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20251022
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字472號
案件類別
刑事
三民,周忻,和美,員林,張貼,改名,決心,總統,車主,郭全,００７,余建國,書誤載,現改名,薏仁湯,許家偉,陳智識,高如應,魏巧雯,黃筠茜,職權調查,起訴書誤,ANNIE,起訴書誤載,彰化縣警察局,第一商業銀行,彰化縣警察局和美分局,彰化縣警察局員林分局
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20250623
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限期起訴
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度司聲字97號
案件類別
民事
周忻,石宇,楊佳琪,石宇涵,石宇涵律師
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20250509
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聲請撤銷緩刑
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度撤緩字3號
案件類別
刑事
六號,周忻,周福,梅芳,真心,立場,素香,耿瑩,吳素香,周耿瑩,張瑞茂,洪韻婷,葉梅芳,謝寶貴,Road
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20250123
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字85號
案件類別
刑事
三民,共計,冒用,分行,劉玉,卓玉,吳員,吳森,大隊,存款,市場,市警,徐惠,惠敏,承恩,新竹,李侃,李奕,林智,游霞,王宣,王靖,王靜,程式,經理,范星,金山,陳睿,黃素,１０６,１３２,３３５,余秋玲,依指示,吳思韻,張嘉怡,徐嘉鴻,新竹市,曾家群,李承恩,李枝全,林志育,林正盛,林進吉,桃園市
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20250123
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字85號
案件類別
刑事
OK,企業,傳播,全家,全聯,冒用,分行,分院,前提,前置,台中,合庫,吳員,吳森,吳玄,大廈,大隊,存款,宇智,市○,市警,承恩,新竹,月珠,梅芳,楊琇,民族,王宣,程式,組織,股票,虛擬,連結,達新,電腦,電視,１３２,３０３,３３５,任辯護,依指示,劉世閔,吳素香,吳銘偉,呂文佑,工作室,張瑞
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20241101
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴緝字13號
案件類別
刑事
何芷,依依,信義,光明,凱翔,大安,忠孝,曾平,林澤,永富,澳門,烏日,犯罪,生日,竹北,萬華,蔡維,陳宇,顏郁,廖華君,張新慧,張瑋珍,張進發,王建和,王心妤,許珮瑤,陳凱翔,黃志強,KHAN,匯豐證券,嘉義市政府,新竹縣政府,苗栗縣警察局,和平東路派出所,嘉義市政府警察局,新竹縣政府警察局,苗栗
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20241018
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字85號
案件類別
刑事
亞太,佩宜,博愛,台股,合庫,名牌,向葉,吳員,吳森,呂美,周忻,周福,哲成,嘉欣,宛瑜,宥翔,廖琳,心怡,憶雯,承恩,李奕,李白,梅芳,武盛,王宣,秀珠,股市,裕誠,許明,詩涵,賴文,避險,邱敬,陳睿,雪芳,何宗翰,余秋玲,儲秀珠,劉佩宜,吳思韻,呂文
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20240529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字4號
案件類別
刑事
化縣,吳思,周忻,婉如,家綺,家蓁,承恩,明志,曹婷,曾妙,杜玟,林進,玉琳,秀連,簡心,莊婉,進華,郭全,鄭富,鄭立,陳請,雅芬,馬公,黃微,吳思樺,吳晨榆,宋慶樺,曾秀連,朱文義,李家綺,李玉琪,林宇雯,林明志,林進華,江承恩,游琇媛,澎湖縣,王婉萍
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20240115
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清償債務
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司執字6940號
案件類別
民事
曾芳,現設,運通,郭豐,周忻盈,郭豐賓,美國運通國際股份有限公司,台灣美國運通國際股份有限公司
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20231123
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字349號
案件類別
刑事
上下,世宇,亞太,何靜,佩宜,冠妤,前鎮,台股,合庫,向葉,吳員,吳森,周忻,周福,夢婷,宇智,惠玲,文雄,月珠,李白,林分,林園,梅芳,楊琇,竹市,素香,股市,莉娟,賴冠,避險,錦盛,陳月,雪芳,ＡＡＡ,org,VIT,世宇智,何靜怡,劉世閔,劉佩宜,
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20231123
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字176號
案件類別
刑事
上下,世宇,亞太,何靜,佩宜,冠妤,前鎮,台股,合庫,向葉,吳員,吳森,周忻,周福,夢婷,宇智,惠玲,文雄,月珠,李白,林分,林園,梅芳,楊琇,竹市,素香,股市,莉娟,賴冠,避險,錦盛,陳月,雪芳,ＡＡＡ,org,VIT,世宇智,何靜怡,劉世閔,劉佩宜,
