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內容 |
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20250324
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字603號
案件類別
刑事
于惠,亞太,亞洲,交集,仇恨,切入,劉宇,多角,宇豪,底層,建中,志宏,政昌,股市,胡姵,若芸,賴滿,雜誌,黃宇,Ａ０５,BEN,NET,org,丁佳慧,丁煥哲,劉宇豪,吳先生,吳政昌,吳晉丞,周筱雯,朱成豪,李佳欣,李冠佑,林雅婷,比特幣,洗衣店,王建
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20230615
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字302號
案件類別
刑事
陳,商家,國豪,大林,姵吟,宋欣,彭麗,曾家,林姵,林智,欣穎,琬婷,秀芬,財富,財金,陳虹,馮國,鶯歌,龍安,劉佳欣,周筱雯,張嘉杏,張季妍,張沛晴,張琬婷,張秀芬,李子昀,李文志,洪敏純,王曼寧,蘇玫陵,謝岡玲,警備隊,郭采婕,鄭燕秋,鄭瑞銘,鄭錦華
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20230524
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字105號
案件類別
刑事
采,aA,Bo,佳瑜,健良,凌雲,凱文,副業,劉航,呂勝,呂承,嘉盛,安聯,宜安,富國,廖春,思遠,怡蓉,政維,曾昱,李絢,林敏,林貞,楊杰,楊琇,洪俊,淑儀,溫子,玉婷,王濤,羅俊,胡錦,萊特,許廷,陳曉,馬越,高毓,BEN,ＩＣＥ,Max,NET,org,ＴＯＰ,WEI,何思遠,劉俊良,劉啓仁,
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20230331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字944號
案件類別
刑事
于惠,劉宇,劉航,宇豪,建中,政昌,李品,李珺,楊函,石榴,股市,胡姵,若芸,賴滿,黃宇,Ａ０５,BEN,NET,org,丁佳慧,丁煥哲,劉宇豪,劉珈妤,卓芳婷,吳先生,吳政昌,吳明蒼,吳晉丞,周筱雯,朱成豪,李佳欣,李冠佑,李品溱,楊函蓁,楊舒雯,歐陽
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20230113
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金簡字70號
案件類別
刑事
et,中興,乙太,古富,商家,宜芳,家丞,平鎮,怡靜,施韋,李詩,松山,林龍,樹林,歐政,沈漢,烏日,王思,蕭涵,詩涵,資本,陳國,陳田,顏士,飛機,馬來,黃鈺,BEN,ＩＣＥ,余祥麟,吳怡靜,周筱雯,曾雅惠,李宜宸,李月娥,李詩涵,林家丞,沈漢欽,洪國
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20230105
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字145號
案件類別
刑事
Bo,何思,佳瑜,俊良,健良,凌雲,凱文,副業,劉俊,劉啟,劉航,呂勝,安聯,宜安,思遠,新開,曾昱,李家,林敏,林貞,楊杰,楊琇,烏日,玉婷,王濤,萊特,許廷,陳曉,馬越,高毓,BEN,ＩＣＥ,LIN,ＴＯＰ,WEI,何思遠,劉瑞玲,吳彥霖,周筱雯,廖
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20221115
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字269號
案件類別
刑事
吳筠,周仕,志翔,戴溎,改名,曾達,沛晴,淨雲,王長,田中,福安,鄭浚,雅淳,劉勝豪,劉福安,區志翔,呂曾達,周筱雯,張嘉杏,張沛晴,彭家葳,戴溎嬍,新興區,朱蕙欣,楊淨雲,游佳穎,號案件,許佩婷,許雅淳,郝中興,鄭浚誌,陳建宇,陳茵茹,馮鈺婷,麥嘉翔,
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20220830
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審原訴字48號
案件類別
刑事
博弈,合庫,向如,國人,存取,存戶,數字,王筱,瑞克,福龍,精準,若依,陳福,難想,BEN,Com,丁煥哲,吳春麗,周筱雯,差不多,是不是,林思辰,桃園分,歐陽儀,王筱寧,程克琳,艾瑞克,陳駿榮,義務辯護,聯絡方式,尤命．鐵木,合作金庫銀行,刑事第二十一
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20220812
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字215號
案件類別
刑事
予雯,俊德,劉哲,宗祺,宜芳,寰宇,幽靈,心妤,政宏,新作,李旭,李韋,林哲,林芷,潘政,無為,王喆,珮華,股市,芷晴,蔡瑋,蔡靜,蘇正,語嫣,財富,財金,資惠,長榮,阿偉,陳亭,鼎暉,－１３,BEN,Com,LEO,WEI,丁芷晴,亞太電,劉建良,劉雅婷,匯投資,吳俊德,吳宥蓁,
