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20240504
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字7號
案件類別
刑事
周蘊,大華,新明,合作金,吳紳睿,庫商業,林希潔,江清錦,馮浩庭,匯豐銀行,臺南市政府警察局第五分局,臺灣桃園地方檢察署檢察官蔡正傑
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20240425
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字601號
案件類別
刑事
募集,周蘊,彥竹,志信,志穎,惠娟,戴志,秀月,美春,美股,美芬,莊珮,詩涵,雨軒,順德,孫啓強,工作室,廖博原,戴志穎,曾燕明,曾美芬,李幸法,李志信,林秀月,決誤載,王詩涵,莊珮吟,許美春,陳彥竹,陳惠娟,陳明呈,王許美春
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20240411
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
113年度台上字632號
案件類別
刑事
周蘊,均指,楊樹,瑞斌,侯博堯,李淳智,李谷容,李麗珠,林瑞斌,林立華,梁家嫣,王敏慧,王聖傑,謝清水,原審審判長
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20240229
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5101號
案件類別
刑事
周蘊,國信,子源,江濱,余銘軒,吳俊賢,廖英秀,施函妤,曹馨方,林暉煌,權子源,王江濱,託商業,謝昀真,鄭雅馨,陳芃宇,呂奕賢律師
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20240221
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3785號
案件類別
刑事
俊哲,信雄,呂寧,呂治,周蘊,子萱,曾秉,李峻,楊樹,登富,發財,許清,侯博堯,劉彥緯,呂寧莉,李信雄,李谷容,林峻陞,林愉靜,梁家嫣,江祐丞,王子豪,蔡宜蓁,蕭世昌,許泰誠,許清美,謝清水,郭登富,鍾子萱,陳惠娟,陳玠廷,陳麗津,黃筵銘,呂治鋐律師,郭
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4508號
案件類別
刑事
中信,俊哲,俊明,信雄,全球,呂寧,周嘉,周蘊,嘉朗,嘉琪,國小,如玲,官對,宜蓁,尤應,幕後,惠娟,投入,招募,新莊,曾俊,有情,李信,李峻,林諾,核心,楊樹,櫃員,熙熙,疫情,發財,經理,老師,若干,莉娟,許清,賺錢,邊緣,銷售,隨意,雪鳳,馨雪,高
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20231208
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字110號
案件類別
刑事
世傑,十分,名字,向吳,向葉,周蘊,常識,德元,怡佳,李德,李珮,林暐,洪福,瑞愛,用來,羅盛,麗萍,－１３,吳世傑,崔曉雯,張璟文,李佳紜,李俊諺,李德元,林希潔,楊怡佳,楊麗萍,江清錦,為什麼,羅泳霖,葉作航,葉欣盈,許雅婷,賴俊銳,陳家境,匯豐銀行
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20231027
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字390號
案件類別
刑事
力揚,募集,即附,周蘊,展開,彥竹,志信,惠娟,秀月,美春,美股,美芬,詩涵,雨軒,順德,吳采蓉,工作室,廖博原,曾燕明,曾美芬,李幸法,李志信,林秀月,王詩涵,許美春,陳力揚,陳彥竹,陳惠娟,王許美春,臺北富邦銀行
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20231017
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2471號
案件類別
刑事
周蘊,品妤,大智,怡華,族群,明佳,智陽,曾文,江宇,沈重,王屏,鄭智,吳思葦,曾文鐘,梁家嫣,楊大智,楊明佳,潘怡華,王屏夏,王聖傑,鄭智陽,陳品妤,即被告丁
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20230714
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字19號
案件類別
刑事
呂,三層,于坤,呂淑,團隊,均多,埔里,夏琳,子軒,學習,宗凱,尹婷,巫宗,徐馨,怡婷,慧琳,振源,方舟,木榮,李寬,李月,李淑,松翰,林婷,林玉,柯德,楊誌,欣妍,泰國,秋芬,簡單,胡尹,胡曉,菁華,裕隆,財富,鄭秀,金源,陳勝,陳奇,LIN,劉宗憲,吳信潭,吳宗凱,吳育霖,呂貞慧,周振源,尹中信
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20230714
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字37號
案件類別
刑事
呂,三層,于坤,呂淑,團隊,均多,埔里,夏琳,子軒,學習,宗凱,尹婷,巫宗,徐馨,怡婷,慧琳,振源,方舟,木榮,李寬,李月,李淑,松翰,林婷,林玉,柯德,楊誌,欣妍,泰國,秋芬,簡單,胡尹,胡曉,菁華,裕隆,財富,鄭秀,金源,陳勝,陳奇,LIN,劉宗憲,吳信潭,吳宗凱,吳育霖,呂貞慧,周振源,尹中信
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20230714
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字361號
案件類別
刑事
呂,三層,于坤,呂淑,團隊,均多,埔里,夏琳,子軒,學習,宗凱,尹婷,巫宗,徐馨,怡婷,慧琳,振源,方舟,木榮,李寬,李月,李淑,松翰,林婷,林玉,柯德,楊誌,欣妍,泰國,秋芬,簡單,胡尹,胡曉,菁華,裕隆,財富,鄭秀,金源,陳勝,陳奇,LIN,劉宗憲,吳信潭,吳宗凱,吳育霖,呂貞慧,周振源,尹中信
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20230714
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字56號
案件類別
刑事