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20231123
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字85號
案件類別
刑事
上下,世宇,亞太,何靜,佩宜,冠妤,前鎮,台股,合庫,向葉,吳員,吳森,周忻,周福,夢婷,宇智,惠玲,文雄,月珠,李白,林分,林園,梅芳,楊琇,竹市,素香,股市,莉娟,賴冠,避險,錦盛,陳月,雪芳,ＡＡＡ,org,VIT,世宇智,何靜怡,劉世閔,劉佩宜,
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20230810
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡上字39號
案件類別
刑事
區○,台南,周圍,周忻,國人,存戶,小姐,幕後,得逞,招募,明白,永康,現代,簡單,莊玉,蓮縣,郭文,陳詞,高額,李俊彬,柯潔茹,王春菊,莊玉熙,見附表,郭奕麟,郭文俐,金石堂,陳昱潔,不詳姓名,姓名不詳,聯絡電話,刑事第十二庭,臺南市政府警察局永康分局
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20230630
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損害賠償
法院案號
新市簡易庭
112年度新小字453號
案件類別
民事
周忻,黃心,曾仁勇,郭奕麟,黃心瑋
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20230331
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
112年度重小字969號
案件類別
民事
呂忠,周忻,呂忠哲
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20221229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金簡字320號
案件類別
刑事
周忻,蓮縣,郭文,施茜雯,王春菊,郭奕麟,郭文俐,金石堂,黃鏡芳,日盛銀行,臺南市政府警察局永康分局
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20221229
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度附民字843號
案件類別
刑事
周忻,周宛瑩,張郁昇,施茜雯,郭奕麟,黃鏡芳
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20221027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度附民字1051號
案件類別
刑事
呂忠,周忻,呂忠哲,白承育,馬韻凱
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20221027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1315號
案件類別
刑事
劉宗,呂忠,周忻,導師,張俊,江濱,陳雨,劉宗能,呂忠哲,張俊青,白承育,許珮瑤,陳惠娟,陳進謚,陳雨欣,馬韻凱,黃志強,匯豐證券
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20221027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1241號
案件類別
刑事
劉宗,呂忠,周忻,導師,張俊,江濱,陳雨,劉宗能,呂忠哲,張俊青,游皓文,白承育,許珮瑤,陳惠娟,陳進謚,陳雨欣,馬韻凱,黃志強,匯豐證券
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20220412
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代位請求分割遺產
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度訴字3049號
案件類別
民事
中和,何造,周忻,文淵,美紅,課稅,假扣押,假處分,分比例,周昌倫,周昌慈,廖美紅,應繼分,林純伊,高文淵,魏寶生,公同共有,分割方法,全體繼承人,北區國稅局,應繼分比例,凱基商業銀行,中和地政事務所,北市○○區○○,財政部北區國稅局,新北市中和地政事務
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20211008
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度司促字30565號
案件類別
民事
周忻昜,蔡明忠,台灣大哥大股份有限公司
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20210429
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給付簽帳卡消費款
法院案號
岡山簡易庭
110年度岡小字125號
案件類別
民事
周忻怡,徐良一,李憲章,莊崇銘,黃靜美,聯邦商業銀行股份有限公司
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20210429
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清償債務
法院案號
岡山簡易庭
110年度岡小字140號
案件類別
民事
周忻怡,徐良一,李文明,莊崇銘,摩根聯邦資產管理股份有限公司
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20210118
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支付命令
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度司促字762號
案件類別
民事
周忻怡,黃男州,玉山商業銀行股份有限公司
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