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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上易字500號
案件類別
刑事
三民,不得,主管,事業,人員,他人,任何,何秀,使用,個人,偵字,全部,公訴,分局,分院,前開,原審,告訴,商業,嘉義,嚴令,基礎,家庭,對於,工作,市警,帳號,情節,成員,指定,撤銷,收受,政府,方式,時間,有如,服務,期間,本案,林美,標準,機關,決
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
馬公簡易庭
114年度馬金簡字103號
案件類別
刑事
３０,上班,上述,不詳,主管,人員,他人,任何,依據,全部,分局,分行,前科,劉○,去向,參與,取得,台北,台灣,告知,告訴,嚴令,國內,基礎,姓名,媒體,家庭,察官,審判,帳號,年籍,張○,影本,態度,政府,數量,方式,明細,時間,更正,有空,服務,業
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
馬公簡易庭
114年度馬金簡字120號
案件類別
刑事
事,３０,LI,Ne,上述,不詳,主管,云云,人員,任何,價格,前科,卡通,參與,可以,告知,嚴令,國內,大眾,姓名,媒體,工作,帳號,年籍,手機,投資,數量,明細,服務,本來,格式,機關,正路,沒有,法庭,競合,蘋果,虛擬,號函,警示,財富,買賣,資產
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度金易字6號
案件類別
刑事
Ｂ１,一段,七月,三民,主管,台中,國泰,埔里,大隊,存款,有利,楊梅,現金,第六,設定,郵政,離婚,黃金,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,依指示,彰化縣,新竹縣,法務部,臺中市,警備隊,雲林縣,中國信託,刑事第一,國泰世華,土地銀行,玉山銀行,認定犯罪,刑事第一庭,南投縣政府,宜蘭
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20251030
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度原簡字42號
案件類別
刑事
資,主管,公設,分析,劉政,向如,嚴令,國內,大眾,媒體,宜修,實務,文字,文義,明德,李季,檢警,玉蘭,王佑,相信,耀緯,虛擬,謝宜,任辯護,劉政輝,劉正輝,吳玉蘭,新竹市,曾耀緯,有限公,林建和,梁育瑞,江明德,決處刑,法務部,第三項,第二款,第二項
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20251030
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公共危險
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度交簡字2568號
案件類別
刑事
一年,中心,二路,人人,嚴令,大學,大眾,媒體,字第,容忍,意識,扣得,李柏,模式,死者,毓琦,決心,測試,生命,空白,系統,自得,自然,苓雅,藥品,號函,觀察,詳卷,資源,車號,違規,陸續,００弄,李柏峰,林英奇,決處刑,級毒品,蔡毓琦,檢察事務官,高
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20251030
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字712號
案件類別
刑事
１樓,中信,事業,何翠,兒子,全家,公證,分行,前鎮,嚴令,國內,大眾,媒體,市○,復興,曉君,欣怡,決心,王櫻,產品,真正,華齡,蝦皮,親友,詳卷,資產,賣場,連線,鄭明,鎮區,門市,驗證,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８
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20251030
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字860號
案件類別
刑事
一下,三重,上班,下樓,何用,價格,商店,嚴令,嚴格,回答,因為,國人,國民,在場,奶茶,姚均,字第,容易,對象,少年,市場,扣得,拍攝,搜索,朋友,楊秀,榮民,母親,決心,洪○,清楚,為何,營利,第九,草莓,虛構,詳卷,販賣,買賣,路線,選擇,關鍵,電
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20251030
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洗錢防制法
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
114年度竹北簡字261號
案件類別
刑事
世華,中信,主管,事業,保證,卡通,嚴令,國內,大眾,子女,實務,成功,智揚,李鈺,楊美,檢警,正確,江靜,決心,現行,真正,社群,竹北,薪資,虛擬,親友,買家,資產,郵政,關閉,陳稱,離婚,驗證,高中,之上開,新竹市,新竹縣,李鈺雯,楊數盈,楊美莙,江
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20251030
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字860號
案件類別
刑事
一下,三重,上班,下樓,何用,價格,商店,嚴令,嚴格,回答,國人,國民,在場,奶茶,姚均,字第,容易,對象,少年,市場,扣得,拍攝,搜索,朋友,楊秀,榮民,母親,決心,洪○,清楚,為何,營利,第九,草莓,虛構,詳卷,販賣,買賣,路線,選擇,關鍵,電梯,Ａ
