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內容 |
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20240226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字88號
案件類別
刑事
佑昇,劉森,吉泉,林留,潘國,美鈴,顏莉,劉宜嘉,劉森泉,受命法,吳品杰,姚春美,宋正男,朱優葉,林吉泉,林怡珍,林育賢,沈君融,華秋香,蔡全榮,蔡林留,薛麗娟,許綺倫,錢毓華,鍾美鈴,陳常菁,黃信忠,黃振法,黃柏霖,龔品荃,周顏莉佳,花蓮縣警察局吉安分
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20240206
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字9號
案件類別
刑事
劉沅,北縣,春鳳,曉君,潘曉,謝春,隆市,顏莉,馬旭,黃寶,劉沅輝,季珈羽,曾煒庭,李信龍,李明達,林大鈞,潘曉君,蔡郁君,蔡雅竹,謝春鳳,黃琇雯,黃綉雯,黃鳳如,周顏莉佳,花蓮縣警察局吉安分局,屏東縣政府警察局東港分局
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20240131
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損害賠償
法院案號
屏東簡易庭
112年度屏簡字737號
案件類別
民事
顏莉,彭聖芳,謝鎮光,龔品荃,周顏莉佳
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20231207
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹東簡字205號
案件類別
民事
世誠,傻瓜,顏莉,邱毅豐,黃世誠,周顏莉佳,市○○街
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20231116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3807號
案件類別
刑事
世杰,仁武,何地,何慶,傻瓜,劉晏,北投,北斗,周文,嘉惠,官對,家蓁,數名,明忠,栗縣,美燕,謝美,雜誌,顏莉,黃陳,何慶鋒,吳艷萍,周文如,張凱絜,張壯明,張少威,張成裕,張明忠,李政峰,簡瑞慧,許蕙萍,謝美燕,謝美絨,遲中慧,邱宜珍,邱志平,邱毅豐,郭麗玲,陳佳伶,陳家蓁,陳素花,陳紫璇,高嘉
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20231031
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請求損害賠償
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度附民緝字17號
案件類別
刑事
顏莉,吳品杰,楊宗翰,沈君融,龔品荃,周顏莉佳
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字336號
案件類別
刑事
佑昇,劉森,吉安,宋正,張鈞,林留,潘國,美鈴,顏莉,４２２,劉宜嘉,劉森泉,吳品杰,姚春美,宋正男,朱優葉,林怡珍,沈君融,華秋香,蔡全榮,蔡林留,薛麗娟,許綺倫,鍾美鈴,陳常菁,黃信忠,龔品荃,周顏莉佳,居高雄市,聯邦銀行,高雄市楠梓,居高雄市○○,
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20230906
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1164號
案件類別
刑事
徐慶,政揚,明勳,柏宇,王景,秉宏,義市,翁銘,莊子,蘇琪,謝秉,郭奕,金牛,顏莉,劉妙珍,吳子揚,吳明勳,徐慶衡,游佳慧,王景彬,王清杰,莊子賢,蘇琪涵,邱奕彬,郭奕岑,郭奕鑫,陳嘉蓉,陳柏宇,黃祺堯,不詳姓名,周顏莉佳,ＳＷＥＥＴ,嘉義縣警察局水上分
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20230713
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請求賠償損害
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度附民字1062號
案件類別
刑事
賴瑩,顏莉,麗文,李宇璿,楊麗文,賴瑩芳,邱毅豐,魏瑞紅,周顏莉佳
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20230713
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字602號
案件類別
刑事
GR,世杰,何慶,劉晏,化縣,北投,周文,安琪,官對,家蓁,彩雲,林曉,林芷,栗縣,環球,美燕,股市,謝美,賴瑩,陳請,頻道,顏莉,麗文,黃陳,ced,Ine,住新竹,何慶鋒,劉佳慧,劉彩雲,吳艷萍,周文如,張凱絜,張壯明,張成裕,張明忠,戒治中,李政峰,林曉蕾,林芷瑄,楊麗文,款明細,環球資,第一
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20230508
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
112年度雄小字915號
案件類別
民事
威仁,尤威,顏莉,尤威仁,楊詠惠,蔡佩珊,周顏莉佳
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20230426
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陳報遺產清冊
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司繼字1099號
案件類別
民事
林嘉怡,林麗娟,周顏水銀
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20230331
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返還不當得利
法院案號
板橋簡易庭
112年度板小字1014號
案件類別
民事
劉芷,芷寧,顏莉,劉芷寧,王婉菁,周顏莉佳
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20230329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原金訴字89號
案件類別
刑事
佩琳,孟昕,宇彤,安然,張宇,玉宸,玉菁,莊宜,顏莉,黃寶,劉孟昕,劉貴林,周瑞玲,張宇彤,張玉宸,張玉琦,張玉菁,施孟弦,王美玉,王蓉華,粘柏富,陳佩琳,陳秀甄,鮑冠伶,黃智恩,黃曉玲,黃綉雯,黃耀德,周顏莉佳,花蓮地檢,偉律師（法扶律師）,花蓮縣警察
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20230329
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因洗錢防制法附帶民訴
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原附民字125號
案件類別
刑事
孟昕,顏莉,住花蓮,劉孟昕,張玉琦,施孟弦,粘柏富,住花蓮縣,周顏莉佳
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20230323
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請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度附民字1965號
案件類別
刑事
徐煥,顏莉,徐煥淵,游佳慧,陳麗靜,周顏莉佳
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20230323
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1014號
案件類別
刑事
即成,徐慶,徐煥,明勳,王景,秉宏,義市,翁銘,莊子,蘇琪,謝秉,郭奕,金牛,顏莉,劉妙珍,吳子揚,吳明勳,徐慶衡,徐煥淵,明原因,游佳慧,王景彬,莊子賢,蘇琪涵,邱奕彬,郭奕岑,郭奕鑫,陳嘉蓉,陳柏宇,陳麗靜,黃祺堯,周顏莉佳,ＳＷＥＥＴ,嘉義縣警察局
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20230315
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
112年度雄補字335號
案件類別
民事
威仁,尤威,顏莉,尤威仁,周顏莉佳
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