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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度原訴字26號
案件類別
民事
一月,不詳,他人,任何,使用,個人,催告,債務,債權,共計,分行,判斷,前開,去向,取得,可以,可可,合法,告知,命令,商銀,善良,國際,姓名,存款,帳號,年息,年籍,影響,律師,成員,所在,投資,方法,最後,服務,期限,桃園,權利,毛松,生活,目前,真
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴字153號
案件類別
刑事
LI,不要,不詳,人員,偽造,參與,受刑,台新,名義,告知,回答,因為,國家,地圖,地址,址設,如何,姓名,存在,害人,家福,容易,實務,尊爵,工作,帳號,年籍,影本,心態,提到,文件,明細,更正,最後,有人,有時,服務,櫃員,權衡,沒有,流程,清楚,營業,現代,現狀,現金,競合,第六,系統,聯絡,
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字237號
案件類別
刑事
上班,不要,主管,乙份,事業,去向,告知,商銀,國泰,工廠,彰化,所在,指定,撤銷,文字,有利,有如,服務,李柏,林忠,柏毅,楊晨,沈艾,犯罪,畢業,目前,總統,華南,虛擬,親友,設定,資產,連結,連線,遊戲,郵政,關閉,離婚,驗證,高中,２５１,吳佩瑜
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中小字3729號
案件類別
民事
０２,代收,台新,同行,商品,商銀,市○,廣告,廿日,檢警,理財,真正,社群,簽約,系統,製造,訟法,迷妮,追加,刑事庭,李立傑,林雨瑱,王薇葶,臺灣臺,詹馥伃,起訴時,○○○路,台新銀行,玉山銀行,統一超商,聯邦銀行,臺中市○,遠東
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20251030
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度簡上字110號
案件類別
刑事
希,中間,來源,內湖,刪除,前置,十庭,南市,原審,唐婉,商銀,國內,大眾,媒體,存款,害人,尤應,文字,業務,正義,歷史,海瑞,現行,現象,設定,軌跡,連接,連結,達新,郵政,重本,任辯護,劉畊甫,即被告,吳天佑,周海瑞,唐婉蓉,替代物,梁志偉,檢察長
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20251030
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度消債更字44號
案件類別
民事
９號,世華,人壽,劉欣,台新,商銀,國泰,委員,富邦,居所,工程,年齡,方案,未到,欣怡,法扶,清算,營業,現在,現況,總計,薪資,行銷,謝宜,離婚,高達,一覽表,件不得,任律師,委員會,工程行,怡律師,李宣瑩,李淑卿,李素蘭,謝宜雯,住、居所,南山人壽
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20251030
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字571號
案件類別
刑事
于萱,何以,保證,僅有,全然,分行,哥哥,商銀,嚴正,址設,媽媽,官方,家福,實務,年齡,廠商,心態,應用,成功,我們,打工,承擔,文字,新聞,有時,李鵬,核對,格式,業務,榮輝,模式,流程,犯罪,理財,生意,用來,社群,第六,系列,股市,股票,蕭昀,虛
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20251030
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金易字35號
案件類別
刑事
Ａ２,世華,交友,人民,僅有,冒用,前置,助人,商銀,嚴格,團體,子欣,安聯,少年,居留,常識,文字,新聞,日進,有人,服飾,楊梅,業務,正確,決議,洛菲,滿堂,王庸,現行,理財,相信,社群,置產,虛擬,診所,買賣,賺錢,這是,重本,順利,香港,黃美,１
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20251029
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偽造有價證券
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字356號
案件類別
刑事
８號,住址,信義,公設,參加,商銀,址設,授權,文義,春玉,瑛瑛,空白,讓與,資源,黃天,２０５,信義區,劉承武,張景閔,張繼民,李宇璿,楊志堅,楊黃春,阮弘毅,馮昌偉,黃冠中,黃天澤,黃春玉,債權讓與,指定辯護,遠東商銀
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20251029
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中簡字2343號
案件類別
民事
AX,判費,商銀,善良,文慶,現代,虛擬,財富,軌跡,錢包,雖陳,Max,張秋樺,彭文慶,準備書,第一層,郭勁宏,黃士華,不詳人士,科技股份,遠東商銀,科技有限公司,科技股份有限,遠東國際商業,科技股份有限公
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20251028
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金易字196號