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20220602
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金簡字79號
案件類別
刑事
國信,受命法,周筱雯,康綺雯,李政優,林子翔,林芬芳,託商業,彰化縣警察局溪湖分局
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20220216
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度司消債核字348號
案件類別
民事
周筱雯,陳虹吟
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20211111
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支付命令
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度司促字12550號
案件類別
民事
周筱雯
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20210618
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度司促字9813號
案件類別
民事
周筱雯
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20190524
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
108年度重訴字39號
案件類別
民事
大象,憶茹,育文,草草,青蛙,黃苓,黃魏,余欣怡,劉家榛,劉幸宜,古育文,吳和卿,周心喻,周筱雯,周雅瑩,周麟顓,張國佑,張宛詩,張晏綺,張琪萍,張瓊文,張紫涵,徐亞男,朱枚珊,李嘉婷,李昭蓉,李盈貞,李紫菁,李翊華,李靜宜,林宜潔,林巧苑,林欣頻,林淑
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20190307
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
107年度原上訴字41號
案件類別
刑事
劉幸,周心,張琪,徐亞,憶茹,柳佳,舒珊,莊莊,蕭湘,賴雪,余欣怡,劉家榛,劉幸宜,古育文,吳沂臻,呂幸玲,周筱雯,周雅瑩,孫珮倫,宋明政,康進益,張國佑,張瓊文,張紫涵,徐玉貞,戴育婷,李昭蓉,李盈貞,李紫菁,李翊華,李靜宜,林培樺,林宜勳,林宜潔,林
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20190307
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
107年度原附民上字2號
案件類別
刑事
黃苓,余欣怡,劉家榛,劉幸宜,古育文,吳沂臻,吳淑珺,周心喻,周筱雯,周雅瑩,周麟顓,孫珮倫,張國佑,張宛詩,張晏綺,張琪萍,張瓊文,張紫涵,徐亞男,徐玉貞,朱枚珊,李嘉婷,李昭蓉,李盈貞,李紫菁,李翊華,李靜宜,林培樺,林宜勳,林宜潔,林巧苑,林月霞,
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20180823
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
106年度原附民字8號
案件類別
刑事
許,余欣怡,劉家榛,劉幸宜,古育文,吳沂臻,吳淑珺,周心喻,周筱雯,周雅瑩,周麟顓,孫珮倫,張國佑,張宛詩,張晏綺,張琪萍,張瓊文,張紫涵,徐亞男,徐玉貞,朱枚珊,李俞萱,李嘉婷,李昭蓉,李盈貞,李紫菁,李翊華,李靜宜,林培樺,林宜勳,林宜潔,林巧苑,林
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20180823
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
106年度原附民字8號
案件類別
刑事
許琬,余欣怡,劉家榛,劉幸宜,古育文,吳沂臻,吳淑珺,周心喻,周筱雯,周雅瑩,周麟顓,孫沅孝,孫珮倫,張國佑,張宛詩,張晏綺,張琪萍,張瓊文,張紫涵,徐亞男,徐玉貞,方錦源,朱枚珊,李俞萱,李嘉婷,李昭蓉,李盈貞,李紫菁,李翊華,李靜宜,林培樺,林宜勳,
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20100524
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賭博
法院案號
臺灣新北地方法院
99年度簡緝字2號
案件類別
刑事
邱瑛,吳筱梅,吳筱雯,吳鳳照,周筱雯,沈春月,甲○○,鄧郁馨,鍾宜蓁,陳世勇,陳姵穎,陳明雀
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20090715
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賭博
法院案號
臺灣新北地方法院
98年度簡字2375號
案件類別
刑事
台股,邱瑛,丁○○,丙○○,乙○○,吳筱梅,吳鳳照,周筱雯,壬○○,己○○,庚○○,楊佩欣,沈春月,甲○○,辛○○,鄧郁馨,鍾宜蓁,陳世勇,陳姵穎,陳明雀
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