211227
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度金重訴字10號
案件類別
刑事
CL,nB,亥○,入出,務處,吳珮,天○,居中,東路,江佩,澳門,理事,甲午,甲卯,甲宇,秀玉,翁素,蔡育,通譯,金偉,鍾龍,隊長,黛華,丑○○,午○○,卯○○,吳佩諭,周政憲,宙○○,寅○○,巳○○,徐政雄,徐正倫,服務部,未○○,李世平,李國寧,李瑞貞,李黛華,林鈺梅,歐宇倫,洪勝雄,洪麗雯,潘
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20211227
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銀行法
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度金重訴字28號
案件類別
刑事
蔡,李明,李碧,李義,洪玉,王寶,王明,王維,陳偉,陳桂,陳靖,黃偉,何孟璁,何文華,劉月娥,劉鎮宇,吳淑真,吳淑貞,周錦淑,張勝翔,張嘉芳,張宗田,張景翔,張正芳,張淑惠,張維庭,張辰卿,彭怡萍,徐崇恩,戴馬新,李培銘,李文寬,李明宗,李瑞貞,杜嘉珊,杜宗憲,林亭汝,林佳蓉,林啟明,林夢珍,林如錦
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20211227
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銀行法
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度金重訴字18號
案件類別
刑事
蔡,李明,李碧,李義,洪玉,王寶,王明,王維,陳偉,陳桂,陳靖,黃偉,何孟璁,何文華,劉月娥,劉鎮宇,吳淑真,吳淑貞,周錦淑,張勝翔,張嘉芳,張宗田,張景翔,張正芳,張淑惠,張維庭,張辰卿,彭怡萍,徐崇恩,戴馬新,李培銘,李文寬,李明宗,李瑞貞,杜嘉珊,杜宗憲,林亭汝,林佳蓉,林啟明,林夢珍,林如錦
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20210812
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詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度易字143號
案件類別
刑事
培琳,大頭,楊嵐,楊紋,謝慧,黃凱,李培琳,林詠達,楊姿敏,謝慧中,陳品澔,陳泓儒,黃凱欣,黃柏仁,黃詩婷,臺東分局,臺東縣警察局臺東分局,國泰世華商業銀行學府分行
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20210107
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度上易字928號
案件類別
刑事
II,TX,六段,吳端,張念,張睿,彭瑄,徐慶,戴瑋,李唯,林昕,林煜,華美,賴品,賴森,鄭朝,鄭郁,鈺翔,陳耘,０號五,hot,何俊德,劉麗鳳,吳欣鈺,周修賢,周瑋則,姚衛恩,巫美金,廖秀霞,張哲源,張國平,張家谷,張月鳳,張玉梅,張育愷,張裕城,張詠婷,戴瑋良,方春雅,施沛岑,李哲宇,李瑞哲,李
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20201231
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度簡字1257號
案件類別
刑事
縣,II,TX,六段,吳端,張念,張睿,彭瑄,徐慶,戴瑋,李唯,林昕,林煜,華美,賴品,賴森,鄭朝,鄭郁,鈺翔,陳耘,０號五,hot,何俊德,劉麗鳳,吳欣鈺,周修賢,周瑋則,姚衛恩,巫美金,廖秀霞,張哲源,張家谷,張月鳳,張玉梅,張育愷,張裕城,張詠婷,戴瑋良,方春雅,施沛岑,李哲宇,李瑞哲,李蒼逸
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20201104
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選派清算人
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度司字221號
案件類別
民事
任清,楊健,白梅,范楊,宋秀玲,范嘉玲,范耿豪,范馨予,蔡佳利,蔡妘卉,佳旭裝潢工程有限公司,國泰世華商業銀行學府分行
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20200728
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給付薪資等
法院案號
臺灣高等法院
108年度勞上易字124號
案件類別
民事
股市,傅怡菁,傅殿雄,傅琮淯,分局長,廖庭尉,張明和,收發室,方彬彬,王增華,王文政,葉永豐,蔡文娟,趙雪瑛,廖庭尉律師,臺北縣政府,美商花旗銀行,美商花旗銀行股份,臺北縣政府警察局,臺灣銀行板橋分行,國泰世華商業銀行學府分行
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20200508
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停止執行