案件類別
刑事
代號,依達,吳錦,商銀,會員,李定,檢查,歷史,犯罪,親友,錦龍,關閉,Max,吳錦龍,均不詳,李依達,李定恩,第一層,第三項,第二款,許采婕,陳品臻,陳品蓁,饒承武,遠東商銀,年籍均不詳,臺中市政府警察局第
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20251023
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詐欺犯罪危害防制條例等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度原金訴字41號
案件類別
刑事
○段,○路,２樓,３樓,４樓,OK,SE,光明,全聯,吳宏,周廣,大牛,張克,張家,戴瑋,政揚,文玲,新發,李妍,李振,林綉,楊奕,楊珮,沈家,玉傑,符號,米奇,美芳,華僑,蔡忠,薛瓊,藍玉,邱昀,邱秀,金山,金樹,陳靖,○○村,○○里,SIM,吳珮綺,呂亞蒨,嚴家祥,太平洋,姚勇臣,姜禮恩,康皓智
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2252號
案件類別
刑事
05,Ａ３,Yi,主任,入境,勤務,台新,呂治,商銀,居留,思穎,旅館,江梓,海洋,演唱,灣新,茵茵,西亞,賣場,這是,飛機,黃○,００５,００９,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１１,Ａ１２,Jak,LIM,LIN,Max,Pro,tom,劉美慧,吳
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20251020
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3433號
案件類別
刑事
一天,三星,商銀,寵物,林美,根本,案例,櫃員,江欣,神獸,耿瑩,謝甯,遊戲,陳韋,隨意,高額,周耿瑩,均不詳,林美吟,洪韻婷,莊翔瑜,蔡婉伶,見附表,謝甯安,賴泓名,鍾承浩,陳韋伶,黃宥瑜,黃雅琇,不詳人士,交易價值,遠東
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20251017
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3522號
案件類別
刑事
三民,呂明,商銀,日本,暗示,能量,莊忻,跨域,雅慧,李燕枝,王雅慧,程思萍,第二款,第四項,黃子凌,彰化銀行,玉山銀行,遠東商銀,INTERNATIONAL
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20251016
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清償借款
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字1513號
案件類別
民事
一月,商銀,秦宇,件影本,李潔沂,秦宇昊,蘇怡文,黃靖芸,借款債權,遠東商銀,遠東銀行,遠東國際商業
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20251015
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改定未成年子女權利義務行使負擔
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度家親聲字160號
案件類別
民事
不好,世界,乾淨,二姊,人才,何不,何況,何能,供應,兄弟,全心,協會,印象,可憐,台南,合宜,同行,周圍,哥哥,商銀,國人,國小,天天,媽媽,學習,安心,官對,家計,小便,尤其,尤應,幼小,廖宜,心情,心靈,忠誠,性別,想念,成長,戶政,房子,持分,提
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20251015
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1635號
案件類別
刑事
中路,乙太,仁武,信義,內湖,北投,合庫,唐淑,商銀,安心,專戶,林口,林園,林瑞,案例,永明,泰山,竹北,美玉,蔣家,資助,這是,黃文,龍安,Max,和解書,唐淑真,張秀稜,徐暎孋,戴海娜,施文豪,李美玉,林士富,林惠瑩,林瑞能,林芳如,洪國朝,洪宛渝
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20251013
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度簡字148號
案件類別
刑事
ID,俊明,商銀,張欽,房仲,犯罪,瓊瑤,用來,盛馨,阮友,００５,００８,偵字第,內湖區,張欽順,張瑋庭,潘秉緯,簡淑如,花蓮市,花蓮縣,葉瓊瑤,鄭馥萱,陳淑芬,黃俊明,黃銘嘉,台中商銀,市內湖區,華南銀行
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20251013
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度壢簡字1337號
案件類別
刑事
丁士,向如,吳幸,商銀,宜庭,實力,幸娟,決心,沈彥,田威,秋月,童瀚,籍設,鎮區,雜誌,龍潭,丁士成,劉璟萱,劉育政,吳幸娟,吳秋月,姚秉毅,居桃園,張智傑,朱家翔,李宜庭,沈彥君,賴心圓,陳劭瑄,馬聖輝,黃品鳴,居桃園市,桃園市○,永豐銀行,身分不詳
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20251008