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20251030
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度上訴字647號
案件類別
刑事
３號,偏執,價格,公設,十分,吳茂,嚴令,嚴格,對象,澎湖,茂松,販賣,領域,黃政,原審判,吳茂松,張寅煥,第五庭,簡志瑩,陳君杰,陳薏伩,駱青樺,黃政德,刑事第五,指定辯護,刑事第五庭,臺灣澎湖地方檢察署
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20251030
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字5132號
案件類別
刑事
不少,古瑞,嚴令,國人,國內,國民,地區,建華,王筱,產業,發展,監獄,真正,製品,角色,販賣,郭彥,長榮,靖軒,領域,高建,原審判,古瑞君,戴嘉清,王筱寧,矯正署,簡靖軒,趙元昊,運輸第,陳長榮,高建華,臺灣臺北地,刑事第十六庭,法務部矯正署,臺北地方
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20251030
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字227號
案件類別
刑事
Ａ２,ID,一年,價格,勤務,吳智,嚴令,國中,國民,塑膠,彈殼,授權,新莊,智欽,李妍,榮民,母親,法扶,營利,真意,真正,社群,空白,第八,範疇,蘋果,衍生,設計,販賣,還有,陳渝,音樂,飲料,魏宏,吳智欽,均不詳,扶律師,曹蕙如,榮民總,第八庭,總
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20251030
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字946號
案件類別
刑事
信義,公設,包裝,咖啡,嚴令,國民,大衛,慧玲,拾月,林岫,檢署,真意,真正,行動,販賣,連同,連接,SIM,交通部,受搜索,林記弘,洪婉菁,鄭雅云,陳鑫源,姓名不詳,指定辯護,真實年籍,０００００,民用航空局,臺北地檢署,刑事第十一庭,０００００００,
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20251029
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字5029號
案件類別
刑事
世界,入境,嚴令,國人,國力,國民,外國,家計,富城,改判,法扶,珮娟,萬國,葉力,衍生,設定,販賣,邱楷,離婚,高中,高達,１０６,BEN,Goh,吳誌銘,周珮娟,國國民,扶律師,林鈺珍,滕治平,盧森堡,葉力旗,鄭富城,刑事第六,刑事第六庭,臺灣高等檢
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20251029
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洗錢防制法
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字270號
案件類別
刑事
LI,Ne,一下,創業,千金,嚴令,城市,官方,家福,小康,廣告,張力,惠鈴,數字,會計,檢警,決心,游承,漢威,犯罪,簡訊,細節,親友,許崑,資本,關閉,驗證,呂漢威,張力文,會計師,李思琪,林家福,苗栗縣,許崑豪,許文棋,黃惠鈴,台北富邦,富邦銀行,
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20251028
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴緝字9號
案件類別
刑事
５號,俊興,劉清,包包,包裝,嚴令,四月,多元,文河,晶體,樹林,甘佳,疾病,白色,背包,若干,陳文,劉世興,劉清志,台北市,審查庭,張延祥,處分書,鄭心穎,陳天柱,陳彥年,陳文河,陳淑芬,便利商店,刑事審查庭,劉世興律師,台北市政府,全家便利商店,臺北
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20251028
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公共危險
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度交簡字1953號
案件類別
刑事
丁維,公園,嚴令,大同,張家,振宇,林振,水泥,維志,萬華,麗英,劉俊源,劉麗英,林振宇,和平西路,臺北市大同,臺北市萬華,財團法人工業技術研究院,臺北市政府警察局萬華分局
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2420號
案件類別
刑事
三重,中信,中和,中壢,人壽,勝明,合庫,嘉雯,嚴令,國內,大眾,存戶,孟汝,朱秀,李家,板橋,林芯,楊美,概念,決心,游霞,王菁,理財,留存,發包,福隆,羅韋,美紅,賴建,農會,連國,遠雄,鄭巧,鄭秀,隨意,黃金,SIM,何嘉雯,傅志堅,劉姿伶,勒戒中
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20251028
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度上訴字118號
案件類別
刑事
０２,一下,一起,三民,不用,中信,二街,何過,劉珊,博弈,即明,即陳,台南,唯一,嚴令,回答,在場,多少,天窗,好吃,對面,差額,市場,志勝,成品,文欽,文義,有情,本來,東西,林青,柏宏,永盛,牛奶,玉音,總統,若干,范文,虛構,行中,視聽,詠仁,買
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20251028
