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內容 |
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20250804
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字664號
案件類別
刑事
AX,廖育,彥汝,曹宜,江怡,犯罪,育賢,周衡湘,廖育賢,張添興,曹宜琳,林彥汝,林羽萱,江怡婷,童淑芬,黃意筑,人江怡婷,遠東銀行,遠東商業銀行,富科技有限公司,現代財富科技有限公司
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20250123
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字85號
案件類別
刑事
三民,共計,冒用,分行,劉玉,卓玉,吳員,吳森,大隊,存款,市場,市警,徐惠,惠敏,承恩,新竹,李侃,李奕,林智,游霞,王宣,王靖,王靜,程式,經理,范星,金山,陳睿,黃素,１０６,１３２,３３５,余秋玲,依指示,吳思韻,張嘉怡,徐嘉鴻,新竹市,曾家群,李承恩,李枝全,林志育,林正盛,林進吉,桃園市
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20241022
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴緝字64號
案件類別
刑事
何甘,宣傳,快遞,數名,賴怡,邱瀚,關鍵,雅雯,周衡湘,張雅雯,王榆富,賴怡伶,鄭琬薇,陳彥廷,黃榮進,聯絡電話,新北市政府警察局新莊分局
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20241018
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字85號
案件類別
刑事
亞太,佩宜,博愛,台股,合庫,名牌,向葉,吳員,吳森,呂美,周忻,周福,哲成,嘉欣,宛瑜,宥翔,廖琳,心怡,憶雯,承恩,李奕,李白,梅芳,武盛,王宣,秀珠,股市,裕誠,許明,詩涵,賴文,避險,邱敬,陳睿,雪芳,何宗翰,余秋玲,儲秀珠,劉佩宜,吳思韻,呂文佑,周衡湘
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20241014
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字434號
案件類別
刑事
先鋒,劉嘉,原同,同行,向如,吳茂,商場,嘉雯,國賓,娘家,承德,早餐,江翠,珮君,瑜婷,田盈,神戶,秀蓮,羅仁,美麗,股市,苓雅,茂松,莊珮,蘋果,行蹤,鍾芷,雨萱,飛機,黃旭,住屏東,劉嘉雯,劉定南,合作金,吳家輝,吳茂松,周衡湘,張瑄甄,彭秀蓮,徐
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20240827
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字645號
案件類別
刑事
Ａ２,AX,Ｂ１,Ｂ２,Ｃ１,中部,侯詠,台股,善緣,威銘,崇德,工坊,張瀚,待查,徐煥,收押,施嘉,曾員,欣然,殷實,沁宜,漢堡,珮綺,產出,碧玲,編輯,羅珮,萊恩,蔡咏,進盈,邱員,邱沁,郭明,馬懿,馬桶,高建,龔安,BBB,三明治,司馬懿,合作金,周衡湘
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20240827
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字208號
案件類別
刑事
Ａ２,AX,Ｂ１,Ｂ２,Ｃ１,中部,侯詠,台股,善緣,威銘,崇德,工坊,張瀚,待查,徐煥,收押,施嘉,曾員,欣然,殷實,沁宜,漢堡,珮綺,產出,碧玲,編輯,羅珮,萊恩,蔡咏,進盈,邱員,邱沁,郭明,馬懿,馬桶,高建,龔安,BBB,三明治,司馬懿,合作金,周衡湘
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20240807
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字800號
案件類別
刑事
am,AR,TR,健身,北車,型式,富裕,秀卿,維廷,維貞,興趣,雞塊,馬桶,騙術,周衡湘,張維貞,方珮玲,李亞宸,樊季康,洪維廷,臺灣彰,賴鳳仙,邱賢璋,陳美景,顏志維,麥當勞,黃秀卿,黃莉涵,ＫＨＡＭ
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20240429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1318號
案件類別
刑事
周文,家和,張鈞,惠芬,文祥,楊雯,洪仕,珈瑩,秋芬,鄭惠,陳力,黃苡,周衡湘,張鈞政,徐珈瑩,林皇如,楊意萱,楊雯茹,江怡萱,江珈瑜,洪涵汝,羅秋芬,邱暄婷,鄭家和,陳嘉臨,黃婯惠,黃淑娥,黃美甄
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20240429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字221號
案件類別
刑事
吳聯,周文,家和,張鈞,惠芬,文祥,林呈,楊雯,洪仕,珈瑩,秋芬,范雅,蘇亭,鄭惠,陳力,麗娜,黃苡,吳聯福,周衡湘,張鈞政,彭瑋如,徐珈瑩,楊意萱,楊雯茹,江怡萱,江珈瑜,洪涵汝,羅秋芬,蘇亭安,邱暄婷,鄭家和,陳嘉臨,陳麗娜,黃婯惠,黃淑娥,黃美甄
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20240429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1738號
