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內容 |
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20250208
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字2659號
案件類別
刑事
劉慈,呂淑,周柏,嘉芳,康秀,文川,景棠,邱玲,鳳蘭,劉慈萱,吳文川,周柏劭,塗又臻,張景棠,張清華,林惠蓉,楊曉雲,楊羽萱,江義宗,董哲安,蔡嘉芳,蔡汶錡,謝文彬,賴建榮,陳鉦福,黃進財,興業有限公司,嘉聖興業有限公司,桃園市政府警察局龍潭分局
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20240429
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損害賠償
法院案號
彰化簡易庭
113年度彰簡字139號
案件類別
民事
林嘉賢,江義宗,簡鈺昕,賴建榮,陳鉦福,汐止分行,興業有限公司,馬偕紀念醫院,國泰世華商業銀,嘉聖興業有限公司,亞速士科技有限公司
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20240314
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請求損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度簡附民字68號
案件類別
刑事
欣恩,吳育嫻,李欣恩,陳鉦福,顧清璞,興業有限公司,嘉聖興業有限公司
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20240126
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字394號
案件類別
刑事
妍菲,婕妤,山崎,徐鎮,惠鈴,政隆,文川,景棠,曉青,林妏,梅真,海瑞,游素,蘇敏,邱玲,部屬,陳梅,陳訪,雯雯,順安,鼎盛,MIN,吳文川,吳育嫻,嚴素華,張嘉宏,張新宗,張景棠,張清華,徐鎮華,戴佳靜,施昇輝,朱家泓,李冠嶔,李婕妤,李政隆,李欣恩,李永年,李璟恒,林士峯,林妍菲,林妏洙,林惠鈴
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20110303
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商業會計法等
法院案號
臺灣新北地方法院
100年度簡字505號
案件類別
刑事
歐睿,黃保順,宏泰汽車,國赫車業行,威有限公司,驊有限公司,合償有限公司,名獅汽車商行,宏泰汽車商行,弘驊有限公司,德順汽車商行,祈威有限公司,旭企業有限公司,歐睿汽車材料行,達興業有限公司,順實業有限公司,丞順實業有限公司,元僅企業有限公司,嘉聖興業有限公司
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