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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字693號
案件類別
刑事
三民,中和,主體,交友,仁愛,侯正,商品,大安,天母,方案,林口,林芊,檢警,權限,泰山,第七,虛擬,詳卷,警示,軌跡,達新,郵政,錢包,驗證,３３５,CHI,LIN,何俊德,吳明珊,桃園市,沈昱辰,王麗智,程冠豪,臺南市,警政署,賴志龍,陳子揚,雲林縣,中國信託,刑事第七,認定犯罪,刑事第七庭,新
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20251027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字733號
案件類別
刑事
于鈞,仁武,前鎮,古亭,多元,多少,大安,左營,廠商,得逞,新光,概念,武義,營運,王瑞,產品,蝦皮,賣場,金龍,年籍詳,徐于鈞,李文祝,王儷親,王萌莉,郭武義,合作金庫,土地銀行,年籍詳卷,臺灣銀行,臺灣土地銀行,和平東路派出所,合作金庫商業銀行,臺北
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20251027
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字608號
案件類別
刑事
出生,大安,容易,山崎,平鎮,葉○,鄭意,鎮區,Ａ０５,Ａ０６,台北市,年籍詳,徐家茜,新竹市,新竹縣,林慈雁,王怡如,年籍詳卷,新竹市○,桃園市○,刑事審查庭,台北市○○,新竹市○區,新竹縣政府,臺南市○○,和平東路派出所,新竹縣政府警察局,台北市○○
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20251023
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侵權行為損害賠償(交通)
法院案號
臺北簡易庭
114年度北補字2425號
案件類別
民事
五日,住址,大安,應繳,玟君,身份,勿省略,市大安,李宜娟,李松季,沈玟君,黃英堯,泰安產物,臺北市大安,泰安產物保險,記事欄勿省略,和平東路派出所,泰安產物保險股份有限公司
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20251023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字4418號
案件類別
刑事
信義,入戶,公設,公車,劉異,啟明,國小,坤成,大安,宗儒,宣傳,常識,惠如,惠玲,文聖,李青,歷史,民族,流程,用意,疾病,總統,聯合,萬華,蕭子,蕭雅,許芷,陳文,陳栩,劉異海,吳宗儒,吳炳桂,周煙平,姜惠如,李昭慶,林品妙,林惠玲,楊東山,臺灣桃,西門町,許坤城,謝志輝,邱鈺婷,都這樣,鄭光均
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3136號
案件類別
刑事
Ａ３,何以,兆豐,台新,埔里,大安,平鎮,新莊,會員,東港,櫃員,竹北,總統,龍安,２３６,５１５,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,新竹市,款明細,王曼寧,黃南穎,玉山銀行,０００００,南投縣政府,宜蘭縣政府,屏東縣政府,年籍均不詳,年
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20251020
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度聲自字96號
案件類別
刑事
６樓,中興,何不,何況,先生,古董,大安,志煌,忠孝,振宇,東路,林素,欣怡,正宗,涂光,素芬,複製,轉型,金飾,體系,吳振宇,周瑜家,廖修譽,未經原,林志煌,楊從主,檢察長,涂光慧,謝昀哲,謝欣怡,忠孝東路,臺北地檢署,和平東路派出所
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20251014
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字535號
案件類別
刑事
五股,六家,單價,大安,平鎮,抖音,數字,李政,永和,生日,百達,竹北,簡毓,組合,翡翠,註銷,財富,雅琳,KET,分局長,吳美玲,嚴紫云,國泰銀,方晏宏,林雅琳,林鳳月,楊數盈,簡毓廷,蔡沛螢,警備隊,賴炫琨,鍾雅婷,陳彥廷,陳蕓婷,陳采薇,陳鈺婷,黃振倫,黃詩琦,國泰銀行,執法人員,玉山銀行,起
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20251001
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過失致死
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審交簡字290號
案件類別
刑事
因之,孟羽,范元,西方,市大安,林芝郁,簡嘉慧,謝孟羽,謝欣宓,謝銘輝,黃傳穎,臺北市政,丙○○即簡,臺北市大安,國立臺灣大學,和平東路派出所,臺北市政府警察局大安分局
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20251001
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2601號
案件類別
刑事
即陳,奕宏,林庭,演唱,社交,禮安,耀宗,點數,周奕宏,林庭煒,演唱會,陳信雨,陳宗瑋,陳怡珊,陳耀宗,韋禮安,和平東路派出所,國際股份有限公司,網銀國際股份有限公司,臺北市政府警察局大安分局
