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內容 |
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20250711
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字168號
案件類別
刑事
周慕,富嘉,慕恩,犯罪,葉俊宏,詹益昌,郭勁宏,陳品蓁,黃薰瑩
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20250609
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字954號
案件類別
刑事
吳枝,彩萍,永村,余彩萍,吳枝芬,周慕賓,徐湘婷,李宜臻,林月娥,林楷哲,葉永村,謝長夏,Ｍｉｌｙ
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20250501
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司促字11705號
案件類別
民事
周慕,慕恩
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20250402
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字7510號
案件類別
民事
周慕,慕恩
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20250401
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字11號
案件類別
刑事
劉慈,吳麗,子儀,就職,明雄,現居,莊逸,蕭尹,陳請,Com,劉慈萱,吳秋媛,周慕賓,張惠媚,張綺書,新加坡,曾子儀,李玉珍,林建佑,林忠平,林慈雁,梁文娟,蔡庭瑤,蕭妤凌,蘇品旭,蘇明雄,聯邦銀行,台灣新光商業銀行,嘉義市政府警察局,嘉義市政府警察局第
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20250328
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返還借款
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度訴字977號
案件類別
民事
佳莉,陳炫,馬芳,周慕賓,盧佳莉,陳炫谷
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20250321
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字472號
案件類別
刑事
月英,楊翔,周慕賓,張秀薇,楊翔富,石蕙慈,謝月英,連子誼,基隆市警察局第四分局
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20250319
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金易字13號
案件類別
刑事
余致,博弈,古樹,向葉,國光,天母,太陽,孫靖,寶珠,愛情,林献,股市,劉文倩,周慕賓,太陽城,孫靖甯,廖國光,林曉蓉,梁文娟,王啓原,簡弘瑜,賴淑敏,陳寶珠,魏如婕,黃振倫,HSBC,JAKE,一飛沖天,渣打銀行,國泰世華商,李尚宇律師,業銀行股份,業
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20250213
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字1098號
案件類別
刑事
周慕,張朝,彩雲,文宣,施予,朱正,生財,蒨蒨,訪問,陳學,朱正民,朱苡蓁,許淳翔,陳彩雲,地下錢莊,Karen,三月十八日,彰化縣警察局員林分局,新北市○○區○○○街
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20250108
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗金簡字195號
案件類別
刑事
er,吳麗,周慕,多角,犯罪,莊逸,蕭尹,黃進,周慕賓,張惠媚,張智玲,張綺書,李玉珍,梁文娟,莊佳瑋,蕭慶賢,許文棋,陳彥宏,黃進傳,苗栗地方檢察署,臺灣苗栗地方檢察署
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20241211
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1494號
案件類別
刑事
力明,周慕,士賢,富城,廠務,戎婕,新開,林庭,礁溪,老婆,育彰,葉力,趙慶,Tok,不會說,劉亭廷,周慕賓,威力彩,工作室,張育彰,明原因,朱瑞雯,李俊儀,林佳璉,林庭輝,林志賢,林耀基,林麗華,葉力旗,許
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20241127
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度金重訴字20號
案件類別
刑事
２號,７號,８號,Ａ１,一起,代收,任行,億元,勤務,台新,合庫,向如,吳秀,周慕,和平,嚴格,國光,大安,媽媽,孟蓉,小孩,尚佳,幕後,心羽,數名,施予,林献,案例,生涯,老闆,聯合,育銓,胸部,設計,身份,辭職,院區,陳玉,順利,何孟璁,吳孟蓉,
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20241030
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度司票字11768號
案件類別
民事
周慕,慕恩,沈文斌,遠信國際資融股份有限公司
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20241028
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金簡字101號
案件類別
刑事
公正,卡通,周慕,廖易,弟弟,慕恩,敦促,斗六,易翔,李鵬,樹林,苓雅,受命法,柯欣妮,警備隊,陳玟琪,餐飲業,馬嘉杏,新光銀行,新竹市警察局,新竹市警察局第二分局,雲林縣警察局斗六分局,新北市政府警察局三重分局,新北市政府警察局樹林分局,高雄市政府警察
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20240924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3680號
案件類別
刑事
原文,周慕,大直,富城,峻豪,方知,晶星,曾美,東門,王心,葉俊,葉力,進龍,郭峻,周慕賓,張瑞娟,成功路,曾美惠,王巧玲,王心琳,王進龍,葉俊麟,葉力旗,鄭富城,陳士星,陳軾霖,黃晉祥,黃翠花,黃雅微,凱基
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20240527
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度原金簡字4號
案件類別
刑事
三星,周慕,廖昭,蘇榮,鄭振,黃璽,周慕賓,垃圾桶,廖昭惠,林宜靜,楊茵如,王聖豪,葉陳耀,蔡奇秀,蘇榮照,鄭振嘉,陳學澧,中華郵政股份有限公司三星郵局
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20240513
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字219號
案件類別
刑事
何方,何正,創業,周慕,大直,李芮,東門,白白,葉俊,周慕賓,成功路,房地產,曾美惠,王巧玲,程克琳,葉俊麟,陳士星,黃晉祥,黃翠花,克萊商行,東門派出所,海軍陸戰隊,艾克萊商行,投資有限公司,第三信用合作社
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20231110
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妨害兵役
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2169號
案件類別
刑事
九樓,服役,楊勝,楊盛,遷移,雲龍,項次,周慕月,林意禎,楊勝翰,楊雲龍,管理員,０號九樓,居住處所
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