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內容 |
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20251003
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字707號
案件類別
刑事
向吳,東方,林園,永康,玖月,竹市,華齡,史華齡,吳懿芳,第一層,萊爾富,謝長夏,都韻荃,陳彥蓁,臺灣銀行鳳山分行,開發股份有限公司,陳文卿律師（法扶律師）,國喬投資開發股份有限公司,東方神州投資股份有限公司,臺南市政府警察局永康分局,高雄市政府警察局林
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20251003
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3541號
案件類別
刑事
向吳,東方,林園,永康,玖月,竹市,華齡,史華齡,吳懿芳,第一層,萊爾富,謝長夏,都韻荃,陳彥蓁,臺灣銀行鳳山分行,開發股份有限公司,陳文卿律師（法扶律師）,國喬投資開發股份有限公司,東方神州投資股份有限公司,臺南市政府警察局永康分局,高雄市政府警察局林
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20250826
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字119號
案件類別
刑事
仁愛,和美,國寶,惠如,明仁,朱雅,李子,東港,林雪,民族,美霞,葉芷,高松,何佳璐,吳郁萱,張原榮,徐淑華,曾櫟庭,林惠如,林雪惠,江明仁,潘仁愛,王聖權,葉芷彤,蔡啟文,蔡妘婕,謝佳穎,黃懿慧,黃柏仁,黃麟凱,汐止分行,Huang,民族派出所,彰化縣警察局和美分局,新竹市警察局第三分局,統一超商
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20250807
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度原金訴字46號
案件類別
刑事
怡蓁,東方,王忠,瑋杰,竹市,邱景,陳芊,雯雯,黃瑋,住花蓮,王忠翰,王怡蓁,肯德基,蘇鈺婷,邱宏儒,邱景泰,陳彥均,陳芊伃,黃瑋杰,RYAN,住花蓮縣,詐欺成本,新竹市警察局第一分局,國喬投資開發股份有限公司,新竹縣政府警察局竹東分局,東方神州投資股份
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20250806
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字601號
案件類別
刑事
冠豪,務部,秀慧,張秀慧,貓頭鷹,陳冠豪,馬竹君,黃揚杰,國喬投資開發股份有限公司,臺灣證券交易所股份有限公司
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20250806
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
114年度雄簡字908號
案件類別
民事
明澤,ＫＩＡ,冒佩妤,李秋鋒,國喬投資開發股份有限公司
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20250730
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字1135號
案件類別
刑事
麗君,林素鈴,馬竹君,福投資股份有限公司,紅福投資股份有限公司,國喬投資開發股份有限公司
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20250728
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偽造文書等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度原訴字17號
案件類別
刑事
彩雲,慧雯,複製,陳睿,馬斯,命法官,李彩雲,王銘助,翁士傑,蘇慧雯,陳睿亭,馬斯克,苗栗縣警察局竹南分局,國喬投資開發股份有限公司
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20250721
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1692號
案件類別
刑事
吳庭,智賢,朝鑫,葉凱,進步,陳學,劉建志,吳庭和,命法官,咖啡店,星巴克,權限者,潘信樹,艾蜜莉,葉凱均,蘇庭頤,許智賢,謝致錡,陳冠宇,陳冠羽,國喬投資開發股份有限公司,臺灣證券交易所股份有限公司
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20250623
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1278號
案件類別
刑事
劉德,吳泓,國強,德華,睪丸,劉德華,吳泓昇,張國強,林佩倫,阮慕驊,黃伯祥,臺灣雲林地,國喬投資開發股份有限公司,臺南市政府警察局第六分局,臺灣證券交易所股份有限公司
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20250617
