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內容 |
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20250513
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4297號
案件類別
刑事
no,交友,俊凱,俊良,劉紹,即黃,吳健,喬恩,小姐,尤應,徐禹,徐銘,放假,明智,春玉,李雨,洋洋,王寶,秀貞,簡訊,芷涵,葉芷,蔡易,賺錢,超越,郭俊,陳玉,雅蘭,雨桐,黃昱,鼎暉,于家穎,伍宥蓁,何展齡,劉紹文,吳健瑜,吳宜澤,周絹芝,工作室,徐禹
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20241122
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字334號
案件類別
刑事
５號,三層,交友,俊凱,俊良,劉紹,台中,吉安,吳健,喬恩,埔里,好友,小姐,廠商,徐禹,旗山,春玉,李喬,李雨,王寶,簡訊,葉芷,郭俊,黃昱,伍宥蓁,劉紹文,吳宜澤,周碩賢,嘉義市,工作室,廖昱䫆,新竹縣,李喬恩,林佩儀,林佩玲,林春玉,楊喻喬,沈家鈴,王寶發,程琮凱,簡廷恩,花蓮縣,范銘城,蔡昀
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20240730
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字41號
案件類別
刑事
三民,信義,周娟,大安,大隊,平鎮,忠孝,新莊,李姿,楊梅,櫃員,溫平,第六,郭俊,黃偉,依指示,嘉義縣,屏東縣,彰化縣,新竹市,新竹縣,施清香,有限公,朱旭威,林于茹,洪郁軒,臺南市,蔡雨臻,蕭會議,蘇溫平,鄧貴安,黃娟娟,刑事第一,國泰世華,刑事第一庭,南投縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市
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20240730
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字39號
案件類別
刑事
三民,俊良,信義,周娟,大安,大隊,平鎮,忠孝,新莊,曾育,李姿,楊梅,櫃員,溫平,翠虹,郭俊,黃偉,嘉義縣,屏東縣,彰化縣,新竹市,新竹縣,施清香,有限公,朱旭威,林于茹,洪郁軒,蔡雨臻,蕭會議,蘇溫平,鄧貴安,陳亞慈,陳季玲,黃娟娟,刑事第一,刑事第一庭,南投縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南
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20240730
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字40號
案件類別
刑事
三民,俊良,信義,周娟,大安,大隊,平鎮,忠孝,新莊,曾育,李姿,楊梅,櫃員,溫平,翠虹,郭俊,黃偉,嘉義縣,屏東縣,彰化縣,新竹市,新竹縣,施清香,有限公,朱旭威,林于茹,洪郁軒,蔡雨臻,蕭會議,蘇溫平,鄧貴安,陳亞慈,陳季玲,黃娟娟,刑事第一,刑事第一庭,南投縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南
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20240730
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字434號
案件類別
刑事
三民,俊良,信義,周娟,大安,大林,大隊,平鎮,志雲,忠孝,新莊,曾育,李姿,楊梅,櫃員,溫平,翠虹,萬華,郭俊,黃偉,嘉義縣,屏東縣,彰化縣,新竹市,新竹縣,施清香,有限公,朱旭威,林于茹,洪郁軒,蔡雨臻,蕭會議,蘇溫平,鄧貴安,陳亞慈,陳季玲,黃娟娟,刑事第一,刑事第一庭,南投縣政府,新竹縣政府
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20240514
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1428號
案件類別
刑事
何正,周娟,周絹,夥伴,廣昇,汪怡,王涂,茂榮,黃珮,住金門,周絹芝,工作室,巫茂榮,林晉昇,梁家贏,汪怡君,葉韋廷,蔡廣昇,賣衣服,金門縣,陳藝涵,顏汝羽,麥當勞,黃珮瑜,住金門縣,偵查案號,桃園市政府警察局龍潭分局
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20240308
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字50號
案件類別
刑事
劉紹,周絹,曾意,劉紹文,吳宜澤,周絹芝,林佩儀,嘉義市政府警察局第二分局
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20240221
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字699號
案件類別
刑事
俊愷,劉省,劉紹,周絹,品言,國信,國文,大餅,小弟,張楨,李源,環球,秀娥,芋頭,薛雯,郭如,阿克,阿國,陳松,雲龍,劉兆軒,劉品言,劉省論,劉紹文,吳定國,周絹芝,均誤載,張楨浩,張秀娥,張良榮,李世華,林國醴,江家豪,江紫緹,白俊智,菜市場,西門町
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