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20250930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字832號
案件類別
刑事
中興,公所,向葉,哥哥,常識,建平,忠孝,林佩,林口,楊逸,永清,演唱,犯罪,蝦皮,陳歆,林佩倫,林建平,演唱會,王芷盈,盧怡君,許博涵,陳歆靜,南投縣政府,和平東路派出所,南投縣政府警察局,南投縣政府警察局中興分局,新北市政府警察局林口分局,臺中市政府
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20250930
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字1164號
案件類別
刑事
gH,ID,佳玲,入戶,全球,凱翔,尤文,志聰,戌○,文山,方會,林耕,楊梅,瑞麟,疫情,華碩,陳佑,馬來,高級,Met,New,丑○○,午○○,卯○○,吳凱翔,周雅萍,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張雅萍,未○○,林妍孜,林耕樂,楊文瑞,玄○○,王培安,申○○,通緝中,邵郁茹,酉○○,陳
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20250923
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損害賠償(交通)
法院案號
臺北簡易庭
114年度北小字3050號
案件類別
民事
姜尚,姜尚佑,葉藍鸚,黃冠銘,和平東路派出所,臺北市政府警察局大安分局
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20250919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴緝字40號
案件類別
刑事
OK,三義,任行,商家,對梁,徐振,政緯,文山,普仁,梁羽,萬芳,陳請,電梯,高級,何政緯,吳宜遙,周家昇,周意純,徐振銘,戒治中,林成福,林聖貿,林聖賢,皮卡丘,盧世恩,管理員,羅天吏,藍海凝,蘇育玄,陳烶俊,陳述時,魏凡軒,黃明絹,龔逸偉,永豐銀行,刑事第二十六庭,
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20250918
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1128號
案件類別
刑事
仁武,力明,嘉元,子欣,廖梅,張慧,惠婷,抖音,改名,方會,曾暄,秦子,胡雲,苓雅,華偉,蘇澳,財富,阿偉,高郁,麗萍,三合院,劉麗華,向秋華,周阿真,張慧蓉,成功路,施連對,林偉福,林根良,王麗萍,王麗評,胡雲珍,蕭秋玲,許俊雄,許嘉元,許財趁,謝欣宸,鍾宜津,忠孝東路,臺灣彰化地,
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20250916
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字937號
案件類別
刑事
中路,何等,嘉宏,曾將,游騰,犯罪,郭宇,關懷,MAI,劉品誼,吳巧玲,葉伊馨,郭宇倢,陳淑琪,餐飲業,雲林縣政府,和平東路派出所,臺北市政府警察局大安分局
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20250915
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2165號
案件類別
刑事
下游,俊明,和美,商家,思緯,朝輝,東森,林羿,歐陽,永吉,游淑,熊俊,牛排,王如,統稱,西堤,邱昱,陳○,鳳凰,周思緯,壬○○,庚○○,李效唐,李昇蓉,李玉琴,林○威,柯朝輝,權限者,熊俊明,王如香,癸○○,蔡毓娟,見附表,許弘澤,許智興,辛○○,邱國斌,鄭云珮,陳○丞,陳○榤,陳依妏,陳昌煜,陳
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20250902
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴緝字38號
案件類別
刑事
丁偵,光明,周志,居中,帆台,旗山,楊傑,歐陽,沈峻,澳門,秋美,賴筱,邱宇,鄭益,陳偉,陳智,青溪,str,個人戶,吳爾文,吳紘嘉,吳致勳,張美貞,慕尼黑,曾詩閔,李偉鴻,李宜穎,李秋美,林佳鴻,林嘉鴻,林源龍,林澤浩,楊溎芬,歐陽立,沈峻麒,王溶瑱,王筱蓉,王鳳玉,簡筱茹,蔡惠珍,蔡曉玲,託商業
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1800號
案件類別
刑事
國維,張師,扮演,明勳,無主,野村,住屏東,吳柏頡,洪英花,蔡明勳,蘇志祥,許佩霖,邱玉珍,住屏東縣,另案羈押,蔡明勳診所,和平東路派出所,臺北市政府警察局大安分局,野村證券投資信託股份有限公司
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20250827
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字678號
案件類別
刑事
三角,八點,夥伴,曹宜,烏龜,鍾凱,呂巧玉,張仕永,張添興,曹宜琳,曾斐卿,林芳如,白翼輔,童淑芬,謝孟芳,賴宏庭,FRANK,和平東路派出所
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20250827
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字210號
案件類別
刑事