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度原上訴字127號
案件類別
刑事
傅國,婉玲,美霞,馬斯,傅國軒,張凱絜,柯姿佐,田宜芳,翁世傑,翁士傑,蘇慧雯,邰婉玲,鐵工廠,馬斯克,黃沛文,新竹市○○,新竹市警察局第三分局,陳新佳律師（義務辯護）,國喬投資開發股份有限公司
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20250616
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2976號
案件類別
刑事
俊浩,吹雪,姿宜,美蓮,蕭子,吳欣鴻,林姿宜,林家寶,林秀濤,程克琳,蔡昀翰,許美蓮,陳俊浩,陳彥羽,發股份有限公司,群力投資股份有限公司,國喬投資開發股份有限公司,臺灣證券交易所股份有限公司
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20250613
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字4043號
案件類別
刑事
俊宇,葉凱,蕭雅,于美人,張至善,現在監,葉凱均,蔡雅婷,蕭雅文,陳俊宇,雷雅安,國喬投資開發股份有限公司
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20250611
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1233號
案件類別
刑事
GO,克強,劉憶,慧美,慧芬,明澤,白紙,素雲,鐘素,李慧芬,林克強,林慧美,鐘素雲,陳彥羽,陳彥蓁,陳怡蓁,國喬投資開發股份有限公司
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20250527
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偽造文書等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度原訴字6號
案件類別
刑事
一街,主持,乾坤,任進,伍月,信宇,公民,吹雪,在場,大眾,好友,廣告,張淑,彩雲,惠雯,慧雯,父母,物流,現象,縣市,莊惠,蕭雅,護照,資源,車隊,雅文,高額,余嘉哲,共同體,李彩雲,林信宇,潘信樹,竹南鎮,苗栗縣,蕭雅文,蘇慧雯,雷雅安,刑事第一,大埔一街,指定辯護,日內向本,臺灣苗栗,苗栗地方
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20250519
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字320號
案件類別
刑事
人生,任行,員林,國小,廖梅,林翊,楊侑,樂活,牙醫,琉璃,秀慧,診所,身份,高額,LIN,張秀慧,施昇輝,林士富,林翊瑄,楊侑霖,現另案,陳亭竹,雙子星,市○○街,臺灣臺中地,開發股份有限公司,國喬投資開發股份有限公司,臺灣證券交易所股份有限公司
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20250327
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字104號
案件類別
刑事
大哥,幻想,杜甫,江榮,潘翠,維生,黃陳,商啟泰,宋怡玫,潘文賢,潘翠雪,王乙軒,許文章,賴正聲,陳姿雯,陳彥蓁,黃春菊,黃陳彥,○○○○○號,法律扶助律師,臺南市警察局,大股份有限公司,臺南市警察局永康分局,國喬投資開發股份有限公司,江榮祥律師（法律扶
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20250325
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度原金訴緝字2號
案件類別
刑事
宜芳,慧雯,時代,美霞,田宜芳,翁士傑,蘇慧雯,馬斯克,黃沛文,義務辯護,新竹市香山,真實身分不詳,新竹市警察局第三分局,陳新佳律師（義務辯護）,國喬投資開發股份有限公司
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20250320
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度原金訴字2號
案件類別
刑事
○號,So,乾坤,王忠,葉凱,蔣采,蕭雅,車隊,鎮○,陳芊,周凱珍,替代物,林曉郁,潘信樹,王忠翰,王靜慧,葉凱均,蕭雅文,陳玉珊,陳芊伃,雷雅安,麥當勞,RYAN,絕色精品,公設辯護人周凱珍,國喬投資開發股份有限公司,新竹縣政府警察局竹東分局
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20250313
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字754號
案件類別
刑事
俊浩,冠豪,南瓜,吳泓,吹雪,宛蓁,建豪,思穎,恩如,慧欣,明楠,盧明,胡迪,舒琪,芳苑,鋼鐵,靖雯,劉宏韋,吳佳蓁,吳南緯,吳志國,吳泓昇,曾靖雯,林子揚,林慧欣,林清安,翁誌謙,蔡宛蓁,蔡昀翰,陳俊浩,陳冠豪,陳建豪,陳舒琪,顧奎國,黃伯祥,黃揚杰,人丁○○,訴人丁○○,發股份有限公司,達正投資