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度家上字57號
案件類別
民事
oo,信宏,信智,創造,哥哥,商號,商銀,宜芳,徐彩,成長,房仲,攤位,明山,曾傳,曾朝,李權,李詩,東港,民生,淑琴,爸爸,生財,過世,陳詞,雅芳,ＯＯＯ,師公會,建築師,徐彩芳,曾信宏,曾信智,曾朝枝,李詩群,為什麼,莊明山,葉展榮,許淑琴,郭宜芳,
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20251002
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字579號
案件類別
刑事
中興,優質,凱鴻,商銀,國光,斗六,曉婷,欣恩,犯罪,秀春,萬華,詠琇,龍潭,Max,吳曉婷,吳育嫻,呂歡紜,廖嘉佑,李欣恩,羅凱鴻,翁誌謙,陳麗珍,右列被告,遠東商銀,雲林縣警察局,雲林縣警察局斗六分局,桃
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20251001
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字504號
案件類別
刑事
人生,唐吉,商銀,柏辰,法文,犯罪,豐富,財富,Max,戊○○,施怡安,王居珉,甘若蘋,郭明翰,錢毓華,遠東商銀,即告訴人乙○○,富科技有限公司
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20250930
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分割遺產
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度家繼訴字18號
案件類別
民事
oo,一段,不負,中鋼,十分,南區,台南,商銀,嘉泰,嘉興,如今,富裕,尾款,志遠,惠敏,房子,曾代,本國,歐亞,永信,爸爸,現狀,瓊文,被繼,西區,課稅,何永福,分比例,北分行,台南市,吳ＯＯ,成功路,施志遠,曹瓊文,林ＯＯ,林秋妏,林秋芳,林香君,沒
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20250930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1977號
案件類別
刑事
ID,人生,仁武,信義,合庫,吉安,吳純,商銀,國維,大同,大樹,孟欣,彭正,應正,李雪,欣樺,永和,疫情,羅東,龍潭,侯至艷,吳純甄,吳金良,張新森,彭正慈,李雪莉,江衍燈,洪瓊芬,洪睿彤,洪英花,游欣樺,王豐勝,臺灣高,許佩霖,邱楙程,陳孟欣,姓名不
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20250930
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度消債更字85號
案件類別
民事
俞璇,商銀,宏泰,小組,筱琪,美紅,裕隆,試算,陳俞,７０６,合作金,廖美紅,張筱琪,未陳報,營業額,社會局,陳俞璇,法事務官,遠東商銀,大債權金融,勞動部勞工局,最大債權金融機,新北市政府社會局,盈泇倉儲有
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1195號
案件類別
刑事
mS,下營,仁賢,何培,創業,劉芳,劉茂,吳詠,呂昀,和順,彭健,文欽,文章,旅館,晉睿,李香,林筱,林靖,柏安,欣妍,淑鈴,王苗,瑞德,盧家,羅郁,蔡和,蔡瑞,蝦皮,謝金,辦事,陳佑,陳濬,陳睦,陳福,靖傑,顧子,飛機,高士,高鐵,黃鈺,劉茂彬,吳承勳,吳易璇,張瑞德,張秋蓉,張雅婷,施博鈞,曾彥
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20250930
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債務人異議之訴等
法院案號
臺灣高等法院
113年度重上字484號
案件類別
民事
原來,商銀,太陽,戴嘉,數字,時代,更改,曾將,毓婷,王怡,用來,留白,翔宇,許諾,金主,陳詞,鳳嬌,即上訴,平元政,戴嘉慧,李鳳嬌,林佑珊,林佳靜,林彥廷,款明細,歐翔宇,潘慧陵,現金卡,盧鈺婷,終止日,蕭毓婷,見附件,見附表,黃雯惠,借款債權,反訴部
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20250930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字595號
案件類別
刑事
何向,信箱,冒名,利豐,台南,合庫,名單,向吳,吳素,商銀,多樣,學習,幕後,新興,柏宏,楊清,永全,清和,蔡忠,謝麗,連線,鄭仁,鄭芳,雜誌,黃憶,黃道,吳南逸,吳玉琦,吳騏璋,李若語,李豐榮,林佳慧,林柏宏,林瑞香,洪筱喬,王子綺,王聖豪,社會局,第
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20250926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字856號
案件類別
刑事
俊昇,商銀,惠美,慧欣,林慧,林綉,欣妍,歐華,田中,蕭文,郭雅,陳欣,陳銘,靖雯,住彰化,戴嘉均,曾靖雯,林慧欣,林綉萍,歐優琪,翁誌謙,蔡惠美,蕭文怡,郭雅琪,陳欣妍,陳銘皓,黃仁勳,黄俊昇,住彰化縣,遠東商銀
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