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上易字14號
案件類別
刑事
原判,嚴令,嚴格,國內,大眾,學生,學系,家瑋,打工,書瑜,會計,決心,親友,資源,關閉,陳筱,隨意,僅記載,卓振臣,唐照明,宋怡慧,李家瑋,李靜文,杜冠賢,林家聖,楊家芸,蔡書瑜,陳亞鑫,高碧霞,黃瀚陞,和解筆錄,臺灣銀行,刑事第九庭,中華郵政股份有限
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20251027
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洗錢防制法
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度金易字33號
案件類別
刑事
嚴令,天成,梁昭,決心,花蓮,行銷,親友,資源,關閉,梁昭銘,第二款,第四項,陳蓮茹,行銷有限公司,花蓮地方檢察署,臺灣花蓮地方檢察署,天成數位行銷有限公司,臺灣花蓮地方檢察署檢察,臺灣花蓮地方檢察署檢察官
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20251027
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藥事法
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審簡字1273號
案件類別
刑事
３樓,三月,二年,二月,供應,俊彥,信義,原意,商人,嚴令,大麻,實驗,弟弟,文義,概念,榮民,範疇,號卷,製品,陳列,信義區,僅記載,山分局,李俊彥,榮民總,江威宏,王威皓,總醫院,蕭琮翰,龔君彥,榮民總醫院,刑事第二十四庭,臺北榮民總醫院,北市○○區
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20251023
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字745號
案件類別
刑事
４號,７號,９樓,Ａ２,Ｂ１,Ｂ２,Ge,SE,三段,不用,全球,八嘎,包包,原料,嚴令,嚴謹,國信,園市,塑膠,大小,套房,學習,小小,平鎮,彩虹,成品,旅行,旅館,晶體,曾數,有情,本來,格局,流程,白色,符號,細節,老闆,號卷,記帳,軌跡,返回,還
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20251023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1338號
案件類別
刑事
○號,人性,何以,區○,嚴令,國內,婉瑜,幽靈,張佳,彭玉,徐書,成果,拍攝,提到,料理,李姵,林美,楊文,概念,櫃員,決心,王詩,用來,美滿,興盛,超越,陳素,高一,－１３,余寶玲,劉秀美,均不詳,張佳祺,彭玉連,施茜雯,李姵瑩,杜瑞祥,林坤良,林沛玥
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20251023
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字1579號
案件類別
刑事
例示,哥哥,嚴令,媽媽,孟佳,小康,廖家,親友,邱太,關閉,體系,劉美香,廖家郁,張紹省,武孟佳,邱郁淳,鄭堤升
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20251023
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金易字57號
案件類別
刑事
三層,三民,交友,嚴令,大安,文山,李鵬,榮華,永益,潘曉,玉玲,王明,萬華,葉曉,蝦皮,賣場,農會,鄭定,陳沛,電動,麗麗,黃金,１３２,３３５,Seo,吳明珊,張文益,張蓁騏,徐榮華,新竹市,書誤載,李秋雲,楊靜如,沈芝妤,王曉玲,王曉鈴,王麗智,第
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20251023
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字1422號
案件類別
刑事
一下,不用,不要,合庫,嚴令,存戶,張銘,後面,更改,決心,流程,漂亮,灣新,物流,王筱,理財,瑞鵬,相信,耀興,蔡欣,蕙嘉,親友,越南,關閉,陳詞,張銘琮,彭聖斐,得進行,戴嘉清,施元明,施函妤,林君憶,王筱寧,王耀興,蔡欣佳,蘇佳賢,詹蕙嘉,金管會,
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20251023
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字287號
案件類別
刑事
○段,俊彥,公設,咖啡,嚴令,對面,彭昱,成品,敏惠,暗示,有空,李白,林敏,瀞文,真意,簡稱,芭樂,買家,身份,飛機,飲料,Ａ１８,Ａ２０,Ｂ０１,SIM,受搜索,吳政勲,嘉義縣,張瀞文,李白松,林敏惠,王俊彥,王冠霖,莊琇晴,凱旋醫院,物品名稱,嘉義
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20251023
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6714號
案件類別
刑事
０巷,０樓,亂講,交友,偏執,優質,勤務,呂丞,咖啡,嚴令,妹妹,婉玲,小康,工人,成焜,暗示,林森,歡迎,江月,泰國,潘翠,真意,細節,胡宸,設計,買家,車主,隨便,雖陳,香腸,SIM,柯姿佐,柳博勛,檢察長,潘翠雪,邰婉玲,饒哲旭,黃冠瑋,黃慧仙,鄉
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