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度聲字109號
案件類別
民事
余淑芳,廖俐婷,蔡惠琪,高素蘭,黃錦瑭,民事第六庭,國泰世華商業銀行學府分行,日盛國際商業銀行股份有限公司
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20200325
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度易緝字13號
案件類別
刑事
田,TX,六段,吳端,張念,彭瑄,戴瑋,李唯,林昕,縣苗,華美,西街,賴品,賴森,鄭郁,鈺翔,陳耘,０號五,hot,何俊德,劉麗鳳,吳欣鈺,周修賢,周瑋則,姚衛恩,巫美金,廖秀霞,張哲源,張國平,張家谷,張月鳳,張玉梅,張育愷,張裕城,張詠婷,戴瑋良,方春雅,施沛岑,李哲宇,李瑞哲,李蒼逸,林士堯,
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20200226
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度原易緝字1號
案件類別
刑事
TX,六段,吳端,張念,彭瑄,戴瑋,李唯,華美,賴品,賴森,鄭郁,鈺翔,陳耘,０號五,hot,何俊德,劉麗鳳,吳欣鈺,周修賢,周瑋則,姚衛恩,巫美金,年禮平,廖秀霞,張哲源,張家谷,張月鳳,張玉梅,張育愷,張裕城,張詠婷,戴瑋良,方春雅,施沛岑,李哲宇,李瑞哲,李蒼逸,林士堯,林宇凡,林昕宇,林維德
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20191226
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
105年度原易字49號
案件類別
刑事
蕭,仇維鍵,何俊德,劉致宏,劉麗鳳,吳欣鈺,周修賢,周瑋則,姚衛恩,張勝興,張念華,張文馨,張晏瑞,張月鳳,張詠婷,戴瑋良,方春雅,李唯君,李潔妤,林冠瑋,林文化,林熊豊,林良凡,林鈺潔,林麗華,楊啟增,楊郁婷,江俊衛,王靜玟,程凱濱,紀雯儀,葉明岳,蔡佩昀,蔡曉君,蘇佳苓,蘇琮傑,許國聖,詹誌誠,
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20191114
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
108年度上訴字1326號
案件類別
刑事
日昇,何必要,吳文利,吳珮玲,姜玉環,府分行,廖自敏,徐家福,洪瑞黛,熊治平,翁淑惠,蔡聰明,賴淑秋,鄭堤升,陳子靖,陳家祥,陳鴻濤,馮遠威,高志誠,復興南路,徐家福律師,興有限公司,嘉暄有限公司,宇興有限公司,皓宇興有限公司,合作工程有限公司,宏暘實業有限公司,雅逸綠化工程有限公司,
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20190627
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侵占
法院案號
臺灣新北地方法院
108年度審易字1024號
案件類別
刑事
吳賜,陳耀吉,黃孟珊,國泰世華商業銀行學府分行,臺灣新北地方檢察署檢察官,順興公寓大廈管理維護有限公司
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20190329
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
108年度審簡字96號
案件類別
刑事
廖進國,洪薪崴,蘇彥文,陳衍璋,黃壽星,蘇彥文律師,國泰世華商業銀行學府分行,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20180918
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
107年度簡上字511號
案件類別
刑事
于珊,宏松,謝于,吳雅芳,府分行,林宏松,林麗錦,江珮嬋,王允妤,盧建成,金凱淵,國泰世華商業銀行學府分行
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20180913
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
107年度簡字5738號
案件類別
刑事
宋美惠,林馨怡,游博翔,國泰世華商業銀行學府分行,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20180711
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度訴字436號
案件類別
刑事
四平,廖雯,洪暐,炸雞,劉佑瑄,施毓瓊,林宛如,林柏劭,楊滿意,洪浚凱,潘怡雯,莊永成,蔡孟鍏,蔡振邦,薛梅君,趙騰豐,陳孝勇,陳慧如,陳玉貞,黃仕安,中華人民共,林柏劭律師,國泰世華商業銀行學府分行,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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