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20250306
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字11號
案件類別
刑事
施瑤,精靈,股市,何俊宏,李子昇,李建璋,李育宏,李進榮,林鼎嵐,蘇格蘭,臺北市○○區○○路○段,國喬投資開發股份有限公司,臺北市政府警察局信義分局,臺灣證券交易所股份有限公司
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20250226
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
114年度北簡字223號
案件類別
民事
建置,進傑,道理,吳欣鴻,邱建銘,黃進傑,Hotel,國喬投資開發股份有限公司
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20241230
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字986號
案件類別
刑事
公民,廣大,朝鑫,陳頤,靖淳,劉建志,林靖淳,謝致錡,陳彥志,陳頤安,開發股份有限公司,國喬投資開發股份有限公司
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20241230
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗簡字1154號
案件類別
刑事
LI,Ne,向上,大哥,官方,永康,犯罪,住苗栗,居新竹,洪振峰,羅濟東,萊爾富,陳彥蓁,魏妙軒,住苗栗縣,居新竹市,新竹市○,居新竹市○,新竹市○區,開發股份有限公司,遠傳電信股份有限公司,國喬投資開發股份有限公司
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20241227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金訴字224號
案件類別
刑事
oo,博弈,合庫,國安,學忠,李珮,林明,王榮,立德,經銷,廖學忠,戴國安,方ＯＯ,李ＯＯ,李珮綾,林明翰,溫ＯＯ,簡ＯＯ,黃ＯＯ,不詳人士,嘉義縣警察局,開發股份有限公司,嘉義縣警察局民雄分局,彰化縣警察局鹿港分局,臺灣花蓮地方檢察署檢察,國喬投資開發股份有限公司<
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20241220
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字637號
案件類別
刑事
和興,家明,明澤,華齡,ＫＩＡ,史華齡,張家明,李秋鋒,訴書誤,賴和興,都韻荃,臺灣高雄地,發股份有限公司,設高雄市○○區,開發股份有限公司,金融監督管理委員會,國喬投資開發股份有限公司,高雄市政府警察局小港分局,臺灣證券交易所股份有限公司
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20241204
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字2693號
案件類別
刑事
下層,冠穎,鋼鐵,林柏杰,楊貽婷,白光華,陳冠穎,不詳姓名,即告訴人乙○○,國喬投資開發股份有限公司
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20241203
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字696號
案件類別
刑事
SE,冒名,壞人,底層,張婧,打工,楊慶,玩具,莊珮,鋼鐵,阿宏,陳英,孫啓強,派大星,王居珉,莊珮吟,許哲委,陳家豪,陳明呈,陳英新,高雄市小港,國喬投資開發股份有限公司,高雄市政府警察局小港分局
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20241129
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1164號
案件類別
刑事
○區,來源,偽造,備註,傳播,冒用,參與,合作,名義,國家,姓名,委員,媒體,子儀,子女,實務,實施,工作,市○,年籍,待業,意識,扣得,搜索,撤銷,文亮,更正,有利,有如,服務,桃園,現金,目錄,空白,競合,第四,組織,聯絡,股票,艾德,處罰,計畫,調解,警示,護照,達新,陳瑛,電腦,電視,高中,
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20241128
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2048號
案件類別
刑事
公,１樓,３樓,８號,Ａ４,一路,主管,代收,保持,傳播,內湖,冒用,分行,印象,台南,嘉義,大湖,察署,實務,心態,惟依,扣得,捷運,搜索,文義,曾靜,有時,林地,林立,檢警,櫃員,正確,社群,簡單,羈押,股票,莊玉,華偉,薪資,蘇榮,角色,護照,身份,達新,還有,郭瓊,項目,飯店,高樹,黃旭,０
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