案件類別
刑事
吳聯,周文,家和,張鈞,文祥,林呈,楊雯,洪仕,珈瑩,秋芬,范雅,蘇亭,陳力,麗娜,黃苡,吳聯福,周衡湘,張鈞政,彭瑋如,徐珈瑩,林皇如,楊意萱,楊雯茹,江怡萱,江珈瑜,洪涵汝,羅秋芬,蘇亭安,邱暄婷,鄭家和,陳嘉臨,陳麗娜,黃婯惠,黃淑娥
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20240219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2211號
案件類別
刑事
SE,一品,名牌,和鑫,新化,楊莉,許宗,阿公,阿嬤,周衡湘,張雅雯,朱一品,楊婉鈺,楊莉淇,鄭琬薇,陳彥廷,陳鴻慈,黃榮進,黃耕鴻律師,朱一品律師（已解除委任）
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20240207
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度訴字189號
案件類別
刑事
先鋒,嘉雯,承德,早餐,書瑜,瑜婷,田盈,神戶,秀蓮,金屏,鍾芷,雨萱,劉嘉雯,劉定南,合作金,周衡湘,庫商業,張瑄甄,彭秀蓮,明原因,李國賓,林奇賢,林承德,林承軒,沈伯融,田惠子,石麗娟,羅雨萱,葉郁庭,蔡伯聰,蔡書瑜,陳先生,黃偉竣,五甲分行,宸股
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20231117
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢簡字1540號
案件類別
刑事
張○,瓊儀,黃瓊,周衡湘,曾煒庭,林怡霈,黃瓊儀,姓名詳卷,真實姓名詳卷
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20231025
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賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字836號
案件類別
民事
志興,周衡湘,張晁翔,李麗珍,王聖傑,蔡承諭,謝伊婕,黃志興
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20230310
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字1124號
案件類別
刑事
志興,江亮,鄭臻,劉玉書,合作金,吳宜展,周衡湘,庫商業,張晁翔,郭書睿,黃志興
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20230310
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審附民字1885號
案件類別
刑事
周衡湘,張晁翔
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20221130
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金重訴字3號
案件類別
刑事
事長,吳德,吳麗,安心,張永,徐發,李春,李青,林東,林睿,楊居,楊榮,王翊,莊淑,蔡瑞,謝維,劉哲宏,劉孟葳,劉建志,劉建珍,劉美英,劉銘凱,吳宜哲,吳瑋婷,吳瑞雲,吳麗純,周佩蓉,廖婉伶,廖家賢,張子奕,張景翔,張月子,徐煒翔,曾富源,曾柏翔,李太清,李淑卿,李芝儀,李貴珍,李駿逸,林大豐,林妤
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20221130
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度訴字483號
案件類別
刑事
事長,吳德,吳麗,安心,張永,徐發,李春,李青,林東,林睿,楊居,楊榮,王翊,莊淑,蔡瑞,謝維,劉哲宏,劉孟葳,劉建志,劉建珍,劉美英,劉銘凱,吳宜哲,吳瑋婷,吳瑞雲,吳麗純,周佩蓉,廖婉伶,廖家賢,張子奕,張景翔,張月子,徐煒翔,曾富源,曾柏翔,李太清,李淑卿,李芝儀,李貴珍,李駿逸,林大豐,林妤
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20221130
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度訴字329號
案件類別
刑事
事長,吳德,吳麗,安心,張永,徐發,李春,李青,林東,林睿,楊居,楊榮,王翊,莊淑,蔡瑞,謝維,劉哲宏,劉孟葳,劉建志,劉建珍,劉美英,劉銘凱,吳宜哲,吳瑋婷,吳瑞雲,吳麗純,周佩蓉,廖婉伶,廖家賢,張子奕,張景翔,張月子,徐煒翔,曾富源,曾柏翔,李太清,李淑卿,李芝儀,李貴珍,李駿逸,林大豐,林妤
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20200928
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請求交付車輛等
法院案號
臺灣士林地方法院
109年度訴字1603號
案件類別
民事
創富,吳德禮,呂應必,周衡湘,林雅珍,蘇錦秀,謝心甯,環視創富有限公司,環視創富汽車租賃有限公司
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20200617
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請求交付車輛等
法院案號
臺灣士林地方法院
109年度補字661號
案件類別
民事
創富,吳德禮,呂應必,周衡湘,蕭景彥,蘇錦秀,謝心甯,民事第二庭,環視創富有限公司,環視創富汽車租賃有限公司
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