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內容 |
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20241127
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違反洗錢防制法等
法院案號
福建高等法院金門分院
113年度金上訴字8號
案件類別
刑事
○段,３樓,中山,何以,何必,保留,凱迪,創業,周柏,嘟嘟,嚴謹,址設,多角,好友,市場,市集,廠商,文誠,施家,智陽,會員,月梅,服飾,李碧,東港,林揚,柏盛,核心,樹林,檢警,櫃員,歷史,流程,漂亮,福建,窘迫,華南,買家,車場,軌跡,郭如,鄭智,金城,金玉,高級,１３３,２０５,SIM,一覽表
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20240424
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違反洗錢防制法等
法院案號
福建金門地方法院
113年度金訴字6號
案件類別
刑事
吸金,周柏,尹凱,張漢,施家,月梅,李碧,柏盛,永盛,無損,郭如,金玉,住金門,劉月梅,劉金玉,周柏盛,宋政達,張漢森,曾秀玲,服務部,林揚竣,林永堅,林語喬,郭如媚,鍾雅婷,陳岱君,陳芊妘,顏永盛,中山北路,住金門縣,華信航空,福建金門地方檢察署,彰化
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20231211
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字166號
案件類別
刑事
三民,周柏,商家,季青,宇皓,尹敏,張尹,彥竹,戶政,收集,柏盛,金城,開物,高級,區戶政,吳宇皓,周伯聖,周柏盛,張嘉婷,徐志權,朱亮彰,林思吟,林立婷,警備隊,郭季青,金門縣,陳彥竹,餐飲業,高御庭,ＨＯＭＥ,執法人員,財產價值,金門縣警察局,台新國
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20230710
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字928號
案件類別
刑事
一街,周柏,尹凱,月梅,李碧,柏盛,永盛,金玉,馮浩,Pro,劉月梅,劉金玉,周柏盛,曾秀玲,李延宏,林揚竣,林永堅,王巧玲,程克琳,陳芊妘,顏永盛,刑事第二十一庭,臺北市政府警察局中山分局
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