三層,于坤,呂淑,團隊,均多,埔里,夏琳,子軒,學習,宗凱,尹婷,巫宗,徐馨,怡婷,慧琳,振源,方舟,木榮,李寬,李月,松翰,林婷,林玉,柯德,楊誌,欣妍,泰國,秋芬,胡尹,胡曉,菁華,裕隆,財富,鄭秀,金源,陳勝,陳奇,LIN,劉宗憲,吳信潭,吳宗凱,吳育霖,呂淑蘭,呂貞慧,周振源,尹中信,康馨尹
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20230629
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字298號
案件類別
刑事
何安,佩琪,信雄,周嘉,周蘊,嘉朗,嘉琪,宜蓁,惠娟,文聖,木柵,李信,李峻,林諾,楊樹,熙熙,發財,莉娟,許清,雪鳳,馨雪,侯博堯,劉彥緯,周嘉琪,周翰良,大計畫,張雪鳳,徐佩琪,李信雄,李宗偉,李經理,李美玲,李谷容,林愉靜,林經理,梁家嫣,楊婉鈺,
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20230525
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字247號
案件類別
刑事
俊賢,周蘊,國信,子源,林蔚,江濱,吳俊賢,廖英秀,施函妤,林暉煌,權子源,王江濱,託商業,謝昀真,鄭雅馨
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20230420
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字1927號
案件類別
刑事
信雄,劉政,周蘊,國信,壬股,大智,李豫,林諾,梁宜,楊樹,江宇,翁偉,侯博堯,劉俊源,劉政文,壽若佛,成功路,李經理,李谷容,李豫雙,梁家嫣,楊大智,潘美靜,蔡宜蓁,託商業,黃曉明,官李豫雙,臺北市政,壽若佛律師,東勢區農會,真實身分不詳,基隆市警察局
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20230407
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字348號
案件類別
刑事
何苡,劉晏,劉清,周蘊,安和,憶雯,何苡睿,劉憶雯,劉清富,吳宇龍,朱修瑩,李宇璿,林毓璇,林鈺玟,許偉興,許大偉,鍾佩芳,陳俊榮,陳珮瑜,日盛銀行,新竹市○○,LIMITED,新竹縣政府警察局竹東分局
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20230406
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字703號
案件類別
刑事
周蘊,實踐,彥竹,林雨,美芬,開元,雨夢,高瑞,NET,作金庫,合作金,曾美芬,林雨夢,金從義,陳彥竹,陳經理,馬佩蘋,高瑞廷,地下錢莊,銀行嘉義分行,富邦商業銀行嘉義分行,嘉義市政府警察局第二分局
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20230330
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡上字132號
案件類別
刑事
佳怡,劉穎,周蘊,妍妍,妮妮,婉兒,張勛,張濤,思萱,林分,欣穎,王濤,簡至,許勝,liz,廖宗慶,廖春源,杜昇鴻,林佳怡,林婷倫,林欣穎,林鈺峯,王萌莉,簡至毅,胡慧滿,詹玉玲,陳先生,陳彥廷,陳心茹,黃柏諺,黃輝盛,ANNA,所在不明,日盛國際,高雄
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20221130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡上字69號
案件類別
刑事
Ch,向子,周蘊,官方,引導,政揚,文玉,會費,欣妍,王偉,股市,讀取,陳欣,雯雯,LEO,丑○○,卯○○,吳珈禎,子○○,寅○○,工作室,廖明瑜,江宗祐,江文玉,蔡怡芳,詹益昌,辰○○,連曉雯,郭恩瑋,陳欣妍,投資有限公司,嘉義市政府警察局第一分局,新
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20221130
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
111年度重小字3597號
案件類別
民事
周蘊,張裕,趙義德,鄭雅馨
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20220812
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度簡上附民字87號
案件類別
刑事
周蘊,林建良,鄭雅馨,陳冠云,陳幽蘭,陳昭筠
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20220518
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字94號
案件類別
刑事
Ch,周蘊,政揚,王偉,讀取,LEO,號案件,詹益昌,譚系媛,連曉雯,郭恩瑋,受有期徒,羅斯福路,臺中市中,居臺中市○,居臺中市○區,真實身分不詳
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20220420
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字208號
案件類別
刑事
偷偷,周蘊,○○道,號２樓,連曉雯,鄭雅馨,金融業,所在不明
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20210505
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度司消債核字3566號
案件類別
民事
周蘊蕎,顏志妃
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20210204
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度司促字3670號
案件類別
民事
侯金英,周蘊蕎,遠東國際商業銀行股份有限公司
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20210121
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度司促字2159號
案件類別
民事
侯金英,周蘊蕎,遠東國際商業銀行股份有限公司
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