ID,中原,劉○,呂宜,嚴謹,國維,振家,施星,泰翔,潘羿,王維,翁銘,華平,鄭嘉,隊長,７０６,９４７,丑○○,午○○,卯○○,呂宜桓,宙○○,寅○○,屏東市,巳○○,張宇傑,未○○,林承昊,涂裕洪,潘郁涵,玄○○,申○○,監理站,秦睿昀,蔡惠芝,蕭意霖,被逮捕,謝弘章,邱瀞慧,酉○○,陳○君,陳
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20250826
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1406號
案件類別
刑事
俊義,光頭,卓育,口交,嘉瑜,志成,晉安,李雪,桂榮,江陵,蔡敏,輸出,迷宮,黃桂,卓育璇,吳老師,吳辰瑋,居彰化,建國路,張志成,張晉安,張雅茵,李婉茹,李雪青,李馨怡,李鳳珠,林怡婷,林晉毅,林正豐,林秀濤,邱曉華,郭名時,陳天笞,陳宛宜,黃俊義,黃嘉瑜,黃文煌,黃桂榮,黃玉珠,居彰化縣,裕利公
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20250826
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竊盜
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字1047號
案件類別
刑事
劉韋,卓育,嘉薇,圖書,富城,實力,峻豪,政揚,曾維,朱宥,李豫,楊宜,甜點,羅嘉,莊敬,葉力,許久,郭峻,信義區,劉韋宏,卓育璇,急診室,李如婷,李豫雙,林俊宏,林晉毅,楊宜蒨,盧慧珊,葉力旗,褚瑩姍,路易莎,通訊錄,鄭富城,陳宛宜,黃柏仁,和平東路派出,臺北醫學大學,
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20250825
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字11號
案件類別
刑事
中古,使者,分機,古亭,國治,奕宏,宗儒,曾名,東路,林奕,檢署,範本,胡國,能量,遠信,黃姿,Ａ４２,卓永平,曾名阜,林奕宏,營業地,胡國治,陳柏嘉,黃姿瑜,臺灣士林地,和平東路派出,和平東路派出所,全家便利商店股份有限公司
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20250825
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家庭暴力罪之妨害自由
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字823號
案件類別
刑事
簡添,葉惠,簡添盛,翁毓潔,陳文娟,和平東路派出所
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20250822
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴緝字6號
案件類別
刑事
DY,于蓓,大哥,會費,林芫,榮耀,犯罪,瑋倫,順發,高級,黃鐙,吳明倚,呂美玲,張哲維,李國瑋,林則宇,王瑋倫,黃于蓓,ANDY,和平東路派出所,臺北市政府警察局士林分局,中華郵政股份有限公司台中文心路郵局
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20250822
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字993號
案件類別
刑事
子,Ｂ２,三越,奇蹟,慧美,明珠,東門,森林,民族,永龍,重銘,丑○○,中山店,午○○,卯○○,吳騏璋,宙○○,寅○○,巳○○,未○○,朱宜琇,李如茵,玄○○,申○○,穿山甲,菲律賓,酉○○,陳重銘,黃○○,蘆竹分局,東門派出所,民族派出所,渣打國際商銀,和平東路派出
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20250822
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字4號
案件類別
刑事
Ｂ１,Ｂ２,Ｃ１,瑛瑛,綠色,黃色,Ａ１０,Ａ２７,孫子豪,王星富,馬奉孝,黃婕宜,和平東路派出所,臺北市政府警察局刑事警察大隊
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20250822
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違反銀行法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字149號
案件類別
刑事
GO,何方,凱翔,即附,周知,商家,大林,林珈,泰山,洪欣,清凱,陳心,陳穎,SHI,TAN,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,吳宇冠,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,廖華君,張瑋珍,戌○○,未○○,李淑妃,林珈綺,楊詠麟,楊麗真,楊麗貞,玄○○,申○○,癸○○,莊○安,莊○銘,西亞籍,警備隊
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20250821
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字923號
案件類別
刑事
AX,中福,乾淨,佑哥,俞君,光明,六甲,可可,嘉欣,大雅,奕宏,崇佑,徐崇,打工,方說,明明,智揚,林○,白白,益加,祐誠,立恩,統包,股市,致富,若是,葉博,許詠,許諾,豐隆,陳紫,高筱,黃舒,劉坤宗,史穎宗,周奕宏,夏韻芬,工作室,徐崇佑,徐靜雅,林嘉欣,林秀美,林美慧,楊智揚,比特幣,簡子祐
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